Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Список итальянского бюро Интерпола

3. ЛУЧАНСКИЙ ГРЕГОРИЙ был объектом многочисленных расследований как до, так и после образования группы NORDEX, большей частью связанных со своей деятельностью по отмыванию денег незаконного происхождения.
Дата: 28.11.2002 Копия в Google

2. "Замылили" расследование.

"Замылили" расследование Mail.ru отказалась раскрыть ФАС сведения о переписке сотрудников ФГУПа ФСИН, подозреваемых в махинациях с госзакупками Оригинал этого материала © CNews.ru, 29.07.2021, Mail.ru оштрафована за отказ раскрыть властям переписку клиентов Денис Воейков ФАС не смогла получить от Mail.ru данные о переписке с использованием ее почтовых ящиков сотрудниками ФСИН, которых ведомство подозревало в нарушении антимонопольного законодательства на госзакупках.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

3. РБК попал в расследование.

Неизвестные топ-менеджеры медиахолдинга во главе с Николаем Молибогом в деле о мошенничестве на $13 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.05.2016, Фото: nic.ru, "Коммерсант", vc.ru РБК попал в расследование Сергей Сергеев, Елизавета Макарова Александр Панов Николай Молибог Главное следственное управление (ГСУ) столичного главка МВД возбудило уголовное дело о крупном мошенничестве в медиахолдинге РБК. Пока оно расследуется в отношении неустановленных лиц по фактам хищения активов более ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

4. Расследование ФБР аферы с активами Wadan Yards и расстрел Бурлакова и Эткиной.

Расследование ФБР аферы с активами Wadan Yards и расстрел Бурлакова и Эткиной Эткина дала показания в суде в США против Игоря Юсуфова и получила пулю в Москве Оригинал этого материала © Известия.Ру, 25.05.2012, Расстрел Бурлакова и Эткиной связали с процессом в США по Wadan Yards, Фото: via Известия.Ру Екатерина Карачева Андрей Бурлаков и Игорь Юсуфов (справа) Расстрел в столичном ресторане «Хуторок» бизнесмена Андрея Бурлакова и экс-замглавы Мира-банка Анны Эткиной может быть связан с ...
Дата: 25.05.2012 Копия в Google

5. Расследование по делу "Евросети" закончено.

Примечательно, что Власкин, проходящий в этом расследовании потерпевшим, скоро также может оказаться на скамье подсудимых.
Дата: 13.05.2009 Копия в Google

6. Прохоров попал под расследование.

... ГМК. В ОНЭКСИМе не опасаются результатов расследования, утверждая, что фонд действовал на законных основаниях. Как рассказал "Ъ" гендиректор ГМК "Норильский никель" Сергей Батехин, в пятницу он подписал указ о начале служебного расследования. Оно призвано установить, легально ли компании "Интергео" Михаила Прохорова был передан ряд лицензий на месторождения цветных и драгоценных металлов, покупавшихся в интересах "Норникеля". Как говорится в сообщении ГМК, "расследование будет проходить в рамках ...
Дата: 31.07.2008 Копия в Google

7. ЮНЕСКО против Управделами президента России: международное расследование о разрушении Красной площади.

ЮНЕСКО против Управделами президента России: международное расследование о разрушении Красной площади Копия приказа управделами Владимира Кожина о демонтаже четырех внутренних корпусов Средних торговых рядов. Оригинал этого материала © "Новая газета", 17.07.2008, ЮНЕСКО против Управделами президента России. Международное расследование публикаций "Новой газеты" о разрушении Красной площади Ольга Боброва На завершившейся в канадском Квебеке 32-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО после ...
Дата: 21.07.2008 Копия в Google

8. МВД Австрии закончило расследование "дела ДИСКОНТа".

Как сообщил в интервью The New Times начальник Управления по отмыванию денег МВД Австрии Унтер Кофлер, «расследование по данному делу закончено и на данный момент оно передано в суд в Вене; именно ему и предстоит решать, что дальше с этим делом будет».
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

9. В расследование уголовного дела директора ОАО "Стекломонтаж" Леуса

В расследование уголовного дела директора ОАО "Стекломонтаж" Леуса неожиданно вмешался запрос депутата государственной думы Илюхина © "Известия", 20.04.2007, В расследование одного из уголовных дел неожиданно вмешался запрос депутата государственной думы…
Дата: 20.04.2007 Копия в Google

10. По некоторым данным, расследование дела о китайской контрабанде возобновлено.

