Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.

Общий оборот торговли Группы Менатеп с А. Гайдамаком превысил 1.500 млн. $ USD. Впоследствии А. Гайдамак создал в России собственный банк. После выявления налоговых нарушений А. Гайдамака во Франции он был вынужден скрыться в Израиле.
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

162. "Асториец" Красненков как зеркало газпромовской реформации.

Руководство такой шикарной для города на Неве гостиницей, как "Астория", выработало у нашего героя почти безусловные рефлексы в следующих областях: 1. Обслуживающий бизнес - это основа основ всякого бизнеса.
... главного организационно-инспекторского управления налоговой полиции России Сергей Платонов и сотрудник этого же главка Михаил Петровский задержаны в результате совместной операции, проведенной службой собственной безопасности налоговой полиции, а ...
Дата: 30.06.2003 Копия в Google

163. 17.08.01. Воры в белых воротничках.

1 марта – Решением В-Исетского районного суда г.Екатеринбурга по иску Капчук Н.И. к Правительству Свердловской области договор купли-продажи квартиры от 27.06.97 расторгнут. 13 марта – Туруновский (письмо-уведомление об отказе в замене налоговых платежей СВЖД) 26 июня – Определением В-Исетского районного суда г.Екатеринбурга разъяснено Решение суда от 01.03.2000 о моменте перехода права собственности на квартиру к Капчук Н.И. после вступления в законную силу Решения суда от 01.03.2000.
Дата: 21.08.2001 Копия в Google

164. Методы и последствия приватизации "Норильского никеля".

... приватизации государственных и муниципальных предприятий" за N 342-р, а 22 июля 1994 г. Указом N 1535 Президент утвердил "Основные положения программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации после 1 июля 1994 г ...
При этом доля зачетов в общей сумме налоговых поступлений достигла 51,6% в 1996 г. против 6,4% в 1995 г. В то же время задолженность ОАО перед федеральным бюджетом достигала: в 1994 г. - 41725 млн. руб., в 1995 г. - 125917 млн. руб., в 1996 г ...
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

165. Личное досье

Как сообщили в арбитражном суде Приморского края, судьи удовлетворили иск одной из компаний группы "Феджи", "Феджи Капитал", к краевой налоговой инспекции, признав недействительным решение налоговиков о взыскании с "Феджи Капитал" 1, 3 млрд.
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

166. "МНВК". Рег. информ.

... Признак образования: 1 Количество рабочих мест: 10 Код ОКПО: 11309858 Код СООГУ: 7794 Код СОАТО: 286590 Код КОПФ: 67 Код КФС: 17 Банковские реквизиты: МАБ "Мосбизнесбанк" Валютное ОПЕРУ N 4 р/с 467496 Государственная налоговая инспекция: 4 Код ГРП (ИНН): 770408274 Дополнительная информация: Наименование изменено 12.05.96г. Дата регистрации: 02.08.91 Дата изменения учредительных документов: 06.08.98 Дата последней корректировки: 10.08.98 Учредители - физические лица Номер учредителя: 1 Код ОКСМ ... Копия в Google

167. "Нищета – не наша забота!"

За отчет заплатили 1 млн 500 тыс. долларов из бюджета.
Суммой в 800 тыс. долларов заинтересовалась федеральная налоговая полиция - а заплатил ли дачник из "Альфы" налоги. Копия в Google

168. Верный лужковец

Согласно сведениям газет "Сегодня" 17.09.98 и "Ъ" 6.10.98, Лужков активно способствовал избранию Бооса в Думу, не без участия столичного мэра "Светосервис" добился серьезных налоговых льгот, более того, вскоре было издано распоряжение правительства Москвы, которое одобряет создание акционерного общества с участием французских фирм Citelum, Vosstran Invest, боосовской фирмы "Светосервис" и Москоимущества. В результате, как пишет "Завтра" 1.09.99, мало известный ранее предприниматель умудряется ... Копия в Google

169. Д59-60.Покупка прокурора

... В.С №5 Николина-гора 507000000 №3705 18.07.97 Аверин П.П №15Горки-Х 362347000 №4759 4.09.97 1998 год №12 Успенское 574386 315000 1 №17 Успенское 636 641 252 000 t №22 Успенское 683 086 408 000 №2 Успенское 533 199 259 000 №27 Успенское 715 428 295 ...
В результате в ноябре 1998 г. Генеральная прокуратура РФ (исп. Кметь Р.Б.) совместно с Федеральной службой налоговой полиции РФ (исп. Комисаров В.А.) начали проверку по фактам этих публикаций. Копия в Google

170. Учредительная деятельность МГУ

Договором предусматривалось исполнение работ с привлечением третьих лиц, что выразилось, в последствии, в заключении 4 сентября 1996 г. договора № 96/128 и перечисление в ЗАО "Универс-Аудит" (Президент - профессор Шеремет А.Д) только в 1996 г 1,5 ...
При этом ими допускались грубые нарушения действующего налогового законодательства. Федеральной службой налоговой полиции Российской Федерации выявлены грубые нарушения налогового законодательства. Копия в Google

