Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.

Всего по подобной схеме из банка было выведено 2,4 млрд руб. Отметим, что рассмотренное в суде уголовное дело является лишь одним из эпизодов большого расследования, проводимого в отношении бывших владельцев и топ-менеджеров Пробизнесбанка, который после своего банкротства в 2015 году остался должен своим вкладчикам 83 млрд руб. Стоит отметить, что оба владельца кредитного учреждения находятся в США и объявлены в федеральный и международный розыск.
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

202. Кто владеет московскими кладбищами.

Большая часть сотрудников переходила из банка в банк. Например, уроженец Ставрополя Сергей Селюков был акционером «Соцэкономбанка», а позже возглавлял дополнительные офисы Национального банка развития бизнеса и «Маст-банка». В 2015–2016 годах он ...
Спустя пять лет Бекетов умер.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

203. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

С лета 2015 года жалобы на Шикли были получены от 150 юридических и физических лиц в 40 странах мира. Несмотря на то, что его попытки развести имущих в образе Ле Дриана исчислялись десятками, «только» три из них, преданные огласке и приобщенные к делу, потянули на общую сумму около 50 млн евро. Те, кто попался Шикли на крючок и подал жалобы в банки, особой надежды на возврат денег не питают, поскольку их миллионы растворились на счетах в Польше, Словакии или даже Китае.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

204. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Проще говоря, внеся залог, в этом же банке «МКБ» получило кредит с обязательством вернуть его до 1 марта 2015 года.
«Медузе» удалось обнаружить около 500 квартир, потерянных своими владельцами за последние пять лет — без решения суда.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

205. Повелитель кукол.

Незадолго до смерти в 2015 году Лесин впал в России в опалу, но на позициях Громова это уже не сказалось — с 2008 года он стал заместителем главы президентской администрации и настоящим хозяином всего телевидения.
Это очень дорогое жилье — участок аналогичной площади с домом в этом поселке сейчас продается за 850 млн рублей ($ 12,6 млн.) Знакомые описывают дом как «дворец, который Леша строил лет пять».
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

206. Как несколько семей поделили рынок частного образования в России.

Именно столько по приговору суда от 2015 года должен был заплатить Мирослав Низиков, учредитель как минимум шести российских университетов. Штраф — 70-кратная сумма взятки, которую Низиков пытался дать сотруднику Рособрнадзора. Несмотря на штраф и тюремный срок, Низикову удалось главное — сохранить бизнес. В 2016 году, когда он уже работал на кухне в брянской колонии, доход пяти университетов составил 400 млн. Три вуза, где Низиков был учредителем и сейчас выдают дипломы государственного образца.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

207. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

WTG имеет пять месторождений серебра и золота в Онтарио и еще семь лицензий на месторождения с оцененными запасами в 27 т. золота. В России добыча велась только на месторождении Савкино с запасами 3,5 т. Уже после сделки, якобы оценив реальные условия задолженности и активы компании, Янчуков обвинил Финского в мошенничестве. В 2015 году последний бежал из-под домашнего ареста в США. В 2013 году WTG была переименована в "Мангазея майнинг".
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

208. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

С июня 2015 года по июль 2016-го «Пересвет-Инвест» и аффилированные структуры заложили в банке права требования по новым запланированным объектам.
Речь вновь идет о нецелевом использовании средств дольщиков, но теперь в другом недостроенном жилом комплексе группы NBM — «Западные ворота столицы» (ЗВС; с 2007 года сдан один корпус из пяти, в реестре дольщиков 1,2 тыс. человек).
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

209. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

— Пархаев забрал моего сына, и с пяти лет я его не вижу, — рассказала нам бывшая супруга Валентина. — Я его смертельно боюсь, у него такие друзья, что мама не горюй. Поэтому лучше помолчу, пожить еще хочется. По словам нашего источника, компромат на Пархаева, приведший к его отставке, собрал бывший первый заместитель начальника УСБ ФСБ генерал-полковник Олег Феоктистов, прикомандированный в октябре 2017 года в качестве советника к банку «Пересвет», главным акционером которого являлась РПЦ. В это ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

210. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Его перспективы стали значительно ярче, когда Всемирный банк выбрал именно его для проекта по микрокредитованию таджикских фермеров. Но в 2015 году Национальный Банк принял закон, который ужесточил требования к микрокредитным учреждениям.
... главы Агентства по инвестициям и госимуществу Таджикистана Кодири Косима, «Фароз» получил права на землю и строения за 200 тысяч долларов с условием, что в течение следующих пяти лет компания инвестирует шесть миллионов долларов в развитие курорта ...
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

211. Чистосердечное послание Сергея Соколова из "Лефортово".

