Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

При этом нередко представляя в областное сельхозуправление, распределяющее субсидии, фальшивые документы. Дмитрий Коровенко, бывший гендиректор ОАО «Агрохим», позже, уже после покушения на Осадчего, в своих заявлениях руководителям силовых ведомств области и страны напишет: «Разобравшись в финансовых схемах, мы с Игорем Осадчим поняли, что «Агрохим» создан для того, чтобы использовать фирму для получения кредитов, их обналички и вывода части средств в кипрские офшоры Alegro и Karnal-invest ltd».
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

242. "Главарь русской мафии" в Каталонии выдавал себя за партнера "Газпрома".

"Деньги, которые отмывались в Льорет-де-Мар, поступали из России через офшоры. Согласно заявлению Национальной гвардии Испании, арестованные обвиняются в махинациях с государственным имуществом, подделке документов и отмывании денег. "Основным занятием группировки было отмывание капиталов, поступавших из России, которые после перевода через третьи страны, в том числе офшоры, поступали в нашу страну для инвестирования в финансы и недвижимость", — утверждает испанская пресса.
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

243. В Петербурге проворовало трубы.

... которых рабочие выкопали и отрезали в разных местах пять кусков труб длиной от 4 м до 11 м. Все они были отправлены в Москву на экспертизу, которая и установила, что трубы, проходившие по документам как новые, не соответствовали требованиям ГОСТа ...
В декабре прошлого года Путин всенародно упомянул фамилию Боброва в числе чиновников, использующих коррупционные схемы — офшоры при помощи аффилированных частных компаний, участников цепочки платежей за электроэнергию и подрядчиков госкомпаний.
Дата: 30.11.2012 Копия в Google

244. "Krisha" российского бизнеса.

Весь его бизнес, все его компании были зарегистрированы на офшоры или партнёров.
Михаил Черной, как писала израильская газета Maariv, представил документ, который доказывал, что он и не пытался скрыть своё участие в сделке по Bezeq.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

245. "Дело двух друзей".

... через офшоры проспонсировал британского принца Майкла Кентского на ?320 тыс. Оригинал этого материала © РИА "Новости", 13.05.2012, Березовский оказал помощь британскому принцу на 320 тыс фунтов, Фото: via exile.ru, РИА "Новости" Борис Березовский Майкл Кентский Бизнесмен Борис Березовский в течение шести лет передал британскому принцу Майклу Кентскому через его личного секретаря в общей сложности не менее 320 тысяч фунтов стерлингов, пишет газета Sunday Times со ссылкой на судебные документы ...
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

246. Who is мистер Двоскин?

Но это не значит, что его нет. Надо лишь иметь доступ к некоторым существующим и часто не так уж далеко лежащим документам, например, к материалам засекреченного «дела Шаркевича», которое лежит в архиве Мосгорсуда.
Но индустрия незаконных банковских операций работает и на отмывание и вывод за рубеж чисто криминальных денег, и на отмывание и вывод в офшоры коррупционных доходов самых высокопоставленных чиновников и спецслужб: они тоже стремятся поставить эту ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

247. От Венгрии до Минрегиона России — один офшор.

От Венгрии до Минрегиона России — один офшор Арестованы экс-посол в России Арпад Секей, бывшие госсекретарь МИДа и глава госимущества Венгрии — им вменяется продажа по дешевке московской недвижимости Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.02 ...
Венгерские СМИ при этом пишут, что документы о продаже здания противоречивы, а последовательность шагов в совершении финансовой операции непрозрачна.
Дата: 10.02.2011 Копия в Google

248. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

Я вообще была не в курсе всех этих событий, никаких документов не подписывала, и со Связь-банком меня ничего не связывало.
... а меньшая — около $100 млн — досталась авторам схемы (обсудить эту историю с Мещеряковым и его бывшим первым заместителем Михаилом Чагиным, который, по словам всех источников в банке, курировал кипрские офшоры, «Ведомостям» так и не удалось ...
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

249. Двойная потеря губернатора Бориса Громова.

Используя поддельные документы, фальшивые векселя и откровенный подкуп бывших топов «РИГрупп», предприимчивые «варяги» получили право без оглядки на акционеров распоряжаться всем имуществом злополучного холдинга.
... Светлане Шаталиной инкриминируется хищение из бюджета Подмосковья более 3 млрд руб. Эти деньги правительство области выделяло на погашение задолженностей по ЖКХ, но вместо этого, по данным следствия, они уходили на счета подставных фирм и в офшоры ...
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

250. За что сидит Бахмина.

