Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. По делу "Ив Роше" рассадили по-братски.

По делу "Ив Роше" рассадили по-братски За "аферу" на 30 млн руб. Алексею Навальному дали 3,5 года условно, его брату Олегу — 3,5 года колонии Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 30.12.2014, Олег Навальный получил реальный срок по делу "Ив Роше ...
В связи с большим объемом текста и наличием значительного числа финансовой документации сегодня была оглашена только вводная и резолютивная части судебного акта.
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

322. Марк Мармилев сел за Liberty Reserve.

... 2 тысяч долларов. Кроме того, Будовский перевел ему 300 тысяч долларов, который Мармилев употребил на ремонт своих бизнесов в Бруклине. По словам властей, Мармилев приобрел и гастроном, и пиццерию на свою долю доходов от Liberty, составлявшую 1,6 млн ...
Как выяснилось в ходе расследования, услугами компании пользовалось более 5 млн человек по всему миру, более 600 тыс. аккаунтов было зарегистрировано в США. К операции задержания финансовых мошенников были привлечены агенты Секретной службы ...
Дата: 15.12.2014 Копия в Google

323. Фальшивый "бодигард Путина" с монгольской "крышей".

... возбудило уголовное дело против Генерального директора ЗАО «Поволжье-Сельхозпродукт» М.Ю. Артемова по статье 171 п. «б» ч.2 «Незаконное предпринимательство». Основанием для возбуждения дела, как следует из его материалов, стало «сообщение оперативного работника о преступлении». Эта формулировка, как правило, используется, когда нет серьезных оснований для возбуждения. И силовой рейд, и возбуждение дела были осуществлены при финансовой поддержке и непосредственном руководстве Владимира Загайнова ...
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

324. 25 самых активных предпринимателей России.

*** Место Имя Число фирм 1 Игорь Сумкин 2200 2 Семья Баевых-Горских 1104 3 Елена Ахлебинина 1000 4 Владимир Леденев 851 5 Алексей Мизгин 807 6 Степан Богучаров 736 7 Роман Вербицкий 690 8 Дмитрий Ситников 673 9 Братья Алабушевы 589 10 Юрий ...
Компании, принадлежащие участникам рейтинга и их коллегам, участвуют в высокоприбыльных финансовых операциях.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

325. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

... уже не вернуть Александр Шварев Вступил в законную силу приговор по делу об одной из самых громких афер 1990-х годов — хищению у «Росвооружения» $120 млн. Деньги, принадлежавшие госкомпании, были переведены со счетов «Моснацбанка» двум офшорным ...
Еще полгода спустя — 1 трлн 212,3 млрд рублей, а к началу 1996 года — 3 трлн 215,4 млрд рублей.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

326. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

... компании Денису Воротынцеву, директору по экономике Алексею Белову и финансовому директору Артему Бондаренко. Всем им инкриминируется участие в хищении кредитов на сумму $1,5 млрд и недвижимости, оцениваемой в $2,8 млрд, у казахского БТА-банка ...
Получив деньги на счета офшоров, по указанию господина Аблязова гендиректор "Евразия логистик" совместно с господином Трофимовым вскоре организовали аналогичную аферу с земельными участками в Подольском районе Московской области общей площадью 411,2 ...
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

327. Попались на "вторичном отжиме".

... юридических лиц и оффшоров с запутанной системой финансовых взаиморасчетов — см. схему 1) и все сведения о них до 15 января 2009 года. Взамен Пашковский, именуемый «Стороной 2», гарантирует Кузнецову выполнение обязательств, некую их реструктуризацию ...
Цинично проданы оказались и земельные участки, которые должны были быть возвращены области: 300 Га в деревне Кузнечиково в Клинском районе стоимостью около 490 млн рублей и 23 Га в Нарофоминском районе за 115 млн руб., оформленные на ООО «НАРА-1», а ...
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

328. Доверенное лицо Путина в щекотливой ситуации.

Ни одна из солидных российских газет не сообщила об этой афере с Пугачевым, что является характерным явлением для свободы слова в самом большом государстве. Влияние олигархов на прессу, как указывают депутаты Государственной Думы в своем письме Президенту Медведеву, намного больше, чем это могло бы пойти на пользу государства. Как сообщают российские журналисты, PR-агентства, состоящие на службе у сенатора, вероятно с помощью финансовых средств мешали публикации критических статей о своем ...
Дата: 08.04.2009 Копия в Google

329. Ингушский тупик Руслана Аушева.