Основная деятельность Маргании, о котором пишет в письме Соколов, связана с банковской сферой: с 2009 по 2015 год он являлся акционером банка «Возрождение» с долей в 19,67% и входил в совет директоров банка, который покинул в марте 2018 года.
Со второй женой он развелся пять лет назад, рассказывал Соколов РБК до ареста.
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

212. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

Тем более что еще в 2015 году московская комиссия по помилованию уже отклонила аналогичное прошение Изместьева.
Оплата проходила через банк (Изместьев-старший говорил на допросе о продаже этих двух картин за 1 млн 300 тыс. долл.
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

213. Незадекларированные активы детей кандидата Грудинина.

На улице Новая Слобода в этой деревне на него записан дом в 78 квадратов и стоимостью пять млн рублей, а также двухэтажный особняк в 265 кв. м и стоимостью 30 млн. Чтобы было где жить в совхозе, у Артёма здесь просторная квартира за 13 млн. Семь лет ...
Заурядный сельский салон красоты с обычными ценами, да вот, как ранее сообщал Лайф, у него открыто сразу несколько счетов в банке, на которых лежит около 70 млн рублей.
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

214. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

В итоге 10 февраля 2018 года Шепелев был арестован в рамках дела "Родовид Банка", по которому еще в марте 2015 года Печерский суд постановил поместить его под стражу.
Он назвал пять фамилий В изложении Шепелева, пленившие его лица силой выбивали у него компрометирующие сведения о влиятельных в украинской политике лицах.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

215. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

PwC подтвердили финансовую отчетность ПриватБанка, которая, по их мнению, во всех аспектах отражала все, что с банком происходило. Но как оказалось со временем, отчет 2015 года не отражал действительность. Национальный банк в 2015 году уже делал ...
На основании заявлений банка Генеральная прокуратура начала ряд уголовных производств за доведение банка до неплатежеспособности. Банк уже провел пять служебных расследований, на основании которых было открыто девять уголовных дел. На рассмотрении в ...
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

216. Офшорные яхты и самолеты.

На яхте также есть вертолетный ангар, как минимум пять бортовых лодок и подводный гараж). По данным документов, направленных американской юридической фирмой Baker McKenzie в Appleby в 2015 году, консультанты предложили доставить 133-метровую яхту в ...
Пресс-секретарь Wells Fargo заявила, что банк находится в процессе выхода из бизнеса, в котором он выступает в качестве доверительного лица для иностранных владельцев некоммерческих самолетов.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

217. Под золотым замком.

... четвертом этаже корпуса № 1. В ней пять комнат. Квартира с такими же параметрами в этом доме — пять комнат, четвертый этаж, та же площадь — сейчас выставлена на продажу за 152 млн рублей. Судя по описанию в объявлении, в квартире есть столовая-гостиная, хозяйская спальня со входом в кабинет, две детские спальни, гостевая, гардеробная, постирочная комната и три санузла. Квартира площадью 224 кв. м указана в последней декларации Алексея Улюкаева — за 2015 год. Судя по сведениям, которые представил ...
Дата: 15.12.2017 Копия в Google

218. Братская афера века.

Главной причиной убытка стали расходы на создание резервов, львиная доля которых пришлась на украинские активы банка и кредиты, выданные на реализацию олимпийских проектов, заявляло руководство банка. К концу 2015 года невозвратные кредиты для ИСД ...
Казалось бы, деньги вовсе не большие за актив из пяти металлургических заводов.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

219. Темная сторона Appleby.

Компания заработала общественную репутацию с помощью финансирования регаты Кубок «Америки», пяти тысяч семейных предприятий и бизнеса по продаже кондитерских изделий.
За десять лет — с 2005 по 2015 год — внутренние и аудиторские проверки в офисах Appleby показали, что есть нарушения, которые могут довести компанию до судебных разбирательств и иметь «серьезные финансовые последствия, а также сказаться на репутации ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

220. Еще одна галера для Путина.

Спустили яхту на воду 15 июня 2015 года в Италии, на знаменитой верфи Sanlorenzo. Модель 46Steel – первая стальная мегаяхта Sanlorenzo. Дизайн – от легендарного Франческо Пашковски. Длина – 46 метров, ширина – около девяти. Вмещает 10 пассажиров, 9 членов экипажа. Три палубы и пять кают, включая люкс.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google