Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

... ООО «Концерн СВТ» (около 12 компаний по всей России), «Новотранс», «Алтайвагонзавод», «Рэйл-СЕРВИС» и т.д. Инструментом по выводу денег были банки: АКБ «Банк Москва» и АКБ «Кредитсоюзкомбанк» (руководитель Петрожицкая Л.Ф., Москва, Б.Головин пер., 23 ...
Одновременно в деятельности компаний группы " Трансрейл " используется ряд трастов. В Лихтенштейне - "Simka Trust", "Sunar Trust" и др., в Люксембурге - "Finance Trust Holding" и др., на Каймановых островах - "Transport Holding" и др. (таких трастов ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

222. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

В первом полугодии “МегаФон” договорился о привлечении примерно $1,1 млрд, при этом в начале года у него еще оставалось $300 млн свободных средств, а операционный денежный поток компании составит по итогам 2005 г. около $850 млн, прогнозирует аналитик банка “Траст” Алексей Демкин.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

223. Пейзаж после Бородинской битвы.

Откликаясь на следственные поручения Скуратова, генеральный прокурор Женевы Бернар Бертосса 11 мая 1999 года сообщил в Москву, что в женевском отделении банка UBS обнаружены счета, принадлежавшие упомянутым в списке двадцати четырех Павлу Бородину и его зятю Андрею Силецкому.
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

224. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Среди документов было письмо швейцарской юридической фирмы российскому банку, которое разъясняло структуру собственности одной из компаний, в которую инвестировала Revery. Из него следует, что Revery владела акциями московского ООО «ТПФ “Каскад”». Основная сфера деятельности «Каскада» — сдача в аренду и управление недвижимостью, а прибыль в 2022 году составила порядка трех миллионов долларов. Через различные трасты и офшорные компании в «Каскад» вкладывают средства еще три инвестора, и все они ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

225. Организованная правящая группировка Jysan.

Ее империя, оцениваемая Forbes в $595 млн, скрыта в невероятно сложной системе офшорных компаний, фондов и трастов. В отношении трех ее лондонских владений было возбуждено судебное дело о необъяснимом богатстве, но следователи Source Material утверждают, что Назарбаева, возможно, ввела в заблуждение Высокий суд Великобритании. Между тем, Шарипбаев якобы является одним из бенефициаров мошенничества на 334 миллиона долларов в казахстанском банке Bank RBK, которое было названо «банк семьи ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

226. Рыболовлев взял жену в кольцо.

Поклялся всеми святыми, которых помнил после посещения Зачатьевского монастыря, что администрация трастов отказывается разблокировать суммы, обещанные Елене. И в самом деле, Банк Кипра, в котором у Рыболовлева есть акции, находится в состоянии надзора. Адвокаты Елены не верят в банкротство ее супруга. Ведь та же самая администрация трастов несколькими неделями ранее не наш­ла причин отказать Рыболовлеву в покупке Скорпиоса и Спарти на средства с тех же счетов.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

227. Партнер на все руки.

... инвестировать в регион $19 млн, а 29,3% — «СБ траст» за $3 млн и инвестиции в $10,9 млн (всего выходит $36,8 млн). Были еще денежные аукционы, на которых продавались более мелкие пакеты. В мае 1999 г. 64% акций «КомиТЭКа» принадлежало 4 офшорам, они контролировались Березкиным, рассказывают бывшие менеджеры КомиТЭКа. И «Евросевернефть», и «СБ траст» на конкурсе предоставили гарантии Национального резервного банка. Председатель правления банка Александр Лебедев вспоминает, что Березкин тогда был ...
Дата: 13.09.2010 Копия в Google

228. Рейдерство жен.

И банк, и другой бизнес семьи явно строила вовсе не она, а сам Горбаль.
Отсудить имущество, зарегистрированное в такой форме, еще никому не удавалось: по кипрскому законодательству ни управляющие, ни правительство Кипра, ни местный Центробанк не имеют права разглашать информацию о трастах.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

229. Запад оплачивает амбиции Гуцериева.

... следственной группы, ведущими дело ЮКОСа, стали несколько прямых платежей финансовых средств, за третьих лиц, в обход налогового законодательства РФ. Известно, что давним партнером Невзлина является господин Коляда О.Р., бывший президент «Национального банка Траст». Данный банк входил в группу "Менатеп" и являлся одним из финансовых инструментов ЮКОСа, чем не преминули воспользоваться Гуцериев и Невзлин в тесном взаимодействии со следователями генеральной прокуратуры Хатыповым и Николаевым ...
Дата: 27.10.2006 Копия в Google

230. Дело "ЮКОСа" глазами его топ-менеджера.

Например, обанкротился банк "МЕНАТЕП" - должники передаются им, специально для этого создана структура, которая за комиссию возвращает деньги.
Он вынудил всех акционеров "МЕНАТЕПа" передать свои акции в трасты. Все эти трасты управлялись одним и тем же трастье на острове Джерси, где никто никогда не был. Ходорковский объяснял это так: если с вами что-то случится, все это вернется обратно ...
Дата: 04.08.2006 Копия в Google

231. Олигарх олигарху волк.

