Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Главные террористические организации планеты.

Денежный поток, ежегодно поступающий на нужды ХАМАС, оценивается в среднем в 30 миллионов долларов США. Эти деньги в основном поступают от сторонников организации в Саудовской Аравии и в других странах - экспортерах нефти в Персидском заливе.
Дата: 25.03.2004 Копия в Google

282. Владычество Кирилла под крышей церкви.

На всех денежных потоках — свои люди.
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

283. Черного кобеля отмыть добела.

Ответ простой: хорошая репутация создает основу для формирования дополнительных денежных потоков.
Дата: 18.02.2004 Копия в Google

284. Партнеры Вячеслава Колоскова.

Быть может, Вячеслав Колосков и не имел прямого отношения к этим финансовым нарушениям, но, судя по количеству выявленных проверяющими органами фактов и объёму денежных потоков, проходивших через РФС, можно предположить, что всё это происходило с его молчаливого согласия.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

285. Башкирский опыт.

Но зато денежные потоки всегда контролировало только руководство республики.
Дата: 23.12.2003 Копия в Google

286. Кошелек Алексия II.

Государство крайне слабо контролирует денежные потоки, исчисляемые сотнями миллионов долларов, которые прокручиваются в церковном бюджете.
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

287. Питерские банкиры-оборотни в ожидании золотого дождя.

То есть, если "Карта горожанина" все-таки получит развитие, Банк "Санкт-Петербург" рассчитывает оказаться в первом ряду претендентов на обслуживание денежных потоков по таким картам.
Дата: 10.07.2003 Копия в Google

288. Выстрел на Новом Арбате.

Знавший Цветкова кемеровский губернатор Аман Тулеев сказал, что Валентин Иванович был поперек горла тем, кто хотел направить денежные потоки из региона в центр.
Дата: 10.11.2002 Копия в Google

289. Начальник транспортного цеха.

В конце концов решено было Антонова «передвинуть» с эфимерного «инвестиционного поля» в реальный сектор экономики, а точнее – поручить ему кураторство над нефтяным и бензиновым снабжением Питера, а также взять на себя контроль за энергетическими (и денежными) потоками ТЭКа.
Дата: 01.12.2000 Копия в Google

290. "Иносхемы" иноагента.

Денежный поток шёл и в другую сторону, но в заметно меньших масштабах.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

291. 117 юрлиц Патрика Хансена.

"Появление кажущейся ненужной сложности в корпоративной структуре, особенно когда она включает множество различных юрисдикций, включая те, которые обозначены как "оффшорные", типично для структур, созданных для запутывания денежных потоков, часто для того, чтобы скрыть их незаконность", — сказал он. Лара Дихмис (OCCRP ID) внесла свой вклад в исследование.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

292. Федор Герасимов спалился на топливе.

По информации источников Rucriminal.info , недалеких от СЗТУ Мирошкин через своих доверенных лиц, начальников оперативных отделов СПК, курировавших все таможни СЗФО, замкнул на себя теневые денежные потоки, которые образовывались в результате контрабанды товаров и взяток инспекторам таможенных постов за пропуск через границу этой самой контрабанды.
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

293. "Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше $8 млрд".

— А вы не допускаете другого сценария — что представители новой власти просто подвинут предшественников с денежных потоков и сядут на них сами?
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

294. Тайные угодья Тимура Иванова.

Так же спрятана недвижимость его первого заместителя Руслана Цаликова, который, как и Иванов, курирует большие денежные потоки в министерстве, выяснил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

295. "Теневого губернатора" Коми взяли за ОПС.

Азизов и Рохлин контролировали денежные потоки общей кассы преступной организации, собирали компрометирующие материалы в отношении интересующих лиц. Кроме того, Рохлин, имея статус адвоката, в течение длительного времени представлял интересы Пичугина и других членов ОПГ по уголовным делам.
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

296. Как падал "Траст".

Есть два основных лица — эмитент и заемщик, и последний берет на себя весь кредитный риск, а по истечении срока обращения нот возникает обратный денежный поток от банка эмитенту, который направляет средства держателям бумаг.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

297. Хулиган при деньгах.

Сумму сделки собеседники «Ведомостей» называют разную — от $30 млн до $80 млн, но сходятся в одном: новых хозяев клуба интересовал не столько футбольный клуб, сколько контроль над денежными потоками на рынке и недвижимостью ЦСКА.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

298. Семейные ценности клана Шамаловых.

Долги не помеха, если «Сибур» будет иметь потенциал роста стоимости и сможет обеспечивать денежный поток для того, чтобы платить кредиторам, говорит знакомый бизнесмена.
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

299. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Как нам объяснили несколько банкиров, выбор Молдовы в качестве транзитной территории для денежных потоков тоже неслучаен.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

300. Ростовщики.

Так клуб стал выступать гарантом выплат игрокам — и фонд частично вошел в правовое поле РФС. В дальнейшем, свидетельствует бывший сотрудник РФС, соглашения с фондом были заключены всеми работниками клуба, включая генерального директора, — это позволило снизить нагрузку на зарплатную ведомость клуба, переведя основной денежной поток на фонд.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google