Попутно на суде всплывали и другие факты: о том, например, что Бахмина «забыла» заплатить налоги на общую сумму 600 тысяч рублей, или что с ее помощью из ЮКОСа в офшоры перетекло не меньше 10 миллиардов долларов...
«В Компании, - значится все в том же документе, - полагают, что Гололобов в течение 2004-05 г.г. совершил в составе организованной группы ряд преступлений, заключавшихся в хищении значительных средств с баланса Компании и последующем их отмывании».
Дата: 14.10.2008 Копия в Google

251. Офшоры ВЦИОМа: "Нам платят за лояльность - возможностью воровать."

... деньги в иностранные офшоры, а также использует черные и серые схемы уклонения от налогов. Еще раз подчеркнем: любой бизнес стремится к минимизации налогового бремени (Михаилу Ходорковскому это стремление стоило 8 лет тюрьмы). И это нормально, если находится в рамках закона. Ненормально, когда по черным и серым схемам действуют государственные организации, чей основной капитал— деньги налогоплательщиков. По сути это не что иное, как двойное налогообложение сограждан. С документами о финансовой ...
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

252. В питерской федеральной вертикали побеждает сильнейший.

А пара вроде бы незначительных уголовных дел, за которыми кроются серьезнейшие денежные потоки, ушедшие на офшоры, – именно тот «скурпулюс в сандалии», который крайне мешает шагать к поставленной цели.
... в таких комбинациях, отбывал наказание в колонии и не предполагал, что подписывает документы на миллионы долларов. Также оперативниками получены документы из таможни и фирм, осуществляющих перевозки, опровергающие ту информацию, что представлена ...
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

253. Как создавался капитал владельца калининградского "Автотора".

... Сайфутдина М. Дурбара (копией которого мы располагаем) о том, что в SGS якобы от крупного нефтепромышленника из Германии поступили на проверку некие документы, касающиеся противоправной деятельности руководителя фонда «Интерприватизация» Щербакова ...
- через какие частные, общественные и госорганизации действовал Фонд при операциях с долгами и какие из структур принадлежат (принадлежали) лично Щербакову (частично или полностью) на правах частной собственности, в том числе офшоры?
Дата: 18.08.2005 Копия в Google

254. Захват по-научному.

Этот способ особенно привлекателен для захватчиков потому, что в регистрационной палате не проверяют подлинность документов, сделки по которым регистрируются.
По его свидетельству, право собственности на два здания "Гипромеза" общей площадью 26,4 тыс. кв. м и стоимостью $45 млн перешло к Wortmant от другого офшора, Hackbridge Partners.
Дата: 09.08.2005 Копия в Google

255. Суета вокруг Сосновок.

Вот и эти обнаруженные мной документы не носят грифа “секретно”.
Через такие же в точности схемы происходит, например, отмывание криминальных денег, ибо, как и в нашем случае, концы неизменно уходят в офшоры.
Дата: 18.07.2005 Копия в Google

256. Виктор Медведчук

ДЕРКАЧ: Да. Ну и сам Медведчук же по хулиганству тут проходил, а сейчас все документы, которые по хулиганству были, все эти дела распорошены, там почти одни крошки.
офшоры уже ж все эти переведены. Копия в Google

257. НАТОвские тылы хозяина "Союза".

Уж не знаем, как так произошло, сейчас уже все документы тщательно подтерты, но вот данные за 2021 год. Авиамоторный научно-технический комплекс Союз — супер стратегическое, военное предприятие, которое сам Окроян называет «серьезно закрытым», каким-то чудесным образом оказалось в собственности… у кипрского офшора. Cамая большая доля 36% «серьезно закрытого» предприятия записана на Чаноуи Сервисез Лимитед. Но не спешите переживать, что военные секреты утекли врагам. Это личный офшор самого ...
Дата: 08.11.2023 Копия в Google

258. Курортный мираж Кирилла Андросова и Евгения Новицкого.

... компаний, предоставлявших услуги по отмыванию денег через офшоры и попавших в «Архив Пандоры». Над публикацией архива работали более 600 журналистов со всего мира. Из документов Asiaciti следует, что Новицкий скрывал происхождение денег, вложенных в проект. Лишь в апреле 2019 года руководство Asiaciti пришло к выводу, что именно Новицкий контролирует Lang Capital Fund, а не Андросов. После этого сотрудничество Asiaciti с фондом прекратилось. Из документов «Пандоры» также следует, что Asiaciti с ...
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

259. Активы Сергея Чемезова вскрылись в "архиве Пандоры".

А офшором, как выяснилось из документов регистратора Trident Trust, владеет Анастасия Игнатова — 34-летняя падчерица Чемезова.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

260. Заработал на санкциях.

Однако в основу «экономического чуда» ГСТС легли не учредительные документы, а личная инициатива.
Но кто удивится тому, что в момент взлёта ГСТС Карташян мог разумно уйти в тень (в смысле, в офшор).
Дата: 11.11.2019 Копия в Google