Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Александр Постригань остался без номеров.

С октября 2007-го и по сей день они бенефициары чешской компании Arsenij-Plus s.r.o. Текущая сумма её активов — €9,4 млн. Это жилая и гостиничная недвижка в Карловых Варах по адресам Sadova, 813/10, 876/6 и 815/8. Плюс компания приобрела в 2014-м за €8,5 млн словенский спа-курорт Terme Resort, состоящий из четырёх отелей.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

242. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Если доверить документу, то Grandwood Systmes получила транзакции на сумму порядка 60,5 млн долларов от девяти контрагентов. Среди таковых уже известные нам Cemwall Limited, Besemer Consultants Ltd и Sigma Trade Ltd, а также не упоминавшиеся ранее компании Preston Invensment Ltd, Borden INTL Ltd, Crystal Stone Universal, Pinerook Development Ltd, Charet Investments Ltd и Koctek Insaat Sanayi VE Ticarett A.S. Далее, согласно отчёту, Grandwood Systems якобы перевела порядка 52,4 млн долларов на ...
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

243. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

После подписания договора Цветков потребовал дополнительные средства, утверждая, что они будут храниться на его клиентском счете, и что никакая сумма не будет потрачена без согласия клиента, и он предоставит мне все квитанции по расходам. «Я перевел ему еще 600 000 долларов США и ожидал, что он вышлет мне квитанцию, как это принято в юридических компаниях.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

244. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

«В настоящее время постановление обжаловано защитой», — сказала она. [ИА "РБК", 31.10.2017, "Суд признал экс-главу "Нафтогаза" банкротом из-за долгов на 1,6 млрд руб.": Арбитражный суд Московской области признал банкротом бывшего руководителя компании «Нафтогаз Украины» Игоря Бакая. Это следует из данных картотеки арбитражных дел. Совокупная сумма претензий к Бакаю от нескольких кредиторов составляла по меньшей мере 1,6 млрд руб. При этом объем требований от одного из кредиторов, RCB Bank Ltd ...
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

245. Уголовная связь Ларса Нуберга и Гульнары Каримовой.

Vimpelcom в 2016 г. признала свою вину в коррупции в Узбекистане и согласилась выплатить штраф властям США и Нидерландов на сумму $795 млн. МТС в 2016 г. компания неожиданно ушла из Узбекистана, продав свою «дочку» местным властям за символическую сумму - $1. Будут ли американские власти предъявлять претензии МТС из-за коррупции в Узбекистане, остается неизвестно.
Дата: 26.09.2017 Копия в Google

246. Сулейман Керимов отдает последнее.

Тогда сумма сделки оценивалась примерно в $500–600 млн. Также в 2013 году Керимов продал 21,75% акций «Уралкалия» владельцу компании ОНЭКСИМ Михаилу Прохорову. Стоимость пакета оценивалась в 115 млрд руб. В 2014 году подконтрольные Керимову структуры продали акции ВТБ, которые миллиардер купил за $1 млрд в 2012–2013 годах. Сумма сделки от продажи пакета тогда не разглашалась.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

247. Спецстрой теряет коррупционную прочность.

Изначально в деле шла речь об откате в 1 млн руб., но благодаря показаниям фигурантов дела, которые решили сотрудничать с СКР, сумма незаконно полученных вознаграждений значительно выросла. [ИА "Интерфакс", 05.08.2016, "В Петербурге задержан начальник северо-западного филиала Спецстроя по подозрению в получении подкупов от подрядчиков": Следствие полагает, что руководители компании совершали противоправные действия, направленные на получение коммерческих подкупов от представителей подрядных ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

248. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В эту сумму Светлицкий успел включить и «дружественную» задолженность, например, ООО «Водоканалстройкомплект» (также принадлежит группе «Евразийский» и самому Станиславу Светлицкому). «Ростовэнергоспецремонт» 18 ноября 2015 года получил решение арбитража о взыскании в пользу «сестринской» компании «Водоканалстройкомплект» штрафов и пени в размере 132 387 666 рублей.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

249. Влада Филата "слил" подследственный бизнесмен Шор.

С июня по август 2014 года Русу незаконно получил около 100 тысяч евро за выигранный одной из компаний тендер минздрава, еще 150 тысяч евро — откат за закупку машин для БСМП. Фигурируют и 792 тысячи евро, полученные в 2011-2012 годах неким «г-ном Владом». Сумма в почти 2,4 миллиона евро пошла на оплату американской консалтинговой и PR-компании.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

250. По Ханукаеву лагерь плачет.

Как писал Хоманов, его компания отгрузила цемент, песок, арматуру, щебень и бетон на общую сумму более чем 153 млн рублей.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

251. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

Только 2 сентября 2014 года Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы в полной мере удовлетворил требования ООО «Строительная компания развития» о взыскании с ЗАО «ТехЭнергоСтрой» задолженности в общей сумме 923,9 млн рублей.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

252. Дорожный подряд братьев Пушкаревых.

