Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Финансовые "схемы" МО

Финансовые "схемы" Минобороны Оригинал этого материала © Московские новости, 03.01.2000 Зачем знать лишнее? Копия в Google

2. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

В феврале 2017 г. представитель «Траста» говорил «Ведомостям», что ответчики раскрыли суду свои активы стоимостью лишь в $100 млн. В ноябре прошлого года предправления «Траста» Александр Соколов рассказывал, что итоговая стоимость активов, на которые претендует банк, не превышает $60 млн: «Когда ты сталкиваешься с санированными банками, там на каждый украденный рубль приходится от 10 до 20 рублей просто потерянных — неэффективный бизнес, содержание финансовых схем».
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

3. Страхолохотрон. Как схему ДТП сделать финансовой схемой.

© "Московский комсомолец", 26.04.2002 Страхолохотрон Как схему ДТП сделать финансовой схемой Ехал, "споткнулся", упал…
Дата: 26.04.2002 Копия в Google

4. "Бинбанк": было ваше, стало наше.

© Газета "Наша Версия", 14.07.2008 "Бинбанк": было ваше, стало наше Известная финансовая структура до сих пор использует схемы передела собственности, созданные беглым олигархом Михаилом Гуцериевым Сергей Росляков Рейдерство стало такой же национальной особенностью отечественного бизнеса, как и привычка деловых людей "обмывать" каждую успешную сделку.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

5. "Сладкая ловушка" для магната Голубя.

Оригинал этого материала © ИА "Парт-медиа", 30.01.2015, Фото: via ИА "Парт-медиа" "Сладкая ловушка" для магната Голубя Нефтяной делец, погрязший в офшорных схемах, погорел на финансовых аппетитах любовницы Иван Солодовников Михаил Голубь Не успели еще развеяться тучи по поводу претензий правоохранителей к приобретению активов «Башнефти» владельцем АФК «Система» Евгением Евтушенковым, как вокруг нефтяной компании разгорелся очередной скандал.
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

6. Голоса в Думе продаются.

= = 11. СОЛОМАТИН ЕГОР ЮРЬЕВИЧ Руководил АО «Финансовый центр», АО «Евроинвест» (Москва), затем руководитель центрального аппарата ЛДПР. Неучтенные партийные и лоббистские деньги, неуплата налогов. = = 12. ФИНЬКО ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ Главный редактор «Юридической газеты». Неучтенные схемы оплаты рекламы и материалов в газете, неуплата налогов, «черный нал» и пр. - - СПС 13. БАРАННИКОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ Один из владельцев и создателей радио «Серебряный дождь».
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

7. "История Магнитского в версии Браудера — полный фейк".

За кулисами" Фильм, запрещенный к показу Биллом Браудером, автором финансовых схем и криминальных легенд Anna Koleri, Фрагменты из фильма "Закон Магнитского.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

8. Побег из "Аэрофлота".

Следствие же убеждено, что обнаружило убедительное доказательство того, ради чего действительно была изменена финансовая схема «Аэрофлота» — хищения.
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

9. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Стандартной всегда считалась схема, когда деньги выводились из России за рубеж под поставки несуществующих товаров. Но у схем фиктивного импорта был один существенный недостаток: они при желании легко обнаруживались, когда выяснялось, что товар физически не пересекал границу, объяснили нам несколько «обнальщиков» из Москвы. И вот в какой-то момент кому-то на рынке теневых финансовых услуг, видимо, и пришла в голову идея: нет более надежного и законного прикрытия для вывода денег за рубеж, чем ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

10. Бывшее руководство Olympus взяли под стражу.

Olympus удавалось не предавать гласности убытки от финансовых инвестиций размером около $1 млрд более 20 лет, а схема по их сокрытию реализовывалась около 13 лет. Независимая комиссия, опубликовавшая на прошлой неделе результаты расследования нарушений в Olympus, объясняет это, в частности, тем, что ключевые решения принимал ограниченный круг людей.
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

11. Схемы зам.управления АП Чеснакова и главы ВЦИОМа Федорова.

