Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Империя Александра Клебанова.

Во-вторых — надежность: настоящая защита частной собственности, независимый суд и возможности банковской системы многих стран держать финансовые операции в секрете.
Выписка об участниках ТОО "Алаш Медиа Групп" (2012 г.) В «Алаш Медиа Групп» помимо СТВ входят сайты Vesti.kz и Tengrinews.kz. Интересно, что частью этих новостных изданий Клебанов владел через ТОО «Effective Media Liaison».
Дата: 02.05.2024 Копия в Google

242. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Ранее СКР безрезультатно пытался привлечь депутата Госдумы к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы).
В то время оба проходили по громкому делу о хищении в «Финансовой лизинговой компании» (ФЛК).
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

243. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

Источник В, один из высокопоставленных российских чиновников в финансовой сфере, сказал, что операция «ТРАМП» должна рассматриваться в рамках устремлений ПУТИНА вернуться к политике «Великой державы» XIX века, основанной скорее на интересах отдельных ...
— Отдельные данные по ведущим негосударственным российским группам киберпреступников.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

244. Обнальное сообщество Григорьева.

Как бы там ни было, но Александра Григорьева следствие считает руководителем одной из самых крупных в России ОПГ, занимавшейся незаконными финансовыми, в том числе обнальными, операциями. В деятельности группы участвовало более 500 человек, использовавших около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

245. Чекистский оберег Алекперова.

Своей репутацией он отвечал за компанию перед властью, гарантируя ее лояльность — и финансовую, и политическую.
В 1991 году Поломарчук вошел в рабочую группу петербургского городского совета по казино и игорному бизнесу под председательством Путина, который в то время руководил комитетом по внешним связям мэрии.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

246. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

Окончил МГУ. [...] Является основателем финансовой группы «Мангазея», занимающейся разработкой нефтегазоконденсатных активов в ЯНАО, золотодобычей, девелоперским бизнесом в Москве и финансами.
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

247. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

... условиях финансовые организации наращивают расходы на информационную защиту. По расчетам PricewaterhouseCoopers, в ближайшие два года их бюджеты будут увеличены на $2 млрд. *** Группа FIN4 "выуживала" инсайд у менеджеров более 100 публичных компаний по электронной почте Оригинал этого материала © ИА "РБК", 01.12.2014, Эксперты обнаружили группу промышленных кибершпионов в США, Фото: The Objective Эксперты по вопросам компьютерной безопасности из компании FireEye сообщили об обнаружении группы ...
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

248. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Узнав, что Дмитрий Юрьевич имеет знакомых в Эстонии и хорошо разбирается в системе международных банковских расчётов, Величко и Ольшанский предложили ему организовать в Таллине несколько фирм, которые, по их замыслу, смогли бы принять на себя финансовые потоки из России и далее проводить расчёты с зарубежными контрагентами. Схема работы была простая: средства, поступавшие от клиентов в фирмы, подконтрольные Ольшанскому и его людям, аккумулировались в компаниях «Финанс Групп» и «Финанс Капитал ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

249. Омску грозит банкротство.

... в финансовом плане решения пройти мимо градоначальника, вопрос, разумеется, риторический. Тем более что по Уставу Омска именно мэр является непосредственным распорядителем бюджетных средств и подписывает финансовые документы. Кстати, как сообщают «Коммерческие вести», в настоящее время 20 тыс. квадратных метров зоны отдыха «Зеленый остров» принадлежат предпринимателям Андрею Баженову и Александру Макарову, 43 тыс. — Леониду Трифонову и еще 30 тыс. — ООО «Стройкомплектация» и ООО «МТ Групп ...
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

250. Продюсер программ Соловьева работал с налом.

В результате на съемных квартирах членов группы были изъяты ноутбуки, которые использовались для проведения финансовых операций, платежные документы и т. д. Также были найдены и паспорта, которые, по данным милиционеров, были утеряны их владельцами в 2008-2009 годах. Изъятая вчера документация, по словам сыщиков, свидетельствует, что группа незаконно обналичила более 315 млн руб. В ДЭБе отказались называть фамилию сотрудника НТВ, в чьем кабинете побывали оперативники.
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

251. Структура владения группы "Ренессанс" раскрыта наполовину.