Поручителями выступали компании, принадлежащие семье Пушкаревых. Так, только в 2012 году ОАО «Спасскцемент» трижды выступило поручителем муниципального предприятия на общую сумму около 100 миллионов рублей. Другой момент: в тех редких торгах (в своем документе УФАС приводит только 5), где принимали участие несколько компаний, начальную цену удавалось уменьшить от 10 до 25% Там же, где монопольно царствовало МУПВ «Дороги Владивостока», а это 80% закупок, проводимых заказчиком за последние 5 лет ...
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

253. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

В фонде «Эрмитаж» о подробностях угроз Перепиличному» известно мало, там предполагают только, что они были: «Очевидно, объективным подтверждением осознания угрозы, является тот факт, что перед смертью Александр Перепиличный застраховал свою жизнь на очень крупную сумму. Об этом мы узнали в ходе состоявшегося судебного слушания по дознанию причин смерти, в частности благодаря активным действиям юристов страховой компании, продолжившей расследование, несмотря на бездействие полиции», — сообщил The ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

254. Билалов не так летал.

Также ОАО «КСК» разместило в Национальном банке развития бизнеса по семи договорам банковского вклада средства на сумму свыше 2 млрд руб. По словам представителя МВД, материалы Генпрокуратуры будут изучены и по ним будет принято решение. МВД также проводит собственную проверку компании КСК. По словам сотрудника следственных органов, из заявления Генпрокуратуры следует, что дело может быть возбуждено как минимум по ст. 160 ч. 4 (растрата, до 10 лет лишения свободы).
Дата: 11.03.2013 Копия в Google

255. "Русал" отмазывается от налогов.

Тем временем следователи, разделившись на группы, потребовали от руководства компании предоставить им материалы финансово-хозяйственной деятельности, касающиеся не только уголовного дела, возбужденного по факту "неуплаты в 2008-2009 годах налогов с организации" (ст. 199 УК РФ) на общую сумму 289 млн руб., включая штрафы и пени, но и материалы по контрагентам крупнейшего алюминиевого производителя и его "дочки" ООО "Русал Фольга".
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

256. Сергею Бобылеву дали 9 лет колонии строгого режима.

Следствие, которое продолжалось почти два года, установило, что компания Sunrise заключила кредитный договор со Сбербанком Калмыкии на сумму $10 млн под залог недвижимости, не принадлежавшей компании (вместе с господином Бобылевым в качестве обвиняемого проходила председатель Сбербанка Калмыкии Намджен Утнасунова).
Дата: 01.02.2012 Копия в Google

257. Слово офицера Гаврилова.

Оказывается, в марте 2008 года ЗАО «Братские электрические сети» выдало заем на сумму 17 млн рублей ООО «Группа компаний «ГРЕНАДЕРЫ» под 4% годовых, то есть примерно в 4-5 раз ниже рыночных расценок. Такая «щедрость» объясняется тем, что Владимир Гаврилов контролировал ЗАО «Братские электрические сети» как владелец 58 % голосующих акций компании и одновременно являлся президентом ООО «Группа компаний «ГРЕНАДЕРЫ».
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

258. Алексей Кузнецов подозревается в мошенничестве на 27 млрд руб.

В то время когда Алексей Кузнецов занимал пост министра финансов Подмосковья, СК «Спецстрой-2» и другие принадлежавшие Буллах компании получили от МОИТК и ИКМО кредиты на сумму 22 млрд рублей, но так их и не вернули. ["РБК daily", 04.03.2010, "Экс-министра финансов обвинили в мошенничестве": Экономический ущерб Подмосковью был нанесен в том числе компанией «РИГрупп», около 75% которой контролировали компании Жанны Буллок, а 25,35% — через Trivalent Advisors SA Валерий Носов (ему же принадлежат ...
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

259. Доходное место.

Когда выделенные под социальную рекламу 15% поверхностей попадали в распоряжение Комитета, Макаров через свои проверенные компании продавал эти места под коммерческую рекламу. Если Вы рекламодатель, то можете обратиться к любому outdoor-оператору в Москве, он посчитает Вам стоимость кампании по своему прайс-листу и с учетом скидок выставит Вам коммерческое предложение. А чиновник может разместить ту же самую кампанию на конструкциях того же оператора за сумму в три-четыре раза меньшую.
Дата: 01.10.2009 Копия в Google

260. "Убить Яковлева и судиться с президентом Путиным! Гершкович выдаст Березовского?"

"Сумма же, которая фигурирует в документах компании "Русатоммет", явно меньше трети доходов области.
Дата: 01.06.2007 Копия в Google