Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. От допроса по делу "Росагролизинга" Елена Скрынник прикрылась "больничным" от Путина.

... рублей, ООО «Липецкагроснаб» перевел сумму на счет ООО «Липецкагротехсервис», откуда все деньги попали на счета фирм-однодневок. По оперативным данным, через фирмы-помойки вся эта сумма попала на счет ООО «Елецмелиорация», фирмы, в уставном капитале ...
... хозяйства РФ ОАО «Росагролизинг» руководила Елена Скрынник), полиция возбудила уголовное дело по части 4-й статьи 159-й УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»), по факту хищений 454 млн. рублей ...
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

202. Частно-государственное партнерство Саши-металлиста.

Вторая компания — «УК АмурЧермет» фактически принадлежит самому Саше-металлисту. Не удивительно, что при закупке лома у ООО «УК АмурЧетмет» применялись бонусные цены, которые на 8-10% были выше рыночных.
Спустя полтора года в интервью «Дальневосточному капиталу спикер хабаровского заксобрания и один из ключевых лоббистов Шишкина на региональном уровне Сергей Хохлов признал, что практически все 5 млрд, выделенных предприятию, уже «проедены».
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

203. Анатолий Бровко недоглядел за инвестициями.

— „Ъ“) Олег Качанов и его заместитель Сергей Глембо (впоследствии — директор ООО «Инвест-ресурс») следственным управлением СКР по Волгоградской области и прокуратурой обвинены в выводе 110 млн руб. из регионального венчурного фонда (ЗПИФ ...
Выяснилось, что компания-победитель не соответствовала условиям конкурса она не имела необходимого капитала и опыта управления ЗПИФами.
Дата: 07.02.2012 Копия в Google

204. Валентин Пронин и Александр Крапивин подпитывались электроэнергией.

По данным ГУ МВД, в частности, с целью хищения денежных средств организованным преступным формированием (ОПФ) "Крапива" в Тамбовской области в 2004 году была создана энергосбытовая компания ООО "Спектр-Плюс" с уставным капиталом 10 тыс. руб. Среди ...
... По представленным материалам ГСУ следственного комитета России по Тамбовской области возбудило в декабре 2008 года уголовное дело по факту превышения тамбовским чиновником категории "В" Валентином Прониным должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ ...
Дата: 27.01.2012 Копия в Google

205. Зона доверия.

Подставные фирмы, аффилированные с Глуховским, проходят еще по одному уголовному делу, расследуемому Следственным комитетом России, в отношении московской фирмы УК «Ай-мэн капитал», главным фигурантом которого является другой подручный Александра ...
Сын — Владимир Гулевич в ООО «Алтайрудаметалл».
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

206. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

... полномочиями) УК РФ. Петров полностью признал свою вину и попросил, что бы его дело рассматривалось в особом порядке, то есть без судебного следствия. Недавно Пресненский суд приговорил его к трем годам и восьми месяцам лишения свободы. — Врезка К.ру] «Содбизнесбанк» был основан в 1991 году как «Банк содействия бизнесу и предпринимательству». Долгое время он считался вполне успешной финансовой структурой: к 2004 году занимал 57-е место среди российских банков по размеру собственного капитала (2 ...
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

207. Топ-менеджмент "Татнефти" заподозрили в выводе активов.

... такие как, к примеру — УК "Татнефть — Спецтранспорт" (Транспортные предприятия), УК "Татбурнефть" (бурение скважин), УК "ТМС групп" (механический и энергетический сервис, в том числе и поставка электроэнергии на ОАО "Татнефть"), УК "Татнефть-РемСервис" (капитальный ремонт скважин и ПНП), УК "Система-Сервис" (сервис нефтедобывающего оборудования, насосного оборудования для ППД) и многие другие. Все перечисленные компании со 100% долей в Уставном капитале компании ООО "ТАГРАС-Холдинг" — компания ...
Дата: 24.03.2011 Копия в Google

208. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Она была признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ей назначили наказание в виде пяти лет в колонии общего режима и штрафа в 1 млн рублей. Приговор Шарыпову еще не оглашен. ["Коммерсант", 11.10.2010, "Банкиршу наказали в особом порядке": Из оглашенного приговора следовало, что, занимая в ООО КБ "Красбанк" (лицензия у него была отозвана в 2008 году) должность заместителя председателя правления, Елена Радзюк совершила два хищения.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

209. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

До сих пор не открылся ритейл-парк Big Box на Новорижском шоссе и бизнес-центр под названием «Марр капитал» по соседству с Москва-Сити. Еще один проект — поселок «Ильинка», расположенный в 11 км от Москвы на Ильинском шоссе, — встретил кризис на промежуточной стадии. Сафин и его партнер Тимур Темирбулатов, владелец группы «Конти», планируют завершить строительство в конце 2009 года. 87. Руководитель ООО «Эль-Нафта (М)» Александр Смузиков Состояние: $450 млн. Источник богатства: Торговля ...
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

210. Досье на кандидатов от ЛДПР.

Одновременно с 2004 года – директор ООО «Капитал» (покупка и продажа недвижимости) и в 2004-2005 годах – гендиректор ООО «Аптека «Классика».
... добившись реанимации уголовного дела против сенатора (по признакам преступления предусмотренных статьей 285 ч. 3 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и статьи 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

211. "Надводная часть айсберга."

