Поиск по "Данные о клиентах российских банков". Результатов:
банков - 9491
,
клиентах - 4746
,
российских - 17194
.
Результаты с 1 по 20 из 1812.
Результаты поиска:
- 1. Под колпаком.
-
В приложении к инструкции приводится обширный перечень так называемых публичных лиц (public figure position list), который должен ненавязчиво помочь сотрудникам отделений банка во всем мире выловить в потоке клиентов государственных чиновников, а также их близких и взять совершаемые ими транзакции под особый контроль. Естественно, попала в этот список и вся российская политическая элита, включая президента страны и высокопоставленных государственных ответственных чиновников (см. таблицу).
Дата: 20.02.2006
Копия в Google
- 2. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.
-
Системообразующие банки столкнулись с клиентами", которая, по его мнению, не соответствует действительности, порочит его деловую репутацию. Для защиты своего нарушенного нематериального права – деловой репутации истец на основании статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации избрал способы в виде требования опровержения порочащих его деловую репутацию сведений, а также наряду с этим возмещения убытков и нематериального "репутационного" вреда в заявленных им суммах.
Дата: 31.01.2005
Копия в Google
- 3. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.
-
Гендиректор «Газпром газэнергосети» Андрей Дмитриев оказался в списке клиентов банка в марте 2006 г. Эту «внучку» «Газпрома» он возглавляет с 2004 г. Дмитриев не ответил на запрос «Ведомостей» *** *** Недвижимость российских клиентов HSBC в Швейцарии Дом бывшего первого вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова по адресу Route de la Capite, 140 в предместье Женевы — Вандовре.
Дата: 09.02.2015
Копия в Google
- 4. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.
-
Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд Деньги клиентов московского офиса банка несколько лет отмывались через "зеркальные сделки" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 30.01.2017, Deutsche Bank согласился на штраф за махинации с российскими акциями, Фото: Die Presse Артем Филипенок [ИА "Интерфакс", 31.01.2017, "США принудит Deutsche Bank заплатить за отмывание денег из России": Департамент финансовых служб Нью-Йорка обязал немецкий Deutsche Bank (DB) выплатить $425 миллионов ...
Дата: 31.01.2017
Копия в Google
- 5. "Газета.Ру" vs. Мамут
-
... на первые позиции в российской банковской системе в течение последнего года. МДМ проводил чуть более активную политику в области связей с общественностью, «Собин» чуть более преуспел в привлечении новых клиентов. Возможно, когда-то два банка действительно были относительно близки или, по крайней мере, координировали друг с другом свою политику. Однако сейчас, и это видно из приведенных нами в справочных материалах данных о составе акционеров, пути двух банков достаточно далеко разошлись ...
Копия в Google
- 6. Александр Бойченко: "Руководители Rietumu Banka и Aizkraukles Banka!
-
Карточки использовались для выплаты зарплаты сотням российских граждан, работавших по найму в компаниях, управляемых В.В.Гершковичем. В качестве примера выступает договор, заключенный 18.09.2004г. в г.Рига. Его название: «Договор о выдаче платежных карточек эмитированных АО «Rietumu Banka». В соответствии с договором лица, которых В.В.Гершкович сочтет своими клиентами, станут клиентами АО «Rietumu Banka» и получат эмитированные банком карточки. По карточкам будут производиться платежи. Банк ...
Дата: 19.04.2007
Копия в Google
- 7. Вклад "Детский. Порнографический".
-
В начале 2002 года служба безопасности Visa International обнаружила, что отдельные ее клиенты используют пластиковые карточки Visa для оплаты доступа к сайтам, на которых публикуются акты сексуального извращения с детьми. Платежи проходили через крупнейшую российскую платежную систему «КиберПлат», принадлежащую банку «Платина». В результате совместной проверки службы безопасности банка и сотрудников Visa International выяснилось, что на обслуживании в «КиберПлате» находилось не менее 40 ...
Дата: 14.11.2005
Копия в Google
- 8. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".
-
В Санкт-Петербурге ОНЭКСИМбанк и МФК создали дочерний БалтОНЭКСИМбанк, в который также заполучили несколько крупных клиентов - ЛОМО, АО "Фосфорит" и др. Говоря о достижениях ОНЗКСИМбанка нельзя не вспомнить о том, что в сентябре 1994 года банк стал одним из 81 учредителей Межбанковского кредитного союза - организации, которая, как теперь выяснилось, будет одним из основных посредников между российским государством и иностранными покупателями ГКО (соответствующее соглашение с ЦБ заключено в июле ...
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
- 9. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.
-
[…] В беседе с «Ведомостями» партнер UFG Wealth Management Дмитрий Кленов указывал, что банк был очень популярен у российских клиентов из-за простого комплайенса. — Врезка К.ру] Как рассказывает автор, некоторые из клиентов банка привлекли внимание СМИ. Так, CNN сообщало в июне, что, как показывают слитые документы, "FBME получил украденные деньги российских налогоплательщиков, связанные с так называемым "делом Магнитского". Также среди клиентов банка, согласно уведомлению службы финансовой ...
Дата: 19.12.2017
Копия в Google
- 10. Крымкэш.