... 30 сентября 2009 г. активы RCHL сократились вдвое, а прибыль уменьшилась более чем на 70%, что объясняется ухудшением ситуации на финансовых рынках, говорится в сообщении S&P. — Врезка К.ру] В таком случае Дженнингс контролирует почти 60% группы, а Перцовский — 9,6%. Бенефициары траста — топ-менеджеры и сотрудники группы, в том числе Дженнингс, сказал представитель «Ренессанса», отказавшись от других комментариев. Этим трастом распоряжается Дженнингс, говорили «Ведомостям» два сотрудника группы ...
Дата: 29.12.2009 Копия в Google

252. Пенсионер федерального значения.

В ноябре 2001 года назначен руководителем комитета по финансовому мониторингу при Минфине, первым замминистра финансов. С 16 марта 2004 года, после реформы правительства, руководил Федеральной службой по финансовому мониторингу (в структуре Минфина). За время его работы на этом посту РФ исключили из черного списка FATF (Международная группа по борьбе с финансовыми преступлениями).
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

253. Сколько стоят секреты группы "Алеф".

... кодекс, которые фактически вывели существование подобных финансовых схем за рамки законности… Именно с января 2006 года не работает в группе «Алеф» Павел Викторович Федотов. Это неожиданно выяснилось, когда, в попытке получить комментарий обычно достаточно содержательно общающегося с прессой Павла Федотова к результатам последнего арбитража, был совершен звонок по телефону на его «алефской» визитке. Более того, на том конце провода не оказалось и самой группы «Алеф» - было сказано «Вы позвонили ...
Дата: 05.04.2007 Копия в Google

254. Проректор альма-матер Путина реабилитируется в "Крестах".

Следственная группа подозревает, что бывший проректор мог попытаться скрыться. Напомним, что уголовное дело по ст. 160 ч. 4 УК РФ (присвоение или растрата имущества, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере) возбуждено по итогам проверки финансовой деятельности университета, которую проводили специалисты городского Росфиннадзора. Результаты этой проверки попали в УФСБ, сотрудники которого заинтересовались обстоятельствами дела. Следственная группа приступила к работе ...
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

255. Попечитель собственных интересов.

Но я не жалею», – говорит глава группы компаний «Вашъ финансовый попечитель». По его словам, большинство компаний, которые работали на алюминиевом и энергетическом рынке в 1990-е годы, прекратили свое существование. Остались только «Ренова», «Русал» и «Вашъ финансовый попечитель» (ВФП).
Дата: 09.11.2006 Копия в Google

256. Фальшивое интервью Дерипаски:

Прежде всего – в финансовой части, затем в части технологии управления обществом, в политических структурах, в паблисити, ну и так далее. Должны быть учтены все факторы начиная от настроений общества, от этапа формирования властных групп, и кончая финансовыми институтами.
Дата: 15.03.2006 Копия в Google

257. Пролоббировал 14%

Долгое время в “Альфа-групп” не раскрывали имена своих владельцев, утверждая, что участники финансового рынка их и так знают, а широкой публике это ни к чему, да и не безопасно для самих акционеров.
В начале октября 2005 г. в беседе с газетой The Wall Street Journal Фридман поделился, что его доля в группе превышает 40%.
Дата: 22.02.2006 Копия в Google

258. Почему крупный бизнес судится с прессой?

Многие, из «прислонившихся» к ней на заре «дикого» рынка 90-х годов, составили себе неплохой финансовый капиталец.
Дата: 04.11.2004 Копия в Google

259. Группа "Дедал" не договорилась с питерскими.

В условиях невиданно высоких цен на нефть (свыше 41 доллара за баррель) контроль над «Юкосом» даст питерским огромные финансовые ресурсы (не менее 10 миллиардов долларов в год), что в сочетании с уже подконтрольными финансами «Газпрома», властным и ...
Первым опытом питерских в борьбе за железнодорожные активы, как отмечает целый ряд наблюдателей, может стать группа компаний «Дедал».
Дата: 15.06.2004 Копия в Google

260. 600 дней лесной войны (2001-2003).

Судя по дальнейшим действиям, в КБЭ «лесным» проектом занималось несколько групп — юристы, экономисты, служба безопасности, служба общественных связей. Однако безрезультатность последовавших действий «БазЭла» наводит на мысль, что эти группы не координировали своих усилий, а действовали по персональным вводным каждая в своей сфере. Схема, разработанная в «Базовом элементе» на этот раз, была проста и сулила реальный результат. Кроме того, она гарантировала компанию-агрессора от финансовых рисков ...
Дата: 09.03.2004 Копия в Google