По некоторым данным, расследование дела о китайской контрабанде возобновлено.
Дата: 13.09.2006 Копия в Google

11. "Успешное расследование" известного скандала по израильскому банку "Апоалим"

21.05.2005, Фото: gzt.ru "Успешное расследование" известного скандала по израильскому банку "Апоалим" может быть "взаимовыгодным для заинтересованных сторон" Максим Головин В начале мая на одном из российских негосударственных телеканалов были озвучены аудиозаписи телефонных разговоров между Борисом Березовским и его давним партнером по бизнесу Бадри Патаркацишвили.
Дата: 21.05.2005 Копия в Google

12. "Хозяев правительства Казахстана", проживающих в Лондоне, ожидает расследование.

Однако представитель по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Бельгии в Брюсселе сказал: "Все трое являлись объектами расследования по подозрению в отмывании денег.
Дата: 12.08.2004 Копия в Google

13. "Обязуется прекратить журналистское расследование."

"Обязуется прекратить журналистское расследование" На документе о передаче денег стоит подпись Пелеховой Оригинал этого материала © "Известия", 23.06.2004, "Известную журналистку судят за вымогательство" Владимир Перекрест Во вторник в Тверском суде Москвы начались слушания по делу учредителя и шеф-редактора интернет-сайта "Досье.Ру - Голос спецслужб" Юлии Пелеховой.
Дата: 23.06.2004 Копия в Google

14. Госдума проведет расследование в отношении Швыдкого.

Парламентарий просит комитет по культуре проинформировать Госдуму о том, чем закончилось расследование этого уголовного дела, и "уточнить степень причастности Швыдкого к делу Ефимович".
Дата: 19.02.2004 Копия в Google

15. Если расследование...

Компромат.Ру] Оригинал этого материала © "Независимая газета", 25.02.99, "Если расследование изложенных фактов будет возобновлено по прямому указанию правительства…" Правоохранительные органы знают о коррупции не только в прежних составах правительства, но и в нынешнем – они не знают одного: что с этим знанием делать Татьяна Кошкарева, Рустам Нарзикулов Близится весна – все больше парней в черных масках атакуют офисы частных компаний не только в Москве, но и в других городах.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

16. Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 21.04.2020, Фото: ratm.ru, sledcom.ru Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар Прокуратура вынудила новосибирский СК возобновить расследование налоговой аферы хозяина "РАТМ Холдинга" Сергей Штыков Эдуард Таран 7 апреля прошлого года на улице Эдуарда Тарана вышел праздник — новосибирский следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении подконтрольных бизнесмену компаний «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс».
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

17. Вето на правду Вадима Беляева.

Обыск проводился в рамках расследования уголовного дела о хищении у «Петрокоммерца» почти 2,8 млрд рублей.
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

18. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

Их стоит искать среди людей, обладающих большими финансовыми возможностями и при этом ненавидящих нашу страну в целом и российскую прокуратуру в частности, стремящихся любой ценой остановить проводимые нами совместно с другими правоохранительными органами проверки и расследования.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

19. "Гномы" попрятались в Альпах.

По данным СМИ, сейчас расследование ведется в отношении как минимум 24 топ-менеджеров финансового сектора Швейцарии.
Дата: 29.10.2013 Копия в Google

20. Алексей Вейман: вылет из Америки и посадка в России.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 22.06.2012, Фото: "Коммерсант", veiman.ru Алексей Вейман: вылет из Америки и посадка в России Расследование "Форбс" остановило легализацию нефтеврезчиков под крылом "Самары-Нафта" Семена Кукеса, сообщает корреспондент The Moscow Post Петр Прянишников Семен Кукес "В многолетний конфликт между несправедливо обвиненным, а затем полностью оправданным предпринимателем Юрием Бочкарёвым и пытавшимися захватить его нефтебазу «Коралл» рейдерами новокуйбышевской ...
Дата: 25.06.2012 Копия в Google