Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Система СПАГ в лицах.

3. Взаимодействует ли «Интернекско» со следующими европейскими фирмами, в основном специализирующимися на операциях с недвижимостью и консультациях в этой области, — «Интерпродис траст лимитед» (Interprodis Trust Ltd.), «Ceдар Консалтинг» (Cedar ...
О Гуадамилласе-Кортесе вообще никто в России ни разу не упоминал, хотя он тоже личность примечательная — в прошлом был директором банка «Париба-Цюрих». А нужно знать, что банк «Париба» активно кредитует российских нефтяников и металлургов.
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

282. Разборки вокруг Автобанка.

$$$ В 1993 году у председателя правления банка Натальи Раевской пропал брат, ходивший под армянскими бандитами.
Затем, по предложению Андреева, акции перекинули на кипрские трасты.
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

283. Голоса в Думе продаются.

Неуплата налогов, хищения бюджетных средств, вывод активов предприятий, неучтенные наличные, возможное участие в заказных убийствах и пр. + + 3. ЕГИАЗАРЯН АШОТ ГЕВОРКОВИЧ, комитет по бюджету Московский национальный банк, дело Юрия Скуратова, Уникомбанк, проходил по делу А.Вавилова.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

284. Крах империи Анатолия Быкова.

Чтобы Анисимову и Быкову было не скучно, он продал и свои акции, и те, которые передали ему в траст Быков и Дружинин. Алюминиевое сообщество замерло, прислушиваясь к щелканью курков. К чести Анисимова, он повел себя, в общем-то, безупречно: он и его партнер Борис Иванишвили, хозяин банка "Российский кредит", прилетели в Красноярск и вернули Быкову его акции.
Дата: 11.05.2000 Копия в Google

285. Украинские сеансы разоблачения.

Россия не одинока" (Отрывок) Сергей Боров Виктор Михайлович Пинчук - гражданский муж дочери Леонида Кучмы Елены, никому не известный в прошлом председатель правления небольшого днепропетровского банка, перебравшись в Киев и став фактически членом ...
В запросе называются зарубежные счета Виктора Пинчука - Bank of Boston (# 320495517, # 95200630), а также счета фирмы "Интерпайп" - в Bank of New York (# 421430989, # 389124671) и Турбо Траст (account # 389124671).
Дата: 08.02.2000 Копия в Google

286. Аналитическая записка. Московский Международный Центр "Москва-СИТИ"

Первым инвестором стал банк Credit Suisse First Boston.
8. АО "Центр международного сотрудничества "Траст".
Дата: 11.12.1999 Копия в Google

287. Красноярская ОПГ-1

Интерес к алюминиевому заводу у Быкова появился после его знакомства в сбывшим директором Московского отделения "Росхозторг", президентом АО "Траст" Анисимовым Василием Васильевичем, располагающим обширными связями среди бывших партаппаратчиков и высших должностных лиц Минторга. Анисимов свел Быкова с бывшим боксером Михаилом Черным, который уже активно работал в алюминиевом бизнесе. Не без участия Анисимова Быков стал и вице-президентом банка "Российский кредит". Копия в Google

288. Манипуляции "Ренессанса"

Яркий пример - банк "Траст", входивший в орбиту "Юкоса", потерял потенциальные заказы из-за юридических проблем нефтяной компании и ее акционеров. Копия в Google

289. Досье "Региона" и "Системы"

Учредители компании - физлица, присутствие которых достаточно нелогично среди крупных предприятий ВПК, являются контактами Евтушенко по его коммерческой деятельности, связанной, в первую очередь с Московским банком реконструкции и развития (МБРР). Копия в Google

290. Те же яйца.

Жанг и Соколов в качестве источника финансовых средств, предусмотренных для заключения сделки, указали свои семейные трасты (переданные в концессионное управление активы), происхождение, детали деятельности, характер которых, равно как и другая ...
Но куда более интересно то, что “SIFT Capital Partners” участвовала в деле управления новым иностранным собственником бывшего “Армбизнесбанка”, переименованного в “АМИО Банк”.
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

291. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.

Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина Четверть продавца телерекламы, полученная трастом миллиардера в 2003 г. за $270 тыс., отошла офшорам Ролдугина и Плехова в 2010 г. за $40 млн Оригинал этого материала © istories.media, 14 ...
Странная покупка До сих пор считалось, что друзья и соратники бывшего министра по делам печати, телерадиовещания и СМИ Михаила Лесина — человека, близкого к ельцинской семье, продали «Видео интернешнл» в 2010 году структурам банка «Россия» давнего ...
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

292. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

Гаврил Юшваев всплыл в трасте Швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам основателю Бауманской преступной группировки Оригинал этого материала © OCCRP, 09.03.2023, Среди клиентов Credit Suisse оказался ...
Банк UBS к моменту публикации не ответил на запрос о комментарии.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

293. Алексей Семин объявлен в федеральный розыск.

