Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Фальшивые письма "УралСиба".

Вряд ли кто-то отважился бы на такое - это же как бумеранг ", - отмечает еще один представитель местного банка. Аналитик агентства "РусРейтинг " Максим Власин не видит в случившемся большой угрозы для бизнеса "УралСиба", поскольку у банка более 300 отделений и более трети привлеченных вкладов приходятся на Москву и Санкт-Петербург. Аналитик агентства Standard & Poor's Ирина Пенкина уверена, что "банк не обрушится", но эта акция может нанести удар не только по "УралСибу", но и по всему рынку.
Дата: 09.09.2003 Копия в Google

302. У всех своя этика.

Charles Schwab в новой рекламе высмеивает конкурентов из инвестбанков" Михаил Оверченко Максим Трудолюбов Инвестиционные банкиры и брокеры, за последнее время не раз уличенные в конфликте интересов, стали в США настоящей притчей во языцех.
Именно в таких выражениях аналитики банка описывали акции компаний, которые они официально рекомендовали покупать, - внутренняя переписка аналитиков Merrill Lynch была обнародована в ходе расследования. Банк Merrill Lynch уже уладил дело во ...
Дата: 07.06.2002 Копия в Google

303. ФЭП- структура империи Чубайса.

Пост президента в настоящее время занимает Юрий Заполь , состоящий в родственных связях с бывшим вице-премьером и главой Госкомимущества РФ Максима Бойко, он является троюродным племянником Заполя.
Соучредитель "ГКВИ" Светлана Лощатова, жена И.Родионова, руководителя банка "Империал", где размещаются счета "Видео Интернешнл" и его фирм, является председателем правления КБ "Славянский".
Дата: 28.07.2000 Копия в Google

304. Список банков, казино и коммерческих структур, контролируемых ОПГ (на 1.04.96).

Оригинал этого материала, 02.07.2000 Список банков, казино и коммерческих структур Москвы и Московской области, контролируемых ОПГ (данные на 1 апреля 1996 г.) I. Банки - АББ- банк (ул.Академическая,44) - грузинская - Автовазбанк (Н.Арбат,56 ...
асс- ия- ингушская (т.н.назрановская) - Максим (ТОО,Солнцевский пр- т, д.22,т. 934- 28- 63)- солнцевская - Междунар.фонд им. Станиславского- ингушская (т.н.грозненская) - Микродин (ул.Новокузнецкая)- коптевская - Московская окраина - фирма ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

305. Справка СБП на Гусинского.

В этот же период Гусинский встречался с представителями финансовых кругов одной из балканских стран и обсуждал вопрос о покупке банка.
Так, в "Коммерсант-дейли" (данные источника) была опубликована статья Максима Соколова, посвященная празднованию годовщины НТВ. На указанной "тусовке" Евгений Киселев заявил о том, что сюжеты НТВ обсуждаются с Гусинским, и он платит ему большие ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

306. Солнцевская ОПГ-2

... Службы безопасности Президента РФ времен Александра Коржакова (1994 год) и ему принадлежат завод по изготовлению специфических керамических изделий для электроники, компания по производству сверхлегких трубок для спортивных велосипедов и банк ...
Под полным или частичным контролем группировки находится часть наркорынка столицы, вьетнамская община, гостиницы "Центральный Дом Туриста", "Университетская", "Космос"; казино "Валери", "Клуб Университетский", "Максим" (по данным газеты "Коммерсантъ ... Копия в Google

307. Марину Ракову перевоспитает колония.

Также осенью 2021 года по подозрению в хищениях бюджетных средств были арестованы управляющий директор дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО Сбербанк Максим Инкин и управляющий директор того же банка Евгений Зак. После ареста Марина Ракова не признала вину.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

308. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

В июле этого года в межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов сообщили, что $5,5 млн и €200 000, конфискованных в ходе расследования, переводят в Национальный банк Казахстана.
Какие медиа рекламировали "20 идей" На старте кампании летом 2021 года — идеи от Дмитрия Давыдова рекламировали звезды с популярными аккаунтами в "Инстаграме", вроде Максима Галкина (признан "иноагентом) и Тимати.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

309. Алексей Семин объявлен в федеральный розыск.

... 18.07.2022, Неуловимый лендлорд: СКР сделал Алексея Семина "персоной нон грата" в СНГ, Фото: "Бизнес Online" Максим Кирилов Алексей Семин В уголовном деле по недореставрированным историческим особнякам в центре Казани появился официальный обвиняемый ...
... ОАЭ и на Кипре общей площадью более 400 тыс. кв. м. Также вокруг Казани «компанией сформирован земельный банк объемом более 25 тыс. га» ASG-invest сообщает, что «реализует масштабную программу по сохранению объектов мирового культурного наследия ...
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

310. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

Раньше Андрей Болотов работал управляющим директором в банке ВТБ, а сейчас владеет несколькими успешными компаниями.
"Имперский дом" Семье Николая Сапожникова достались две квартиры общей площадью более 430 кв. м и рыночной стоимостью примерно 545 млн руб. Владельцами стали Сапожниковы Максим, Петр, Полина и София, а также Александр Корольчук, у всех отчество ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

311. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

... обязанности председателя правления банка, Александр Юрковский входил в правление. Андрей Андреев возглавлял совет директоров банка, Виктор Балашов, Максим Бойко, Дмитрий Жарков, Руслан Кортава входили в совет. Анна Четверкина, Виктор Иванов, Лариса Мещанинова (родственники экс-главы и бывшего совладельца Свердловского Губернского Банка Александра Иванова), Игорь Антонов были в числе собственников «Резерва». Конкурсный управляющий установил, что лицами, контролировавшими банк, были «совершены ...
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

312. Георгий Беджамов затарился долгами.

