Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

Николай Алисеенко Из документов, которые изучили журналисты OCCRP, известно, что сухогруз Rhosus был зафрахтован компанией Agroblend Exports, зарегистрированной на Британских Виргинских островах (BVI), для перевозки груза аммиачной селитры, закупленной на грузинском заводе «Руставиазот» другой компанией — Savaro Limited, прописанной в Великобритании.
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

362. Истец в статье не обнаружен.

Продавцом был офшор LONFORT BAY LTD с Британских Виргинских островов.
Дата: 25.08.2021 Копия в Google

363. "Крышу" Гульнары Каримовой TeliaSonera оплатила через ZTE.

... оборудования ZTE. TeliaSonera и ZTE якобы договорились о фиктивных контрактах с китайским производителем на поставку ПО. Coscom перевел ZTE $20 млн. Дальше деньги в рамках консалтингового соглашения были переведены на счета оффшора с островов Сент-Китс и Невис Eurasia Advisory Services, связанного с TeliaSonera. Эта структура, со своей стороны, заключила консалтинговое соглашение на сумму $20 млн с оффшором с Британских Виргинских островов Morriby Global, связанного с Каримовой ...
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

364. ВТБ довел Дмитрия Костыгина до банкротства.

ВТБ потребовал признать Костыгина банкротом в сентябре 2019 г. по задоженности на сумму 664,3 млн руб. В октябре Высокий суд Британских Виргинских островов приговорил Костыгина к 12 месяцем тюремного заключения за нарушение судебного постановления о раскрытии своих активов одному из кредиторов — банку ВТБ, и за неуважение к суду, сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

365. Аркадий Ротенберг открещивается от особняка.

Как пишет The Times, в поданных в суд документах говорится, что дом в 2012 году купила компания Ravendark, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.
Дата: 13.11.2020 Копия в Google

366. Игорь Савельев после водки перешел на сухари.

Учредителем «Руско» выступала, согласно данным ЕГРЮЛ, кипрская Lifaran Ventures Ltd, которая, в свою очередь, принадлежит зарегистрированной на Британских Виргинских островах Menlow Ltd. Одно время миноритарием кипрской Lifaran Ventures Ltd с долей не более 0,1% была Wm. Wrigley Jr. Company.
Дата: 18.01.2019 Копия в Google

367. Дмитрий Костыгин прятал "Дикую орхидею" у жены партнера.

Поводом для наложения обеспечительных мер стало решение Дзержинского райсуда Санкт-Петербурга, признавшего 5 июля 2017 года, что Дмитрий Костыгин как личный поручитель по кредиту должен вернуть ВТБ более 650 млн руб. Разбираясь в судьбе активов господина Костыгина, сотрудники ВТБ выяснили, что в ноябре того же года его компания Koshigi Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, передала 79% акций в кипрской компании Kohuhu Enterprises Limited, владеющей пакетом акций сети по ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

368. Рамзану Цицулаеву нашли дело.

Территорию и корпуса обанкротившегося завода «Омск-Полимер» в 2012 году выкупило ООО «ГринЛайт», совладельцами которого через зарегистрированную на Британских Виргинских островах фирму «Соранди Лимитед» были уроженец Азербайджана Измир Исмаилов и Руслан Барковский.
Дата: 22.05.2018 Копия в Google

369. Гульсина Минниханова пустила спа в кэш.

По данным кипрского реестра, компания принадлежит Noelia holdings Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах; конечный бенефициар неизвестен.
Дата: 02.05.2017 Копия в Google

370. Что Илья Клебанов прятал под "панамой".

В бумагах Mossack Fonseca сразу три офшора с юрисдикцией Британских Виргинских островов оказались оформлены на некоего Илью Клебанова, зарегистрированного в пентхаусе элитного московского ЖК «Дом над водой».
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

371. Президент "Космоса" стал невыездным из Британии.

Одна из них, зарегистрированная на Британских Виргинских островах Norwind Shipping Inc., владеет правами на самолет бизнес-авиации Bombardier Global 5000, а вторая — австрийская SGC Aviation GmbH владеет небольшим самолетом Learjet 60 XR. Кроме того, арест наложен на шикарный белый автомобиль Rolls-Royce с итальянскими номерными знаками.
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

372. Максима Финского ищут в Нью-Йорке.

Бизнесмен судится со структурами "Мангазеи" на Британских Виргинских островах и в Канаде, требуя $185 млн компенсации за продажу доли в WTG. Российский мобильный господина Финского вчера не работал, письма на его личную почту также не доходили.
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

373. Топ-менеджеров Андрея Мельниченко поймали на скидках за откаты.

В распоряжении Forbes оказалась копия иска «Еврохима» и швейцарской Euroсhem trading, поданного в декабре 2014 года в суд на Британских Виргинских островах.
Дата: 23.01.2015 Копия в Google

374. Экс-главу "Центра Хруничева" состыковали с офшором.

ILS создавалась в 1993 году при участии американской Lockheed Martin, но в середине 2000-х Lockheed занялась реструктуризацией бизнеса и решила продать контрольный пакет ILS. В октябре 2006 года 51% ILS у Lockheed выкупила компания Space Transport Inc. (ST), зарегистрированная на Британских Виргинских островах.
Дата: 29.12.2014 Копия в Google

375. Юрист пытался обогатиться на "Атоме".

Сначала сообщники изготовили фальшивый вексель, датированный 8 февраля 2012 года, в соответствии с которым "дочка" "Ростеха" якобы взяла на себя обязательство выплатить 1,2 млрд руб. компании Camwell Industries, Corp., зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Дата: 05.06.2014 Копия в Google

376. США вменили Дмитрию Фирташу взятки на $18,5 млн.

Сюда относятся 14 австрийских компаний, 18 компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, и 127 прочих фирм, зарегистрированных на Кипре, Сейшельских островах, в Германии, Венгрии, Нидерландах, Швейцарии и Великобритании.
Дата: 03.04.2014 Копия в Google

377. Рыболовлев взял жену в кольцо.

[...] Чтобы еще больше запутать схему, на Виргинских островах были зарегистрированы компании Treehouse Capital, Xitrans Finance, на Панаме Destriero Investment, Aquagem Investment и в Люксембурге DR Holdings.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

378. Менеджерский офшор осваивает "дочку" "Газпрома".

Необходимо отметить, что генеральным директором ООО «Морская судоходная компания» являлся нынешний генеральный директор ООО «Темрюкмортранс» Владимир Снегирев, а генеральным директором Kazier Management Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, заместитель Снегирева Сергей Цеханович.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

379. Экс-глава Банка Москвы Бородин купил самый дорогой особняк Британии.

До настоящего времени имя покупателя имения было неизвестно, так как сделка осуществлялась через компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.
Дата: 07.08.2012 Копия в Google

380. Через "Совфрахт" выводили с размахом.

Иванов, в свою очередь, заключил договор на перевозку нефтепродуктов по России с российской компанией, затем перепродал право на транспортировку нефтепродуктов оффшорным структурам Sotra Logistic, Worldwide Transport, Shipping and Management SA и Dunsink Trading, зарегистрированным, по имеющимся данным, на Британских Виргинских островах.
Дата: 19.12.2011 Копия в Google