Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Единороссы Макаров и Густов нагревают Петербург.

Донором «Теплоэнерго» тогда выступал все тот же «Авитон», выдавший несколько займов для приобретения сетей, а работы по строительству объектов выполнил «ПетроСтрой».
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

202. ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит.

Под непосредственным руководством господ Голубиных были незаконно оформлены кредиты на 119 физических и юридических лиц. Изначально нанесенный банку ущерб оценивался в 350 млн руб. Однако в 2008 году, когда головной офис Банка Москвы пригрозил вологодскому филиалу прекратить финансирование в связи с образовавшейся задолженностью по ранее полученным кредитам, обвиняемые вернули часть выданных займов.
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

203. Постыдное дело VTB Capital.

... The Moscow Times, capital.bg, bg-voice.com Постыдное дело VTB Capital Банкиры Яковицкий, Соловьев и Хатт в Лондоне обвиняются в афере с заложенными акциями болгарского оператора связи Vivacom Александр Седунов Андрей Костин и Юрий Соловьев (справа) Банк VTB Capital подводит итоги года, на его сайте размещена информация о крупнейших сделках минувшего 2015 года, масштабные инвестиционные проекты, удачные размещения облигационных займов и выгодное вложение государственных средств на благо России ...
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

204. Вячеслав Бармин дошел до разрыва кассы.

По словам другого знакомого Бармина, он договорился с некоторыми VIP-вкладчиками о предоставлении займов, которые он внес в банк.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

205. Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет.

По данным следователей МВД, схема хищения была довольно замысловатой: "Используя свое служебное положение и злоупотребляя доверием подчиненных, обвиняемый дал указания, в соответствии с которыми 5 мая были заключены договора между Виктором Яниным и двумя десятками обществ о представления им займов".
Дата: 21.01.2015 Копия в Google

206. Андрей Клепач не бросил неба.

ГСС удалось договориться о том, что до конца 2013 года банки не будут требовать досрочного погашения займов, но до этого времени компании необходимо решить свои финансовые проблемы.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

207. Кредит ВЭБа, пятна крови и "оборотни в погонах".

Тот же Анатолий Балло, чьей подписью визируется большинство займов, известен как фигурант скандального уголовного дела, возбужденного по факту хищения части кредита, выданного банком своей дочерней компании.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

208. Большая пайка Егора Борисова,

От себя добавим: часть была выдана в виде крайне рискованных займов частным лицам и индивидуальным предпринимателям.
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

209. Вексельбергу откручивают гранты.

Вексельбергу откручивают гранты Оригинал этого материала © "Известия", 31.10.2013, Фото: "Коммерсант" Генпрокуратура считает, что в "Сколково" могут украсть еще 125 млрд Дмитрий Евстифеев Виктор Вексельберг После того как Генпрокуратура нашла в фонде «Сколково» нарушения на 22 млрд рублей, под проверку силовиков могут попасть более двух десятков российских и западных компаний, которым наукоград фактически бесконтрольно раздавал десятки и сотни миллионов рублей в виде грантов, займов и по ...
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

210. Расследование ФБР аферы с активами Wadan Yards и расстрел Бурлакова и Эткиной.

Следствие пришло к выводу, что Эткина и Бурлаков вынудили бизнесмена Юрия Харченко подписать и исполнить пять фальшивых договоров внутренних и внешних займов, в результате чего 2,7 млрд рублей поступили на счет фирмы FLC в Люксембург, якобы подконтрольной Бурлакову.
Дата: 25.05.2012 Копия в Google

211. Чиновники Росрыболовства потратили миллиард на корабли-призраки.

Однако руководство завода использовало средства на текущие нужды, а также разместило деньги на депозитных счетах и выдавало в качестве займов, получая от этого прибыль.
Дата: 15.05.2012 Копия в Google

212. Кинуть госбанк.

По мнению юристов, в случае невозврата столь крупных займов банки почти всегда переводят разбирательства в уголовную плоскость, часто небезосновательно подозревая умысел заемщика на вывод активов и банкротство должника с нулевым балансом.
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

213. Дело медтехники.

Деньги для участия в конкурсах подставные фирмы получали в виде займов ЕМС и «Авиценна», остальное было делом техники (точнее — технических условий на закупаемое оборудование).
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

214. Крыша "Сухов" дала течь.

... а сейчас не замечает, что из КБ «Ренессанс Капитал» выводятся огромные денежные средства в целях финансирования Юрченко Е.В. При этом высказана озабоченность, что указанное физическое лицо в настоящее время сосредоточило наибольший объем займов и осуществляет большую часть своих банковских операций преимущественно через КБ «Ренессанс Капитал», а топ-менеджеры этого банка осуществляют на постоянной основе прикрытие незаконных операций Юрченко Е.В.; — направлении информации о том, каким способом ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

215. Казус Явлинского.

Милиционеры полагают, что часть вырученных средств Михайлов перевел со счета РОО «ЭПИцентр» на счета коммерческих структур по фиктивным договорам на проведение ремонтных работ и выдачу займов.
Дата: 25.11.2010 Копия в Google

216. Против Юлии Тимошенко все госсредства хороши.

["Коммерсант Украина", 22.10.2010, "Правительство несет старые потери": Половина всех нарушений пришлась на банк "Киев", Родовид Банк и Укргазбанк, рекапитализированные государством именно по причине больших портфелей проблемных займов.
Дата: 22.10.2010 Копия в Google

217. Кредиторское "похищение".

На конец 2008 года общий долг холдинга (с учетом публичных займов), по признанию самого Дмитрия Козловского, составлял $580 млн. В ноябре 2009-го на банкротство подала и головная структура — ОАО "Холдинг "Инком-авто"".
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

218. Бывший топ-менеджер Финансовой лизинговой компании обвиняется в хищении 1,5 млрд руб.

В частности, в 2007 году компания выдала займы на 2,7 млрд руб. фирмам "Инвестиционная компания ЮГ" и "Инвестиционная лизинговая компания", совладельцами которых были менеджеры ФЛК. После того как ГСУ в июне этого года возбудило уголовное дело по фактам хищения путем мошенничества, на сайте ФЛК было размещено заявление руководства компании, в котором сообщалось, что в ходе внутренних проверок были выявлены "нарушения как в порядке предоставления займов, так и в использовании средств по ним" и ...
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

219. Ухабинские миллионы.

Оттуда в виде инвестиций и займов они должны были пойти на различные проекты Ухабина.
Дата: 11.11.2009 Копия в Google

220. Депутаты-единороссы Шишкин и Варшавский выбрасывают людей на улицу.

Однако, при получении займов и кредитов Шишкин себя в качестве единственного владельца указать не постеснялся – иначе денег не дадут, тут вам не ЦИК. Интересно, чем в таком случае занимаются контрольно-ревизионные службы при избиркомах, которые, по закону, обязаны организовать проверку достоверности сведений не просто о доходах и об имуществе кандидатов, а и об источниках этих доходов?
Дата: 29.06.2009 Копия в Google