Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Денис Маяков злоупотребил по-крупному.

Денис Маяков злоупотребил по-крупному Признанный банкротом выходец из "Росбилдинга", владелец торговых центров в Москве арестован за мошенничество с недвижимостью Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.01.2020, Риэлтор злоупотребил по-крупному ...
— Врезка К.ру Однако и после завершения этой сделки у арестованного оставался ряд проектов, включая торгцентры «Акварель» (10,5 тыс. кв. м), «Прага» (14 тыс. кв. м), «Лето» на проспекте Вернадского (36 тыс. кв. м), «Метромолл-2» (30 тыс. кв. м) и ...
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

262. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

... более 1 млрд руб. Поводом стали договоры поручительства, которые еще в 2014 году были подписаны между ЗАО и ВТБ в обеспечение взятых в том же году кредитов ООО «Северо-Восточное морское пароходство» (СВМП) и ООО «Торговый дом "Транзит-ДВ ...
Кроме того, назначенный арбитражным судом управляющий и представители Сбербанка выявили ряд сомнительных, на их взгляд, сделок на общую сумму свыше 2 млрд руб., в которых были задействованы кредитные средства, а также факт «утраты» закупленного ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

263. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Вместе с другими депутатами она подготовила ряд поправок (так называемые «поправки Хованской»), которые, по её мнению, предотвращают многочисленные случаи нарушения прав граждан.
В том же году Хайруллин внес законопроект «Об организации торговой деятельности на потребительском рынке» №211907-5 в интересах отечественных сельхозпроизводителей.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

264. Юрия Василенко увезли в багажнике.

В 2016 году крупный харьковский бизнесмен, владелец ряда торговых центров, решил вывести в Европу $6 млн. За помощью в этом вопросе он обратился к знакомому — влиятельному бизнесмену Павлу Ф., а тот в свою очередь вспомнил о своем знакомом Максиме ...
«Официальной информации о том, что похищенный в Москве объявлен в розыск на Украине и причастен к совершению преступлений, у нас нет. Сейчас мы только оформляем соответствующие запросы украинским коллегам», — отметил он. По его словам, есть ряд ...
Дата: 14.01.2019 Копия в Google

265. Рустэм Магдеев дважды продал предприятие ВПК, один раз за доллары.

[...] Материалы из кипрского суда, которые оказались в распоряжении Polit.ru, прояснили ряд важных моментов в ситуации вокруг ОКБ им. Симонова [...].
Обе компании подконтрольны Рустэму Магдееву, кроме того, еще одно ООО "Молл Эстейт Менеджмент", владеющее торговым центром в Нижнекамске, зарегистрированона его сына Эльбруса.
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

266. Эдуарду Щербине дали "нетипично мягко" — 4 года.

... тыс. руб. Подсудимый входил в состав преступной группы, путем налоговых махинаций похищавшей деньги из бюджета, для чего был создан ряд фиктивных фирм и подделывались документы на возмещение НДС. Все члены группы уже получили сроки, Эдуард Щербина же ...
На основании фальшивых накладных и счетов-фактур мошенники обращались в налоговую службу за возвратом якобы выплаченного НДС. Во время выездных проверок ФНС злоумышленники демонстрировали налоговикам офисы, в которых якобы работают торговые фирмы, а ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

267. Германия выдала Андрея Ковальчука.

... Фигурант "кокаинового дела" доставлен в Россию": Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке оценили в €50 млн. [...] По данным издания La Nacion, Ковальчук родился в 1968 году и работает торговым представителем табачной компании Habanos ...
Вместе с тем ряд изданий, проведя собственное расследование, утверждают, что Ковальчук все же был сотрудником департамента безопасности МИД. Сам Ковальчук считает, что его подставили американские спецслужбы, чтобы дискредитировать российский МИД. По ...
Дата: 31.07.2018 Копия в Google

268. Бронированные лимузины и кортеж с телохранителями для защиты и понтов.

В общественные места (в том числе, в рестораны и торговые центры) мафиози тоже приходили в сопровождении большого числа секьюрити, нередко у них возникали конфликты с охранниками этих заведений.
Элгуджа Туркадзе (Гуджа Кутаисский) По словам собеседника агентства, одновременно «ворам в законе» дали еще ряд наставлений.
Дата: 02.07.2018 Копия в Google

269. Арестованы покушавшиеся на московский ТЦ "Водолей" адвокаты.

Согласно этой бумаге, Глеб Привалов якобы получил право распоряжаться площадями ТЦ. На основании доверенности, говорится в деле, обвиняемые изготовили ряд других финансовых документов, из которых следовало, что в 2014 году адвокат Скрыпник приобрел ...
... Водолея» якобы не выполнили условия договора и должны уплатить неустойку в размере почти 2 млрд руб. Гудермесский суд признал требования законными и наложил арест на торговый центр, однако полностью взять его под свой контроль обвиняемым не удалось ...
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

270. "Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис.

