Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Игорь Пушкарев освоил по-родственному 33 млн руб.

После чего, за счет кредитных средств был пополнен муниципальный автопарк, а для обслуживания и ремонта автобусов привлекалась подконтрольная его родственникам организация. "В процессе совершения указанных действий фигурант также решил использовать свои служебные полномочия для извлечения его близкими родственниками выгод имущественного характера. В этих целях подконтрольная этим родственникам коммерческая организация, имеющая исключительные права на ремонт и обслуживание автобусов названных ...
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

162. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

Находящегося за пределами России банкира обвиняют в хищении средств кредитной организации на сумму более 5 млрд руб. Ранее Сергею Бажанову также было предъявлено обвинение в фальсификации финансовых документов МБСП.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

163. Старушка на миллиард.

Миллиардерша из Воскресенска 5 августа издание «Воскресенские деловые новости» сообщило о том, что местная жительница Светлана Бодрова задолжала Агентству по страхованию вкладов 1,82 млрд рублей кредитных средств и 127,5 млн рублей исполнительского ...
Бенефициарами организации являлись Леонид Тюхтяев, Андрей Иванчихин, Алексей Голубков, Андрей Вовченко, Ярослав Стешко, Владимир Ардашев.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

164. Алексею Хотину доначислили ущерб.

Сейчас, по данным ООО «Вектор права», которое в декабре прошлого года выиграло конкурс по оказанию услуг банку «Югра» по работе с проблемными активами, в работе у них 470 просроченных кредитов на сумму более 247 млрд руб. В суды же подано более 330 исков на сумму более 282 млрд руб. При этом следствие не стало обращаться в суд с ходатайством об избрании в отношении экс-руководителей «Югры», входившей в топ-30 кредитных организаций, самой строгой меры пресечения, ограничившись домашним арестом.
Дата: 20.08.2019 Копия в Google

165. Вадиму Григорьеву вернули тюремный срок.

... Экс-банкиру предложили досидеть семь лет, Фото: "Континент Сибирь" Константин Воронов Вадим Григорьев Новосибирская прокуратура добилась отмены судебного решения об освобождении от отбывания наказания по болезни экс-главы регионального филиала ВТБ Вадима Григорьева, осужденного на девять с половиной лет за хищение у кредитной организации свыше 1,1 млрд руб. По мнению гособвинения, с которым согласился президиум Новосибирского облсуда, в процессе не был исследован целый ряд значимых обстоятельств ...
Дата: 09.07.2019 Копия в Google

166. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.

Отметим, что господину Кузьмину инкриминируются ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов) и ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе с использованием служебного положения), уголовное дело в отношении него было возбуждено 26 июня этого года.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

167. Руководство Байкалбанка переедет в колонию.

Также им присуждены штрафы от 200 тыс. до 500 тыс. руб. Бывший председатель правления банка лишается права в течение трех лет занимать должности в кредитных организациях.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

168. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

А комитет, который возглавляет депутат Аксаков, регулирует деятельность кредитных организации, институциональных инвесторов, страховых компаний и участников фондового и финансового рынков, в том числе и иностранных.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

169. Виктор Трепель рассчитался по депозиту "Алмазювелирэкспорта".

... по 2011 год заключали с МАБом кредитные договоры (в общей сложности на 8 млрд руб.) под гарантии депозита «Алмазювелирэкспорта». Деньги, как следует из материалов уголовного дела, уходили на подконтрольные Борису Афонину фирмы — ООО «Группа поддержки строительства», ООО «Мегаполис-М», ООО РАСТ, ООО «АВС-Групп», ООО «Активторггарант», ООО «Аспектсервис», ООО «Вавилон ТК», ООО «Инвесткапитал» и др. (всего 25 организаций), а затем перечислялись на расчетные счета в других кредитных организациях ...
Дата: 26.11.2018 Копия в Google

170. Анатолию Мотылеву подсчитали убытки Мосстройэкономбанка.

Именно при помощи этой кредитной организации, которая, как писал в мае 2016 года «Коммерсантъ», была подконтрольна Мотылеву, экс-банкир, по версии следствия, переводил деньги со счетов действующих компаний на счета фирм-однодневок, а затем похищал.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

171. Арест помешал защите диссертации Павла Чернявского.