Она также обратила внимание на то, что интересы бывших и новых кредиторов представляли одни и те же юристы: представителями и Creta, и «Источника» выступали партнеры адвокатского бюро «Перпетуум» Максим Говоруха и Денис Черкашин.
Вскоре после отзыва лицензии у Внешпромбанка ЦБ сообщил, что дыра в банке превышает 200 млрд руб. Беджамов уехал из России, а Лариса Маркус — его сестра и бывший предправления банка — была приговорена к девяти годам лишения свободы за растрату 113 ...
Дата: 28.09.2021 Копия в Google

313. Майкла Калви приговорили к растрате.

В 2017 году кредиты были погашены за счет передачи банку акций люксембургской компании IFTG, которая инвестировала в финтех-стартапы. Расхождения в оценке стоимости этих акций стали причиной возбуждения уголовного дела и позволили следствию говорить о хищении. Помимо Калви к условным срокам приговорены другие фигуранты дела: партнер фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль (4,5 года), топ-менеджеры фонда Ваган Абгарян (4,5 года) и Иван Зюзин (пять лет), экс-гендиректор ПКБ Максим Владимиров (четыре ...
Дата: 09.08.2021 Копия в Google

314. Рейтинг доходов cемей госслужащих — 2020.

Также в топ-100 попал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. Как мы считали Forbes изучил декларации более 250 ведомств и структур органов власти (администрация президента, федеральные министерства и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов России, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды).
Дата: 07.07.2021 Копия в Google

315. "Хорошо себя чувствует" в бюджетных деньгах.

Во время учебы Ксения стажировалась в банке «Санкт-Петербург», где отвечала на звонки, носила документы, обслуживала клиентов.
По данным СПАРК, она была основана в мае 2018 года, 100% в ней принадлежало предпринимателю Кириллу Демченко, также владеющему долями в ООО «Максима» (специализируется на розничной торговле мороженым и замороженными десертами) и ООО НТЦ ИСТ ...
Дата: 05.04.2021 Копия в Google

316. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Бизнесмен Максим Фрейдзон, у которого Путин в девяностых брал взятки.
Варниг — это фамилия Маттиаса Варнига, банкира и бывшего сотрудника Штази, который работал с Путиным еще в Германии, а потом переехал в Питер возглавлять «Дрезднер банк».
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

317. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

100% уставного капитала этой компании находится в залоге у Промсвязьбанка, экс-совладельцем банка был Алексей Ананьев.
Его заявление подписал председатель правления ПФР Максим Топилин.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

318. Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг.

... которая предоставила ему убежище; Григорий Березкин — владелец группы компаний ЕСН; Ян Абрамов — бизнесмен и муж певицы Алсу; Владимир Столяренко — экс-президент Еврофинанс Моснарбанка, а также бывший вице-президент этого банка Александр Бондаренко ...
В открытом списке издания оказались топ-менеджеры ВТБ Виталий Бузоверя, Алексей Яковицкий и Виктория Ванурина, а также бывший первый заместитель председателя правления Сбербанка Максим Полетаев.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

319. Узкая группа благоустроительных лиц.

«Гражданам разрешается смотреть на насаждения, а также допускается круговое движение друг за другом на расстоянии полутора метров строго по уложенному орнаменту плитки», — пародировал столичного градоначальника шоумен Максим Галкин.
По данным «СПАРК-Интерфакс», СМП Банк братьев Ротенбергов — крупнейший залогодержатель «ГК ЕКС»: с ним компания заключила восемь договоров залога имущественных прав по госконтрактам из 26. Вопросы о бенефициарах в «ГК ЕКС» проигнорировали.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

320. Михаил Хабаров играет по-крупному.

... материала © "АПН", 20.12.2019, Фото: РИА "Новости", eg.ru Михаил Хабаров играет по-крупному Максим Самохин Михаил Хабаров с женой Ольгой Топ-менеджер госбанка «Траст» Михаил Хабаров проводит сутки за карточным столом, дарит жене с любовницей одинаковые Porsche и любит вспоминать как скрывался от уголовного дела в США. Появились сигналы, свидетельствующие о том, что менеджеры Банка непрофильных активов «Траст», созданного летом прошлого года с благой целью стабилизации финансового сектора, могут ...
Дата: 20.12.2019 Копия в Google