Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Незадекларированный Дубай.

В ОАЭ действует четкая нормативно-правовая база, соответствующая международным законам и стандартам, направленным на борьбу с финансовыми преступлениями, — сказали в посольстве.
«Кинаханская организованная преступная группировка» (КОПГ) уже много лет орудует в Ирландии, Великобритании, Испании и ОАЭ. Суды в Ирландии и Великобритании постановили, что бандиты замешаны в международной торговле наркотиками и огнестрельным ...
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

282. Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты.

... Золотая Звезда» (производство и продажа ювелирных изделий), «Московское объединение ветеранов спецназа», Комитет по борьбе с преступностью г. Калининграда и Международный комитет по борьбе с преступностью и криминалом со штаб-квартирой во Франции ...
Расследованием дела, по данным “Ъ”, примерно год занималось следственное управление УВД по ТиНАО Москвы.
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

283. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

По стечению обстоятельств компания господина Дусса специализируется на поставках рыбы и морепродуктов, а Захарченко в то время как раз занимался борьбой с преступностью в сфере рыболовства и оборота биоресурсов в Главном управлении экономической ...
"Все зависит от того, кто будет проверять" Генерал организовал встречу Захарченко и Дусса в La Maree.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

284. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

... собой первый преступный рынок в ЕС, прямого конкурента наркоторговли», — отмечает Педру Фелисиу (Pedro Felicio), глава отдела по борьбе с организованной преступностью в Европоле. Затронутыми оказались многие отрасли, но в первую очередь схема касается электроники, телефонов и компьютерных чипов, то есть небольших по объему товаров с высокой добавленной стоимостью. «Мошенничество типа карусель постоянно усложняется, — подтверждает источник в Национальном управлении налоговых расследований ...
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

285. Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком.

... на путь отравления": Советник генпрокурора также сообщил, что ст. 210 УК России (организация преступного сообщества) знаменательна тем, что подпадает под действие конвенции ООН, касающейся борьбы с транснациональной организованной преступностью ...
Из материалов, направленных в главное следственное управление СКР для принятия процессуального решения, следует, что господин Перепеличный «обладал сведениями и документами» о причастности Уильяма Браудера и его сообщников к хищениям из российского ...
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

286. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".

... Открытая Россия" Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь" Анастасия Кириленко Следственный прокурор специальной прокуратуры Испании по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Хосе Гринда, приглашая в кабинет, шутит, что за интервью по этому делу ...
Классический признак мафии — связь преступности с государством.
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

287. ФСБ хочет блокировать оппозиционные группы "В Контакте".

Ранее в интервью «Российской газете» начальник Бюро спецтехмероприятий МВД Алексей Мошков заявил, что назрела деанонимизация киберпространства в целях борьбы с преступностью. ["Российская газета", 08.12.2011, "Фио-Фио-Сам": Мошков: […] Все мы помним ситуацию, которая происходила в конце прошлого года на Манежной площади. Именно в соцсетях звучали экстремистские лозунги и призывы к активным действиям, в результате были организованы беспорядки в центре столицы.
Дата: 09.12.2011 Копия в Google

288. Спецслужбы неподконтрольны ни парламенту, ни президенту.

А в 98 году возродили знаменитое 5-е управление, которое в СССР занималось борьбой с диссидентами, только под новым именем. Бороган: Оно стало называться «Управление конституционной безопасности».
Меня в 2000-м году, еще в «Известиях», приглашали в этот пул журналистов при ФСБ. Другое дело, что работа там была организована очень топорно.
Дата: 27.07.2011 Копия в Google

289. Отцы наши крестные. Из МВД.

К примеру, в том, что криминал сегодня прописался там, где с ним должны вести непримиримую борьбу.
Этим «борцам» с преступностью удалось то, к чему неустанно и безуспешно призывает российское чиновничество Президент Медведев.
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

290. Конец Валентины Матвиенко.

По имеющимся данным, еще 25 марта текущего года в Контрольное управление Президента РФ, возглавляемое ближайшим соратником Дмитрия Медведева Константином Чуйченко, поступил доклад о деятельности губернатора, подготовленный Управлением ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Точнее – Службой экономической безопасности (СЭБ) УФСБ. Работа над докладом велась под руководством полковника Андрея Яковлева, начальника 3-го отдела СЭБ, отвечающего за борьбу с организованной преступностью, и его ...
Дата: 05.05.2009 Копия в Google

291. Сход-развал воров в законе.

Когда сотрудники департамента по борьбе с организованной преступностью МВД России доверительно сообщили, что дальневосточные воры в законе на развал собственного уголовного дела выделили 300 миллионов рублей, я, честно говоря, не поверил.
К письму Илюхин прилагает обращение на его имя некоей А.А. Алешиной и "других жителей края", а также письмо начальника Управления по борьбе с оргпреступностью УВД Хабаровского края полковника милиции Сергея Казака на имя начальника УВД генерал-майора ...
Дата: 04.06.2008 Копия в Google

292. В Перми появилась вторая "Ренова".