Арест помешал защите диссертации Павла Чернявского Экс-зампреда правления и акционера банка-банкрота "Пушкино" взяли за вывод 252 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.01.2018, Арест помешал защите диссертации, Фото: via bankir.ru Константин Воронов Павел Чернявский Как стало известно “Ъ”, в Новосибирске судом повторно арестован бывший заместитель председателя правления и акционер обанкротившегося банка «Пушкино» Павел Чернявский, обвиняемый в хищении у этой кредитной организации ...
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

172. Кредиты сварщикам и таксистам потянули на 3,5 года тюрьмы.

После того как обманутые сотрудники Рента-банка передавали Людмиле Лепко документы, та подписывала кредитный договор, и деньги поступали на счета заемщиков.
Махинации заключались в выдаче кредитов организациям, подконтрольным сообщникам, а также организациям, имеющим признаки фиктивности. А чтобы схема не вызывала подозрений, участники преступной группы, говорится в деле, использовали организации ...
Дата: 20.07.2017 Копия в Google

173. Как слить "БайкалБанк".

Свою просьбу он объяснил тем, что существование такого общества необходимо для нормальной работы банка, это обычная практика всех кредитных организаций, используемая для корректировки резервов и повышения эффективности работы банка.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

174. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

Регистрировались фирмы-однодневки, которые открывали в банке «Электроника» расчетные счета и устанавливали систему «банк–клиент», позволяющую совершать операции по счету, обмениваться документами и информацией с банком без посещения офиса кредитной организации. На эти фирмы-однодневки оформлялись кредиты, которые тут же перекидывались на счета других предприятий по договорам вексельных займов. Эти организации могли быть как легально действующими, так и такими же фантомами-однодневками, которым ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

175. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Причем Зульфия Мусина, числившаяся в банке заместителем начальника кредитного отдела, по данным МВД, принимала непосредственное участие в незаконном выводе денег. Как сказано в постановлении районного суда, она "с другими соучастниками похитила денежные средства данного банка на сумму свыше 3 млрд руб. путем перечисления денег по фиктивным кредитным договорам на счета организаций, имеющих признаки фиктивности".
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

176. Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор.

Еще в апреле 2010 года уставный капитал ООО «Витэра» в нарушение взятых на себя экс-депутатом кредитных обязательств был увеличен в пользу Юрия Подгорного, оказавшегося по «счастливому» стечению обстоятельств родственником Сергея Пойманова, после ...
Дело в том, что, кто первый подал документы о банкротстве в суд, будь то кредитор или должник, тот и имеет право предложить саморегулируемую организацию арбитражных управляющих. И затем один из участников этой организации становится финансовым ...
Дата: 07.12.2015 Копия в Google

177. Мутные истории Даниила Суханова.

То есть получается, что уже на чужой земле организация, нанятая министерством обороны, произвела незаконную рубку с оформлением всех документов за счет Министерства.
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

178. Команды Алексия II и Кирилла делят финансовые потоки.

После переименования банк Дмитрия Малышева «Софрино» стал уполномоченной кредитной организацией при проведении ремонтно-реставрационных работ на объектах РПЦ, а самого Малышева назначили представителем Московской патриархии в органах государственной власти РФ по вопросам финансирования проектных, ремонтных и реставрационных работ на объектах РПЦ. Вскоре созданные Малышевым строительные компании ООО «Финжилсервис» и ООО «Жилищно-строительная компания» стали одними из крупнейших подрядчиков РПЦ. В ...
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

179. "Похоронная команда" российского бизнеса.

Зато отмечает, что управляющая компания «Проект» была аккредитована при АСВ и привлекалась агентством к ликвидации таких кредитных организаций, как WDB-банк, Славянский банк, Традо-банк и АМТ Банк.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

180. Хакеры "сливают" тайны "теневого ЦРУ".

После акции они перечислили около миллиона долларов, снятых с кредитных карт, на счета Красного креста и других благотворительных организаций.
Дата: 29.12.2011 Копия в Google