Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб.

Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб. Руководство МТЗ "Рубин" из года в год вносило в отчетность фиктивные затраты на ремонт ТЦ "Горбушкин двор" Оригинал этого материала © econcrime.ru, 09.03.2023, Экс-банкира Хотина заподозрили в уходе от налогов на 1 млрд рублей Сотрудники Главного следственного управления СКР по Москве начали доследственную проверку по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) бывшим руководством МТЗ «Рубин».
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

282. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Следствие полагало, что Штудхальтер был ложным бенефициаром или подставным лицом Керимова, но уголовные дела против обоих были прекращены, а обвинительные акты против них отменил французский апелляционный суд. В 2020 году Swiru Holding признала свою причастность к уклонению от уплаты налогов, была оштрафована на 1,4 млн евро и вынуждена выплатить еще 10,3 млн евро для урегулирования претензий налоговых органов.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

283. Михаила Оглоблина из "Резиденции Сколково" переселили в колонию.

Впрочем, своей вины Михаил Оглоблин, ранее дважды судимый за организацию незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), по данным “Ъ”, так и не признал.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

284. Групповые кражи и разбой с вовлечением несовершеннолетнего.

Он же уклонялся от лечения венерической болезни: будучи предупрежден 25 декабря после выявления сифилиса о порядке прохождения лечения и ответственности за уклонения от него, начиная с 12 января 1980 года перестал являться на обследование и проверки в КВД [кожно-венерический диспансер] несмотря на неоднократные вызовы.
Дата: 16.06.2021 Копия в Google

285. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

Практически одновременно с этим судебным процессом, также в июле 2019 года, по заявлению ФНС была введена процедура наблюдения уже в отношении АК «ДерВейс», собственником которого являлся Хаджи-Мурат Дерев, а в реестр кредиторов были включены требования в размере 523,5 млн руб. В декабре 2018 года было возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении компании от уплаты налогов.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

286. Офшорный курьер на миллион.

Daily Storm выяснил, что курьерская служба входит в группу компаний российско-британского бизнесмена Андрея Игнатьева, которого на Украине подозревали в связях с КГБ. В 2016 году против сети связанных с ним фирм, занимавшихся оформлением виз в центрах VFS Global на Украине, было начато масштабное расследование по уклонению от уплаты налогов.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

287. Арестован "король" московского строительного мусора Михаил Фомин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере").
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

288. Офшорные яхты и самолеты.

«Потребуется короткое пребывание на острове, обычно оно занимает менее двух часов», — рассказали Appleby в письменном объяснении стратегии по уклонению от уплаты налогов.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

289. Александру Богатикову не простили неявку.

Предприниматель в качестве обвиняемого фигурирует в уголовном деле об уклонении грузоперевозчика от уплаты налогов в особо крупном размере. В «Деловых линиях», в свою очередь, утверждают, что недоимки в размере 1,6 млрд руб. давно погашены, Александр Богатиков готов общаться со следствием, а само дело давно пора закрывать. Уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством ООО «Деловые линии» (ст. 199 УК РФ) было возбуждено ГСУ СКР по Санкт-Петербургу еще в сентябре прошлого года.
Дата: 23.03.2017 Копия в Google

290. Вернуть налог и умереть.

В тот же день Cледственный комитет при прокуратуре РФ предъявил обвинения Магнитскому в рамках уголовного дела, в котором Hermitage обвинялся в соучастии в уклонении от уплаты налогов с организации, — на Магнитского указали номинальные директора (он якобы передал им уточненные декларации «украденных» компаний). К этому моменту обвинение в уклонении от уплаты налогов с «Камеи» на 2 млрд рублей заочно было предъявлено уже и главе Hermitage Уильяму Браудеру.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

291. Бориса Авакяна пакуют в контейнер.

... ФСБ в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей задержали в Москве бывшего заместителя руководителя управления Росреестра по Санкт-Петербургу Бориса Авакяна. По версии силовиков, экс-чиновник причастен к созданию крупного канала поставки в Россию контрабандных товаров. Господин Авакян этапирован в Петербург, в ближайшее время следствие планирует направить в суд ходатайство об его аресте. Уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с ...
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

292. Чекистский оберег Алекперова.

Обвинения касались уклонения от уплаты налогов и «лжеэкспорта нефтепродуктов».
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

293. Уклонился на обмене.

Но привлекут ли чиновника за это уклонение от уплаты налогов — опять-таки неизвестно.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

294. "Дочке" "Газпрома" предъявили криминальную долю.

"Дочке" "Газпрома" предъявили криминальную долю Гендиректор "Пургаза" Владимир Евко уклонился от уплаты налогов на 850 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.12.2015, Уход от налогов возместили по счету, Фото: gcbs.ru Владимир Баринов Владимир Евко Обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере предъявил Следственный комитет России (СКР) генеральному директору одного из дочерних предприятий "Газпрома" ЗАО "Пургаз" Владимиру Евко.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

295. Налоги с "Королевской воды" оказались условными.

Однако налоги с этих посреднических операций, как и самими посредниками, не уплачивались, из-за чего недоимка составила 327 млн руб. Исходя из этого Иосифа Бадалова ГСУ СКР в январе 2014 года обвинило по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере").
Дата: 06.08.2015 Копия в Google

296. День рождения владимирского рейдера отметили арестом.

В то время господин Жуков уже находился под следствием за уклонение от уплаты налогов, мошенничество в особо крупном размере и незаконное предпринимательство.
Дата: 25.12.2014 Копия в Google

297. Владелец "Миэль" нашел расхитителя среди подчиненных.

По его собственному признанию, в 1984 году он был осужден по ст. 147 УК РСФСР (мошенничество), а в 1999 году привлекался в качестве обвиняемого по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере), но затем расследование было прекращено за отсутствием состава преступления.
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

298. Тамерлан Мингаев залетел во Внуково с "Ролексами" и "Верту".

Против Тамерлана и его сообщника возбуждено уголовное дело по статье «уклонение от уплаты таможенных платежей группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

299. Уголовник в команде Артемьева.

Суд квалифицировал действия Кинева А.Ю. и Киневой О.М по ст. 199 ч. 1 УК РФ (в редакции УК РФ от 24.05.1996 г., вступившего в законную силу с 01.01.1997), как уклонение от уплаты налогов с организаций путем заключения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах и расходах, путем сокрытия других объектов налогообложения, совершенного в крупном размере.
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

300. Дело — керосин.

Выявленные в ходе проверок обстоятельства привели к возбуждению уголовного дела № 145526, которое в настоящее время находится в производстве Следственного департамента МВД (дело возбуждено по факту уклонения от уплаты налогов со стороны руководителей «Стэнойл»), а также — к разбирательствам в арбитражах, куда обратились несогласные с претензиями налоговиков фирмы.
Дата: 06.02.2012 Копия в Google