Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Субсидиарные отягощения Максима Андриасова.

Арбитражный суд Тюменской области в декабре 2019 года признал НПЗ банкротом.
... компания VTB Commodities Trading, входящая в структуру компаний банка ВТБ. В картотеке арбитражных дел еще не отражены подробности заявления. Андриасов руководил предприятием с 2018 по 2019 год, до момента введения на заводе конкурсного производства ...
Дата: 03.06.2022 Копия в Google

242. Вместо Тельмана Исмаилова взяли его активы.

Отметим, что Исмаилов-младший решением арбитражного суда Москвы вместе с другими лицами привлечен к субсидиарной ответственности по долгам перед БМ-банком еще одной структуры его отца, ООО «АСТ Транс Маркет» — с них взыскано 26 млрд 525 млн 134 тыс ...
Напомним, что Тельман Исмаилов находится в международном розыске с 2018 года.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

243. Истец в статье не обнаружен.

... Оригинал этого материала © ИА "РБК", 24.08.2021, Суд отказался удовлетворить иск компании Худайнатова к РБК на ?500 млн, Фото: ТАСС Владислав Гордеев Эдуард Худайнатов Арбитражный суд Москвы отказал Независимой нефтегазовой компании (ННК) в ...
Худайнатов купил ее в 2018 году за 18,9 млн евро (более миллиарда рублей).
Дата: 25.08.2021 Копия в Google

244. Дочь, сестра и племянница "Российской Федерации".

Но нельзя сказать, что с бизнесом покончено: сейчас Арбитражный суд Санкт-Петербурга рассматривает дело о банкротстве «Торо».
Инга Каримова приобрела его в 2018 году.
Дата: 19.05.2021 Копия в Google

245. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.

Оснований отказать следствию у суда не нашлось. Лицензии кредитное учреждение лишилось в январе 2020 года из-за полной утраты собственных средств, что стало следствием вывода активов. А уже в марте Арбитражный суд Москвы признал Нэклис-банк банкротом.
В конце 2018 года я внесла еще сумму для доведения капитала до 1 млрд руб.»,— добавила она. По словам Натальи Касперской, у банка изначально были большие проблемы, о которых она узнала позднее.
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

246. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"

Спор между Самиевым и Худояном мог быть рассмотрен в арбитражном суде, но Самиев сразу написал заявление о возбуждении уголовного дела, указывали они. В ноябре 2019 года суд выпустил Худояна под домашний арест.
Один из знакомых Самиева рассказал «Открытым медиа», что переоформление доли проходило так: в ноябре 2018 года Самиев ехал на своем Maybach отмечать освобождение в ресторан, но на Садовом кольце его остановили бойцы спецназа и отвезли к следователю.
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

247. Шестикрылый Константин Тимофеев.

Арбитражный суд отказал в в этом городским властям, зато удовлетворил их требование о передаче городу нескольких квартир в этом доме (700 кв. м жилья).
Выписки на владение самолетами В 2018 году Константин Тимофеев, который был тогда главой Москомстройинвеста (структура столичной мэрии), задекларировал сверхлёгкий самолёт Piper.
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

248. Александр Романычев за ущерб в 10,9 млн руб. арестован заочно.

МВД в качестве аванса перечислило ФГУПу более 601 млн руб., однако работы так и не были выполнены в срок, что и стало причиной и разбирательства в арбитражном суде, и заявления в СКР. Как говорилось в официальных документах, господин Смык «не ...
... экс-главы ФГУПа Алексея Смыка, в отношении которого следователи главного следственного управления СКР по Москве в ноябре 2018 года возбудили сразу два уголовных дела о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ ...
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

249. Андрей Исаев задержан во Франции.

В 2018 году Верховный суд отменил эмиссию паев фонда. В 2017 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал Петербургское агентство недвижимости банкротом; год спустя суд вынес аналогичное решение и в отношении Исаева.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

250. Мушвиг Абдуллаев иСПАРился с долгами на 17 млрд руб.

В феврале Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал «Интерторг» банкротом и ввел в отношении него процедуру конкурсного производства по иску московского ООО «Гарант». Как сообщал “Ъ”, представители поставщиков предполагали, что эта компания действует в интересах «Интерторга», чтобы повлиять на ход банкротства. "Коммерсант — Санкт-Петербург", 09.06.2020, "Spar костей не ломит": Сбербанк выступает основным кредитором «Интерторга». В 2018 году банк предоставил розничной компании кредиты ...
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

251. Игорю Кузьмину сделали перерасчет "выводов".

