Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Мошенники с большого острова.

... области они настоятельно просили произвести арест всей продукции ООО Компания «Тунайча» на всех складах, а также произвести полную выемку документации компании, потому что, по их мнению, только это поможет установить все детали преступления ...
... 2015 г. Впоследствии, при запросе информации в налоговой по ЗАО «Тунайча-М» выяснилось, что директором данной компании является некий Виталий Терешкин, на утерянный паспорт которого, со слов сотрудников налогового ведомства, зарегистрировано более 50 ...
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

302. Экс-премьеру Украины Тимошенко освежили "газовые дела" из 1990-х.

Экс-премьеру Украины Тимошенко освежили "газовые дела" из 1990-х "Цепочка совершения преступлений Юлией Владимировной не прерывалась" Оригинал этого материала © "Коммерсантъ Украина", 25.10.2011, Сидите, пять, Фото: "Коммерсант" Елена Геда Юлия ...
— Врезка К.ру] На специально созванной пресс-конференции руководитель пресс-службы ГПУ Юрий Бойченко сообщил, что в Генпрокуратуру поступили материалы из налоговой милиции, которая "в ходе расследования других уголовных дел" выявила проведение ...
Дата: 25.10.2011 Копия в Google

303. Поймать Браудера.

Доказывая необходимость ареста Ивана Черкасова, следователь сообщил, что тот заочно обвиняется в совершении тяжкого преступления — ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) — за которое предусмотрено до шести лет лишения свободы, и что ...
Отклонил суд и просьбу защитников просмотреть в ходе заседания видеофильм об экс-главе московской налоговой инспекции N 28 Ольге Степановой, которая, по версии Hermitage Capital, в декабре 2007 года одобрила возврат из бюджета перечисленных в 2006 ...
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

304. "Лжехолдинг Ямалтрансстрой": уход от налогов и обнал.

Я абсолютно уверен, что женская часть работников холдинга, в том числе главные бухгалтеры, просто добросовестно выполняла поручения Нака, Леоненко и своих непосредственных руководителей, не подозревая о крупных хищениях и налоговых преступлениях. Именно об этом я писал в своих открытых письмах топ-менеджерам холдинга, собственникам и членам совета директоров ОАО «Мостострой-13» и, не получив ответа, в управление по налоговым преступлениям УВД по ЯНАО и в налоговую инспекцию по крупным ...
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

305. Следствие пришло на корпоративы.

Налоговое преступление Тем не менее, юристы отмечают, что работа с «черным налом» является налоговым преступлением.
Дата: 08.02.2011 Копия в Google

306. "Прачечная" в/ч 33949.

С места преступления изъяты 16 отпечатков пальцев и скотч».
А согласно налоговой декларации депутата Госдумы и бывшего сотрудника СВР Анатолия Корендясева, в 2007 году он получил зарплату в сумме 1308338,0 руб. именно в в/ч 33949 (Корендясев был прямым начальником Путина в КГБ).
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

307. Сенатор Гурьев ждет "доктора" от государства.

Из года в год «Апатит» переписывает в ежеквартальных и годовых отчетах налоговые недоимки в бюджет Мурманской области. За 2001-2005 годы долг «Апатита» перед государством перевалил уже за 10 млрд. рублей. Что не мешает Андрею Гурьеву занимать 45 строчку в списке ста самых богатых в России людей с состоянием, оцененным «Форбсом», в 2,4 млрд. долларов. Ради высокого места в «Форбсе» не только на налоговые преступления пойдешь.
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

308. "Под знаком борделя. Российский туризм возглавляет сутенер из КГБ?" (2002 год).

Это наш президент просто погорячился, заявив, что пришла пора реально помогать малому бизнесу - вводить налоговые льготы, давать субсидии...
Уездный суд считает, что поведение Тимралиева не содержит состав преступления, определяемым законом, и отклоняет обвинение».
Дата: 12.08.2008 Копия в Google

309. Полковник - ростовщик.

Как ни странно, но проверка прокуратуры Татарстана, проведенная по настоянию Рыбникова-старшего, не установила факта преступления полковника в отношении Рыбникова-младшего и его бывшей жены - они якобы добровольно написали расписки о взятии в долг 4 ...
Почему прокурорская не заглянула в их налоговые декларации?
Дата: 25.07.2008 Копия в Google

310. Суд высшего достоинства.

