Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Дмитрий Пашов словил 4,5 года по делу "крабового короля" Кана.

... рыбной компании "Монерон" осужден за контрабанду на 2,6 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА PrimaMedia, 21.06.2022, Суд Владивостока отправил в колонию самого богатого депутата России по делу "крабового короля", Фото: fishnews.ru, rodnyeostrova.ru Дмитрий Пашов Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении депутата Сахалинской областной Думы — соучастника контрабанды живого краба на 2,6 млрд рублей, а также уклонения от уплаты таможенных платежей ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

142. Как $40 млн уплыли мимо бюджета.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). Скажем прямо, в любой цивилизованной стране уклонение от уплаты налогов относится к разряду серьезных преступлений.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

143. Неотъемные 17 миллиардов.

Расследование первого дела ЮКОСа об уклонении от уплаты налогов длилось почти два года и завершилось в мае 2005 года обвинительным приговором Ходорковскому и Лебедеву.
Дата: 31.01.2014 Копия в Google

144. Легализованные ЮКОСом деньги пускали на либерализацию УК.

... от момента завершения преступления, отмечает юрист, знакомый с делом ЮКОСа, а в материалах дела, приведенных в постановлении об обыске, самая ранняя дата — 2005 г. Но обвинение в легализации не может быть самостоятельным, обязательно должно быть предикатное (предшествующее) преступление, объясняет он, а за предшествующие деяния — уклонение от уплаты налогов и хищение, как и за саму легализацию, — Ходорковский уже осужден. Уклонение от уплаты налогов не может быть предикатным преступлением ...
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

145. Олег Михеев привел обыск и допросы в "Коммерсантъ-Волга".

Господину Михееву предъявили обвинение по ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов).
Дата: 19.11.2010 Копия в Google

146. Кукесом по Вексельбергу.

Департаментом экономической безопасности МВД возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 199 УК (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).
Дата: 30.05.2008 Копия в Google

147. "Арбат Престиж" покупает Корейко.

Через день по решению суда его арестовали и обвинили в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

148. Солдат меняют на коньяк.

Самые трагичные ситуации в армии – первые помощники в деле Мельниковой, на их фоне гораздо легче агитировать население идти к "солдатским матерям" за помощью в уклонении от службы.
Дата: 28.08.2006 Копия в Google

149. Операция "Ы" или новые приключения прокурора УрФО Золотова.

Подсудимым инкриминировали уклонение от уплаты ЮКОСом налогов в 1999 году на 5,4 млрд.
Дата: 18.04.2006 Копия в Google

150. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

Еще примечательно, что ущерб, нанесенный, по версии обвинения, государству уклонением от уплаты налогов НК "ЮКОС" составил лишь около пяти процентов от общей суммы налогов, уплаченных этой нефтяной империей.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

151. Ходорковский ответил из тюрьмы.

Ему предъявлено обвинение по семи статьям УК РФ - 159 (мошенничество), 315 (неисполнение судебного решения), 198 (уклонение физического лица от уплаты налога), 199 (уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций), 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), 327 (подделка документов), 160 (растрата чужого имущества).
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

152. Федотов против Чубайса.

30.06.2004 Федотов против Чубайса В отношении Чубайса просят возбудить уголовное дело 23 июня в Тверском районном суде г. Москвы начался судебный процесс по жалобе Евгения Федотова на отказ Следственного комитета при МВД России возбудить уголовное дело в отношении Анатолия Чубайса, Якова Уринсона и других руководителей РАО «ЕЭС России» по факту мошенничества с целью уклонения от уплаты налогов, а также фальсификации доказательств с целью признать недействительными выпущенные электростанциями ...
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

153. Кайрат Сатыбалды вытряс из "Казахтелекома" и "ЦТС" $85 млн.

Также сообщалось, что в отношении Сатыбалды дополнительно расследуются дела «по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов».
Дата: 27.09.2022 Копия в Google

154. Константин Григоришин уклоняется от родины.

Сделано это было в рамках еще одного уголовного производства, открытого Главным следственным управлением финансовых расследований ГФС. По словам начальника этого управления Вадима Мельника, в его рамках расследуется умышленное уклонение от уплаты налогов рядом предприятий Украины, аффилированных с Григоришиным, — Сумским НПО, а также заводом "Запорожтансформатор".
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

155. Ислам Каримов ликвидирует "имущественное неравенство граждан".

По имеющимся в распоряжении неофициальным данным, «владельцу заводов, газет, пароходов» вменяется в вину уклонение от уплаты налогов, незаконный ввоз на территорию страны строительных материалов, другие преступления, приведшие к нанесению экономического ущерба в десятки миллионов долларов США. Следователи, проводившие обыск во дворце Дмитрия Даценовича, были поражены невиданной роскошью и коллекцией раритетных автомобилей из 82-х машин.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

156. "Декриминализатор."

«Лом» привлекается к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, за уклонение от исполнения решения суда, за невыплату заработной платы работникам ОАО «Далькомхолод».
Дата: 27.04.2009 Копия в Google

157. Золотой поток мимо "Серебряного дождя".

... ответственности за уклонение от уплаты налогов и сокрытие денежных средств. Согласно Постановлению Пленума Верховного суда РФ от 28.12.06 № 64 ответственность за происходящее в организации в первую очередь несут руководители и главный бухгалтер. Однако отвечать должны и учредители этих юридических лиц. Действия организаторов вышеуказанной схемы “тянут” как минимум на ст. 159 УК РФ (мошенничество). А как максимум - еще и на ст. 173 УК РФ (лжепредпринимательство) и ст. 199 УК РФ (уклонение от ...
Дата: 29.01.2009 Копия в Google

158. Последние приключения генерала Немо (начальника управления СК при МВД Игоря Цоколова).

22 мая 2008 года, на следующий день после официального сообщения СК МВД о завершении «компьютерного дела», Игорь Цоколов заявляет, что точку ставить рано: дескать, «в рамках дела о поставке компьютеров в ПФР может быть возбуждено еще одно – по статьям "контрабанда" и "уклонение от налогов"».
Дата: 25.07.2008 Копия в Google

159. Офшоры ВЦИОМа: "Нам платят за лояльность - возможностью воровать."

Однако в распоряжении The New Times оказалась схема финансовой деятельности центра, из которой следует, что ВЦИОМ выводит деньги в иностранные офшоры, а также использует черные и серые схемы уклонения от налогов.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

160. Схемы МИАНА.

Вексельное безрассудство Суть претензий налоговых органов к МИАНу сводится к тому, что компания использовала противозаконную вексельную схему продажи квартир для занижения выручки и уклонения от налогов, а также фиктивные платежные документы.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google