... организациям и финансовым рынкам Госдумы Владислава Резника: 1,2 млрд руб. за год (дивиденды, продажа имущества и доли в уставном капитале, доходы от вкладов). Чуть большая сумма находится на счетах Резника в российских и зарубежных банках. Три кандидата от «Единой России» входят в список Forbes, но они заработали меньше Артякова и Резника. Например, 10-е место в списке Forbes занимает президент ООО «Управляющая компания Магнитогорского металлургического комбината» (УК ММК) Виктор Рашников ...
Дата: 29.10.2007 Копия в Google

212. Текст договора об аренде с комментариями.

Право аренды, по существу, являлось взносом города Москвы в уставный капитал вышеуказанного совместного предприятия.
При его заключении, должностными лицами, действовавшими от имени города Москвы (Г.Х. Попов, Ю.М. Лужков, И.И. Заславский) были совершены действия, указывающие на наличие в их действиях признаков реступлений, предусмотренных ст.ст. 285, 286, 290 УК ...
Дата: 22.03.2004 Копия в Google

213. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

... преднамеренного банкротства в отношении ООО СП «Маритал». В настоящее время директору СП Е. Лопатиной следователем УФСНП по РМЭ предъявлено обвинение в совершении преступления, ответственность по которому предусмотрена ст. 195 УК РФ. На рассмотрение ...
... достигнуто соглашение о создании совместного российско-итальянского предприятия «Маритал», в котором моя фирма «Боджино Джанфранко» и МаАССР (Марийская Автономная советская социалистическая республика – авт.) будут иметь по 50 % уставного капитала ...
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

214. Несколько справок в отношении Потанина.

Контрольный пакет акций BONUS Inc. перешел от оффшорной компании SHILLINGFORD Ltd. (Великобритания), контролируемой г-ном Петровым, к другой английской фирме STRAND Ltd. (53% акционерного капитала). Латвийское ООО PRESTON приобрело 1% акций, 19 ...
... ИНТЕРРОС (г.Москва, 12-Парковая, д.5 ОВД Восточное-Измайлово) значится в картотеке ЗИЦ ГУВД г.Москвы N 83Т86 - возбуждено уголовное дело N 32045 02.02.91г. 2-е РУВД ЦАО г. Москвы ст.211 УК РФ, мера пресечения - подписка о не выезде (наезд авто ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

215. Уголовное дело Гусинского.

... Петербурга за № 41092, с долей государственной компании в уставном капитале общества в размере 70%. С целью создания юридической базы и преступного завладения правом на вновь созданное предприятие ООО "Русское видео - 11 канал" , 30.12.96 Гусинский ...
... сговору, с использованием своего служебного положения в крупном размере - преступление, предусмотренное п."б" ч. 3 ст.159 УК РФ. На основании изложенного, руководствуясь статьями 143, 144, 148, 149 УПК РСФСР, ПОСТАНОВИЛ: 1. Привлечь Гусинского ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

216. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

... из уставного капитала "Госинкора" и вкладывались в коммерческие фирмы. Так, например, согласно результатам проверки КРУ Президента РФ 21 мая 1996 года в качестве уставного взноса в уставный капитал ЗАО "Мясницкая,35" "Госинкором" вносится сумма в 50,8 млрд. рублей*. Через два дня эта сумма уже уходит на счета ТОО "Лада", которое является одним из учредителей "Гута-банка". 2 декабря "Госинкор" перечисляет в то же ЗАО еще 16,4 млрд*. рублей. В этот же день деньги уходят на счета ООО "Прогресс ...
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

217. Легавые Константина Малофеева.

После хищения участниками ОПС Малофеева криптовалюты у вкладчиков WEX, с целью легализации в 2021 году становится учредителем и генеральным директором ООО ЦА «Солярис» с уставным капиталом 1 миллион рублей.
20.09.2023 года Мещанским районным судом был вынесен приговор в отношении Иванова, согласно которого Иванов был признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

218. Петр Порошенко в Липецке остался без сладкого.

... в Липецке возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) из-за хищения при строительстве фабрики 180 млн руб. В ноябре прошлого года была национализирована еще одна украинская кондитерская фабрика в Черноземье — находящаяся в Курске «Конти». По иску Генпрокуратуры Ленинский районный суд города обратил в федеральную собственность акции АО «Конти-Рус» и 100% долей в уставном капитале связанных с ней ООО «Кэндимакс», ООО «Мерлетто Капитал» и ООО «КЦ «Мерлетто ...
Дата: 20.02.2024 Копия в Google

219. "Небрехня" вывела на Федора Щербакова.

В него входят федеральные издания «Новые известия», «Агроинвестор», «Нефть и капитал», а также региональные СМИ. URA.ru, 19.02.2024, "Отъезд медиаменеджера Щербакова связали с выборами президента": Федор Щербаков — генеральный директор медиахолдинга ...
... поскольку ему якобы грозило уголовное преследование после того, как за вымогательство у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко был задержан бизнес-партнер медиаменеджера Антон Сафонов (вместе с Щербаковым является соучредителем в ООО «Диджитал софт ...
Дата: 20.02.2024 Копия в Google

220. Генпрокуратура потрошит ОПС "крабовых королей".

... из них — ООО «Монерон», ООО «Курильский универсальный комплекс», ООО «Аквамарин», ООО «Прибой-Т» и прочие. Данные компании Генпрокуратура считает главными игроками в схеме легализации денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ...
Однако Генпрокуратура доказала, что ответчики произвели формальные изменения в уставных капиталах.
Дата: 25.01.2024 Копия в Google