Учредитель ООО "Строители Пермского края", Пермский общественный фонд содействия борьбе с организованной преступностью "Рубеж", ЗАО "Строители Пермского края".
... в ЕГРЮЛ 05.07.2006 ГРН 1065903036980 9. Код по ОКВЭД 70.32 Тип Дополнительный вид деятельности Наименование вида деятельности Управление недвижимым имуществом Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 05.07.2006 ГРН 1065903036980 10. Код по ОКВЭД 45.21.1 Тип ...
Дата: 19.10.2007 Копия в Google

293. Родственный бизнес.

Бывшие офицеры ФСБ полагают, что сторонниками Игоря Сечина являются министр юстиции Владимир Устинов, директор ФСБ Николай Патрушев и начальник Департамента МВД по борьбе с оргпреступностью Сергей Мещеряков.
Начальник управления координации внешних и общественных связей Сургутнефтегазбанка Юрий Гущин при этом считает, что участие родственников первых лиц государства в бизнесах было актуально и имело какое-то значение в период президентства Бориса Ельцина ...
Дата: 02.08.2007 Копия в Google

294. "О сложившейся административно-коррупционной системе государственной власти в Волгоградской области."

С учетом вышеизложенного просим Вас, уважаемый Юрий Яковлевич, в соответствии с решениями Всероссийского координационного совещания руководителей правоохранительных органов по борьбе с преступностью и коррупцией от 21 ноября 2006 года проверить ...
... Волгограда; Клевцова Сергея Николаевича, бывшего 1-го зам. мэра города; Сизова Игоря Васильевича, руководителя Управления Федеральной службы исполнения наказания по Волгоградской области; криминальных "авторитетов" Кадина Владимира Владимировича ...
Дата: 15.02.2007 Копия в Google

295. Сценарный план программы "Отдел Х" на 15 декабря 2005 г.

4. ВЕДУЩИЙ ЗА КАДРОМ: Вениамин СТРИГА, публицист, автор книги «Олигархическая преступность как новый криминальный феномен современной России», еще не раз в нашей программе будет свидетельствовать о многих, скажем так, сомнительных шагах Олега ...
Саркисян, Дерипаска и еще ряд лиц, человек 8 или 9. …Организовали торговую компанию «Саяны»…Они взяли 12 млрд.
Дата: 17.03.2006 Копия в Google

296. В Иркутске коррупции нет.

... малочисленности не могут защитить иркутян от преступности. По официальной версии, мэр Иркутска Владимир Якубовский обратился к руководителям частных охранных предприятий с просьбой оказать содействие управлению внутренних дел города по наведению ...
Так недавно поступили члены городской администрации Иркутска во главе с мэром Владимиром Якубовским, которые близко к сердцу восприняли организованную рядом общественных организаций города кампанию "Антикоррупционная неделя".
Дата: 07.04.2005 Копия в Google

297. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

*** © JSH/Submerging Markets, декабрь 2003 Международная преступность – часть 4 SGS, Пакистан и аферы, практикуемые при проведении предотгрузочной инспекции грузов Официальное расследование Джеймс С. Генри Из приведенных ниже материалов Вы узнаете об ...
Заручившись помощью бельгийской разведки, ЦРУ и Великобритании, бывший журналист и командующий войсками Заира Мобуту сумел в 1960 г. организовать свержение известного своими левыми взглядами националиста Патриса Лумумбы.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

298. Почему Владивосток выбрал крутого мэра.

Именно эту версию недавнего прошлого изучают студенты юридического факультета Дальневосточного госуниверситета по учебнику, который написала группа авторитетнейших юристов, а редактировал директор Центра по изучению организованной преступности ...
А учебное управление ДВГУ сообщает: сведениями о почасовой работе В. В. Николаева за последние 5 лет не располагает.
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

299. Третья ходка олигарха.

Дело в том, что с Грецией в отличие от Испании, которая предпринимателя так и не выдала, у России налажены давние двусторонние контакты в сфере борьбы с преступностью.
Дело в том, что конце декабря 2002 года Черемушкинский суд Москвы признал виновным в мошенничестве руководителя финансового управления "Медиа-Моста" Антона Титова.
Дата: 25.08.2003 Копия в Google

300. Кто и зачем форсирует развал дела Быкова.

Тем самым будет полностью дискредитирована установка президента В. Путина на борьбу с организованной преступностью и коррупцией, которая обеспечивает ему поддержку масс в реализации линии на укрепление властной вертикали.
Выход Быкова на свободу будет последним шагом, ведущим к коренному изменению в расстановке сил в крае – действующий губернатор окажется необратимо дискредитированным, а управление процессами в крае уйдет из официальных органов в полуподпольные ...
Дата: 17.12.2000 Копия в Google