Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

Но, как только появилась возможность украсть и не вернуть всего-то миллиард, они ей тут же воспользовались. Украв кучу денег, мошенники никуда не скрываются и продолжают заниматься бизнесом. Получается, «решить» вопрос в печально известном 2-м отделе ГСУ ГУ МВД г. Москвы стоит гораздо дешевле, чем возвращать деньги вкладчикам?
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

282. Кредитная история с уголовным душком.

... округу Главного управления МВД России по Москве направила председатель правления Нового московского банка Татьяна Лосева (копия также имеется в «НГ»). И этот банк, утверждает Лосева, «стал объектом мошеннических действий со стороны группы лиц во главе с Константином Вачевских», в результате чего кредитному учреждению был нанесен многомиллионный ущерб. Как уже писала «НГ», Константин Вачевских за последние два-три года умудрился получить от банков и их контрагентов более миллиарда рублей ...
Дата: 27.12.2012 Копия в Google

283. Второй пошел.

Взамен Сбербанк реструктуризировал долги «Уралхима» почти на миллиард долларов и неуклонно снижал по ним в течение всего прошлого года процентные ставки.
В начале мая в корпорацию «Тольяттиазот», управляющую самарским предприятием, поступил запрос ГУ МВД по Самарской области с требованием предоставить все первичные документы по всей финансово-хозяйственной деятельности за последние три года.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

284. "Благотворительность" для миллиардера.

В ее распоряжении оказалось письмо экс-начальника ГУВД Москвы Владимира Пронина главе МВД Рашиду Нургалиеву, написанное еще в 2008 году.
Миллиарды от крупнейшего банка страны, отмечает газета, г-н Степанов получал под личное имущество и под поручительство предприятий группы, в том числе офшора Energomash UK Ltd. На данный момент признанная судом в Белгороде сумма задолженности ...
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

285. Камерцель взялся в Москве за старое.

... высшей школе МВД — бывшим министром внутренних дел Владимиром Рушайло и Валентином Чернявским (представитель Законодательного собрания Омской области в Совете Федерации) Камерцель эффективно осуществлял правовое прикрытие городского бизнеса. Например, аффилированные с Рушайло и Чернявским бизнес-структуры (в том числе и ТГК-11, более 50% акций которой принадлежит партнерам Рушайло) готовились приватизировать у омской мэрии «Тепловую компанию». Стоимость пакета акций — около 9 миллиардов рублей ...
Дата: 13.11.2010 Копия в Google

286. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.

Как выяснили сотрудники МВД РФ, Сергей Степура прямо в офисе Депо-банка выделил несколько помещений для нигде не зарегистрированной структуры, которая начала заниматься «отмыванием» и обналичиванием денег. Отвечал за работу «прачечной», по данным милиционеров, Кирилл Мушин, являвшийся сотрудником все того же Депо-банка. Клиентам предлагался хорошо отлаженный механизм по «отмывке» и обналичиванию сумм. Желающие легализовать свои средства и получить их «живыми» деньгами переводили миллиарды рублей ...
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

287. Незаконное возмещение НДС на 1 млрд руб., увод активов на 8 млрд руб.

... Максим Гликин, Алексей Никольский Рафаэль Байдавлетов (слева) и Раиль Сарбаев Начальник управления по борьбе с экономической преступностью МВД по Башкирии Юрий Черницев сообщил «Ведомостям», что уголовное дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество) по факту ...
Результатом манипуляций, по мнению следствия, стало незаконное получение 1 млрд руб. в качестве НДС. Он был возмещен после ввода объекта в эксплуатацию в 2007 г. Но если бы комплекс остался у прежних собственников, потратить этот миллиард на себя они ...
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

288. Ответ фонда Hermitage Capital.

... ответом на обвинения, выдвинутые Hermitage Capital Management, и показания, данные Сергеем Магнитским, в отношении преступной группы с участием сотрудников МВД РФ, осуществившей кражу 5,4 миллиардов рублей из бюджета Российской Федерации. Принимая во внимание беспрецедентный уровень коррупции в органах МВД РФ, а также те полномочия, которыми обладают коррумпированные сотрудники МВД, многие российские средства массовой информации опасаются публиковать правду о роли сотрудников МВД в этих событиях ...
Дата: 09.10.2009 Копия в Google

289. Невозвратный Русэлпром.

Оригинал этого материала © "Паритет-медиа", 02.07.2009 Невозвратный Русэлпром Хозяин группы "РОЭЛ" Дорохин увел в неизвестном направлении миллиарды кредитных и бюджетных рублей Дмитрий Васильчук Лихие времена – первый капитал Владимир Дорохин ...
Как рассказывают в окружении Дорохина, молчание правоохранителей якобы объясняется его «давнишними связями с руководством МВД», он преподносит себя «ближайшим другом Алексей Васильевича Аничина» – начальника Следственного комитета при МВД. Итог такой ...
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

290. Университеты к выходу Мирилашвили построены.

