Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Леонид Краснянский

... фирмы, направляются напрямую в Банк Москвы на накопительные счета управления внебюджетного планирования. Казалось бы, хорошее дело, теперь у простых граждан заметно снизился риск стать жертвой аферистов. Но не все так просто... "Ъ" 18.10.97 "У нового документа есть оборотная сторона... Теперь ни риэлторские компании, ни девелопперы не смогут получать на свои счета за проданные муниципальные квартиры. В случае обращения к риэлторам-дилерам московского правительства покупатель должен будет ... Копия в Google

242. Сутяжничество и подставные собственники.

Ведомости.Ру, 20.12.2022, "Траст" продал права на пять московских бизнес-центров, принадлежавших владельцу банка "Югра" Хотину": «Глория», согласно «СПАРК-Интерфаксу», сейчас на 99% принадлежит фирме «Транссервис», которой, в свою очередь, владеет бизнесмен Николай Очеретяный.
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

243. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

... Иллюстрации: via proekt.media Мария Жолобова, Роман Баданин Рамзан Кадыров и Адам Делимханов (слева) История московского риэлтора Павла Кротова, который когда-то зарабатывал продажей квартир умерших стариков, помогла впервые понять, каким образом ...
Некогда крупнейший частный банк Казахстана был национализирован в 2009 году, а его владелец Мухтар Аблязов, впавший в немилость Назарбаева, попал в розыск по обвинению в хищении. Аблязов из эмиграции заявлял, что банк был захвачен в интересах семьи ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

244. Старушка на миллиард.

За несколько лет до отзыва лицензии у Судостроительного банка супруга Леонида Тюхтяева зарегистрировала ООО «ЭД23» в деревне Дарьино Одинцовского района. Согласно данным СПАРК, компания либо владеет крупным участком дороги в Дарьино, вдоль которого расположен элитный коттеджный поселок «Дарьино-Успенское», либо арендует его. «ЭД23» занимается сдачей недвижимости в аренду. В 2013 году собственник компании сменился — им стал Денис Шмидт. Он совместно с мэрией Москвы владеет Московским фондом ...
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

245. Лубянская ОПГ.

По словам собеседника РБК в спецслужбах, налетчики считали, что банк, который они сами подозревали в обналичивании денег, не обратится в правоохранительные органы из-за «сомнительного характера» своих операций. Однако на следующий день в полицию обратился мужчина, который заявил, что были похищены его личные средства. К расследованию подключились оперативники московского уголовного розыска, которые с помощью камер наружного наблюдения установили микроавтобус «Мерседес», на котором скрылись ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

246. "Веерное" банкротство "Югры".

... по страхованию вкладов (АСВ) тогда публично заявляли, что процесс этот может быть не чем иным, как продолжением вывода средств из разорившегося банка. В нашем распоряжении оказались документы, связанные с одним из таких банкротств и убедительно подтверждающие версию Центробанка. Как уже не раз писали СМИ, незадолго до выявления проблем в банке "Югра" его владелец Алексей Хотин начал активно "избавляться" от других своих активов, связанных с нефтедобывающей отраслью и московской недвижимостью ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

247. Манипуляции на "благо компании".

Однако по результатам проверки Банк России определил, что компания была заинтересована в росте капитализации и увеличении торгов акциями в целых повышения уровня листинга. В том числе, для привлечения средств негосударственных пенсионных фондов, что помогло бы снизить долговую нагрузку. По словам управляющего директора по фондовому рынку Московской биржи Анны Кузнецовой, в июне 2016 года ГК «ТНС Энерго» подавала заявление на включение акций в первый уровень листинга (а в этом случае ценные ...
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

248. Карьерный взлет "отставного решальщика".

... ряд мелкопоместных столичных чиновников посчитал, что настал их звездный час. В числе последних, судя по всему, оказался и председатель Федеральной нотариальной палаты (ФНП) и Московской городской нотариальной палаты (МГНП) Константин Корсик ...
... Межрегиональный инвестиционный банк». Это при том, что среди клиентов на официальном сайте нотариальной конторы числятся такие гиганты банковской сферы, как «Альфа-Банк», ВТБ, ВТБ 24, «Райфайзен Банк». «Межрегиональный инвестиционный банк», после ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

249. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... в технологической, телекоммуникационной отраслях и СМИ. 3. С 1995 по 2004 гг. я работал штатным юридическим консультантом компаний, связанных с г-ном Михаилом Б. Ходорковским, включая Банк «Менатеп», ЗАО «Роспром» («Роспром») и ОАО «НК «ЮКОС» («Юкос ...
В проекте формы F-1, разумеется, не раскрывалось, что единственными другими участниками, которым было позволено принимать участие в этих аукционах, были ЗАО «Реагент» и ОАО «Московский пищевой комбинат», которые также контролировались Олигархами.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

250. Синекура седых комсомольцев,

РБК сообщает: «Один из крупнейших банков Германии — Deutsche Bank — проинформировал Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin) о случае возможного отмывания денег, полученных сомнительным путем, в своем московском филиале. Источники утверждают, что речь идет о «сотнях миллионов евро». По нашей информации, в подозрительных транзакциях с участием московского отделения Deutsche Bank были замечены и средства структур ОАО «ЦМТ».
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

251. Крымкэш.

