Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

Бизнесмен говорит, что Termopost до сих пор принадлежит Гальмору, а заявления израильских правоохранительных органов о том, что компанией владеет Гайдамак, не соответствуют действительности.
По словам господина Гайдамака, узнав о переводе, местная прокуратура инкриминировала ему нарушение финансового законодательства Израиля, согласно которому любой перевод денег за границу должен проводиться с санкции Центробанка страны.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

262. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

По информации официального сайта Центробанка, 20 ноября 2007 года КБ был лишен лицензии за неоднократные нарушения требований закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".
По его словам, изъяли также и содержимое его личного сейфа — даже зная о том, что он принадлежит лицу, пользующемуся неприкосновенностью.
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

263. Модель региональной олигархии по Немцову.

Газета, в ней я тогда работал экономическим обозревателем, принадлежала двум греческим бизнесменам.
Известно, что согласно федеральному закону о валютном регулировании и контроле за правильностью расходования в стране валютных средств следят правительство РФ, Центробанк России и так называемые агенты валютного контроля, к которым отнесены в том ...
Дата: 23.04.2009 Копия в Google

264. Деньгопровод.

Ведь государство стараниями Росфинмониторинга и Центробанка прекрасно осведомлено о том, кто, куда и сколько вывел.
По словам независимого инвестиционного консультанта, бывшего замминистра финансов РФ, бывшего зампреда Центрального банка России Сергея Алексашенко, если не брать компании, где контрольный пакет принадлежит государству, то процентов 80, а то и 90 ...
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

265. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Это было сделано под предлогом расследования дела, связанного с «Камеей» — инвестиционной компанией, принадлежащей одному из клиентов Hermitage.
Оба этих банка — мелкие, капитал УБС составляет $1,5 млн, у «Интеркоммерца» — $11,8 млн. Мы посмотрели на сайте Центробанка, что о них известно, и увидели, что после открытия счетов украденными у нас компаниями в обоих этих банках начался невиданный ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

266. Разрыв связи.

© "Компания", 29.09.2008 Разрыв связи Крушение империи Леонида Реймана Максим Логвинов, Марина Градова Имя Леонида Реймана долгие годы связывали с фондом IPOC, которому в России принадлежали активы на миллиарды долларов.
Однако позже было объявлено, что государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» согласовала с Центробанком приобретение 98% акций ОАО «АКБ «Связь-банк» и программу оказания ему финансовой помощи.
Дата: 29.09.2008 Копия в Google

267. Большая стирка.

(«Совет был простой формальностью и никогда не собирался», — говорит источник.) Впрочем, о том, кому принадлежит Собинбанк, в 1999 году могли не знать даже в Центробанке —банки стали раскрывать структуру собственности только при вступлении в систему страхования вкладов с 2004 года.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

268. Почти 30% акций Сбербанка принадлежит иностранным инвесторам, Греф говорит, что имеет представление о том, кто стоит за многочисленными офшорами в реестре акционеров.

Почти 30% акций Сбербанка принадлежит иностранным инвесторам, Греф говорит, что имеет представление о том, кто стоит за многочисленными офшорами в реестре акционеров Казьмин был лицом Сбера, но всем оперативным управлением занималась Алла Алешкина ...
Действительно, отставка Казьмина в конце прошлого года не вызвала удивления: независимость суждений и слабая управляемость прежнего руководства Сбербанка в последние годы сильно раздражала госчиновников и представителей Центробанка, собственника 57,6 ...
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

269. Антигерои 2007 года.

Главные российские неудачники и антигерои 2007 года Перед Новым годом многие издания скрупулезно изучают, кто из политиков, бизнесменов и принадлежащих им компаний поднялся в «табели о рангах», а кто, напротив, потерял за минувший год пару-тройку ...
Затем последовали громкие акции по проверке Центробанка и водочных королей.
Дата: 09.01.2008 Копия в Google

270. Прокурорский дисконт.

Топ-менеджеры ЮКОСа пригласили возглавить совет директоров компании экс-главу Центробанка Виктора Геращенко.
Экс-глава ЮКОСа предложил использовать для погашения налоговой задолженности акции ЮКОСа, принадлежащие ему и его соратникам.
Дата: 25.09.2007 Копия в Google

271. Часть 4: Версия о Березовском.

