Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. "Черная дыра" российского бизнеса.

... по организации мошеннических схем зрели в прекрасной головке «кандидата наук» еще задолго до того, как ее деятельностью заинтересовались правоохранительные органы. — Схема примерно та же, что и на «Заречной», только жертвами кредитного мошенничества стали не шахтеры, а рыбаки, — отмечает в интервью НОВОЛИТИКЕ источник в московской милиции. В архивах Агентства по надзору за ростом долговых обязательств (Ростнадзор) и Арбитражного суда города Москвы хранится дело о попытке кредитного мошенничества ...
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

222. "Был колхоз-миллионер, а теперь стал Алтунин-миллионер".

Плюс, еще в начале 2000-х Алтунин стал председателем Совета Национальной фондовой ассоциации, крупнейшего объединения участников российского фондового рынка, которое включает в себя около 250 кредитных организаций и инвестиционных компаний России. Организации более чем солидной, с безупречной репутацией.
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

223. Дело Кацубы и краевого правительства.

Несмотря на то, что согласно условиям договоров целевым назначением кредитов являлось пополнение оборотных средств, указанные организации на полученные денежные средства приобрели пакеты акций (по 620 000 акций каждая, что составляет 17,7%) банка ОАО КБ «Русская инвестиционная группа» (г. Москва). При этом в нарушении требований ч. 6 ст. 76 Бюджетного кодекса РФ в период действия кредитных договоров, министерство финансов Хабаровского края возглавляемое Кацубой А. С., не проводило проверки ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

224. Осень олигарха.

Коллегия Счетной палаты Российской Федерации под председательством Сергея Степашина утвердила сегодня, 7 ноября, программу проверки организации предоставления государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности ...
«Базэл» уже заявил, что собирается увеличить капитал кредитного учреждения на 5,7 млрд рублей, а также разместить на счетах «Союза» дополнительные средства.
Дата: 12.11.2008 Копия в Google

225. Потанин и Березовский готовят насильственную смену власти?

В.В.Гершкович выделял на работу по организации партии средства, которые сам получал из-за рубежа.
... аргументы, на основании которых Счетная палата ранее сделала вывод о «притворности кредитно-залоговых аукционов»: 1. В.О.Потанин разработал не план предоставления кредитов РФ, а план отчуждения собственности у государства под видом кредитных сделок ...
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

226. Малые грешники.

В августе того же года стороны также договорились о том, что обеспечением кредитного договора будут выступать 26 процентов в уставном капитале заемщика – компании «Авто Престиж 1».
... и прочая, прочая, прочая возглавляет организацию, стремящуюся незаконно удержать у себя переданную ей долю в капитале другой компании, организацию, пытающуюся заработать столь нелепым и постыдным образом, организацию, не платящую даже за аренду ...
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

227. Двойные стандарты Счетной палаты.

Шохин возглавлял тогда направление по контролю за государственным долгом, Центральным банком и движением средств федерального бюджета в кредитных организациях.
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

228. Дума — for sale.

Для сравнения: в Комитете по делам национальностей лишь 6 членов, по культуре — всего 8. Кроме бюджетного сообщества популярностью пользуются Комитет по кредитным организациям и финансовым рынкам, Комитет по экономической политике, предпринимательству и туризму, Комитет по энергетике, транспорту и связи.
Дата: 10.11.2004 Копия в Google

229. Бизнес и КПРФ: неожиданная совместимость (2002).

... председателем исполкома Народно-патриотического союза России - "дочерней" организации КПРФ. Таким образом, Семигин стал одним из лидеров левого движения в стране, оставшись при этом персонажем, приемлемым и для бизнес-сообщества, и для Кремля. Показательно, что в Думу был избран и заместитель Семигина по его научному фонду Валерий Шитуев, который по квоте аграрно-промышленной группы получил влиятельный пост заместителя председателя думского комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам ...
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

230. Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского.

