Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. От сайта знакомств до вездесущего Radaris.

... медиаконгломератом, находящимся под санкциями правительства США. Компания Radaris, основанная в 2009 году, представляет собой обширную сеть поиска людей для получения данных о частных лицах, недвижимости, телефонных номерах, предприятиях и адресах ...
"В этих досье содержится все - от имен, адресов и семейной информации до данных о финансах, истории уголовного правосудия, покупке жилья и автомобилей", - пишет Шерман в статье для Lawfare, опубликованной в октябре 2023 года.
Дата: 18.03.2024 Копия в Google

202. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

В 2008 году получила руководящую должность в Министерстве экономики и финансов.
Она и ее дочери приобрели элитную недвижимость во Франции, США и Испании.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

203. Базар, таможня и Абдукадыры.

В распоряжение журналистов попали внутренние документы Hyper Finance Group — эта компания, вероятно, управляет некоторыми проектами семейства в сфере недвижимости.
В какой-то степени ответить на него сможет утечка данных: к журналистам попало более 2000 отчетов о подозрительных транзакциях (SAR), которые американские банки направили в Министерство финансов США. OCCRP получил доступ к отчетам в рамках ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

204. Исчезнувшая недвижимость Алексея Кудрина.

... недвижимость Алексея Кудрина Росреестр засекретил миллиардные активы экс-главы Счетной палаты и его жены Ирины Оригинал этого материала © "Собеседник", 04.12.2022, Росреестр засекретил миллиардную недвижимость Алексея Кудрина, Фото: bokovfactory.ru, via "Собеседник", Иллюстрации: via "Собеседник" Олег Ролдугин Ирина Тинтякова и Алексей Кудрин Бывший глава Счётной палаты теперь тоже «Российская Федерация». Тут наш Совет Федерации принял постановление о досрочной отставке бывшего министра финансов ...
Дата: 06.12.2022 Копия в Google

205. Конфискация нажитого недепутатским трудом.

Конфискация нажитого недепутатским трудом Бывший народный избранник Василий Усольцев с супругой лишились недвижимости и банковских счетов на 345 млн руб. Оригинал этого материала © "КП", 15.11.2022, По Усольцеву ударили золотом и долгами, Фото ...
Региональная прокуратура, как стало известно редакции, проверила движение финансов Усольцева и обнаружила незадекларированный доход.
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

206. Валерий Гергиев утаил кондоминиум в Нью-Йорке.

Соглашение о покупке квартиры находится в общедоступной базе владельцев недвижимости департамента финансов Нью-Йорка (см. слайд).
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

207. Яков Мельников сел на 4 года за кражу "советских" €819 тыс.

«После банкротства консорциума Мельников, имея умысел на личное обогащение, в 2012-2013 годах предоставил в Министерство финансов Нидерландов поддельные документы, содержащие заведомо ложные сведения о передаче ему Российской Федерацией права ...
Дело расследовал столичный СК. В рамках расследования уголовного дела суд арестовал деньги, недвижимость и машину Мельникова на общую сумму более 13 млн рублей и более 317 тысяч долларов США.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

208. Рейтинг доходов cемей госслужащих — 2019.

Среди членов правительства РФ наибольшие доходы за прошедший год были у замминистра финансов Андрея Круглова (19-е место, 771 миллион), среди чиновников Кремля — у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова (63-е место, 251 миллион; как отмечает ...
В числе объектов недвижимости учтены земельные участки, жилые и дачные дома, квартиры и другие активы.
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

209. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).

*** 10. Александр Ярославский Александр Ярославский Состояние: $725 млн Источник состояния: недвижимость, металлургия, финансы 60 лет, женат, пятеро детей Если считать по доле от всего состояния, Ярославский выделил на борьбу с коронавирусом больше всех участников украинского списка богатейших — 1,4%, или $10 млн. «Все крупные бизнесмены сделали свое состояние в Украине, почему бы не помочь стране в трудную минуту?» — объясняет он. Примерно столько же Ярославский потратил на покупку у Виктора ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

210. Академия в кармане.

В результате научные институты страны с их деньгами и недвижимостью оказались подчинены не Академии, а правительству.
Академики в аренду Другим обоснованием для реформы было то, что ученые не умеют рационально использовать государственные финансы.
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

211. Небо. Самолет. Министр.

