Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Игорные воротилы Белоруссии.

Однако, по словам инсайдеров, за кипрской компанией и российским бизнесменом на самом деле стоит Антон Бажанов, который находился под арестом в рамках уголовного дела в России за организацию сети подпольных казино. По результатам изучения множества офшорных сделок картина вырисовывается следующая. Фирма «MONARY LIMITED» номинально принадлежат киприотке Tonia Antoniou (Тоня Антонина). Но как следует из украинского реестра юрлиц, ее конечный владелец российский бизнесмен Андрей Мысливцев.
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

202. "Кидок" на "Подиуме".

@Polina_Kitsenko, 13.08.2022 08:00: Я считаю, Вадим Расковалов— заказчик моей травли, он является вторым паритетным акционером Подиума, который на протяжении пяти лет банкротства скрывал свое акцинерство за кипрскими оффшорами, но недавним решением ...
В нем суд отказывается включить в реестр требований кредиторов ООО ИПК «АТЛАС» требования Расковалова В.В. на сумму 638 416 660 руб. Дальнейший отрывок вызывает особенное любопытство: «Судом первой инстанции установлено, что данная задолженность ...
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

203. Мужья Марии Воронцовой под прикрытием.

Копия выписки из реестра есть в распоряжении «Медузы» и «Настоящего времени».
Пентхаус, выставленный на продажу в 2017 году, в конце 2020-го купил гражданин Бразилии Мауро Фампа Оствальд — менеджер канадской золотодобывающей компании Kinross Gold и директор связанной с ней кипрской компании Сhukotka Ventures Limited.
Дата: 08.04.2022 Копия в Google

204. Александру Бондаренко и Владимиру Столяренко заморозили 200 млрд руб.

Александру Бондаренко и Владимиру Столяренко заморозили 200 млрд руб. Суд Москвы арестовал акции кипрской Eastsib Holding бывших топ-менеджеров "Еврофинанс Моснарбанка" Оригинал этого материала © Газета.Ру, 02.03.2022, По делу Черкалина арестованы ...
Также, согласно реестру юрлиц, в 2013-2014 годах Глазкова была гендиректором АО «РНГ».
Дата: 03.03.2022 Копия в Google

205. Клуб анонимных аналитиков.

Кроме того, у компаний запросили контракты с фирмой Holdomville Capital Ltd и все имеющиеся о ней сведения — это созданная в 2020 году офшорная кипрская управляющая компания.
... этического кодекса международной Chartered Financial Analyst (CFA, которая выдает сертификаты финансовых аналитиков) был разработан «Кодекс финансового аналитика», а Национальная финансовая организация (НФА) создала реестр публичных аналитиков ...
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

206. Семейная недвижимость бывшего зама мэра столицы Владимира Ресина:

Дело в том, что Ресин настолько давно работает чиновником, что, когда у него уже была возможность наворовать на рублевскую дачу, в России даже не было нормального цифрового реестра недвижимости.
Он пытался заниматься бизнесом, зарегистрировал на себя кипрскую компанию.
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

207. Батька, деньги, два ствола.

Компания также находится с сфере интересов сына Александра Лукашенко: Виктор Лукашенко входит в Совет безопасности республики, а его супруга Лилия Лукашенко возглавляла представительство кипрской компании Eastleigh trading Ltd., связанной с ...
В британском коммерческом реестре присутствует Анна Пефтиева, с белорусским гражданством и налоговым резиденством Мальты, где живет белорусский олигарх.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

208. "Иноагенты" в Белом доме.

На имя матери нового министра, отца и брата зарегистрирована компания Ultra computers s.r.o., следует из чешского коммерческого реестра.
Кипрский патриот Из Госдумы на должность заместителя руководителя аппарата правительства перешел политик Леонид Левин.
Дата: 28.01.2020 Копия в Google

209. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.

Согласно кипрскому реестру ее владелец — ООО «Бизнестраст», которым через ООО «Финэстейт» владеет Павел Ващенко.
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

210. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

В 2011 году 100% акций компании были переданы кипрской Panabel Limited. По данным СПАРК, «Рольф» стал владельцем «Рольф Эстейт» лишь в начале 2016 года, а 10 июля 2017 года эта «дочка» была ликвидирована. Компания Panabel Limited, по данным кипрского реестра, до своей ликвидации в середине 2015 года принадлежала Delance Limited, подконтрольной семье Петровых через кипрский траст Rishy Trust.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

211. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

По данным британского реестра, Adovert Consult создана за несколько месяцев до выдачи займа — и вскоре после возврата займа ликвидирована.
Последняя организация на 99% принадлежит кипрскому офшору Westbanq Limited, который теперь владеет российской МКБ и латвийской West Kredit.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

212. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

Абызов проживает с семьей в России, и «если он уезжал за рубеж, то максимум на один-три дня по делам», отметил Тай. […] Кипрская компания Blacksiris Trading Limited, которая упоминается в уголовном деле Михаила Абызова как «Блэксириз», 27 марта начала менять регистрационные данные. По данным кипрского реестра юрлиц, она подала заявления об изменении органа управления и адреса регистрации.
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

213. Где оседает золото партий.