Необходимо отметить, что борьба за бюджет (а это около трех миллиардов рублей в 2008 году) проходила не в совсем паркетной атмосфере. В бой были брошены специальные силы Мирилашвили. Так 2 декабря 2008 года сотрудниками ГУ МВД по СЗФО были задержаны бывшие сотрудники наружного наблюдения ГУВД Романенко и Буткин в тот момент, когда осуществляли скрытую видеозапись за Олейником.
Дата: 22.01.2009 Копия в Google

291. Володя - 10 процентов.

Ущерб, нанесенный государству, оценивается в несколько миллиардов рублей.
Тот же Бульбов вновь выходит на своего бывшего коллегу по ФСКН О.Логунова (ныне зам. начальника СК при МВД РФ) с просьбой закрыть дело на Крупчака.
Дата: 02.10.2008 Копия в Google

292. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

По данным МВД, в подобном захвате предприятия иногда участвуют до 200-300 частных охранников.
Приватизация была связана с колоссальными откатами в сторону чиновничества, когда за копейки приватизировали активы, которые стоили миллиарды.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

293. Рекорд взят под стражу.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.04.2008 Рекорд взят под стражу Секретаря арбитражного суда Москвы Бориса Сокальского обвинили в отмывании 71 миллиарда рублей Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", завершены следственные действия по ...
По версии следственного комитета при МВД России, в 2003 году владелец и председатель правления банка НЭП Борис Сокальский и его заместитель Сергей Турбин "организовали преступную группу для осуществления незаконных банковских операций и получения ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

294. Сомнительные кредиты Сбербанка.

«Речь идет о кредитах на миллиарды рублей в каждом из [этих] отделений, — говорит источник, знакомый с работой внутренних аудиторов Сбербанка.
Получить комментарии в Генпрокуратуре и МВД не удалось. Источник в центральном аппарате МВД предположил, что материалы находятся на пути в низовые органы милиции, как предусматривает закон.
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

295. Патаркацишвили осуществлял оперативное управление практически всеми бизнес-проектами Березовского в 1990-2000-х.

К концу жизни состояние Патаркацишвили оценивалось в 11 миллиардов долларов.
... банкира Сандро Гвиргвилиани, считает Нана Какабадзе, руководитель грузинской правозащитной организации «Бывшие политзаключенные — за права человека»: тогда телекомпания сделала акцент на причастности к этому жестокому убийству руководства МВД Грузии ...
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

296. Как украсть $10 миллиардов.

Финансовая афера президента Московской федерации самбо Алекандра Дюкова © "Известия", 11.05.2007, О доходах новых архитекторов финансовых пирамид братья Мавроди могли только мечтать Как украсть $10 миллиардов Мария Рогачева Основатель финансовой ...
Оперативники из Управления МВД по Южному федеральному округу знали, что эти угрозы?- не блеф.
Дата: 11.05.2007 Копия в Google

297. Убийцы Козлова задержаны.

Однако в течение дня МУР, а следом МВД, ФСБ и Генпрокуратура РФ опровергли эту информацию.
Московский гость располагал информацией о том, что с начала года через банки SEB Eesti Uhispank и Sampo Pank из России ушли сотни миллиардов рублей, которые - обмененные на доллары и евро - осели затем на счетах каких-то подозрительных офшорных ...
Дата: 11.10.2006 Копия в Google

298. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Не беда — владелец «Русского стандарта» Рустам Тарико объявил, что за два года построит сеть из 500 розничных отделений, через которые будет привлекать депозиты на «миллиарды долларов».
То МВД России возбудит в отношении компаний Рахимова уголовное дело по каким-то старым грешкам, то федеральные налоговики усмотрят в его действиях «цель, противную основам правопорядка и нравственности».
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

299. Искренне Ваш, Э.О.

Закрытие любого уголовного дела: в МВД - 30 тысяч долларов, и до полутора миллионов, если дело расследуется в Генпрокуратуре, от 50 до 200 тысяч в регионе.
Я слышал, такая информация по телевизору проходила, что реконструкция Большого театра будет стоить где-то миллиард долларов. Вот миллиард - это, по-моему, такие деньги, что там два раза можно его разобрать и два раза построить.
Дата: 26.09.2005 Копия в Google

300. Страсти вокруг "Русской бакалеи".

Это громкое дело, в процессе которого в МВД и Генеральную прокуратуру России обращались не только президент российского подразделения Unilever Биллем ван Валт Мейер, но и советник британского премьер-министра Эндрю Вуд, а также председатель Счетной ...
... а его активы превышают более 400 миллиардов евро. Только через « Рабо инвест» голландская группа финансирует операции сельскохозяйственных предприятий России на сумму около двух с половиной миллиардов долларов США. Уже закономерным следствием «работы ...
Дата: 23.09.2004 Копия в Google