Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Юрий Буланов и Вячеслав Щербаков арестованы.

Юрий Буланов и Вячеслав Щербаков арестованы Экс-префект ЮАО Москвы и его бывший зам могут быть причастны к хищению из бюджета столицы 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.07.2010, Суд не оценил диагноз чиновника, Фото: "Коммерсант ...
По данным столичного УБЭП, занимая формально должности гендиректоров ОАО «ЖКХ-Сервис» и ООО «ЖКХ-Сервис», он организовал ряд коммерческих структур, которые долгое время получали подряды на проведение ремонтных работ, благоустройство и озеленение ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

282. Высокопоставленные наследники.

Впоследствии прокуратура Москвы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении Сергея Квашнина, сославшись на примирение сторон. Женат на Нелли Квашниной, у них есть сын Квашнин Григорий Сергеевич. По данным СПАРК, Александр и Сергей Квашнины являются совладельцами ООО "СиЭнЭй Гаранти" и ООО «Интас».
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

283. Александр Бойченко: Гершкович захватил собственность Яковлева. Собственник убит.

мы с В.В.Гершковичем приехали в офис ООО «ВИТО» в г.Лыткарино. Затем я присутствовал на всех их переговорах в нашем общем с В.В.Гершковичем кабинете, по адресу г.Москва, ул.Вельяминовская, д.32; иногда оставляя их вдвоем.
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

284. Конфликт вокруг завода "Фили – кровля".

Оперативное сопровождение следствия осуществляется 6 отделом 3 ОРЧ УБОП ГУВД г. Москвы. Сотрудники 6 отдела провели проверку финансово-хозяйственной деятельности ООО «Диса- инвест», СПК «Развитие». ООО «Диса-инвест» ведет юридическое сопровождение СПК «Развитие».
Дата: 13.03.2005 Копия в Google

285. Маленькие секреты бизнеса для богатых.

Например, по декларации N 23203/280301/ 0001948 некое ООО "Аспо-Трейдинг" импортировало через Домодедовскую таможню четыре шелковых платья Valentino общей стоимостью $80. Между тем в бутике Valentino на Кузнецком Мосту, владеющем эксклюзивными правами на продажу товаров этой марки по Москве, летние шелковые платья стоят около $3000 с учетом 50% -ной скидки.
Дата: 27.08.2002 Копия в Google

286. Алексея Хотина списали на 9 лет.

По версии следствия, с 2014 по 2017 год злоумышленникам удалось сообща оформить на подконтрольные ООО «Капстрой», ООО «Восток» и ООО «Мултановское» несколько кредитных договоров, позволивших вывести денежные средства из банка. Чем известен Алексей Хотин Алексей Хотин родился в мае 1974 года в Минске. После окончания Минского суворовского военного училища и Российского экономического университета он вместе с отцом открыл в Москве цех по производству бытовой химии на мясокомбинате имени Микояна.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

287. Отдых под "консервами".

Только один из них 15–16 августа 2022 года летал над Сибирью три других Ту-214 в эти даты вовсе не поднимались в воздух, а один летал Сочи — Москва, а Мишустин после Якутска полетел в Читу.
Этот же человек руководит дагестанским ООО «Бастион», хозяйка которого — Гульнара Сулеймановна Керимова, дочь олигарха. А собственник «Алтай Виладж» — московское ООО «Резорт-М».
Дата: 06.04.2023 Копия в Google

288. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

... она получила по договору цессии от ООО «МВЕН». Источники «БИЗНЕС Online» рассказывали, что частные детективы, которые вели параллельное расследование дела Finiko наряду с правоохранительными органами, указывали на махинации Зыгмунтовича. По их данным, он мог записать себя в Finiko «десятой звездой» и втайне от партнеров выводить из системы до 300 млн рублей в месяц. Деньги якобы тратил на роскошную жизнь: дом в элитном загородном поселке, апартаменты в гостинице «Москва» на Манежной площади в ...
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

289. Криминал и номинал Игоря Войстратенко.

... хозяйственными постройками (с. Битягово Домодевского р-на Московской области, ул. Западная, д. 8), а также в приобретение дорогостоящего жилья (квартиры и машиноместа в г.Москва по адресам ул. Гарибальди, д.6, корп.2; ул.Пырьева, д.9, корп.3, ул. Мусы Джалиля, д.9, корп.3 и т.д.). Как ранее отмечалось, наиболее ценный актив семьи Игоря Войстратенко компания, генерирующая сотни миллионов рублей на господрядах, ООО «Техноком-Стройпроект» (ИНН 7727826755) в июне 2021 года нашла нового владельца ...
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

290. Илья Сачков на госизмене.