Уголовное дело насчитывает 61 том и большое количество вещественных доказательств, добавил он. 66.ru, 21.06.2017, "Обманутые вкладчики "Уником Партнера" останутся без денег": Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом бывшего генерального ...
В сентябре 2018 года Николай Тимофеев скончался. — Врезка К.ру Игорь Кузьмин также обвинялся в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), однако суд не усмотрел этого состава преступления. В итоге, в августе 2019 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга ...
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

252. "Я менял пробы этой противной рожи Зубкова и читера Легкова".

Это ложь, которая сопровождала освещение арбитражного суда перед Олимпийскими играми в Пхенчхане.
В результате расследования российскую сборную отстранили от зимней Олимпиады 2018 года в Пхенчхане (некоторые спортсмены в итоге выступали под олимпийским флагом), а в декабре 2019-го ВАДА решило отстранить Россию от всех международных соревнований ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

253. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

В июле Александр Светаков обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием признать его одним из кредиторов бывшего владельца журнала Forbes Александра Федотова.
*** 22. Millhouse Доходный дом. В 2018 году Millhouse завершила сдачу в аренду квартир в элитном доходном доме «Сколково Парк» на 34 квартиры, а в начале 2019 года — во втором доходном доме на 32 квартиры.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

254. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

В июле нынешнего года в Симоновском райсуде Москвы над фигурантами этого уголовного дела начался суд. В январе 2019 года Арбитражный суд Москвы по иску АСВ привлек к субсидарной ответственности восемь человек, контролировавших банк «Тусар».
В ноябре 2018 года по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы заочно арестовал скрывшегося экс-банкира Ефремова по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

255. Андрей Карпов заработал 6% и 3 года колонии.

До санации «Советский» располагал активами в размере примерно 46 млрд руб. В июле 2018 года Центральный банк лишил лицензии кредитное учреждение, а через месяц Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал его банкротом.
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

256. Игоря Гаривадского завели на посадку со второго раза.

[…] Как ранее сообщал “Ъ-Юг”, в 2017 году Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Минобороны РФ к ТАНТК о взыскании 6,726 млрд руб. — Врезка К.ру Игорь Гаривадский вину признал частично, не согласившись с тем, что совершенное им злоупотребление ...
В определении суда есть информация о том, что Игорь Гаривадский в 2018 году уже был осужден по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).
Дата: 25.10.2019 Копия в Google

257. Долги Дмитрия Мазурова взыскивают через New Stream Trading.

На прошедшей неделе банк подал три иска почти на 30 млрд руб. к NST в российские арбитражные суды, что один из собеседников “Ъ” связывает с взысканием поручительств по кредитам Антипинского НПЗ, когда тот принадлежал Дмитрию Мазурову.
... доказать в суде, что после обращения взыскания на залоги долг был полностью погашен, считает Тертычный. Для этого придется провести независимую оценку, которая может стать доказательством этого, говорит он. — Врезка К.ру В конце 2018 года заводу ...
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

258. Черноморский участок уже не вернуть.

Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд (ААС) подтвердил законность решения Краснодарского арбитражного суда в споре о судьбе участка на побережье Черного моря в пригороде Анапы (поселок Большой Утриш), на котором расположена так называемая дача ...
"Коммерсант", 09.02.2018, "Дача Сердюкова" остается на "гражданке": Двухэтажный гостевой дом, построенный несколько лет назад на участке, занимающем всю территорию небольшой косы, получил у местных жителей название «дача Сердюкова», поскольку именно ...
Дата: 20.08.2019 Копия в Google

259. Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро".

Первым следователи в августе 2018 года попытались задержать бывшего гендиректора авиакомпании «Трансаэро» Александра Бурдина. Однако дважды допрошенный по делу в качестве свидетеля бизнесмен успел уехать на лечение за границу, где находится до сих пор. В итоге заочно обвиненного Александра Бурдина объявили сначала в федеральный розыск, а затем и в международный. В октябре прошлого года все тем же Мещанским судом в СИЗО был отправлен бывший арбитражный управляющий «Трансаэро» Михаил Котов ...
Дата: 14.06.2019 Копия в Google

260. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Вступлению Виталия Вячеславовича в должность не помешал ни арбитражный суд по банкротству «Бизнес Трейда», который привлек его супругу, Светлану Семеновну Ботонькину к субсидиарной ответственности по этому делу, ни объявление самого омбудсмена от ЖКХ в федеральный розыск.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google