Два случайных тупых уголовника-гастролера, спонтанно убивших первого заместителя Центробанка Козлова.
Вся власть принадлежит одному совсем молодому человеку, и его влияние растет с каждым днем.
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

272. "В 2003 году Володин числился сотрудником Импэксбанка."

Согласно Налоговому кодексу РФ этот вид дохода никакими налогами не облагается, но лишь в том случае, если банковский процент равен ставке рефинансирования ЦБ. Если же ставка Центробанка «падает», то гр-н Володин должен заплатить разницу между ...
Как говорится, дай-то Бог. Если же всё-таки эта сумма принадлежит Володину-«единороссу», то отметим: всё тот же 2003-й депутатский год принёс Вячеславу Викторовичу всего 412 144 рубля официального жалования.
Дата: 11.12.2006 Копия в Google

273. Попечитель собственных интересов.

Среди его лекторов были Александр Починок (в то время замминистра финансов РФ) и Андрей Козлов (тогда начальник управления ценных бумаг Центробанка РФ).
Кроме того, будучи членом совета директоров «Иркутскэнерго», Бойко успешно реализовал «Интерросу» принадлежащий «Иркутскэнерго» 13-процентный пакет ОАО «Компания «Русиа Петролеум» – крупнейшего газового месторождения Восточной Сибири.
Дата: 09.11.2006 Копия в Google

274. Слабое звено.

В частности, "Альфа-банк" юридически принадлежит компании АВН Financial Limited, которая на 100% подконтрольна зарегистрированной на Британских Виргинских островах фирме АВН Holding.
... с определенными проблемами и сложностями", и Авен впервые официально признал, что во время банковского кризиса в июле 2004 года Альфа-Банк действительно имел проблемы с вкладчиками и смог выйти из кризиса только благодаря поддержке Центробанка ...
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

275. Дело "ЮКОСа" глазами его топ-менеджера.

И меня тогда поразило, как это все просто и буднично, никто в Центробанке, по-моему, даже вопросов никаких не задавал. Но акции никто живьем не видел, и я лично никогда не видел акции "МЕНАТЕП", которые мне принадлежали.
Дата: 04.08.2006 Копия в Google

276. Зачем Вовану флаг страны.

Самыми вожделенными считаются номера серии ЕКХ, принадлежащие ФСО. Дорожные инспектора предпочитают не связываться с этими машинами, расшифровывая буквосочетание как «Еду Как Хочу».
А-АВ: заместители председателя правительства РФ; министры РФ; начальник Генерального штаба ВС РФ; руководители и заместители руководителей федеральных служб, агентств, надзоров; председатель и заместители председателя Центробанка России; председатель ...
Дата: 20.06.2006 Копия в Google

277. Кто копается рядом с президентом.

Это ж все равно, что замначальника районной сберкассы ставить во главе всего Центробанка.
Другое СП — «Агентство технического развития», принадлежавшее В. Мячину — купило более 11%, а СП «Бикар» (учредители — В. Якунин и С. Фурсенко) — около 6%.
Дата: 31.05.2006 Копия в Google

278. «В созвездии Козерога есть звезда по имени "РосБизнесКонсалтинг", или просто РБК.»

Его сводки получал только ВЭБ, а потом продавал их нескольким сотням организаций»,- вспоминает Игорь Князев, который работал с Багировым, а позже возглавил отдел валютных курсов в Центробанке.
При этом «цэбэшникам» якобы принадлежало 60% фирмы, а остальным—40%.
Дата: 18.04.2006 Копия в Google

279. Братский бизнес.

По данным сайта банка, более 99% акций принадлежат Алексею и Дмитрию Ананьевым, менее 1% – «Ростелекому».
Бывший заместитель председателя Центробанка Александр Хандруев сказал «НГ»: «Сейчас Промсвязьбанк вышел в лидеры российского банковского бизнеса.
Дата: 30.11.2005 Копия в Google

280. Особый случай банка "Глобэкс".

Но почему именно к нему было так много вопросов у Центробанка?
Почти 99% банка принадлежит Анатолию Мотылеву.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google