Другой российский банк, пришедший в Крым, — Аделантбанк. Банк занимает 561-е место в России по размеру активов, а на полуострове работают три его отделения. Акции Аделантбанка распределены между одиннадцатью людьми, каждый из которых контролирует небольшую долю. Один из них — Максим Липский. По данным ЦБ, человек с таким же именем был акционером московского банка «Совинком» (через британскую компанию Brys Worldwide Ltd).
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

252. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

Потом МУП (с разрешения местных властей и подачи Рузина) заключил договор, по которому передавал право требования долга муниципального образования по ЖКХ одному из ООО. Эта фирма обратилась за выплатами в администрацию Пушкинского района, которая, чтобы расплатиться по "дутому" долгу, взяла кредит в коммерческом банке . После того, как 554 млн рублей были перечислены ООО, они бесследно исчезли. А долг администрации перед банком погашало из бюджетных средств правительство Московской области.
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

253. Мусор, рейдерство, метро.

Даже в самом начале карьеры, когда в сентябре 1994 года в Люберцах, в бандитской разборке на улице Московской, в ходе перестрелки погибли 4 человека, а шесть ранено, в том числе родной брат Аккуратова, сам Игорь не пострадал.
Причем, застрельщиком его оказался наш старый знакомый, выживший в разборках начала девяностых, экс-мэр, именем которого назвали крупнейшую в Подмосковье свалку, а ныне честный зампред совета директоров банка "Югра" Игорь Аккуратов.
Дата: 10.05.2012 Копия в Google

254. Путин продал гаражи, у Зюганова "усохла" квартира.

... в Московской (1500 кв. м). Питерскую землю он продал уже к 2004 году, а вот московская осталась до сих пор. Из жилья у Путина как была, так и есть лишь небольшая квартира в Петербурге (77 кв. м). А вот два гаража в городе на Неве (38 и 18 кв. м) нашли другого владельца... Самый крупный вклад президента (в Сбербанке) за 7 лет возрос с почти 16 тысяч рублей до 3 с лишним миллионов. Акции у Путина всегда — только банков: в 2000 году он заявлял, что владеет акциями Промстройбанка и Балтийского банка ...
Дата: 09.11.2007 Копия в Google

255. Организованная группировка "Нерль".

В 2000 году Клячин становится Председателем Совета директоров КБ "Русский банк развития", одним из учредителей которого является ЗАО «Нерль». Кроме того, Клячин входит в Совет Директоров ОАО «Московская управляющая финансовая компания» - компании, созданной Правительством Москвы для перебазирования предприятий за черту города.
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

256. Поэт в России - больше чем поэт.

Совладелец (вместе с Андреем Макаревичем и Стасом Наминым клуба «Ритм & блюз кафе», член совета директоров АКБ «Инвестторгбанк» (130-е место по размеру активов и 126-е – по размеру собственного капитала среди российских банков), отвечает за инвестиционный сектор в сфере строительства и приобретения земельных участков. – Георгий Васильев – бард (дуэт «Иваси»), соавтор мюзикла – «Норд-Ост». В 1991 году стал президентом Московской товарной биржи.
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

257. "Норд-Ост" захватил банкир.

Оригинал этого материала © "Известия", 26.10.2004 "Норд-Ост" захватил банкир Юрий Сенаторов Террорист Абу-Бакар (Руслан Эльмурзаев) взял деньги на захват "Норд-Оста" в московском банке, где работал начальником службы безопасности Прошло два года после захвата заложников в театральном центре на Дубровке.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

258. Военно-промышленный комплекс-2004.

... инвестирования в аграрные и металлургические проекты, а Кузык сохранил в собственности более 20 преуспевающих предприятий, в том числе "Северную верфь", Северо-Западное пароходство, Ковровский механический завод и Московский радиотехнический завод ...
... уполномоченные правительством банки. К этому моменту все счета "Рособоронэкспорта" решено было перевести в государственные банки. До этого счета единого госпосредника обслуживали свыше десяти коммерческих банков, в частности, Альфа-банк, Банк Москвы ...
Дата: 16.08.2004 Копия в Google

259. Пора трясти и собирать.

Кстати, еще в 2002 году Министерство по антимонопольной политике «пророчески» пыталось лишить Банк Москвы возможности обслуживать бюджетные средства – однако тогда лояльный Лужкову Московский арбитражный суд отстоял интересы мэра. Как обычно, Лужков постарался помочь своему банку личным «пиаром». В минувшую пятницу, 9 июля, на принадлежащем правительству столицы телеканале ТВЦ мэр заявил, что Банк Москвы вполне прочно стоит на ногах. В тот же день представитель банка подтвердил газете ...
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

260. На месте развалин АЗЛК часовня от правительства Москвы и лично Елены Батуриной.

Дальше понятно: банк подождал пару лет, а теперь, когда сумма долга приблизилась к 40 миллионам долларов и сравнялась с ценой основных заводских активов, вчинил иск в Московский арбитражный суд. "Ситуация безусловно скандальная.
Дата: 18.05.2004 Копия в Google