Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. 217 миллиардов Андрея Бородина.

Ни Банк Москвы, ни ВТБ, ни Минфин, ни ЦБ вчера не прокомментировали это письмо официально.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

202. Банк одного клиента.

Меликьян описывает структуру собственности Межпромбанка: на 1-м уровне российские компании, на 2-м и 3-м уровнях иностранные, на 4-м уровне физическое лицо — нерезидент и только на 5-м конечный бенефициар — российский гражданин со статусом протектора траста, в котором с помощью МСФО банка можно узнать Пугачева.
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

203. Разлили не по-братски.

Из-за роста дебиторской задолженности «Кристалл» в 2009 г. впервые за четыре года заложил под кредиты товары в обороте на 200 млн руб. МБРР и оборудование на 300 млн руб. банку «Траст».
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

204. "Некорпоративный" зампред Козлов.

Так, некто Андриевский работал в банке «Европроминвест» курьером. После этого он стал гендиректором ЗАО «МЕТЕКС+». Сколько времени он был директором и где находилось ЗАО «МЕТЕКС+», он не знал. Личный водитель Френкеля Алексей Синица по совместительству работал гендиректором как минимум четырех коммерческих фирм, а именно ООО «Вэлмин траст», «Суоломи», «Городской торговый альянс элит» и «Крис инвестмент», причем ему не было известно, где находились данные фирмы, чем занимались, какой был в них ...
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

205. По старым долгам ЮКОСа.

Оба этих кандидата не так давно вели параллельный бизнес - владели и управляли самарским банком «Солидарность», развивали химический холдинг на базе чувашского «Химпрома» и тольяттинского «Фосфора», а также активно разрабатывали оптимальные схемы ...
Его акции Group MENATEP Ltd. , как и пакет Невзлина, переданы в траст.
Дата: 10.09.2007 Копия в Google

206. Кому принадлежит Россия.

1994 год «Первый национальный банковский траст» (ПНБТ), совместное владение МЕНА-ТЕПа и ОНЭКСИМбанка, приватизирует 41% акций АО «Череповецкий азот». Скандал поднимется в 1996 году, когда выяснится, что ПНБТ не выполняет условий инвестиционного конкурса и не вкладывает в «Азот» обещанные средства. Именно освещение истории череповецкого предприятия станет дебютом Сергея Доренко в жанре громких разоблачений, в котором он сделает себе карьеру. В сентябре 1994 года ОНЭКСИМбанк и банк МФК создают ФПГ ...
Дата: 13.09.2001 Копия в Google

207. Империя. Системный подход.

Но даже в этом варианте реальное партнерство возможно только в том случае, если финансовые операции проходят через сторонний, не входящий в сферу влияния АФК, банк.
Дата: 15.07.2000 Копия в Google

208. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Личная финансовая пирамида Риада Саламе Глава ЦБ Ливана и его брат Раджа обвиняются в хищении более $330 млн банка Оригинал этого материала © OCCRP, 15.03.2023, Главу ливанского Центробанка Риада Саламе обвиняют в коррупции, Фото: Getty Images ...
Та же группа лиц — два директора, два учредителя, регистрационный агент и казначей — также управляла лихтенштейнским трастом, единственным акционером Crossland.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

209. Леониду Лебедеву не хватило подписи.

Rusal в конце апреля раскрывал в годовом отчете, что представитель Вексельберга проинформировал компанию о том, что бизнесмен через офшорный траст является бенефициаром 36,4% акций SUAL Partners.
... швейцарского BNP Paribas, которые банк предоставил по требованию суда 17 июля. В этих документах, касающихся деятельности Coral в 2001–2003 годах, говорится, что именно Лебедев санкционировал все переводы средств со счета компании в этом банке ...
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

210. Обогатительные технологии "Делойта".

В России, к примеру, после одинаково «чистых» проверок и заключений этого аудитора успешно рухнули «Межпромбанк», «Связь-банк», «Траст», «Пробизнесбанк», «Инвестторгбанк»; в Казахстане – «Казкоммерцбанк» и «Альянс Банк».
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

211. Офшорное счастье министра.

В этот траст Абызов также передал облигации американского (250 млн. долларов) и германского (50 млн. евро) правительств, более 50 млн. долларов и 35 млн. евро на счетах в Нью-Йоркском отделении банка «JP Morgan».Согласно трастовому соглашению с «Аbacus Ltd.», Михаилу Абызову как бенефициару ежеквартально должны передаваться доходы и дивиденды по управлению активами.
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

212. Бенефициару выворачивают трасты.