Главное— именно финансовые схемы, — утверждает сотрудник центра, который связался с редакцией по электронной почте, а потом встретился с корреспондентом The New Times.— Объем коммерческой деятельности ВЦИОМа действительно большой.
Дата: 03.12.2007 Копия в Google

12. Запрос с пристрастием.

Почетный председатель совета директоров Объединенной финансовой группы, член совета директоров "Газпрома" Борис Федоров назвал в интервью агентству "Интерфакс" депутатский запрос заказным. По его словам, суды и регулирующие органы не раз проверяли законность схем, используемых ОФГ. "Это десятки раз уже проверялось.
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

13. Темная сторона Appleby.

Помимо службы он набирался финансовых знаний и откладывал деньги на инвестиции, которые, как он надеялся, помогут уменьшить его налоги в Канаде. В середине 2000-х годов Кэннон вложил порядка 20 тысяч долларов в офшорную схему, которая подавалась как «благотворительный взнос» с возможностью вычета из налогов.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

14. В чем секрет выживания Фридмана.

... являлся ОАО «Удмуртнефть» и ОАО «Саратовнефтегаз», а контрактодержателем, или лицом, ответственным за финансовое урегулирование являлось НК СИДАНКО. Приведенные цифры основаны на данных Государственного таможенного комитета РФ. Оставшиеся 3 341 697,00 т. нефти, приобретенных у ОАО «Удмуртнефть» и ОАО «Саратовнефтегаз» НК СИДАНКО направила на переработку на Саратовский нефтеперерабатывающий завод. По схеме процессинга НК СИДАНКО оплачивала СНПЗ только стоимость переработки поставленной нефти - 8 ...
Дата: 16.09.2004 Копия в Google

15. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Очень часто посещал Швейцарию по своим финансовым делам», — сказал знакомый Перепиличного. Исходя из рода деятельности Перепиличного, его знакомый предполагает, что он «мог иметь отношение к обналичиванию незаконно возмещенного НДС». Вся же эта схема, по его словам, является «раковой опухолью на теле экономики России, о которой все знают». «Это продолжается, несмотря на разоблачения Перепиличного и жалобы Магнитского. Если эту схему остановить, российская экономика просто рухнет», — иронизирует ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

16. Угольная схема сенатора Самойлова.

Дальнейшее изучение судьбы этих денег выявило «множество финансовых операций, указывающих на наличие организованной крупномасштабной схемы, направленной на «обналичивание».
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

17. Большая евразийская "стирка".

В 2014 году Organized Crime and Corruption Reporting Project, крупнейшее объединение исследователей и журналистов, расследующих преступления в Восточной Европе, опубликовало отчет о расследовании схемы, по которой из финансовой системы России были выведены порядка 20 миллиардов долларов США. Схема, которую назвали «отмывочной машиной» (The Laundromat), представляет собой цепочку транзакций, начинающуюся от фиктивного долга: две компании, зарегистрированные в Великобритании, предположительно ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

18. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Деньги, предоставленные непрозрачной вереницей казначеев из Азербайджана и России, поступали британским компаниям с использованием западной финансовой системы без каких-либо проблем. Один из крупнейших банков Европы — Danske — осуществлял платежи через свое отделение в Эстонии. Схема была названа «Азербайджанской прачечной».
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

19. Захарченко работал не за процент.

... членам семьи офицера Захарченко, помимо денег и ценностей были обнаружены финансовые документы о переводе на различные счета в швейцарских банках около €300 млн. Обвиняемый, впрочем, нашел объяснение и этому, порекомендовав следствию обратиться к его отцу Виктору Захарченко, которого он назвал крупным финансистом. По данным источников "Ъ" в банковских кругах, Захарченко-старший известен в них как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков ...
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

20. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Что касается этой схемы, Юкос обманно проинформировал своих аудиторов в PricewaterhouseCoopers, что 89,5 млн. акций Юкоса было продано по «справедливой стоимости акций», несмотря на то, что служащие Юкоса внутри компании признавали, что шестнадцатишаговая схема привела к тому, что акции были проданы со значительной наценкой. Как было отмечено в наших внутренних электронных письмах, не было ничего необычного для Юкоса в том, чтобы «скрывать существенные аспекты своей финансовой деятельности от ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google