171. ТОО "Мукомол"

... СООГУ: 07794 Вид деятельности: ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПРИ КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ Уставной фонд (тыс/руб): 2100 Учредителей юр/лиц: 2 Учредителей физ/лиц: 1 Счетов: 1 Банковские реквизиты: 1 Дата регистрации: 12.10.1994 ФИО руководителя: ЛЕЩЕВ В.И. Дата постановки: 25.10.1994 Доп данные: АРХИВ Налоговый округ: ТГНИ N 27 по ЮВО ( СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ) Название Фирмы Товарищество с ограниченной ответственностью МУКОМОЛ Место регистрации: МРП Дата актуализации: 03.02.1996 Юридический ... Копия в Google

172. Александр Удодов поглотил "Агрогриб".

... так скажем оптимизированных) налоговых сборов в бюджет нашей страны. — Врезка К.ру @cremlin_sekret, 03.01.2024 16:01:Александр Удодов, бывший супруг сестры Михаила Мишустина, невероятный везунчик, его компания получила госконтракт на сумму более 3.1 млрд. рублей. Удодов в доле на 12.5% ООО «Прайм Груп», эта фирма разрабатывает информационно-аналитические системы и телекоммуникационные решения. Центральное информационно-техническое таможенное управление выделит ООО «Прайм Груп», 3.1 млрд ...
Дата: 13.02.2024 Копия в Google

173. Офшорная "матрешка" Рашникова.

Итак, Mintha Holding Limited была зарегистрирована 1 июня 2004 года.
Получив выписку с острова, столь любимого налоговыми уклонистами, мы обнаружили, что Виктору Филипповичу принадлежит золотая акция Mintha Holding Limited.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

174. Марат Хуснуллин скрылся в Сосновом Бору.

Марат Хуснуллин скрылся в Сосновом Бору Росреестр засекретил данные об участке и особняке семьи вице-премьера в Москве стоимостью более 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Собеседник", 25.10.2022, Золотой дом в Серебряном Бору.
Он написал это стихотворение ещё в 2016 году, когда возглавлял Федеральную налоговую службу.
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

175. Покорители башен "Москва-сити".

В 2018 году Чернобая обвинили в мошенничестве на 1 миллиард рублей и объявили в розыск.
По данным Росреестра, на помещение Мнацаканяна наложен запрет регистрации из-за претензий налоговых органов.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

176. Стратегии уклонения богатейших миллиардеров США.

— Врезка К.ру secretmag.ru, 08.06.2021, "Основатель Amazon заработал $99 млрд и заплатил меньше 1% подоходного налога": «Налоговые декларации Маска никоим образом не отражают состояние, которым он обладает.
Дата: 09.06.2021 Копия в Google

177. Декларации депутатов Верховной Рады — 2019.

Об этом спикер сказал на брифинге в понедельник, 1 июня, сообщает корреспондент Укринформа. "Эти деньги были позаимствованы не в прошлом году и даже не позапрошлом. Это событие, если я не ошибаюсь, состоялась в 2016 году, когда я еще занимался бизнесом, не занимался политикой. Я уверен, что и НАПК, если будет необходимо, и налоговая поднимут, посмотрят.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

178. Александр Петров продал немного служебной тайны.

... от представителя коммерческой организации часть взятки в размере 1,5 млн руб. за разглашение составляющих служебную тайну сведений о ходе проводимой налоговой проверки, а также о планируемых дальнейших мероприятиях налогового органа, что позволило компании своевременно осуществлять противодействие работе фискальной службы и могло повлиять на размер доначислений налогов в сторону уменьшения. 26 ноября руководитель контрольного отдела налоговой службы получил через тех же посредников взятку в 200 ...
Дата: 29.11.2018 Копия в Google

179. Семья миллионера Владимира Переверзева сэкономила на плагиате.

... Наталья Николаевна, Работа выполнена в: Академия труда и социальных отношений Ведущая организация: Всероссийская государственная налоговая академия Диссертационный совет: 602.001.03 Академия труда и социальных отношений *** Оригинал этого материала ...
... 1 и 2 глав, параграфа 1 главы 3, а также заключение, библиография и приложения в диссертации Переверзева полностью (вплоть до знаков препинания, грамматических ошибок, рисунков и таблиц) совпадают по названию, содержанию и оформлению с текстом 1 и 2 ...
Дата: 21.04.2016 Копия в Google

180. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Эти действия управляющего, считает следствие, не позволили удовлетворить требования основного кредитора "Дальней степи" — налоговой инспекции, в связи с чем ФНС России был причинен ущерб на сумму более 1,2 млрд руб. Управляющий частично признал вину, подтвердив и встречу с неизвестным, и ненадлежащее исполнение обязанностей, однако посчитал, что совершил административный проступок, но никак не уголовное преступление.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google