10% компании принадлежит полной тезке бывшей супруги лидера ЛДПР Галине Лебедевой, а еще 90% — ООО «Телми», которым владеет кипрский офшор «Харгью Холдинг Лимитед». Согласно данным кипрского реестра, «Харгью Холдинг Лимитед» принадлежит Надежде Гришаевой, которая является фактической супругой Игоря Лебедева (без заключения брака), и проживающему в Дубаи Юрию Чаплыгину, другу Игоря Лебедева.
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

214. Олег Дерипаска съезжает от санкций.

Какие именно объекты недвижимости принадлежат этим компаниям, в реестре не говорится.
Согласно материалам Terra Services, 23 апреля Езубов сменил гражданство — он получил кипрский паспорт. Дерипаска получил кипрский паспорт еще в 2017 году, но при этом он остается гражданином России, говорил РБК его представитель.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

215. Майами наш — 2.

Согласно записям реестра владельцев недвижимости округа Броуард, пентхаус был куплен в тот же день, когда другой российский бизнесмен Эли Алиевич Джабраилов приобрел в этом же жилом комплексе квартиру стоимостью $1 481 000. В документах купли-продажи ...
По данным следствия, за последние пять лет под видом «оплаты услуг» Устаев вывел через кипрские офшоры 75 млн рублей.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

216. Дача с видом на президента.

Участок компании Ротенберга скромнее, чем у Ковальчука, ?— всего 8,2 га. Рядом — еще два примыкающих к владению участка общей площадью около 2 га. Их собственником, по данным ЕГРП, числится кипрская «Апофирм партисипейшн лимитед». По данным СПАРК, у этой фирмы было в России представительство, зарегистрированное в деревне Шуя Новгородской области (как раз здесь расположен участок). Представительства уже не существует? — его исключили из реестра хозяйствующих субъектов, но доверенными лицами ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

217. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

В июле того же года собственники ОАО «Инвестпроект» банкротят компанию (по мнению юристов, — чтобы не платить НДС с продажи здания), а деньги отправляют в кипрский офшор.
Наконец, данными из реестра 2-НДФЛ за 2013 год подтверждают пересечение «Роснефти» и ННК по сотрудникам: как минимум, пять человек в 2013 году получали доход в обеих компаниях.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

218. На чем зарабатывает жена Сергея Чемезова.

«Росмед» был ликвидирован практически одновременно с «Креативмедцентром», а на его месте в «Центравиамеде» Шахова учредила новую медицинскую компанию — ООО «Технология групп», 95% которого в 2015 г. приобрела кипрская Jetshare Trading Limited. Владельцем офшора, по данным кипрского реестра, значится гражданка Испании Мария Баер Пахомова, сестра гендиректора принадлежащей «Ростеху» лизинговой компании «Авиакапитал-сервис» Романа Пахомова.
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

219. От бывшего владельца Черкизовского рынка требуют более 160 млрд руб.

Мащицкий и другие кредиторы Общая сумма исковых претензий к основателю группы АСТ Тельману Исмаилову превысила 160 млрд руб., следует из Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
— Врезка К.ру] Крупнейшими кредиторами помимо Банка Москвы являются кипрские компании «Акила Трэйдинг Лимитед» (сумма претензий — 48,3 млрд руб.), «Первелок Инвестментс Лимитед» (26,6 млрд руб.) и Pentecost Limited (13,7 млрд руб.).
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

220. Офшорный "бизнесмен" Вячеслав Фетисов.

Папка с кипрскими документами на OMNILINER LTD, можете всё проверить. Офшором Фетисов владеет до сих пор, вот сегодняшний скриншот с сайта кипрского торгового реестра Этот офшор действующий, связан с лотереями и спортивными тотализаторами. Факт №2 Мы отлично помним "прием Ликсутова", который в аналогичной ситуации сказал, что он "все закрыл" и "юристы накосячили" и нашли второй действующий кипрский офшор Фетисова.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google