Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

Расходование средств со счета с января по май 2002 года приведено в таблице: Месяц Расход, тыс. руб. Январь 685 Февраль 748 Март 5522 Апрель 2526 Май 1 348 Итого 10 829 Основные расходы: 1. Покупка 3 автомашин BMW 525 5 630 тыс. руб. 2. Оплата услуг связи (МТС) 2 328 тыс. руб. 3. Платежи в бюджет и внебюджетные фонды 1 252 тыс. руб., 4. Страховой взнос за автомобили 898 тыс. руб. Анализ налоговых платежей дает следующие данные: 1. Выручка за I квартал т.г. .
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

262. В помощь народному избраннику.

[...] 1. В семидесятые годы, сразу же после окончания Московского станкостроительного института, Вы оказались в аппарате советника по экономическим вопросам при Посольстве СССР в Индии.
А фонд переводил средства, в частности, в административно-хозяйственное управление налоговой полиции («Новая газета» № 20 за 2002 год).
Дата: 04.03.2004 Копия в Google

263. Пресс-секретарь Сибнефти:

Режим налоговых гаваней должен был закончиться 1 июля будущего года, но министр финансов Алексей Кудрин внес в Думу предложение прекратить его с 1 января.
Дата: 21.11.2003 Копия в Google

264. КГБ в бизнесе.

ГУЛЕВСКИЙ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ замгендиректора, руководитель главного управления маркетинга и продаж компании «Крафтвэй» Родился 1 марта 1968 в Белгороде.
... борьбе с организованной преступностью и коррупцией АФБ РФ. С марта 1992 первый замначальника главного управления налоговых расследований Госналогслужбы России. С августа 1993 директор департамента налоговой полиции, затем до апреля 1998 директор ФСНП ...
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

265. Отчет Счетной палаты.

Остаток неиспользованных средств на 1 октября текущего года составил 25359,0 долларов США. Платежи "бонус" и "роялти", поступившие от АО "Тоталь-Разведка-Россия" в сумме 2173714,82 долларов США через внебюджетный рублевый счет, направлялись в окружной бюджет по мере необходимости. Часть налоговых платежей в размере 699961,0 долларов США на вышеуказанную дату остались в остатке на внебюджетном валютном счете, что противоречит действующему бюджетному законодательству.
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

266. Уголовные дела "Илим Палп".

... на 1/10 от проектной мощности. Сломанные станки, на ремонт которых хозяева из «Илим Палпа» не выделяют денег. Критическая ситуация сложилась на БЛПК. Хлорный завод находится на грани экологической катастрофы. На целлюлозном заводе № 1 варочный цех почти что висит в воздухе – фундамента под ним практически нет, 10 из 28 котлов простаивают. Уничтоженный в пожаре два года назад древесный цех до сих пор не восстановлен (хотя «Илим Палп» получил от правительства Иркутской области налоговые льготы в ...
Дата: 13.02.2002 Копия в Google

267. Легкая промышленность-2001.

С 1 июля этого года вступила в действие вторая часть Налогового кодекса, устанавливающая 20-процентный НДС на сырье, ввозимое из стран СНГ. И скоро российские ткани вновь будут сопоставимы по цене с материалами, импортируемыми из Азии.
Дата: 09.11.2001 Копия в Google

268. Акт документальной ревизии

... Государственной налоговой службой в размере всей сокрытой выручки в иностранной валюте или ее рублевом эквиваленте. Уплата штрафа не освобождает предприятие от обязательного перевода валютной выручки на счета в уполномоченных банках. Рублевый эквивалент не поступившей на счета части валютной выручки (от 20 до 80 % валютной выручки, зачисленной на счета представительств ОАО "Аэрофлот" в иностранных банках) в уполномоченные банки Российской Федерации составил 1.720.966,5 млн.рублей ( 1.720.966,5 ... Копия в Google

269. 3. Доля собственности ИТЕРА

... и косвенно) владеет акциями следующих компаний, которые занимаются разработкой российских газовых месторождений: Наименование компании Доля МГК «ИТЕРА»1 Доля Группа Газпром Месторождения Запасы газа 31/12/00 ЗАО «Пургаз» 77 19 Губкинское НГКМ 2 ...
... информации и банковскую деятельность: и необходимость своевременного погашения значительных налоговых обязательств перед бюджетом с тем, чтобы частично компенсировать снижение налоговых поступлений от нефтяных компаний, связанных с падением цен на ... Копия в Google

270. Контора Кантора слушает

Поводом для конфронтации стало законное требование трудового коллектива увеличить фонд заработной платы с 1 января 2006 года, поскольку обязательство ежегодной индексации оплаты труда закреплено в совместном коллективном договоре.
Подозревается, что по его указанию работники службы безопасности могли вести негласный контроль за деятельностью налоговых органов в ноябре–декабре 2005 года и марте–апреле 2006 года. Копия в Google

271. Александр Зинченко

Не нужно встречаться со мной, с Роднянским (продюсер канала "1+1" - Ред.) формально не нужно проводить.
КУЧМА: А то, что по "Сельским вестям" налоговая - это правильно. (Без санкции суда налоговая администрация почти на год блокировала счета этой оппозиционной газеты - Ред.). Копия в Google

272. Жен Кайрата Сатыбалды лишают недвижимости.

