Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Девелопер-латифундист Федотов.

В июне Федотов говорил «Ведомостям», что не является госслужащим, и что, помимо работы в российских общественных организациях, у него есть деловые интересы в недвижимости, банковском деле и медиабизнесе. Из базы данных СПАРК-Интерфакс следует, что в разные годы он числился владельцем более двадцати юрлиц, включая ООО НАИС («Национальное агентство интеллектуальной собственности» (прекратило свое существование), ООО «Голливуд репортер рус» и ООО «Индепендэнд Паблишер Груп» (издательская ...
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

282. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

Еще одного заявление временной администрации банка, касавшееся хищения недвижимости, было рассмотрено следствием в апреле: тогда следователи возбудили еще одно уголовное дело по ст. 159 УК. Все дела были объединены в одно производство, а срок ...
Подано 13 заявлений об оспаривании сомнительных сделок, по трудовым спорам и сделкам с отчуждением имущества на 440,3 млн руб., сообщило агентство в отчете.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

283. Леонид Лебедев не выдержал проверки трастом.

По итогам 2014 года Лебедев задекларировал один из самых высоких семейных доходов в Совете Федерации — 97,2 млн руб., а также, в частности, 13 объектов недвижимости общей площадью 2 тыс. 208 кв м. 4 апреля «Известия» сообщили, что в Совете Федерации ...
Агентство отмечало, что, в частности, против сенатора выдвигается обвинение в том, что он не передал в управление акции нескольких российских организаций.
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

284. Бенефициару выворачивают трасты.

Как показывает спор Агентства по страхованию вкладов с экс-бенефициаром обанкротившегося Межпромбанка Сергеем Пугачевым в Лондоне, такой способ защиты имущества не панацея.
В числе оснований так полагать в судах приводился, в частности, тот факт, что один из трастов опосредованно владеет объектом недвижимости в центре Лондона, являющимся основным местом проживания господина Пугачева.
Дата: 11.11.2014 Копия в Google

285. Сергей Жидаев договорился до ареста.

Причем, как отмечают полицейские, организаторами хищения первоначально была выстроена замысловатая схема, которая затрудняла дольщикам возврат средств в случае обращения в суд. Так, квартиры продавало подконтрольное Сергею Жидаеву Московское агентство недвижимости, а деньги при этом за них перечислялись уже в ООО "Капитал-строй".
Дата: 01.09.2014 Копия в Google

286. Архитектора "дачи Путина" президент признал своим.

Тогда агентство сообщило, что Ланфранко Чирилло подтвердил свое авторство проекта «курортного центра» в окрестностях Новороссийска, который Reuters назвал «дачей Путина».
... недвижимостью. В марте 2011г. гостиничный комплекс в Геленджике выкупил бизнесмен Александр Пономаренко. Сумма сделки составила $350 млн. Пономаренко стал владельцем компаний «Лазурная ягода» и «Идокопас», которым принадлежит скандальная недвижимость ...
Дата: 20.08.2014 Копия в Google

287. Клинтоны спрятали наследство в трасты.

... Нью-Йорке, расположенные в престижном районе на пересечении Бродвея и Мэдисон-авеню, за 10 миллионов долларов.— Врезка К.ру] В декабре прошлого года агентство Bloomberg писало о «дырах» в налоговом законодательстве, используемых богатыми американцами ...
[...] ["Вести Экономика", 17.06.2014, "Хиллари Клинтон спрятала недвижимость от налогов": Для того чтобы минимизировать выплаты по налогу на недвижимость, в 2010 г. они разделили долю собственности в своем доме в Нью-Йорке пополам — 50% на 50%.
Дата: 18.06.2014 Копия в Google

288. Декларации силовиков о доходах за 2012 г. исчезающе скромны.

Супруги также владеют наиболее внушительным списком недвижимости, включающим 5 земельных участков и 3 квартиры.
У всех троих руководителей российских спецслужб дети занимают высокие посты в государственных и бизнес-структурах: Денис Бортников входит в состав наблюдательного совета ВТБ, Петр Фрадков возглавляет экспортное страховое агентство ВЭБа, Павел Фрадков ...
Дата: 06.05.2013 Копия в Google

289. Александр Галькевич сконструировал многомиллионную "схему".

В ходе следственных действий у него обнаружилось пять объектов недвижимости в Подмосковье и парк из 12 автомашин элитного класса.
Экс-глава космического агентства сделал Галькевича главным конструктором всех низкоорбитальных систем связи РФ и поддерживал его в самых смелых начинаниях.
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

290. Андрей Бордунов оздоровил "Ростехнологии" на четыре особняка.