... себе Сачков": ООО «Группа АйБи Сервис» на 100% принадлежит «Груп АйБи Глобал Прайвет Лимитед» из Сингапура и имеет шесть стопроцентных «дочек»: «Группа АйБи», «Траст», «Групп АйБи СиАй» (Татарстан), «Группа АйБи Тдс» (Москва, Сколково), «Группа АйБи Сейлз» и «Нейросетевые аналитические системы». Выручка головной организации группы ООО «Группа АйБи Сервис» не раскрывается с 2018 года. При этом даже наиболее успешные компании группы закончили прошлый год с убытком. Так, если выручка ООО «Траст» в ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

291. Региональные депутаты попутали интересы.

Он генеральный директор ООО «Пионерстрой Инвест» и входит в список аффилированных лиц группы компаний «Пионер» — одного из крупнейших застройщиков в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве компания реализует 14 проектов.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

292. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

... им предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве с денежными средствами банка, а Тверской суд Москвы по ходатайству следствия владельца банка арестовал, а госпожу Казакову отправил под домашний арест. Защита пыталась добиться для фигурантов освобождения под подписку о невыезде, но безуспешно. По версии следствия, Монхе Симонс Марио Игнасио и Наталья Казакова похитили 100 млн руб. «путем вывода из банка денежных средств на подставные фирмы». Речь, по данным следствия, идет об ООО «Гризар ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

293. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

По данным источников “Ъ”, вчера утром следователи ГСУ ГУ МВД по Москве задержали не только самого Марата Баласаняна, но и его ближайшего помощника Эрнеста Агороняна, а также гендиректоров ООО «Решение» Антона Пахомова и ООО «Премьер Плаза» Наталью Лантратову.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

294. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

По данным kartoteka.ru, одновременно был совладельцем ряда ООО, предоставлявших посреднические услуги при сделках с недвижимостью ("Усадьба Карабановых", "Эксим-П", "Малый Ареал"). После банкротства банка "Сенатор" к банкиру был подан ряд долговых исков, в том числе от певицы Аллы Пугачевой, которая, по данным ее адвоката, дала Олегу Рафановичу в долг под расписку около $6 млн. В сентябре 2010 года Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск госпожи Пугачевой, однако деньги выплачены не были, а ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

295. Они всегда возвращаются.

Тогда работники автокомбината обратились в Арбитражный суд Москвы с требованием, чтобы им компенсировали стоимость 20% долей в уставном капитале ООО «Траксервис 36».
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

296. Непотопляемый генерал.

В разгар работы «особистов» Морозов неожиданно оставил свой пост и перешел на тихое место, которое можно даже считать повышением, — начальника Зонального информационного центра ГУВД Москвы. Когда он был на этой должности, произошло весьма знаменательное событие. Супруга Владимира Морозова, до этого работавшая в профкоме московского Водоканала, неожиданно вошла в число учредителей ООО «Мир золота», структуры, занимающейся торговлей ювелирными изделиями.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

297. Архитектор для "великих".

Дмитрий Горелов, полковник КГБ в отставке, акционер Банка «Россия» (9,886%), на момент записи совладелец ООО «Рирус»: О каких суммах речь идет? Кузнецов: Ему наличные нужны в Москве, 14 миллионов (евро), а ты можешь взять в Москве больше наличных?
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

298. К борьбе за пивнушку в здании РАН подключился президент Чечни.

[...] Из его слов следует, что фирмой «Столыпин» был заключен с ООО «Каприс» договор субаренды помещения по адресу: Москва, ул. 60-летия Октября, 30. Срок договора истекал 28 декабря 2011 года. Одним из условий договора является возможность его пролонгации, т.е. преимущественное право при равных прочих условиях заключения договора на новый срок. Без каких-либо причин ООО "Каприс", являющийся арендатором помещения, в июне 2011 года уведомил о расторжении договора аренды.
Дата: 10.01.2012 Копия в Google

299. Откат 140 миллионов рублей за кредит в 6 миллиардов.

В рамках дела в СИЗО еще весной оказались основной владелец ООО Владимир Лосев и первый заместитель гендиректора компании Тамара Толстова, которым инкриминируется хищение почти 400 млн руб. из кредита. Владимир Лосев Об аресте Виктора Куликова "Ъ" вчера сообщили в пресс-службе главного управления (ГУ) МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО). Останкинский райсуд Москвы принял решение об избрании такой меры пресечения во второй половине дня 20 декабря.
Дата: 22.12.2011 Копия в Google

300. Олимпийские деньги уходят тоннелями.

28 января 2009 года налоговая инспекция № 30 обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании ООО «Стройконтракт» банкротом — фирма задолжала государству более 700 тысяч рублей и платить не собиралась.
Дата: 20.09.2010 Копия в Google