Поиск по "афера банк". Результатов:
афера - 1774
,
банк - 9498
.
Результаты с 281 по 300 из 948.
Результаты поиска:
- 281. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.
-
Совместно, считают правоохранители, они и осуществляли финансовые аферы. Банк «Европейский экспресс» был лишен лицензии в 2014 году.
Дата: 28.06.2019
Копия в Google
- 282. Бывшие совладельцы Нота-банка сели за хищение более 2 млрд руб.
-
Уже в конце 2015 года Нота-банк лишился лицензии, а его долги перед вкладчиками составили почти 27 млрд руб. В числе обвиняемых оказались задержанные полицейскими братья Ерохины, их советник-гадалка Нонна Михай, а также финдиректора банка Галина ...
Как уже сообщал “Ъ”, они также имели отношение еще к ряду афер, в том числе и списыванию со счетов клиентов кредитного учреждения 350 млн руб. на подставную фирму.
Дата: 19.03.2019
Копия в Google
- 283. С банкиров запросили за проверку.
-
Главный экономист ЦБ Алексей Юргелевич и его отец арестованы за вымогательство €125 тыс. у руководства "Банка БКФ" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.04.2018 С банкиров запросили за проверку Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) и ФСБ пресекли в Москве крупную аферу, в которой, по их данным, участвовали бывший и действующий высокопоставленные сотрудники главного управления (ГУ) Банка России по Центральному федеральному округу.
Дата: 24.04.2018
Копия в Google
- 284. Анатолия Мотылева будут искать по всему миру.
-
Одно касается банка «Российский кредит», дыра в котором на сегодняшний день составляет более 126 млрд руб., а второе — о выдаче заведомо невозвратного кредита на 700 млн руб. из М-банка.
Целью аферы было хищение из М-банка 700 млн руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов.
Дата: 04.12.2017
Копия в Google
- 285. Аферам Александра Глуховского Интерпол не помеха.
-
Аферам Александра Глуховского Интерпол не помеха Кредит ЕБРР на $21 млн в 2008 г. получила компания, бенефициаром которой оказался разыскиваемый с 2005 г. рейдер Оригинал этого материала © ИА "РБК", 10.11.2017, В расследовании о "райских офшорах" появился новый российский фигурант, Фото: ТАСС В 2008 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил компании Imperial Mining кредитную линию на $30 млн. При этом бенефициаром компании являлся россиянин Александр Глуховской, который с ...
Дата: 13.11.2017
Копия в Google
- 286. Беглого Бориса Фомина нашли на даче.
-
Таким образом из банка было выведено 3,2 млрд рублей, которые оказались за границей. Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов, Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании «Оранта».
Дата: 04.09.2017
Копия в Google
- 287. Олегу Шершневу дали 3,5 года за растрату.
-
«Также с Шершнева Олега Евгеньевича в пользу потерпевшего ООО «КБ «Восток Бизнес Банк» в лице агентства по страхованию вкладов был взыскан материальный ущерб в размере почти 190 млн руб.», — сообщила Мышелова. По данным следствия, банкир совместно с неустановленными лицами санкционировал проведение сделок по приобретению фиктивных ценных бумаг у фирм-однодневок, а поступившие на расчетные счета этих компаний деньги организаторы аферы использовали по своему усмотрению. Бывший глава банка был взят ...
Дата: 14.08.2017
Копия в Google
- 288. Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам".
-
... экономикой Николай Сергеев Как стало известно “Ъ”, по заявлению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной Следственный комитет раскрыл масштабные махинации в ООО «Коммерческий банк “Динамичные системы”» (ДС-банк), ранее являвшемся КБ «Агентство конкретной экономики и финансов». Как выяснилось, выведя на счета фиктивных компаний почти 600 млн руб., банкиры уничтожили серверы и кредитные досье. По обвинению в хищениях арестованы три финансиста, еще два предполагаемых участника аферы объявлены в розыск ...
Дата: 10.07.2017
Копия в Google
- 289. "Говорят, повесился".
-
[…] Одновременно был отменен заочный арест и международный розыск экс-совладельца БВА-банка Владимира Щербакова, которого следователи ранее считали организатором аферы.
Дата: 06.07.2017
Копия в Google
- 290. Экс-владельца "Инком-авто" осудили в ходе розыска.
-
Кроме того, в обеспечение кредита банку также были переданы десятки автомобилей, которые, как оказалось, на тот момент уже находились в залоговом обременении. Полученными в результате аферы деньгами, как установили следствие и суд, обвиняемый «распорядился по своему усмотрению». Стоит также отметить, что в 2007 году выручка холдинга составляла около $940 млн, но через год задолженность «Инком-авто» перед кредиторами составляла порядка $580 млн. Среди них было примерно 15 банков, входивших на тот ...
Дата: 28.06.2017
Копия в Google
- 291. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".
-
... речь идет не о "бензиновых аферах" Курченко, к которым был причастен Кашкин, а о скандальной покупке облигаций государственного внутреннего займа (ОВГЗ) кипрскими структурами, которые ранее в ГПУ "причисляли" к сфере интересов экс-главы НБУ Сергея Арбузова. Фабула дела, несмотря на различные номера и даты регистрации производств в ЕРДР, практически везде одинакова. Согласно версии правоохранителей, "должностные лица правительства, Минфина, Национального банка Украины и Национальной комиссии по ...
