Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. "Кризис" разоблачает

... КоммерсантЪ-daily" назвался представителем некой "большой восьмерки" - Борис Березовский (Финансово-промышленная группа ЛогоВАЗ), Александр Смоленский (СБС-АГРО), Михаил Фридман (Альфа-Банк), Михаил Ходарковский (Группа "Менатеп") и ряд других. Но еще в конце 1993 г. руководители банков СБС, "Империал" и "Национальный кредит" заключили между собой соглашение, в котором речь шла о "прекращении конкурентной борьбы на финансовых рынках, координации усилий в политической области, контроле за СМИ ... Копия в Google

302. АФК "Система"-I

... с банком, но банк сохраняет основную подчиненность московскому правительству и определенную автономию от АФК. В начале 1998 года Евтушенко вынашивал планы по объединению финансовой группы лужковских банков в единый холдинг с возможной ролью головной организации в виде Банка Москвы и пригласил на роль главы холдинга с возможным занятием поста президента Банка Москвы Татьяну Парамонову (одной из причин являлось также укрепление руководства банковской группы, которое уже давно вызывает нарекания ... Копия в Google

303. Делохранители.

Лидерами по рекламе были «Премьер СВ» Сергея Лисовского, торгово-промышленная группа «БСГ» Глеба Бокия, «ИнтерВид» Листьева и «Видеоинтернешнл» Михаила Лесина. Деньги за рекламу в основном заносили мешками, а главными спонсорами были финансовые пирамиды типа «МММ», «Хопер Инвест» и «Властилина», обманувшие миллионы россиян.
Дата: 29.03.2024 Копия в Google

304. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

... Иллюстрации: via OCCRP Том Стокс, Саймон Лок Роман Абрамович (слева) и Евгений Швидлер Бизнесмен Евгений Швидлер первым попытался оспорить в суде британские санкции, заявив, что дружба с олигархом Романом Абрамовичем не приносит ему финансовой выгоды ...
По словам Хелен Тейлор, старшей исследовательницы по правовым вопросам в британской правозащитной группе Spotlight on Corruption, если Швидлер выиграет апелляцию, дело станет прецедентным и подстегнет других российских олигархов к попыткам оспорить ...
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

305. Алексей Лященко обналичил хищения.

Также Хлыстова признали виновным в получении взяток от руководства группы «Новик». Следователи выяснили, что Лященко дал указание финансовому директору ОАО ПГ «Новик» Александру Созанскому создать фирму для работ в рамках гособоронзаказа.
Дата: 29.09.2023 Копия в Google

306. Засекреченный партнер Иван Егоров.

Как минимум с 2000-х годов он финансовый и коммерческий директор группы Crudex следует из данных ФНС и раскрытия «Агромашхолдинга» за 2005 год; Егоров входил в совет директоров компании. Компания появилась в 1992 году, в структуру входят организации, зарегистрированные в Швейцарии, Финляндии, Панаме, Гонконге, Лихтенштейне и на Британских Виргинских островах. Финская Crudex долгие годы была основным юрлицом группы, и только эта фирма частично раскрывает бенефициаров.
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

307. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

... деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданные ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь" из-за неоднократных нарушений. Группа компаний "Метрополь" была крупной международной инвестиционной промышленной группой с российским капиталом. Компании группы работали в различных областях: биржевые операции, управление финансовыми средствами и консалтинг, банковский бизнес и инвестиционная деятельность, освоение и разработка месторождений, работа ...
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

308. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Примерно так же, как считает эксперт по коррупции, с которым мы поговорили, устроена и «группа LLCInvest» — только менее централизованно и с соблюдением бо?льших предосторожностей: чтобы снизить риск от раскрытия всей схемы ее участником, как это было с Колесниковым. Одно из писем из утечки, в котором сотрудники с почтами на домене llcinvest.ru обсуждают финансовые сделки компании "Волна" с сотрудником "Сибура" При этом собеседник OCCRP и «Медузы» — директор одной из компаний с почтой на домене ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

309. Миллиардеры сушат весла.

Компания отчиталась, что «сумма задолженности по состоянию на 31 января 2022 года, равная €1002,6 млн, связанная с клиентами из России, не достигает 10% от общей суммы, распределенной на три финансовых года». В своем коммюнике производитель отметил, что эти контракты связаны «с субъектами, не затронутыми международными санкциями, чьи платежи регулярны, и на сегодняшний день ни один заказ не был отменен». Итальянская морская группа (TISG) сообщила, что «производство незавершенных заказов и ...
Дата: 27.04.2022 Копия в Google

310. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

... борьбе с отмыванием средств и рекомендациями FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — межправительственная организация, которая занимается выработкой стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. — РБК). Но сейчас претензий к банку у государства нет. В конце сентября, уже после судебного решения, Альфа-банк заключил мировое соглашение с Генпрокуратурой: стороны договорились, что финансовая организация пожертвует деньги на благотворительные проекты в ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

311. Роман Шпаков ушел, оставив активы.