Сумма обязательств кредитной организации превышала стоимость ее имущества на 5,919 млрд руб. Коммерсант.Ру, 05.03.2024, "Игорь Коломойский обеднел в России": Бизнес-составляющей сообщества административный истец посчитал JKX Oil & Gas Limited, подконтрольную господину Коломойскому.
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

231. Алексея Хотина списали на 9 лет.

Причиной отзыва стало неисполнение кредитной организацией требований федеральных законов и нормативных актов Центробанка.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

232. ФБР оценило кибервымогателя в $10 млн.

«Находясь в России, Матвеев использовал несколько вариантов программ-вымогателей для атак на критически важную инфраструктуру по всему миру, включая больницы, правительственные учреждения и организации из других секторов», — сказал помощник ...
Следователи считают его основателем сервиса Try2Check, с помощью которого можно было проверять валидность украденных кредитных карт.
Дата: 22.05.2023 Копия в Google

233. "Иносхемы" иноагента.

Примечательно, что уже в октябре Центробанк РФ объявил о включении «Тинькофф Банка» в реестр системно значимых кредитных организаций. Формально присутствие в этом списке не даёт особых льгот, но для многих вкладчиков принадлежность к СЗКО является преимуществом при выборе финансовой организации для хранения сбережений.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

234. Бот с лицензией на цензуру.

Он открылся на фоне кризиса банковской инфраструктуры Татарстана и арестов руководителей кредитных организаций.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

235. Максим Куликов растворил в воздухе 340 млн руб.

Максим Куликов растворил в воздухе 340 млн руб. Главу кредитного кооператива "Совет" и основателя "Национальной космической компании" взяли за хищение средств более 400 вкладчиков Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск", 17.05.2022 ...
— Врезка К.ру В августе 2021-го и марте 2022 года правоохранители задержали двух сотрудников из числа руководства финансовой организации.
Дата: 17.05.2022 Копия в Google

236. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

... суд Москвы заявление о взыскании с бывших топ-менеджеров этого кредитного учреждения более 906 млн руб. Среди ответчиков помимо прочих присутствуют и Николай Корнеев, Елизавета Сахно и Светлана Никодимова. "Секрет фирмы", 19.03.2020, "15 лет безнаказанного обогащения. Российских топ-менеджеров задержали за хищение 10 млрд рублей": На сайте Центробанка размещён список собственников Мосуралбанка. Из него следует, что 46% в кредитной организации принадлежало «Вологодской сбытовой компании», 17,31 ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

237. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

Срок договора составил 14 лет. Кредитные организации взаимодействуют с АСВ, как правило, в рамках операций по финансовому оздоровлению.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

238. Близкий по мозгам сибарит.

Хотя именно эта финансовая организация сыграла главную роль в тесной дружбе Ковальчука и Путина.
Уже в 2014 году банк «Россия» открыл для ТАССа кредитную линию на 350 млн рублей на «финансирование текущей деятельности» — сейчас ТАСС кредитует ВТБ. Примерно в то же время супруга Михайлова, Юлиана Слащева, стала гендиректором «СТС Медиа», которое ...
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

239. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.

... кредитных организаций за 2017-2019 годы и истекший период 2020 года. Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что проверяющие с легкостью докажут очевидные факты неэффективного расходования денежных средств Сергеем Аврамовым. Какие еще сюрпризы преподнесут итоги проверки Счетной палаты, мы узнаем совсем скоро. Из всего вышесказанного можно сделать предположение об истинных причинах нежелания Сергея Аврамова продавать банк: ведь в этом случае он лишится возможности доить его через организацию ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

240. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

«Задержание этих аферистов — крупнейшая операция по пресечению подделок кредитных карт за последние годы», — говорил тогда начальник отдела по расследованию тяжких и особо тяжких преступлений в сфере экономики следственной части СК при МВД, полковник ...
На официальном сайте по адресу kibalchish.org, украшенном портретом и цитатами Владимира Путина, организация утверждала, что борется с кардингом, фишингом, пропагандой экстремизма и передает информацию о выявленных инцидентах в государственные органы.
Дата: 17.06.2020 Копия в Google