Налоговые аферы – сущая мелочь, поскольку деньги в этой «экономической зоне» просто таки испарялись. К примеру, из федеральных траншей, выделенных бедной Ингушетии, было возвращено в федеральный бюджет всего лишь 124,4 млн. руб., а 1 миллиард 80 миллионов – ушли куда-то «в горы». Или другой, более любопытный пример, точнее приступ «финансового суверенитета», ставший, пожалуй, для всех кредитных учреждений хрестоматийным.
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

330. PR-кампания на тему "Игорь Цоколов – главный борец с коррупцией."

... приватизация череповецкого АО «Азот» (по этому делу генерал Цоколов вызывал на допрос аж самого олигарха Владимира Потанина), дело финансовой пирамиды «Хопер-Инвест» (кто не помнит бодрого слогана «Ну вот я и в Хопре!», на самом деле содержавшего в ...
Возьмем, например, давнее дело Golden ADA, прославившееся в свое время едва ли не как «самая грандиозная бриллиантовая афера в истории».
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

331. Из доклада Немцова-Милова: "Путин. Итоги."

Через 2 года после продажи, в июле 2007 года, вице-премьер Дмитрий Медведев оценил стоимость активов «Газпром-Медиа» в 7,5 млрд долларов. Получается, «Газпром» отдал эти активы друзьям президента Путина в десятки раз дешевле реальной стоимости! По сравнению с этой аферой залоговые аукционы выглядят «образцом честности и прозрачности».
Дата: 11.02.2008 Копия в Google

332. Здание, которого нет.

Действительно, все это напоминает хорошо спланированную аферу, скажете вы. Да, напоминает, и придумано, согласитесь, оригинально. К тому же, мы убеждены, что помимо многочисленных арендаторов, в многофункциональном бизнес-центре, расположенном в Турчаниновом переулке, имеется еще и подземный паркинг – финансовые операции с которым принесли опять же немалый доход.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

333. В Москве расстреляли журналиста.

Как утверждает Андрей Калитин, в ходе своего расследования он обнаружил документальные доказательства неоднократно озвученной в прессе версии формирования первоначального капитала Михаила Черного - он был сформирован в результате махинаций с фальшивыми авизо — крупнейшей финансовой аферой начала 90-х годов, опустошившей российскую финансовую систему чуть ли не на миллиарды долларов.
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

334. Местное самоуправление.

Дело дошло до того, что сотрудники администрации пытались спрятать от зоркого ока прокурора свои финансовые аферы, уложив вещдок в коробку из-под ксерокса и отправив с ней водителя вниз по пожарной лестнице.
Дата: 26.03.2007 Копия в Google

335. Как у государства украли самарский водочный завод "Родник".

... составил почти 2 млн рублей. А поскольку акцизные марки не проходили по системе ЕГАИС, то и акцизных сборов "Мико-Алко" с этой партии не платило. Всего, по данным следствия, хищение 18 млн акцизных марок позволило организаторам аферы уклониться от ...
Речь идет о сотруднике "Мико" Вячеславе Надеине, который проводил сомнительные финансовые сделки, в том числе с использованием фирм, зарегистрированных по утерянным паспортам.
Дата: 02.03.2007 Копия в Google

336. Как у государства украли самарский завод "Родник".

В свое время после пропажи с московского комбината "Кристалла" марки водки "Гжелка" его финансовые показатели ухудшились.
В 2005 году "Аттис" переуступил товарный знак уже появлявшемуся в афере с товарным знаком комбината ООО "Родник".
Дата: 28.02.2007 Копия в Google

337. Загадки бизнеса и правосудия-2.

Из приговора Пресненского районного суда города Москвы: “...Захарова Игоря Евгеньевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 3 ст. 33, п. “а” ч. 2 ст. 199 УК РФ и назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с ...
Как может гражданин страны, не уважающий ее законы, руководить денежными потоками в финансовом учреждении?
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

338. Дело о хищениях при строительстве МКАД закрыто.

... директора ООО «СБЦ «Реутово» - и назначил наказание: Хоменко – 1 год и 1,5 месяц (наказание сочли отбытым, так как именно этот срок Хоменко провел под стражей в период следствия), Поповичу и Карасеву присудили по 2 года и 9 месяцев, но по амнистии в ...
То есть, Хоменко включил в финансовые документы деньги для фирм-субподрядчиков, которые, как оказалось впоследствии, не входили в ограничительный список.
Дата: 01.02.2006 Копия в Google

339. "Дело Рожецкина" расследуют депутаты.

... очень актуальном аспекте проблемы: - Нельзя исключать возможности, что крупные денежные средства, полученные в результате этой финансовой аферы, через офшорные структуры перетекут на подпитку международных террористов или прочей криминальной нечисти ...
Напомним, суть "дела Леонида Рожецкина" заключается в том, что в 2003 году он и его партнеры продали компанию LV Finance, которая через дочернюю компанию "ЦТ-Мобайл" контролировала 25,1% акций "МегаФона".
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

340. Средства компании ЮКОС отмывались в Испании.

Представители Главного управления Национальной полиции Испании утверждают, что эта финансовая афера стала самой крупной в истории страны.
... оператора Transpetrol, 100% акций норвежской Davy Process, а также 100% акций трейдера ЮКОСа швейцарской компании Petroval S.A. -- их Yukos Finance B.V. выкупил у голландской компании, которая, как считалось, подконтрольна ЮКОСу, но напрямую ему не ...
Дата: 14.03.2005 Копия в Google