Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Особый контроль для мебели.

... и не столько с контрабандой, пусть и на многие миллионы долларов, но и имеет отношение к отмыванию денег через «Банк оф Нью-Йорк», затрагивает первых лиц ФСБ РФ, других силовых структур, российский оружейный бизнес, администрацию президента и, как ...
Но председательствующий (!) по делу судья Верховного суда Галиуллин выразил свое особое мнение, которое шло вразрез с мнением двух его коллег и, главное, Генпрокуратуры: «Уголовная ответственность по ст. 286 ч. 1 УК РФ наступает в случае совершения ...
Дата: 01.11.2004 Копия в Google

262. Список 120 уголовных дел.

США) на счет иностранной фирмы, что повлекло ущерб в размере 327 млн. долларов США. Подписал соглашение с председателем правления АКБ "Восточно-европейский банк", согласно которому указанному банку были переданы на правах оперативного управления облигации на 54 млн. долларов США. В результате государству был причинен ущерб на сумму свыше 60 млн. долларов США (ст. 286) Осужден по 1-му эпизоду.
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

263. Пугачева уличили в мошенничестве.

Перед вами схема «прачечной» Редакция «Новой газеты» и лично я, ее обозреватель Юлия Латынина, обращаемся в прокуратуру г. Москвы и ГУВД города Москвы с просьбой расследовать мошеннические действия (ст. 159 УК РФ), совершенные руководством ООО «Межпромбанк» и рядом аффилиированных с банком фирм против «Новой газеты».
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

264. Неприкасаемые.

... составленной "Справке в отношении заместителя Генерального прокурора РФ Кехлерова С.Г.", из которой доказательно следует, что в его действиях "содержатся признаки преступления, предусмотренного ст. 170 УК РСФСР" (злоупотребление служебным положением ...
И у того же Старовойтова появился шанс, к примеру, успеть выгодно издать книгу мемуаров, чтобы правдоподобно объяснить, откуда у него такой круглый счет в банке.
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

265. Досье "Региона" и "Системы"

Учредители компании - физлица, присутствие которых достаточно нелогично среди крупных предприятий ВПК, являются контактами Евтушенко по его коммерческой деятельности, связанной, в первую очередь с Московским банком реконструкции и развития (МБРР).
Уже вложено $1,5 млн. В перспективе аналогичные работы на трассах: "Мурманск-Петербург-Москва", "Москва-Воронеж", "Москва-Белоруссия"; Разработка собственной турпрограммы в Москве и Петербурге (более $100 млн.). Копия в Google

266. 3. Горшки и боги

У них – счастливое свойство характера: не замечать нищеты, хотя зарплата и была чисто символическая, в пределах ста рублей в месяц.
... о необходимости «узнавать распределение работы в казенных учреждениях, в банках и т. д., условия охраны их, стараться заводить такие связи, которые могли бы принести пользу (служащий в полиции, в банке, в суде, в тюрьме, на почте, телеграфе и т. д ... Копия в Google

267. Питерские госдачи продали за бесценок.

Екатерина Пятинда и Юрий Смирнов По данным «Хроник», живут Пятинда и Смирнов на севере города в квартире на Приморском проспекте, площадью более ста квадратных метров. Смирнов купил её в мае 2019 года, когда его начальник Беглов готовился избраться губернатором Петербурга. Телохранитель чиновника смог позволить себе недвижимость стоимостью около 30 млн рублей. играючи, даже ипотеку не взял. Женщина из путинского банка А вот дача в поселке Репино, 2-й Лесной переулок, 9а, литера А. С 2018 года её ...
Дата: 27.09.2023 Копия в Google

268. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО Лидер "Сайентологической церкви Петербурга" получил 6,5 года колонии за экстремизм и незаконное предпринимательство Оригинал этого материала © РАПСИ, 24.08.2023, Петербургские саентологи осуждены за экстремизм и ...
[...] по ст. 171 УК РФ все подсудимые были освобождены от наказания за истечением сроков давности.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

269. Александр Бастрыкин не осилил ЧОП.

Александр Бастрыкин не осилил ЧОП Суд признал незаконными следственные действия, последовавшие после недопуска главы СКР на стройку ЛСР на Васильевском острове в Петербурге Оригинал этого материала © forpost-sz.ru, 10.07.2023, Суд удовлетворил жалобу ...
Первое — в отношении неустановленных чиновников городской администрации по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), которые выдали разрешение на застройку участка. Еще одно — по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при ...
Дата: 11.07.2023 Копия в Google

270. Нал для партии номиналов.