Но была, впрочем, и вполне материальная причина подкинуть полено в костер под Брудно и Ходорковским: УИ ЛПК «Илим Палп» покупал на деньги «юкосовского» «Доверительного инвестиционного банка» (ныне – банк «Траст»), который с этой целью ссудил ему около 250 миллионов долларов.
Дата: 22.03.2004 Копия в Google

232. Первый олигарх.

Пакеты акций должны были передаваться в траст на конкурсной основе. Вскоре московское правительство с гордостью объявило, что у него есть 5-8 компаний, «на которых можно положиться». Плюс при комитете по банкротству (!) создали дополнительную структуру, где объединились банки, любезные на тот момент сердцу Лужкова: «Мост», «Пробизнесбанк», «Новая Москва», «Огни Москвы» и, конечно, полностью подконтрольный столичному мэру «Банк Москвы».
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

233. Ходорковский признал за собой капитал в $7,8 млрд.

Еще 8% акций Group MENATEP Ltd. принадлежит одному из ближайших соратников Михаила Ходорковского - Леониду Невзлину, с которым они вместе создавали банк МЕНАТЕП. Независимо от того, какую должность занимал Невзлин в МЕНАТЕПе и "ЮКОСе", он, по сути, всегда являлся главным лоббистом и пиарщиком группы. В прошлом году Невзлин покинул "ЮКОС" ради работы в Российском еврейском конгрессе и Совете Федерации. Его акции Group MENATEP Ltd. помещены в траст.
Дата: 20.06.2002 Копия в Google

234. Виктор Батурин пошел на третий срок.

Но из-за финансовых сложностей в 2017 г. он был вынужден передать девелопера в Фонд консолидации банковского сектора, оттуда компания перешла банку «Траст». В конце декабря 2022 г. банк продал ее девелоперу Sminex за 38 млрд руб. В сделку вошли семь столичных жилых проектов общей площадью 1,4 млн кв. м, которые находились в стадии проектирования и строительства.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

235. Микаила Шишканова проверят на бабки.

Первый был присоединен к «Трасту», который стал так называемым «банком плохих долгов». Второй влился в банк «Открытие».
Дата: 05.08.2022 Копия в Google

236. Top-88 (Forbes-2022).

[...] Тимур Турлов — основатель и основной владелец холдинга Freedom, в состав которого входят инвестиционная компания «Фридом Финанс», онлайн-магазин акций Freedom24 и Банк Фридом Финанс (Казахстан).
Яхта: Владеет (через семейный траст) яхтой Dilbar длиной 156 метров — не самой длинной, но самой большой по водоизмещению во всем мире и самой дорогой среди всех яхт российских миллиардеров, ее оценочная стоимость —$550 млн. Заморожена из-за санкций ...
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

237. Закостенелые тайны ЮКОСа.

Всеми вопросами, связанными с оформлением сделок между Миримской и Charles Russel и Rysaffe Charlotte N Isadora AS TR, занимался член совета директоров ООО "Банк БКФ" Андрей Лисянский".
... этих свидетельских показаниях, похоже, есть серьезная ошибка — фамилию Миримской необходимо заменить на Голубович, ведь именно он через свой траст мог бы претендовать на деньги РФ по иску GML. Что это — небрежное следствие или сознательная подтасовка ...
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

238. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

Компания Panabel Limited, по данным кипрского реестра, до своей ликвидации в середине 2015 года принадлежала Delance Limited, подконтрольной семье Петровых через кипрский траст Rishy Trust.
... управляла недвижимостью группы, у Panabel Limited «по многократно завышенной стоимости» — за 4 млрд руб. Далее подозреваемый перечислил эти средства через подконтрольный Петрову московский банк на счет Panabel Limited, открытый в австрийском банке ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

239. Инвестбанкира Соловьева "спалила" свидетель сделки.

Г-жа Бенет также утверждает, что скандально известный болгарский бизнесмен Спас Русев в этой сделке фронтовал «ВТБ Капитал», за неимением средств получая от банка все необходимое финансирование. «У меня тесные личные отношения с г-ном Спасом Русевым и я знаю его более 18 лет, в течение которых я была вовлечена и осведомлена о его различных финансовых аферах как его конфидент и как управляющий различных трастов, действующих в его интересах и интересах его семьи.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

240. Олег Дерипаска съезжает от санкций.

В принципе имущество можно передать в траст, но тогда надо смириться с потерей контроля», — резюмировал эксперт. *** Вилла Walkirie на Сардинии *** Оригинал этого материала © ИА "РБК", 04.06.2018 Дерипаска нанял Rothschild для продажи доли в En+ Артем Филипенок En+ привлекла франко-британский банк Rothschild для поиска инвесторов, которые могли бы приобрести акции холдинга, принадлежащие Олегу Дерипаске.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google