Андрей Бордунов оздоровил "Ростехнологии" на четыре особняка Глава УК "Развитие" подозревается в хищении недвижимости на 113 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.12.2012, "Ростехнологии" оздоровили на четыре особняка, Фото ...
Следствием было установлено, что в ходе дела о банкротстве долги ИГИ на общую сумму 213 млн руб. в январе 2009 года приобрело ООО "Юридическое агентство "Алтара"".
Дата: 07.12.2012 Копия в Google

291. Цена "для своих" от главы Росимущества Ленобласти Владимира Корелина.

... даже если бы она являлась формальной правопреемницей знаменитой РКК им. Королева, могла бы претендовать лишь на земельный участок в размере не более 158 га, который соответствует общей площади расположенных на нем объектов недвижимости компании ...
Федеральное агентство более полугода оставалось без руководителя.
Дата: 28.08.2012 Копия в Google

292. Супруга Виктора Контеева в деле о вымогательстве.

По информации нашего агентства, Лариса Контеева выехала заграницу.
В дальнейшем это имущество было легализовано путем совершения сделок с долями и имуществом предприятия, многочисленными объектами недвижимости, расположенными на территории города Екатеринбурга и Свердловской области.
Дата: 18.06.2012 Копия в Google

293. Главу мебельной фабрики убили из-за кинокопировальной.

В данном случае разрешить продажу должно было Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
Помимо холдинга "Мебельные фабрики "8 Марта" Кравченко также владел компаниями "Мебельпром", "Фабрика мебели "Уют", "Фабрика мебели "Комфорт", компаниями по продаже недвижимости "Промзона", "МТЦ" и строительной фирмой "КВК "Перспектива".
Дата: 06.06.2012 Копия в Google

294. Лондонский менеджер увел из "Открытия" $183 млн.

Иск корпорации «Открытие» к Джорджу Урумову был направлен в лондонский суд в октябре этого года, а уже 5 октября, как отметили в компании, был наложен арест на имущество ответчика — объекты недвижимости, счета в банках и фирмы, бенефициаром которых ...
... По информации агентства Bloomberg, в четверг лондонский суд удовлетворил ходатайство г-на Урумова о разблокировке его банковского счета. Также, со ссылкой на юридическую компанию Farrer & Co., представляющую интересы финансиста, агентство передало ...
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

295. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

Сразу после заключения сделки по покупке акций "Красбанка" было объявлено, что структуры Аучи и российское финансовое учреждение будут заниматься совместными инвестициями в недвижимость Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов.
Вскоре с заявлением о пропаже активов банка обратилось и Агентство по страхованию вкладов.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

296. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Значительная часть денег пошла на покупку недвижимости на острове Маврикий.
Вскоре с заявлением о пропаже активов банка обратилось и Агентство по страхованию вкладов.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

297. По швейцарскому счету.

Генпрокуратура пришла к выводу, что похищенное имущество завода «было легализовано путем сделок купли-продажи объектов недвижимости, а также акций таких компаний, как «ОРТ», «ТВ-6» и др., и вывода полученных средств за рубеж».
По словам генпрокурора Юрия Чайки, правоохранительным органам уже известно нахождение активов бизнесмена на сумму более 300 миллионов фунтов стерлингов, сообщает агентство "Интерфакс".
Дата: 15.09.2010 Копия в Google

298. Самурайский "кидок".

Как рассказал генеральный директор ООО «Агентство Коммерческой Безопасности» Алексей Киселев, оказывающий услуги «Панасонику» с 2004 года, у компании действительно появились серьезные проблемы.
Прекрасно зная, что компания Jons Lang LaSalle предоставила «Панасонику» необъективные данные об условиях аренды в бизнес-центре, где размещается его нынешний офис (мол, цены там завышены), и некорректную оценку рынка недвижимости в Москве, Дзюнитиро ...
Дата: 08.09.2010 Копия в Google

299. Использовал государство.

*** "Это первый пример, когда санируемый банк может вернуться к прежнему владельцу" Оригинал этого материала © "Эксперт Online", 18.01.2010 Откормленный "Союз" Ольга Шамина, Екатерина Шохина […] Агентство по страхованию вкладов проведет ...
«Мы заберем у банка объекты недвижимости, активы, принадлежащие структурам Олега Дерипаски.
Дата: 25.01.2010 Копия в Google

300. Девятиэтажная вилла Путина в швейцарских Альпах.

В агентстве недвижимости Gerance Service точно знают, что "Вилла Константин" предназначается для "состоятельного русского". Президента? Вполне возможно. Персонал ресторана Le Francis признает, что такие слухи ходят. В агентстве Chables SA говорят еще с большей уверенностью. Путин? "Да, мы об этом слышали. Но знаете, здесь этим никого не удивишь". Никого не удивишь такими деньгами, тайно, но обильно изливающимися на швейцарский курорт. Сотрудник агентства Sporting хвастается 40 годами работы в ...
Дата: 09.01.2008 Копия в Google