И только министерство промышленности и торговли, министерство финансов, министерство культуры и министерство по делам Северного Кавказа публикуют на портале госзакупок детализированные акты выполненных работ, и мы можем узнать, кто, куда и когда ...
Пансионат "Приморье" О том, что семье министра принадлежит недвижимость в Геленджике, еще в 2016 году писало издание «Собеседник».
Дата: 21.02.2020 Копия в Google

212. Недвижимость семьи Чемезова на Рублевке на 4 млрд руб.

Недвижимость семьи Чемезова на Рублевке на 4 млрд руб. У тещи — 8 га за 3 млрд руб., у дочки и жены Екатерины — 47 соток за 233 млн руб., у сына Александра — 29 соток и дом в 690 кв. м за 440 млн руб. Оригинал этого материала © proekt.media, 03.02 ...
... Виталий Мащицкий, родственница Александра Михеева, главы входящей в «Ростех» госкорпорации «Рособоронэкспорт» (про ее участок ранее писали «Открытые медиа»), а еще — министр финансов Антон Силуанов и первый замминистра обороны Руслан Цаликов ...
Дата: 03.02.2020 Копия в Google

213. Дом-оранжерея с 14 спальнями на 14 тыс. га Рината Ахметова за €200 млн.

Ему принадлежат доли в горно-металлургической компании «Метинвест», энергетической ДТЭК, а также компаниях в сфере телекоммуникаций, финансов, транспорта, недвижимости и ретейла.
Дата: 28.01.2020 Копия в Google

214. Отцы и дети: кто породил хакеров из Evil Corp.

5 декабря Министерство финансов США ввело санкции против 17 человек, в том числе 12 россиян, которых спецслужбы Соединенных Штатов и Великобритании обвиняют в хищении в период с 2011 года более 100 миллионов долларов у банков, компаний и физических ...
Алена Эдуардовна Бендерская, как следует из базы юридических лиц "Контур Фокус", является также директором двух компаний, учрежденных Эдуардом Бендерским и занимающихся "управлением недвижимостью", — "Нетвелс" и "Велс холдер".
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

215. Жена Мельниченко купила второй пентхаус в одном доме в Нью-Йорке.

Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на данные городского департамента финансов (на момент публикации был недоступен). По данным газеты, сумма сделки составила $12,8 млн. Это вторая по величине сделка с недвижимостью в городе в прошедшем месяце, утверждает NYT. Александра Мельниченко приобрела пентхаус, уточняет профильное издание The Real Deal.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

216. Проблемным активам "Ростеха" стало на 200 миллионов труднее.

По версии следствия, в 2017 году им была организована схема по переводу денег со счетов «РТ-Капитала» в АО «Гринкомбанк», председателем совета директоров которого являлся его заместитель по финансам в «РТ-Капитале» Мурат Раймкулов.
Сейчас, по некоторым данным, Сергей Иванов находится в Испании, где у него имеется недвижимость.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

217. Декларации правительства — 2018.

Пресс-секретарь Ю.Трутнева Тимур Чернышев пояснил "Интерфаксу", что заместитель председателя правительства в прошлом году продал недвижимость и ценные бумаги.
На шестой строчке первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов с 40,1 млн рублей в 2018 г. против 25,1 млн рублей в 2017 г. (рост на 60%).
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

218. Темная сторона Appleby.

Компания одолжила ему однажды $2,6 млн для покупки недвижимости на полуострове в Коста-Рике, помогала управлять как минимум тремя офшорными фондами, а также распоряжаться яхтой Takapuna под флагом Ямайки — 34 метра, стоимость — не менее $5 млн. В ...
... бухгалтеров, банкиров и других специалистов отрасли, которые занимаются регистрацией офшорных компаний и банковских счетов и их управлением для клиентов, которые хотят уйти от уплаты налогов и держать свои финансы подальше от посторонних глаз ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

219. Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам".

... Сергеев Как стало известно “Ъ”, по заявлению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной Следственный комитет раскрыл масштабные махинации в ООО «Коммерческий банк “Динамичные системы”» (ДС-банк), ранее являвшемся КБ «Агентство конкретной экономики и финансов ...
Однако в ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось найти и арестовать целый парк престижных иномарок, принадлежащий предполагаемым участникам хищений, а также недвижимость и десятки миллионов рублей.
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

220. Минфин США: президент России вовлечен в коррупцию.

— У Владимира Путина якобы есть недвижимость в Испании.
Мы не будем требовать доказательств от министерства финансов США. Если они оставят подобное официальное заявление без доказательств, то это опять же бросает тень на репутацию этого ведомства", — сообщил он. — Врезка К.ру]
Дата: 26.01.2016 Копия в Google