На сайте инвестиционной группы ASG сказано, что компании принадлежат здания в Татарстане, Москве, Санкт-Петербурге, а также во Франции, Великобритании, ОАЭ и на Кипре общей площадью более 400 тыс. кв. м. Также вокруг Казани «компанией сформирован земельный банк объемом более 25 тыс. га» ASG-invest сообщает, что «реализует масштабную программу по сохранению объектов мирового культурного наследия, которая является проявлением социальной ответственности компании».
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

294. Американское дело ЮКОСа куется в России.

... у владелицы банка БКФ при аресте конфисковали ювелирные изделия на сумму более $5 млн долларов. Нельзя отказать Алексею Голубовичу в том, что он умеет чертить сложные и эффективные схемы — за это его и ценит Михаил Ходорковский, тем более, что все упомянутые судебные процессы связаны с одним, самым главным — на $50 млрд. Как $35 млн помогут получить $50 млрд Первоначальная схема Алексея Голубовича была в том, что он передал Ходорковскому и Ко акции безвозмездно, то есть GML управляла трастом ...
Дата: 27.04.2022 Копия в Google

295. Родственные трансакции Алишера Усманова.

... между банком и Усмановым привели к тому, что учреждение не стало проводить тщательную проверку. Швейцарскими счетами владеет и другая сестра Усманова Гульбахор Исмаилова и ее муж. Представители Усманова, отвечая на вопросы журналистов, отрицали, что Усманов «когда-либо распределял свое богатство среди своих родственников, чтобы скрыть его от любых правительств». Однако ранее пресс-служба Усманова писала, что его недвижимость в Великобритании и его яхта были «давно переданы в безотзывные трасты ...
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

296. Короли российской недвижимости — 2022 (рейтинг Forbes).

... IQ Park (210 000 кв. м), ТРЦ «Филион» (128 000 кв. м) Суд. Весной 2021 года начался суд над Алексеем Хотиным, обвиненным в растрате 23 млрд рублей из принадлежавшего ему до 2017 года банка «Югра». Второе дело о растрате более 270 млрд рублей еще расследуется. Конфликт. Почти вся недвижимость Хотиных заложена в банках, которым Алексей Хотин должен около $3 млрд. Весной началось конкурсное производство в компаниях, владеющих бизнес-центром «Очаково» и частью IQ Park, кредитор которых — банк «Траст ...
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

297. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Утечка документов раскрыла, что российский банкир Георгий Иванович Беджамов, скрываясь от властей, использовал компании и трасты, которые зарегистрировала кипрская юридическая фирма, чтобы прятать и перемещать активы.
В мае 2017-го она созналась в хищении 1,8 миллиарда долларов из банка и получила девять лет тюрьмы — срок позже сократили на шесть месяцев.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

298. Офшоры парламентариев.

В частности, госслужащим запретили использовать зарубежные трасты, кредиты и займы, а также косвенное (через третьих лиц) использование иностранных финансовых инструментов.
Когда была сделка с Аршбой (и по крайней мере до 2016 года), Imperium Nominees владели российские бизнесмены Дмитрий Пяткин и Александр Фрайман, чьи имена упоминались в связи с несколькими скандалами — с банком «Альба Альянс» и с Башкирской содовой ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

299. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

В документах, раскрывающих настоящих владельцев офшоров, трастов и фондов, мы обнаружили много интересного.
Деньги в банке держали супруга министра обороны Сергея Шойгу, супруга вице-премьера Дмитрия Козака и другие примечательные люди. Обслуживались там и компании Болотова. Дыра в балансе банка оказалась огромна — около 187 миллиардов рублей.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

300. Иван Васильевич меняет профессию,

... и пытался казаться новатором, но фактически он шел проторенной дорожкой: выкачивал деньги вкладчиков из Пробизнесбанка и других банков группы «Лайф», выводил их в офшорные компании и трасты, чтобы обеспечить себе и своей семье безбедную жизнь ...
Все это изложено в Определении Верховного суда по спору о банке «Пойдем!» (из группы «Лайф» Леонтьева). Спор вокруг другого банка из группы «Лайф» — «Национальный банк сбережений» — на тот момент находился в Арбитражном суде Московского округа.
Дата: 03.12.2019 Копия в Google