... перед кредиторами Межпромбанка (банк остался им должен около 80 млрд руб.) повышает шансы последних на компенсацию своих потерь. "Теоретически у трастов есть возможность дальнейшего обжалования приказа о раскрытии информации, но критерии для подачи жалобы очень узкие, и нужно привести очень серьезные доводы, чтобы ее приняли к рассмотрению",— говорит партнер юридической фирмы "Некторов, Савельев и партнеры" Наталья Соколова. Правда, по ее мнению, узнать информацию по трасту недостаточно ...
Дата: 11.11.2014 Копия в Google

213. Острова раскрытых сокровищ.

Впрочем, она и другие активы были переданы в управление слепого траста (бенефициары которого не вправе получать информацию об активах фонда и влиять на его решения).
Это — около 40 % всех оффшорок, зарегистрированных в мире, по данным Всемирного банка на 2011 год. Власти Британских Виргинских островов почти не требуют информации о владельцах зарегистрированных на их территории компаний.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

214. Чубайса "разводят" "Акриланом".

Именно эта фирма вела все переговоры о финансировании программы модернизации своих российских «дочек» с Русским коммерческим банком (сейчас — «Газпромбанк Швейцария»). В результате в 2004–2007 гг. РКБ выдал Горелову и Кузину три кредита, два из которых были оформлены на «Хеминдастриал Траст ГмбХ», один — на ООО «Акрилан». Практически сразу же после получения денег Горелов и Кузин перестали обслуживать кредиты, а также предоставлять отчетность в банк.
Дата: 21.02.2013 Копия в Google

215. Испания выписала ордер на арест депутата Госдумы РФ Владислава Резника.

В том же году в целях упрощения администрирования приобретенный дом был внесен в уставный капитал компании Centros commersiales Antei, а ее акции были переданы семейному трасту, бенефициар которого — Резник.
... в коммерческих организациях: ООО «Центр управления недвижимостью» - 50%, ООО «Голиам Рашн Девелопмент» - 50%, ООО «Эко-Вязьмалес» - 25%, ЗАО «РИФОМ» - 51, ЗАО «Демидов Керамика» - 50, ОАО Банк ВТБ - 867571908, ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» - 1026600 ...
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

216. Взятка при исполнении.

[...] Напомним, что Дмитрий Довгий и Андрей Сагура были задержаны практически одновременно 18 августа в рамках расследования уголовного дела по факту хищения у "Томскнефти" более 6 млрд рублей (одним из обвиняемых по нему является бывший заместитель председателя правления ОАО "Национальный банк "Траст"" Олег Коляда).
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

217. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

В первом полугодии “МегаФон” договорился о привлечении примерно $1,1 млрд, при этом в начале года у него еще оставалось $300 млн свободных средств, а операционный денежный поток компании составит по итогам 2005 г. около $850 млн, прогнозирует аналитик банка “Траст” Алексей Демкин.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

218. Пейзаж после Бородинской битвы.

Откликаясь на следственные поручения Скуратова, генеральный прокурор Женевы Бернар Бертосса 11 мая 1999 года сообщил в Москву, что в женевском отделении банка UBS обнаружены счета, принадлежавшие упомянутым в списке двадцати четырех Павлу Бородину и его зятю Андрею Силецкому.
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

219. Рыболовлев взял жену в кольцо.

... на ее имя. — Врезка К.ру] Дмитрий Рыболовлев — российский предприниматель, бывший фактический владелец "Уралкалия" в 1990-е — 2000-е годы, с 2010 года — контролирующий акционер Банка Кипра, с 2011 года — основной владелец футбольного клуба "Монако ...
Якобы он создал два траста на Кипре — Aries и Virgo.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

220. Партнер на все руки.

... инвестировать в регион $19 млн, а 29,3% — «СБ траст» за $3 млн и инвестиции в $10,9 млн (всего выходит $36,8 млн). Были еще денежные аукционы, на которых продавались более мелкие пакеты. В мае 1999 г. 64% акций «КомиТЭКа» принадлежало 4 офшорам, они контролировались Березкиным, рассказывают бывшие менеджеры КомиТЭКа. И «Евросевернефть», и «СБ траст» на конкурсе предоставили гарантии Национального резервного банка. Председатель правления банка Александр Лебедев вспоминает, что Березкин тогда был ...
Дата: 13.09.2010 Копия в Google