Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

Сейчас Chronopay работает через другое юридическое лицо «Хронопэй Восток», к которому также предъявлен ряд судебных исков, а ФНС неоднократно накладывала ограничения на счета компании.
Заказывал на форумах сайты, скрипты для обмана граждан РФ и через карту папы выводил денежные средства.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

282. Разбойники Караматова присели на 8-10 лет.

Полностью признавшим свою вину экс-сотруднику управления «В» («Вымпел») ЦСН ФСБ Дмитрию Капышкину и внуку начальника кафедры Академии ФСБ Валентина Карелина Александру Карелину, а также бывшему сотруднику ФНС Дмитрию Чиквину (обвинение просило для ...
— Врезка К.ру Фигурантами уголовного дела по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере) подсудимые стали в июне 2019 года.
Дата: 25.01.2022 Копия в Google

283. Доходы Александра Соловьева выпали из декларации.

26 ноября Индустриальным районным судом Ижевска вынесено решение по иску Генеральной прокуратуры РФ к бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву, членам его семьи и подконтрольным им фирмам об обращении в доход государства принадлежащего им ...
По данным ФНС, легальных финансовых возможностей самостоятельно покупать такое имущество у нее не было.
Дата: 29.11.2021 Копия в Google

284. Евгений Тетерин приземлился в СИЗО.

... предназначавшейся, по версии следствия, неустановленному сотруднику Федеральной налоговой службы (ФНС), который должен был решить ряд вопросов в интересах предприятия «Шабровский карьер». Вину Евгений Тетерин не признает. В Общественной палате и ветеранских организациях его охарактеризовали как авторитетного и инициативного человека. Евгений Тетерин был задержан во вторник, 16 ноября, по подозрению в посредничестве в передаче взятки (ч. 1 ст. 291 УК РФ), а спустя сутки ему предъявили обвинение ...
Дата: 19.11.2021 Копия в Google

285. Михаил Семенкин вернулся из Ниццы в должность.

— Врезка К.ру @politburo30, 24.07.2020 17:09: Биография Семенкина — сначала ФНС, потом сельхозбизнес — не особо блещет амбициями, но наши источники подсказали, что он связан с тремя известными в РФ персонами: скандальный экс-министр обороны Сердюков (его сын — близкий друг и ранее бизнес-партнер Михаила); экс-премьер Зубков (был председателем совета директоров "Росагролизинга", лоббистом коего выступал Семенкин); первая женщина-министр сельского хозяйства Скрынник (с ней он также ...
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

286. Какие у Кристины Потупчик виды на жительство.

В 2014 году по итогам интернет-голосования Потупчик вошла в Общественную палату РФ. Тогда же хакерская группа «Анонимный интернационал» выложила фотографию Потупчик в некоем кабинете, с сумкой, набитой пятитысячными купюрами и документами Управделами ...
Антон Бердов, по данным СПАРК-Интерфакс, был владельцем ставропольской компании «Торговый дом» и калининградской «Стройвестмонтаж»: в первой он почти сразу продал свою долю, а вторая была ликвидирована решением ФНС в прошлом году (финансовые ...
Дата: 05.08.2021 Копия в Google

287. "Новые люди" с черной кассой и левыми ИП.

Причем многие из них продвигаются по принципу так называемой «волны» — когда заказчик рекламного продукта желает попасть в информационную повестку сразу нескольких субъектов РФ с одной единственной темой.
Свежие данные ФНС показывают, что дела шли хорошо весь год — Faberlic увеличил выручку с 19 до 23 млрд рублей.
Дата: 16.07.2021 Копия в Google

288. Михаил Калонкин закопал на свалке 76 млн руб.

Михаил Калонкин, как считает следствие, выступал организатором аферы и обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Организация мошенничества в особо крупном размере»), ему грозит до десяти лет лишения свободы.
... в ФНС России и перерегистрирует компанию в Санкт-Петербург, позже аналогичные заявления получают ФСС России и Пенсионный фонд. На данный момент остается неизвестным, удалось ли компании вывести средства со счетов — 1 марта решением ФНС России всё ...
Дата: 08.07.2021 Копия в Google

289. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

... решений Аврамова (негласно, среди работников банка даже закрепился устойчивый термин «аврамовщина» и означает он поведение работника, склонного к баснословным «барским» тратам, как правило, за чужой счет, без оглядки на Уголовный кодекс РФ ...
Но это уже совсем другая история, которой, возможно, заинтересуется ФНС. Арест Павла Масловского: причем тут интересы ФСБ Со временем, размах трат на удовлетворение утех Аврамова и его свиты приобрел настолько угрожающие масштабы, что потребовал ...
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

290. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

Отсчитывать его следует с того момента, когда истец узнал или должен был узнать о том, что сделка требовала одобрения (Постановление Пленума ВАС РФ от 16 мая 2014 года № 28).
В 2019 году ФНС России № 9 по крупнейшим налогоплательщикам сделала вывод о техническом характере компании Netcore Solutions Ltd. и вывод о том, что компания не является фактическим получателем дохода от банка.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

291. "Добрыня" подвел Анатолия и Сергея Фуглаевых.