-
В своем пресс-релизе регулятор утверждал, что всего за два месяца 2006 года «клиентами кредитной организации были осуществлены в пользу нерезидентов платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 25,3 млрд рублей». Другой российский банк, пришедший в Крым, — Аделантбанк. Банк занимает 561-е место в России по размеру активов, а на полуострове работают три его отделения.
Дата: 02.06.2015
Копия в Google
- 11. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.
-
В документе за октябрь 2018 года сотрудник Finaport, ответственный за счет Кондратенкова, объясняет, что его клиент зарегистрировал счет в банке UBP по российскому паспорту, а в Mirabaud — по чилийскому, на имя Александра Гарсии Фескова.
Дата: 15.09.2023
Копия в Google
- 12. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.
-
В частности, его клиентом являлся российский угольный магнат из Кузбасса Александр Щукин.
и Канаде Не менее "успешным" проектом Узбекова-младшего стало вложение 20 млн долларов, которые Щукин вывел из России и спрятал на счетах кипрской фирмы ZАМ Services Ltd. в швейцарском банке Clariden Leu. Через знакомых отца, в частности, через ...
Дата: 05.03.2018
Копия в Google
- 13. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.
-
Комментировать дела клиентов «Тройки Диалог» Рубен Варданян отказался, но заявил, что его компания никогда не вела дел с виолончелистом Сергеем Ролдугиным. По предположению Варданяна, «Тройка» могла исполнить поручение другого клиента по переводу денег на счета компаний музыканта. Варданян не смог вспомнить про кредит для 80-летней родственницы губернатора Самарской области. По словам члена правления одного из российских банков, который согласился поговорить с OCCRP на условиях анонимности ...
Дата: 05.03.2019
Копия в Google
- 14. Письмо Алексея Френкеля:
-
И масштабы этого спроса следует сопоставлять с объемом импорта товаров в Российскую Федерацию. Как и в случае с обналичиванием денег, банки, помогая клиентам вывести деньги хитрым путем за границу, способствуют превращению "белых" денег (полученных от реализации товаров в России) в "чёрные". Отмывание же этих денег происходит не в банках, а на таможне и на прилавках магазинов, когда не очень честно растаможенный товар предлагается покупателю.
Дата: 19.01.2007
Копия в Google
- 15. Бот с лицензией на цензуру.
-
Просто выпускать банковские карты банк не сможет, так как не имеет лицензии на вклады, таким образом, средства, размещенные на картах «Банка 131», не будут застрахованы государством, а сам банк не будет платить отчисления в фонд страхования вкладов. Первыми клиентами банка станут пользователи сервиса ePN.bz. — Врезка К.ру The Bell, 26.08.2019, "Банкир из трущоб: история взломщика алгоритмов Google, который решил построить новый российский банк": Идея нового бизнеса Еремеева лежала на поверхности.
Дата: 11.07.2022
Копия в Google
- 16. Верховный суд пленило "Право.ру".
-
Ведь его дети трудились в «команде Чиракадзе», имевшего приличные собственные капиталы и, обраставшего еще более богатыми клиентами. Так и образовалась одна из самых мощных лоббистских структур в российской судебной системе.
неденоминированных рублей, выделенных России Всемирным банком на поддержку угледобывающей промышленности.
Дата: 26.05.2021
Копия в Google
- 17. Большая стирка.
-
... американским банком как подозрительные. В представлении американских обвинителей схема выглядела так. Российские клиенты переводили деньги на счета компаний, контролировавшихся российскими банками и зарегистрированных в Республике Вануату, Науру и других странах. Затем через корсчета банков в BoNY деньги попадали в Вепех или Bees, а оттуда — в офшорные компании, указанные клиентами. В результате российские предприниматели уходили от таможенных платежей и налогов, а также нарушали российское ...
Дата: 01.07.2008
Копия в Google
- 18. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.
-
Впрочем, доля клиентов «Рокетбанка» в общем капитале «Открытия» была невелика — и рос банк прежде всего не за счет прогрессивной политики, а за счет сотрудничества с государством. Важнейшим эпизодом в этом смысле стала санация банка «Траст», до недавнего времени — самая крупная в истории российского банковского сектора по объему потраченных на нее государственных денег. Патриарх приходит на помощь Как рассказывает один из топ-менеджеров «Траста», слухи о том, что «Роснефть» имеет виды на банк ...
Дата: 15.09.2017
Копия в Google
- 19. Бидзина Иванишвили вложил Credit Suisse в дело.
-
Но, как сообщает Bloomberg, затем Иванишвили и два российских клиента из газовой отрасли, чьими деньгами незаконно стал распоряжаться управляющий, предъявили претензии и банку. В марте юристы Иванишвили подали заявление в прокуратуру, заявив, что халатность со стороны банка равносильна отмыванию денег. В январском заявлении они также отмечали, что банк незаконно проводил многочисленные операции с деньгами их клиента, чтобы получить дополнительные комиссии.
Дата: 24.03.2016
Копия в Google
- 20. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.
-
По информации немецкого издания Manager Magazin, сотрудники Дойче Банка не проверяли должным образом происхождение денег российских клиентов, на которые осуществляли внебиржевые операции с деривативами в Лондоне. Речь может идти о выводе около $6 млрд в 2011–2015 годах. В декабре прошлого года Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал, что Deutsche Bank выявил еще $4 млрд подозрительных транзакций, относящихся к российскому бизнесу этой финансовой организации.
Дата: 15.03.2016
Копия в Google