Дата: 04.05.2017
Копия в Google
- 292. Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка.
-
... и дочерними организациями Марину Крылову, так и сотрудников подконтрольной банку финансовой группы "Лайф". Не ведущие никакой хозяйственной деятельности фирмы предоставляли в Пробизнесбанк фальшивые данные и получали многомиллионные кредиты. Затем деньги под видом оплаты различного рода услуг или приобретения заведомо неликвидных ценных бумаг уходили на счета подконтрольных руководству банка компаний. Доверенные лица участников аферы конвертировали рубли в доллары и выводили их в офшоры ...
Дата: 27.04.2017
Копия в Google
- 293. Экс-зампредправления МБР попался на вымогательстве.
-
... банка. По данным следствия, были подделаны соответствующие документы на объект, затем злоумышленники стали искать покупателей. Однако об этом узнали оперативники, один из которых и выступил под видом потенциального клиента. Рустам Клеблеев Работавший под прикрытием сыщик предложил за здание $15 млн. Продавцов такая цена устроила. Летом 2010 года при получении аванса Греков и Арчаков были задержаны. Они заключили сделки с правосудием, в рамках которых дали показания, что организатором аферы был ...
Дата: 02.11.2016
Копия в Google
- 294. Деньги клиента исчезли в Сингапуре.
-
Адвокат Ивана Еремеева Бахмут Палачев пояснил "Ъ", что его клиент достаточно быстро понял, что стал жертвой аферы, попытался вернуть средства, но безуспешно, о чем доложил руководству Транскапиталбанка. Сотрудник кредитного учреждения признавал, что нарушил инструкции, но настаивал, что его ввели в заблуждение. Якобы Гарри Кузьминых был давним клиентом Транскапиталбанка, неоднократно там кредитовался и, по его словам, имел связи в руководстве банка, а потому его репутация не вызывала сомнений.
Дата: 19.10.2016
Копия в Google
- 295. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.
-
... МВД Олегу Сильченко, который специализируется на раскрытии банковских афер. В частности, ранее он вел дела о хищениях из Банка Москвы и БТА-банка. Следственно-оперативная группа МВД с помощью ЦБ установила, что наиболее активно криминальная группа господина Мухиева действовала с сентября по ноябрь 2015 года. Схему, которую они использовали, в криминальной среде называют "пылесосом". Она заключается в привлечении средств вкладчиков под высокие проценты одними банками, а затем их перевод с целью ...
Дата: 04.02.2016
Копия в Google
- 296. Экс-директор СРЗ Михаил Богданов заплатит по фиктивным контрактам 4 годами.
-
[…] Новое руководство предприятия попыталось вернуть хотя бы часть этих денег, но безрезультатно: арбитражный суд признал незаконным лишь один платеж, да и в этом случае радиозавод взыскать деньги не смог, поскольку сама фирма исчезла, а банк, в котором был открыт ее счет, уже лишился лицензии и был объявлен банкротом. — Врезка К.ру] Расследование предполагаемой аферы было начато в ноябре 2012 года, а оперативное сопровождение по нему оказывают сотрудники ФСБ. Это связано с тем, что "СРЗ ...
Дата: 27.10.2015
Копия в Google
- 297. Лжегенерал Элан Антонов в международном розыске.
-
Задержаны участники аферы были в сентябре того же года при получении еще $300 тыс., из которых только $100 тыс. оказались настоящими, а остальные — бумажной "куклой".
... и последующей экстрадиции господин Антонов может стать фигурантом и других уголовных дел. Во всяком случае, его имя упоминалось в СМИ в связи с многочисленными скандальными банкротствами банков "Евротраст", "Сенатор" и Первый республиканский банк ...
Дата: 22.10.2015
Копия в Google
- 298. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.
-
В Эстонии же он нашел людей, не знающих о преступных планах группы, открыл на их и на свое имя счета в эстонских банках.
Следствие пришло к выводу, что за время действия группа извлекла доход в размере 1,2 млрд руб. Отметим, что ранее следствие полагало, что в этой финансовой афере могла участвовать гражданка Финляндии Элизабет Елен фон Мессинг, известная также как ...
Дата: 20.07.2015
Копия в Google
- 299. Аферы войны.
-
Взяточничество, воровство и подлоги американских военных в Ираке и Афганистане Оригинал этого материала © Slate, США, Перевод: ИноСМИ.Ру, 09.05.2015, Фото: defense.gov Аферы войны Джулия Харт (Julia Harte) Специалист сухопутных войск США Стефани ...
Когда к ним в дом пришли полицейские, они заметили у Эрика пачку денег на 10 000 долларов, на которых был штамп иракского банка.
Дата: 13.05.2015
Копия в Google
- 300. Хищение 120 зданий перешло границы.
-
... в банке недвижимость подозреваемые получили на подконтрольные компании крупные кредиты. Как рассказывали тогда правоохранители, директора ряда ФГУПов в своих показаниях утверждали, что представители УК "Проект", ссылаясь на Росимущество, заставляли их под угрозой увольнения подписывать поручительства по этим кредитам. Отказывавшихся, по словам сыщиков, увольняли, заменяя их своими людьми, которые и подписывали необходимые документы. Поначалу братьев Дунаевых называл организаторами этой аферы и ...
Дата: 28.04.2014
Копия в Google