Причем отбирают активы не только у него самого, но и у его бывших и неофициальных жен. Так, у россиянки Марселы Нурсултан, самой молодой жены Сатыбалды, отобрали апартаменты в элитном московском жилом комплексе «Золотые ключи» стоимостью 1 млрд тенге.
... новый паспорт с фамилией Нурсултан, эти авто «достались» ей. Владелицей изъятой властями Казахстана квартирой бывшая парикмахерша Марсела Нурсултана с зарплатой в 50 тыс. рублей (этот факт мы узнали из утечек налоговой службы РФ) стала в 2019 году ...
Дата: 05.04.2024 Копия в Google

273. УДО по понятиям.

— Вообще-то подобные сделки должны были заинтересовать налоговых инспекторов, а также чиновников министерства экономики и финансов, — говорит Резумо.
*** Окружение Шакро Молодого готовит боссу "поляну" Оригинал этого материала © @vchkogpu, 14.03.2024 08:57 ВЧК-ОГПУ выяснил, как проходит подготовку к освобождению «вора в законе №1» Захария Калашова (Шакро Молодой) и кто составит его самое близкое ...
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

274. Кресло в Совбезе, фонд на Лубянке, кошелек в Лондоне.

В 2003 году страховщик учредил спортивный фонд по адресу Большая Лубянка, 1/3 — прямо в комплексе зданий ФСБ. Возглавить этот фонд пригласили тогдашнего замдиректора ФСБ, действующего генерал-полковника Виктора Комогорова.
Вероятно, на это имелись основания: так, налоговая проверка за 2014–2016 годы показала, что 775 млн рублей были выплачены «Энергогарантом» — через европейские компании — как перестраховочная премия двум неизвестным кыргызским фирмам.
Дата: 02.02.2024 Копия в Google

275. Бизнес-тылы Евгения Пригожина.

Часть 1, которой объясняется, какие компании и почему попали в исследование «Хроник», с какими аудиторами и нотариусами работают Пригожины и как отличить их компании-прокладки.
... обязаны проходить все акционерные общества (АО), а также общества с ограниченной ответственностью (ООО), чей годовой доход превысил 800 млн руб. или стоимость активов превышает 400 млн руб. Аудиторские заключения сдают в Федеральную налоговую службу ...
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

276. Залечь на дно в Эмиратах.

В 2018 г. мы рассказали о том, что Давтян купил квартиру на 7-ом этаже 24-этажной башни “Al Sahab 1”, а его друг, бывший депутат парламента Акоп Акопян по кличке Чойт, — на 6-ом этаже 44-этажной башни “Al Sahab 2”. Акопян еще тогда сообщил нам, что продал квартиру для выполнения своих налоговых обязательств.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

277. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Поэтому ввозить их в страну можно было с нулевой налоговой ставкой и без уплаты таможенных пошлин.
— В ноябре 2016 года сотрудники ГУЭБиПК МВД обнаружили схему с отмыванием почти 1 млрд рублей.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

278. Корпорация "Навальный".

Корпорация "Навальный" Офшоры, налоговая оптимизация, финансовые приливы и отливы в структурах ФБК Оригинал этого материала © "RT на русском", 24.02.2021, "Для политических проектов": лондонский бизнес соратника Навального ежегодно получает через ...
В декабре 2019 года латвийская финансовая разведка оштрафовала этот банк на $1,72 млн за «отсутствие адекватного контроля» в сфере противодействия отмыванию денег.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

279. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Эти документы журналистам предоставил анонимный источник, который, скорее всего, получил доступ к почте Шамалова, воспользовавшись данными из «Коллекции № 1».
А в сентябре 2017 года, судя по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), Шамалов принял решение ликвидировать «Яузу 12» и сделал это в декабре того же года.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

280. Бизнес-джет для ревизора.

Так, на должности начальника управления она в последний год задекларировала доход в 741 тысяч рублей, затем спустя год, уже как замруководителя службы, почти в два раза больше — 1 миллион 360 тысяч рублей.
Компания «Фрегат» была зарегистрирована в Жуковском, где в прокуратуре работала Радионова, а оба ИП стояли на налоговом учете в Басманном районе Москвы.
Дата: 08.06.2020 Копия в Google