Поиск по "легализация капиталов". Результатов:
капиталов - 5123
,
легализация - 1110
.
Результаты с 1 по 20 из 343.
Результаты поиска:
- 1. Легализация капитала путем отсидки.
-
Легализация капитала путем отсидки Оригинал этого материала © "Версия", 09.02.2004, "Как отмыть миллион", Фото: ИТАР-ТАСС Осуждённый по делу статистиков Борис Саакян выйдет на волю богатым человеком Ирина Бороган Борис Саакян скоро превратится из подпольного миллионера в легального Борис Саакян, осуждённый на прошлой неделе, мог бы стать самым богатым зэком в любой столичной тюрьме.
Дата: 12.02.2004
Копия в Google
- 2. "Прачечная" по-американски.
-
... легализации "грязных" капиталов в США Оригинал этого материала © Ридус.ру, 02.02.2016, "Прачечная" по-американски: как чиновники отмывают деньги в США, Видео: via Ридус.ру Даниил Эпштейн Легализовать преступные деньги в США оказалось весьма просто. Об этом свидетельствует отчет некоммерческой организации (НКО) «Global Witness». Активист организации снял на скрытую камеру переговоры с представителями 13 крупнейших юридических компаний Нью-Йорка. Двенадцать из них предложили схемы для легализации ...
Дата: 04.02.2016
Копия в Google
- 3. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.
-
Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника Депутат подозревается в отмывании капиталов и связях "с одним из руководителей тамбовской ОПГ — Геннадием Петровым ...
Досье В июне 2004 года депутат Владислав Резник инициировал поправки в закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Дата: 20.10.2008
Копия в Google
- 4. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
-
... организациям в использовании сомнительных схем по легализации доходов. Несколько лет назад был арестован владелец МФО, которые занимались обналичиванием материнского капитала. Требования ЦБ и контроль за деятельностью более двух тысяч МФО намного ниже, чем за 473 банками», — считает глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. «Микрофинансовые организации подпадают под действие закона „О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем“, но степень контроля ...
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
- 5. Олег Шигаев выводил кредитами.
-
... банка сбежали три миллиарда, Фото: "Деловой Петербург" Дмитрий Маракулин Олег Шигаев ГСУ СКР по Санкт-Петербургу заочно предъявило обвинение экс-президенту ОАО "Балтийский банк" Олегу Шигаеву в хищении около 3,4 млрд руб. и их последующей легализации ...
Господин Исаев оспаривает уменьшение уставного капитала банка и проведение допэмиссии.
Дата: 13.04.2015
Копия в Google
- 6. Крыша "Сухов" дала течь.
-
... ими нарушения, поставившие возглавляемые ими банки на грань преднамеренного банкротства; — принять меры по недопущению растаскивания активов «Транскредитбанка», «Альфа-банка», ОАО «Банка Российский капитал», «Ренессанс-капитала» его руководством, не соблюдающим ни требований банковского законодательства, ни законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем; — поручить Следственному управлению ФСБ РФ возбудить уголовное дело в отношении Юрченко Е.В. по фактам ...
Дата: 28.10.2011
Копия в Google
- 7. Арестованы два члена преступной группы Игоря Линшица.
-
Экс-руководителей КБ "Нефтяной" обвинили в легализации преступных доходов Александр Жеглов В КБ «Премьер» арест Станислава Прасолова (на фото) связали с его прежней работой в КБ «Нефтяной», отметив, что «его знают на рынке как крупного специалиста и ...
Уставный капитал – 300 млн руб. В рейтинге агентства "Интерфакс-рейтинг" по размеру активов ($42,8 млн) находится на 541-м месте (собственный капитал – $11,7 млн).
Дата: 13.04.2006
Копия в Google
- 8. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.
-
Бизнес видел риски в том, что амнистия не распространяется на мошенничество (такое решение было принято после консультаций с FATF — организацией по противодействию легализации и отмыванию капитала.
Дата: 23.09.2019
Копия в Google
- 9. Кириенко приобрел недвижимость в районе Чикаго и предпринимает попытку легализоваться в США.
-
... с какой целью бывший премьер-министр России предпринял усилия к легализации на территории США? Нас также интересует природа происхождения капиталов мистера Кириенко. Таким образом, мы настаиваем на расследовании данного дела. В случае если обвинения окажутся соответствующими действительности, мы настаиваем на привлечении к расследованию соответствующих правительственных служб, включая службу эмиграционного и таможенного надзора, с целью выяснить намерения мистера Кириенко и чистоту его капиталов ...
Дата: 28.06.2004
Копия в Google
- 10. Валерий Израйлит виновен, но свободен.
-
Израйлита судили за мошенничество, легализацию и преступные махинации с валютой. Первые два состава были прекращены по истечении сроков давности. Претензии касались покупки яхты «Виктория» и продажи уставного капитала компании «Экология Курголово» Израйлита.
Дата: 12.07.2023
Копия в Google
- 11. В ЦБ проник могильщик банков.
