Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Лесные братья проросли в питерском "золотом треугольнике".

По данным СПАРК, владельцами компаний "Лотус отели" и "Оранж-Девелопмент" является ООО "Глобус", которое, в свою очередь, принадлежит офшору "Плимер Эссетс С.А." (Британские Виргинские острова).
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

222. Арестован председатель комитета по рекламе правительства Москвы Владимир Макаров.

(По данным СПАРК, обе фирмы принадлежат компании «Скарборо» с Виргинских островов.) Тариф мог быть изменен только распоряжением мэра или вице-мэра либо постановлением правительства.
Дата: 20.08.2009 Копия в Google

223. Деньгопровод.

Но если разделить территории на аудируемые и неаудируемые, то к последним относятся Британские Виргинские острова, хотя они потихоньку тоже ужесточают свое законодательство, а из аудируемых — это Кипр.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

224. Кемеровская мафия.

Для подстраховки блокирующий пакет акций «Сибцема» передан в управление двум оффшорным компаниям «Stratford Investing» (Британские Виргинские острова, Тортола, Дрейк Чемберс) и «Вемберг Консалтант Лимитед».
Дата: 16.07.2007 Копия в Google

225. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

*** Искандер Махмудов Андрей Бокарев Андрей Козицын более 50% н/д н/д юридическая структура владения Cobargo Management Inc. (Британские Виргинские острова) 16,25% Diluk Associated S.A. (Британские Виргинские острова) 17,55% Kaskoni Invest Corp.
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

226. Прокуроры помогут Рейману.

По данным статьи, Джорджиу признался в этом в прошлом году во время слушаний в суде Британских Виргинских островов, где пытались оспорить друг у друга права на блокпакет акций сотового оператора “Мегафон” “Альфа-групп” и фонд IPOC.
Дата: 31.08.2005 Копия в Google

227. Нефтяная компании владельца "Челси" "обманывает британские пенсионные фонды".

Дискуссия о правах акционеров и этике управления за последние несколько месяцев проникла в суды Москвы, Сибири, принадлежащих Великобритании Виргинских островов и Бельгии.
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

228. Черного кобеля не отмоешь добела.

51 процент голосующих акций «Самаранефтегаза» распределен по 17 процентов между офшорами MQD (Британские Виргинские острова), Parton (Кипр) и Seguential Holdings (Кипр). 51 процент голосующих акций «Юганскнефтегаза» получили Trenton (Маршалловы острова) и Bloxon (остров Тортуга). 51 процентом голосующих акций «Томскнефти» владеют фирмы Montcon (Кипр), Bevelite (Кипр) и Midas (британские Вирджинские острова) -16, 17 и 18 процентов соответственно.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

229. МНПЗ: борьба за власть и капитал.

На сегодня проверяется информация, что Чигиринский и связанная с ним группа лиц, существующая на базе Московской нефтегазовой компании и использующая производственные мощности Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), переводят на оффшорные банковские счета различных подконтрольных ему компаний, включая «Хитченс Глобал С.А.», «Татик Инк.» и «Мантрак Инвест Инк.» (Британские Виргинские острова), многомиллионные суммы, полученные при уплате акцизов согласно одобренной Чигиринским ...
Дата: 23.10.2002 Копия в Google

230. Под крылом Геннадия Тимченко.

А владельцем самолета, по материалам суда, была офшорная компания Hemans Enterprises с Британских Виргинских островов.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

231. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Что же касается офшора, то это была фирма NAVIGATOR FINANCE LIMITED с Британских Виргинских островов (регистрационный номер 609748, номер общества 6192000014414), зарегистрированная по адресу: Offices of Aleman, Cordero, Galindo & Lee Trust (BVI) Limited, 5th Floor, Ritter House, Wickhams Cay II, P.O.Box 3175, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

232. Дутые миллиардеры Адани.

Еще имеется квартира в Сингапуре (зарегистрирована на его имя в документах Pinnacle Trade and Investment) стоимостью порядка $4 млн. Как выяснил Forbes, Винод владеет (или каким-либо образом связан с ними) по меньшей мере 60 фирмами в таких офшорных зонах, как Багамские, Виргинские, Каймановы острова, Маврикий, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты.
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

233. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

... подставными компаниями в Панаме, на Виргинских островах и в Люксембурге, а они, в свою очередь, контролировались кипрскими трастами и управляющими ими адвокатами. Да, сложно, но совершенно секретно. Бувье покупал для него живопись по той же схеме. Деньги отправлялись на счет гонконгской компании швейцарца MEI Invest Limited, происхождение картин никогда не уточнялось, а после покупки документы, дающие право собственности, оформлялись на компании с Виргинских островов — сначала на Xitrans Finance ...
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

234. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

CNews.ru, 20.09.2021, "Власти отобрали лицензию у банка — пионера интернет-платежей в России": Согласно данным базу «Контур.Фокус», 74% доля в ООО «Киберплат» (юридическое лицо Cyberplat) принадлежит оффшору с Британских Виргинских островов Reskami Property, 26% — другому оффшору из этой же юрисдикции, Cyberplat Worldwide.
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

235. Верховный суд пленило "Право.ру".

А о том, как действовал в реальности «ЮК ПРОФ» можно понять из решений и протоколов по итогам судебных слушаний в судах России и Британских Виргинских островов.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

236. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

За кипрскими фирмами скрывались структуры с Британских Виргинских островов, где конечным собственником был Андрей Бугаев.
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

237. Культ дилдо Андрея Андреева.

Бывшие сотрудники описывают поистине византийскую корпоративную структуру, созданную ради оптимизации налогообложения, причем дочерние компании разбросаны повсюду, от Кипра до Британских Виргинских островов, а стратегические встречи проходят на Мальте.
Дата: 09.07.2019 Копия в Google

238. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Плехов по доверенности представлял интересы виолончелиста Сергея Ролдугина, которого в прессе называют «кошельком Путина», в офшоре Sonnette Overseas с Британских Виргинских островов.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

239. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Свои и чужие «кровные» Рустэм Магдеев разместил в надежных европейских и ближневосточных банках — Hellenic Bank и RCB Bank в Лимассоле, банк BCV в Лозанне, банк Emirates NBD в Дубае и др. Офшорная компания Магдеева Ashaja Investments Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, стала крупным инвестором в VHMY Holdings Ltd, разместив $20 млн. под проценты.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

240. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

И, по данным финансовой разведки, вывели активы на Кипр и Виргинские острова», — говорил Войтович.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google