Организатор финансовой пирамиды QBF объявлен в международный розыск, его имущество на 1 млрд руб. арестовано Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.10.2021, Фото: finarty.ru Роман Шпаков ушел, оставив активы Олег Рубникович Роман Шпаков Как стало известно “Ъ”, в международный розыск объявлен заочно арестованный бенефициар финансовой группы QBF Роман Шпаков. Следствие считает его организатором пирамиды, которая под видом инвестирования денег вкладчиков в серьезные финансовые портфели могла ...
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

312. Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона.

Последний, по словам прокуроров, играл ключевую роль во всех операциях преступной группы и давал ей преимущество перед конкурентами, в частности, другими владельцами подпольных казино, чьи базы данных он взламывал. Мошенники не оставляли без внимания и базы финансовых аудиторов, которые могли засечь их проделки.
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

313. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.

Она утверждала, что руководители «Седьмой студии» завышали финансовый план, обналичивали госсубсидию через подставные фирмы, а наличными пользовались в том числе нецелевым образом. Апфельбаум же со стороны Минкультуры попустительствовала этому. Ведомости.Ру, 26.06.2020, "Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно": Суд считает, что Серебренников дал указания Итину и Малобродскому перевести деньги со счета «Седьмой студии» на счет, подконтрольный организованной группе ...
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

314. Игоря Бойкова выследили вкладчики.

Он обвиняется в организации преступной группы, похитившей из банка более 2,5 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов.
... и Романовой С.П. заведомо подложные заключения по анализу финансового положения заёмщиков, в которые внесли несоответствующие действительности сведения об их положительном финансовом состоянии и возможности предоставления кредитов, а также следующие ...
Дата: 17.03.2020 Копия в Google

315. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".

Охота Пересечения с фондами Кудрина не заканчиваются финансовой поддержкой, которую в том числе оказывала группа РНГ. Следствие интересуется людьми, которые в прошлом имели непосредственное отношение к РНГ и другим примечательным компаниям.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

316. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.

"Блокнот Ростов-на-Дону", 20.08.2019, "Суд огласил приговор руководителям банка "Донинвест": На суде Григорьев заявил, что сильно заблуждался по поводу финансового состояния банка, когда покупал его в 2014 году. К тому времени основатель банка, известный ростовский бизнесмен Михаил Парамонов, после краха предприятий финансово-промышленной группы «Донинвест», окончательно перебрался во Францию и предпочитал оттуда общаться с кредиторами и службой судебных приставов.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

317. От наперстков до Томоса.

Создать Православную церковь Украины президенту Порошенко помогла группа днепропетровского "авторитета" Александра Петровского (Нарика) Оригинал этого материала © Страна.ua, 09.01.2019, Фото: via Страна.ua, djc.com.ua От наперстков до Томоса ...
В последние годы, по данным наших источников в церковных кругах, Гулямов, Петровский и нардеп от БПП Павелко (его сын женат на дочери Петровского) играли крайне активную роль в создании ПЦУ. В первую очередь — по финансовому обеспечению процесса.
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

318. "Его называли крестным отцом".

— Вркзка К.ру] [ТАСС, 22.07.2018, "WP: Бутина рассказала в Сенате США о финансовой поддержке со стороны бизнесмена из России": Генеральный директор и совладелец группы "Н-Транс" Константин Николаев оказывал финансовую поддержку россиянке Марии Бутиной, которой ранее суд в США предъявил обвинения в ведении незарегистрированной деятельности в пользу РФ и сговоре с целью ведения такой деятельности.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

319. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

По данным правоохранителей, в группу, осуществившую эту финансовую аферу, входило около десятка человек, в том числе и Григорий Слабиков, и его дочь Елена. Группа, как считает следствие, действовала в Санкт-Петербурге в период 2012–2016 годов.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

320. Невидимые спонсоры четвертого срока.

На деле широкую поддержку, во всяком случае финансовую, кампании Путина оказывают структуры, близкие к одной политической силе.
Этот банк объединяется с «Алма банком», а председателем совета директоров «Тройка-Д банка» и почетным президентом «Алма групп» является казахстанский бизнесмен Жомарт Ертаев.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google