Самым сложным архитектурным элементом должна была стать крытая подвесная галерея над проходящей поблизости железной дорогой, устроенная по принципу средневековых торговых мостов.
Например, на площадке не был выполнен целый ряд подготовительных работ, требуемых для текущей деятельности.
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

271. Мошенничество чекиста обошлось без потерпевших.

По данным “Ъ”, уголовному делу, одним из фигурантов которого стал подполковник Кирилл Петров, предшествовал спор, разгоревшийся в семействе Тиминских в связи с завещанием бывшего финансового директора компании «Торговый дом "Фортекс"» Дмитрия ...
Предприниматель, впрочем, предпринял ряд попыток получить статус потерпевшего, направляя соответствующие ходатайства следователю, однако тот неизменно отклонял их, ссылаясь на то, что дело в отношении господина Тиминского было прекращено по ...
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

272. Кредитная история Георгия Сажинова.

Компания специализировалась на производстве детского питания и заменителей грудного молока под торговой маркой «Нутрилак».
А активы через ряд сделок оказались в собственности у ЗАО «Инфаприм».
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

273. Дело "Хохтиф" пропало из суда.

Но Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в апреле 2013 года обязал ИКП уплатить ХДР около €4 млн, после чего решение было признано арбитражными судами РФ всех инстанций и обращено к исполнению.
Сейчас старая третейская система «пребывает в агонии», отмечает юрист, в Верховном суде скоро окажется целый ряд дел, связанных с такими упраздненными или не получившими разрешения третейскими судами, и задача госсудов — «показать, что на всякую ...
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

274. Дело Владимира Кехмана на 20 млрд руб. прекратили за сроком давности.

Для этого надо было выполнить ряд формальностей — в частности, получить согласие самих фигурантов, так как дело прекращалось бы по нереабилитирующим обстоятельствам.
Отметим, что до банкротства JFC группа компаний являлась одним из крупнейших поставщиков фруктов в Россию, в частности бананов под торговой маркой BONANZA.
Дата: 28.11.2017 Копия в Google

275. Игорь Волчихин "подарил" полубанкроту 124 млн руб.

Торговая площадка Wikimart.ru была запущена в 2008 году при участии американского фонда Tiger Global, покинувшего проект в 2014 году.
Отметим, что ранее, еще в конце января этого года, Банк России уже направлял в СКР и МВД ряд заявлений по фактам хищения имущества Айманибанка под видом выдачи кредитов юридическим и физическим лицам, покушения на хищения средств из Фонда ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

276. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.

... Исмаилов проигрался в Лас-Вегасе, Фото: РИА "Новости", powerbrokerconfidential.com Николай Сергеев Тельман Исмаилов Как стало известно “Ъ”, в американском Лас-Вегасе арестован торговый центр, принадлежащий российскому бизнесмену Тельману Исмаилову ...
22 февраля этого года юристы банка обратились в окружной суд Никосии с требованием обязать ряд кипрских банков раскрыть информацию о движениях по счетам компании Vesto Trading Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах и принадлежащей ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

277. Александра Реймера вернули во ФСИН.

Он был образован в результате переименования существующей структуры тюремного ведомства — «Торгового отдела «Вятка».
Но офицеры не только доказали свою невиновность, но и стали одними из инициаторов расследования по производству браслетов, написав ряд рапортов своему руководству.
Дата: 15.06.2017 Копия в Google

278. Генерал-бутлегер.

Ряд СМИ небезосновательно предположили, что столь масштабный по региональным меркам криминальный бизнес на паленой водке, приносивший ежемесячно почти полмиллиарда рублей прибыли, не мог пройти мимо начальника УВД Ульяновской области.
На днях СМИ сообщили об очередном ужасающем происшествии: в самом центре Ульяновска, средь бела дня, возле торгового центра группа малолетних беспредельщиков изрезала ножами двоих подростков.
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

279. "Мутный" рыцарь на сером коне.

Компания ЗАО «Флейнер-Сити», которая была застройщиком башни «Империя» и расположенного на соседнем участке недостроенного офисного-развлекательного центра (по первоначальному проекту — аквапарк, торговые и офисные площади, более 1100 парковочных мест), в настоящее время банкротится структурами Олега Малиса с помощью откровенно мошеннической схемы. В случае удачи потери инвесторов составят не менее $100 млн., а среди пострадавших окажется ряд крупных зарубежных и российских компаний, немало ...
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

280. Уильяму Браудеру нашлось дело и в Америке.

Поскольку в то время действовал указ президента, запрещавший иностранцам приобретать акции "Газпрома", сделки проводились через калмыцкие ООО. Акции газового монополиста они приобретали на Санкт-Петербургской и Московской брокерских торговых ...
По словам господина Куренного, у российских правоохранителей есть основания полагать, что эти действия нарушили ряд нормативных актов США, в том числе закон об инвестиционной деятельности, и могут являться поводом для возбуждения уголовного дела ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google