Адвокат адвокатского бюро "Бартолиус" Юлий Тай согласен, что если один высокопоставленный государственный деятель обвиняет высокопоставленного чиновника в совершении, по сути, преступления, то государство непременно должно отреагировать.
В конце 2006 года глава ВАС Антон Иванов на заседании совета судей заявил о давлении на суд со стороны Федеральной налоговой службы. Налоговики добились в тот год отставок сразу нескольких судей, рассматривавших налоговые претензии к ОАО "ТНК-ВР ...
Дата: 13.05.2008 Копия в Google

311. Мошенникам дали по "Тикве".

Злоумышленники попытались украсть два здания в центре Москвы общей площадью около 3500 кв. м, принадлежащие ЗАО "Бизнес центр", предоставив в налоговую и регистрационную инспекции полный пакет контрафактных документов © "Московская правда", 27.03.2008 Мошенникам дали по "Тикве" Михаил Решетников На последней коллегии МВД президент России Владимир Путин отметил, что в стране повысилась раскрываемость преступлений экономической направленности.
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

312. Охота на вице-губернатора.

И наверняка, если бы сделка состоялась, компанией заинтересовались налоговые органы. Нет состава, нет и преступления...
Дата: 15.01.2008 Копия в Google

313. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Это и квартирный вопрос, и социальная защита малоимущих, и проблемы в сфере ЖКХ. Кроме того, люди часто просят разъяснить действующее налоговое, трудовое, социальное законодательство.
За последние 8 лет на территории России уровень и индекс насилия, количество преступлений насильственного характера против личности увеличились более чем в два раза.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

314. Дело № 248120.

... по налоговым преступлениям ГУВД Москвы проводит проверку по фактам нарушения ОАО НК «Русснефть» вексельного законодательства. 13.04. 2007. ФНС требует в Арбитражном суде Москвы признать 8 сделок «Русснефти» недействительными: с 24.12.2003 по 05.07.2005. Договоры о купле-продаже акций компании заключались по существенно заниженной цене. 04.05.2007. Михаилу Гуцериеву предъявлены очередные обвинения: теперь по пунктам «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ. 16.07.2007. Управление по налоговым преступлениям ...
Дата: 03.09.2007 Копия в Google

315. За Петра Мостового платила помойка.

Налоговые же декларации Петр Мостовой в 1999-2002 годах не подавал, следовательно, по мнению прокуратуры, уклонился от уплаты подоходного налога на сумму более 1,2 млн руб. Впервые это дело в отношении господина Мостового в Северо-Восточной прокуратуре возбудили еще в начале 2005 года. Однако вскоре оно было закрыто "за отсутствием состава преступления" – тогда даже не стали обыскивать Красбанк.
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

316. Мутный СОК мафии.

Это был 1997 г. Продажные мундиры ФСБ и налоговой полиции В том же, 1997 г. владельцы группы начали присматриваться к представителям силовых структур.
Все эти преступления не раскрыты, но в каждом из них есть след группы «СОК».
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

317. В ФНС России грубо нарушаются нормы трудового законодательства.

Оригинал этого материала © solomin, 29.09.2006, Фото: "Коммерсант" В ФНС России грубо нарушаются нормы трудового законодательства Согласно приказам Анатолия Сердюкова в налоговых органах трудятся работники 2 года несуществующего МНС России Ольга ...
все приказы ФНС России о наложении дисциплинарных взысканий на Захарова К.Л. Тогда как в отношении Анатолия Сердюкова вполне уместно вести речь о наличии состава уголовного преступления, предусмотренного ст.315 УК РФ «Злостное не исполнение судебного ...
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

318. Патриотическая невеста Михаила Ходорковского.

"Сидит он не за налоговые преступления", — пишет Рогозин, поясняя, что Ходорковский просто с кем-то не поделился деньгами.
Дата: 11.09.2006 Копия в Google

319. Дело "ЮКОСа" глазами его топ-менеджера: "Кто не спрятался - я не виноват".

Я вообще предполагаю, что реальная борьба идет с теми, кто понимает, что рано или поздно их могут выдать России за реальные, серьезные преступления, которые не специалисты по налогам должны анализировать, а криминалисты и, извините, следователи ...
Иностранным акционерам всегда предъявлялся очень красивый баланс с огромной прибылью, а в России эти деньги проходили по региональным налоговым оффшорам - Мордовиям, Калмыкиям.
Дата: 08.08.2006 Копия в Google

320. "Рейдер – это хорошо!"

Так 10 марта 2005 г. прокурор Нижегородской области В.В. Демидов подписал постановление о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления «Уклонение от уплаты налогов с организации».
– Да для того, чтобы мешать нормальной работе предприятия, чтобы проводить постоянные обыски, проверки и выемки, чтобы мешать работать новому менеджменту предприятия, которое никакого отношения к уголовному и налоговому делам не имело, не имеет и ...
Дата: 02.03.2006 Копия в Google