... антироссийской позиции, Леонов направил запрос в прокуратуру, по результатам рассмотрения которого было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («фейки» о ВС РФ) в отношении муниципальных депутатов Алексея Горинова и Елены Котеночкиной ...
Глава нашего отделения сказал, что у партии закончились деньги и надо съездить за ними в офис на Якиманке, чтобы внести их на счет партии через банк — в качестве пожертвования.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

271. Бесогон первой гильдии.

А летом концепция была представлена на экономическом форуме в Петербурге.
Он входил в советы директоров банка «Возрождение» и группы «Никос» (производит каустическую соду, ПВХ и различные кислоты).
Дата: 12.08.2022 Копия в Google

272. Евгения Целикова потянули за кабель.

"Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Целикова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", — говорится в сообщении. "ДП", 24.06.2022, "Экс-директора "Водоканала" арестовали в Петербурге по делу о хищении 211 миллионов": Подробности в объединённой пресс-службе судов Петербурга сообщили в пятницу, 24 июня.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

273. Бриллиантовая рука Коломойского.

... выращивают" миллионы на российских алмазах Оригинал этого материала © 78.ru, 18.04.2022, Приключения украинского капитала в Петербурге сквозь призму теории шести рукопожатий, Фото: djc.com.ua, censor.net, roscongress.org, via 78.ru, Vladimir Nickels ...
Это и банки, включая украинскую дочку Сбера под названием МР банк, и заправки «Татнефти», и энергетические сети, и розничная торговля, и ещё много всего.
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

274. Разменный Динго.

В банке его встретил некий мужчина, забрал у посетителя спортивную сумку с деньгами и понес ее «в кассу», сообщив при этом, что рубли сначала необходимо проверить на подлинность и пересчитать.
По данным “Ъ”, следователь Тверского ОМВД предъявил Денисултанову обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по которому «авторитету» грозит до десяти лет колонии, а в среду Тверской райсуд арестовал его на два месяца.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

275. Братский бизнес Игоря Левитина.

Квартиры находятся в смежных домах у подножия Замкового холма на берегу реки Тепла — всего в ста метрах от главных достопримечательностей Карловых Вар. Две квартиры, примерно по 130 квадратных метров каждая, приобретены в 2007 году, третья — еще 90 ...
Так, партнеры Леонида и Нели Левитиных в подмосковном девелоперском проекте «Артек» и в проекте ЖК «Александровский» под Петербургом — трое основателей одной из лидирующих компаний в сфере российских железнодорожных перевозок, Globaltrans: Никита ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

276. Близкий по мозгам сибарит.

Получить контроль над банком было непросто, и группе понадобились связи в руководстве города. Тогда Якунин вспомнил своего сослуживца по госбезопасности Владимира Путина (они были шапочно знакомы), который к тому времени стал вице-мэром Петербурга.
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

277. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

Он подозревается в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) во время руководства ресурсоснабжающей организацией — ООО «Волгатеплоснаб».
Как сказано в письме, перечисление денежных средств производилось в период с 2017го по 2019 год ежемесячно разными траншами для погашения внутрикорпоративных обязательств перед банком «Солидарность», выданные займы ВТС не просил вернуть и не ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

278. "Заставил заниматься неприемлемыми для меня видами секса".

В 2011 г. известный адвокат и чиновник Барщевский Михаил Юрьевич совершил в отношении меня преступления по ст. 133 УК РФ Харассмент и 131 УК РФ Изнасилование.
Данную информацию гражданка Лаврентьева не только распространяла среди своих подруг и друзей, но и шантажировала ей своего бывшего любовника и биологического отца своего внебрачного сына, главу банка ВТБ Костина Андрея Леонидовича.
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

279. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

В общей сложности потерпевшие, сотрудники компании «Поллукс», передали возглавляемой Тугушевым группе лиц $3,7 млн. Деньги по их указанию были переведены им на фирмы-однодневки, открытые на подставных лиц в латвийском банке, а наличные деньги ими ...
29 декабря 2016 г. Тугушеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ. 30 декабря 2016 г. Нагатинским районным судом г. Москвы в отношении Тугушева избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

280. Халила Арсланова ввели в дело "Воентелекома".

Дело поступило в Преображенский суд Москвы, но было передано по подсудности во Фрунзенский суд Петербурга. Денежные средства из Минобороны переводились на счет «Ниеншанца» в банке, расположенном во Фрунзенском районе.
По данным источников “Ъ”, следственные действия с генерал-полковником Арслановым были проведены в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка, в который он попал вскоре после возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество ...
Дата: 18.10.2019 Копия в Google