-
... мер в порядке надзора, а также неоднократным нарушением в течение одного года Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Незадолго до отзыва лицензии в «АКА Банке ...
После смены акционеров ОАО «Акционерный Коммерческий Банк «Мультибанк» отражало в учете фактически отсутствующие ценные бумаги и не создавало адекватные резервы на возможные потери, что привело к полной потере капитала.
Дата: 26.04.2011
Копия в Google
- 12. Сезон охоты на бывшего "кита" Зуева С.В.
-
... Владимиром Лоскутовым и санкционированном заместителем генпрокурора Юрием Бирюковым, говорится о том, что Сергей Зуев подозревается в контрабанде, уклонении от уплаты таможенных платежей и легализации имущества, заведомо добытого преступным путем ...
... тогда он еще работал в «Гранде», являясь гендиректором фирмы «Альянс-95») возглавляемая Зуевым фирма «Альянс-95» (сейчас следователи почему-то называют ее «незарегистрированная фирма «Альянс») выполняла те же функции, что и ООО «Капитал» сегодня ...
Дата: 15.06.2006
Копия в Google
- 13. Банк "Нефтяной" поставил под угрозу безопасность целого региона.
-
В феврале 2005 г. обвинен в мошенничестве и легализации доходов председатель совета директоров ОАО “Волготанкер” Александр Александрович. 18 октября 2005 г. обвинен в мошенничестве экс-председатель совета директоров группы “Ренессанс Капитал” Олег Киселев.
Дата: 01.08.2002
Копия в Google
- 14. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
-
— Врезка К.ру] Не исключено, что речь идет об истории, которую "Ъ" подробно описывал в материале "Отток капитала затопил Молдавию", опубликованном 25 апреля 2014 года.
Ни молдавские следователи, ни их украинские коллеги тогда не знали, что были буквально в шаге от того, чтобы пресечь одну из крупнейших в истории Европы афер по легализации теневых доходов.
Дата: 27.07.2016
Копия в Google
- 15. Ющенко и родственники.
-
Следовательно, как и прежде, на страхование, прежде всего добровольное, следует смотреть с точки зрения оптимизации налогообложения, легализации и вывода капиталов за пределы родной страны.
Дата: 24.07.2006
Копия в Google
- 16. Связи московского банка с криминальной группировкой.
-
... от Верховного суда РФ разрешения отдать под суд депутата Тюменской облдумы и экс-гендиректора "Нижневартовскнефтегаза" Виктора Палия, обвиняемого в присвоении и отмывании $8,9 млн. Судебные разбирательства, в которых фигурируют обвинения в легализации, сейчас ведутся в отношении контролирующего ЗАО "Маримпекс" и ЗАО "Чукотрыба" Алексея Козлова. В 2003 году Банк России провел 1695 инспекционных проверок банков на предмет соблюдения закона о противодействии легализации преступных капиталов ...
Дата: 14.05.2004
Копия в Google
- 17. Илмарс Римшевич поймал 6 лет с конфискацией.
-
... обвиняется в получении взятки — оплаченной поездки на отдых и денег, а также в легализации финансовых средств, полученных преступным путем. ИА "РБК", 21.12.2023, "Экс-главе ЦБ Латвии дали шесть лет за взятки и рыбалку в России": Как утверждало следствие, крупнейший акционер банка Игорь Буймистер оплатил Римшевичу поездку на рыбалку на Камчатку стоимостью €7,5 тыс., а тот взамен давал советы правлению банка на фоне различных требований со стороны регулятора — Комиссии рынка финансов и капитала ...
Дата: 21.12.2023
Копия в Google
- 18. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.
-
... Савульчика и сотрудника Байкова взяли за легализацию более €60 млн Оригинал этого материала © "Русская редакция Deutsche Welle", 22.09.2016, Российский банкир попал под подозрение испанской юстиции Виктор Черецкий В испанских следственных органах в настоящее время рассматривается дело председателя совета директоров московского "Первого Клиентского Банка" Григория Мухина, акционера этого банка Михаила Савульчика, а также их сотрудника Станислава Байкова, обвиненных в отмывании капиталов в Испании ...
Дата: 23.09.2016
Копия в Google
- 19. Тень банкира.
-
Уставный капитал банка — около 260 млн гривен, объем активов — почти 1,8 млрд гривен, кредитный портфель — 1, 2 млрд грн. Банк обслуживает свыше 7 тыс. корпоративных клиентов и более 60 тыс. физических лиц. Несмотря на смену собственника, сегодня в ...
Кроме того, движение средств по счету ООО «Компания «Универсал-ТК» говорит о том, что имеет место легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
Дата: 30.01.2013
Копия в Google
- 20. Как банковал Анатолий Локтионов.
-
Особое внимание уделяется поступлениям на счета средств от оффшорных компаний, зарегистрированных в Океании или экзотических островах — и даже если эти перечисления не имеют ничего общего с легализацией капитала, подозрительный счет блокируется буквально в течение какого-то часа, до полного завершения расследования.
Дата: 25.12.2012
Копия в Google