На следующий день братьям было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Он же стоит в графе «Руководитель», но есть пометка «Сведения признаны недостоверными ФНС».
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

292. "Семейные" инвестиции Кирилла Дмитриева.

В частности, отправка медицинской помощи в США из РФ на фоне эпидемии коронавируса стала результатом их договоренностей.
По данным ФНС, годовой оборот «Вижн Медиа Центра» — почти 300 млн руб. Цитата «Иностранные партнеры ему доверяют, и доверяют настолько, что в любой проект, в который входит РФПИ, автоматически вносятся деньги наших партнеров по совместной работе.
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

293. Как жена соратника Шойгу Юрия Садовенко стала генерал-майором.

Согласно выпискам из Росреестра, квартирами в «Булгакове» владеют Олеся Вознесенская — помощница экс-главы ФНС Михаила Мишустина и дочь сенатора Олега Ткачева; бывший председатель совета директоров банка «Открытие» Александр Должич; телеведущая ВГТРК ...
Среди покупателей апартаментов — миллиардер Роман Абрамович, первый вице-президент «Норильского никеля» Марианна Захарова и член правления ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

294. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

... еще в 2016 году была признана осуществляющей деятельность по организации и проведению азартных игр с нарушением российского законодательства, сообщали РБК в 2019 году в пресс-службе ФНС. Тем не менее в России до сих пор доступны «зеркала» букмекера ...
По данным Kartoteka.ru, «Паб» на 100% принадлежит брянскому ООО «Букмекер паб», российскому юрлицу букмекерской компании 1xBet и владельцу сайта 1xstavka.ru, на котором принимаются ставки в РФ. Эти изменения в структуре бенефициаров — часть сделки, в ...
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

295. Юрий Белойван в федеральном розыске.

... Бульба" "кинул" ФНС, ликвидировав фирму, задолжавшую 57 млн руб. налоговой недоимки и штрафов Оригинал этого материала © ИА "РБК", 28.07.2020, СК объявил в федеральный розыск основателя "Корчмы Тарас Бульба", Фото: "РАПСИ" Артем Филипенок Юрий Белойван Главное следственное управления СК по Москве сообщило об объявлении в федеральный розыск Юрия Белойвана, основателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба». Указывается, что речь идет об уголовном деле по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных ...
Дата: 28.07.2020 Копия в Google

296. Из боксеров в букмекеры.

Говорят, что реальными делами тогда там заправляла Подольская ОПГ, к которой слухачи причисляли и бывшего министра спорта РФ (1999-2000) Бориса Иванюженкова.
Данная компания — обладатель игорной лицензии ФНС. Таким образом, г-н Кремлев имеет «на всякий пожарный» подконтрольного лицензиата.
Дата: 10.07.2020 Копия в Google

297. Андрей Белоусов заразился непотизмом.

Евгения Белоусова На официальном сайте Claire&Clarte указано, что клиентами компании являются министерство промышленности и торговли РФ, а также госкорпорации Ростех, Роскосмос и Росатом.
... 16.08.1993 г.р.) Сколько зарабатывает Белоусов-юниор В 2017 году выручка «Клэр Энд Клартэ» составила 23,3 млн руб., в 2018 — 21,1 млн. Данных за прошлый год пока нет. Официально в компании, согласно информации ФНС, числится всего 3 сотрудника ...
Дата: 06.05.2020 Копия в Google

298. Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар.

... Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» — от уплаты налога на прибыль с организации», — говорилось в письме СКР в ФНС. Следователи уточняли, что на момент сделки «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» полностью контролировал «РАТМ Холдинг», основными акционерами ...
Сумма недополученного налога на прибыль от реализации офшорной схемы составил, по подсчетам правоохранителей, 153 млн руб. При таких очевидных вводных в ГСУ СК РФ по г. Москве в отношении Эдуарда Тарана уже в июне 2018 года возбудили два уголовных ...
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

299. Офшорный курьер на миллион.

... проходило совещание по теме «Регулирование деятельности визовых центров», в котором участвовали партнер Андрея Игнатьева Серго Григорян (как член генсовета «Деловой России») и начальник отдела консульского департамента МИД РФ Руслан Голубовский ...
В ФНС России на момент выхода публикаций не смогли предоставить ответ на вопрос, используют ли схемы с выплатами роялти операторы российских визовых центров.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

300. Как "отмывалась" семейная недвижимость Михаила Мишустина.

Мишустин к тому моменту был два года как чиновником ФНС. Когда он бизнесом занимался?
Это бывший начальник и близкий друг Мишустина — бывший министр РФ по налогам и сборам.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google