Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. "Кодекс тестя" Ильдара Сафарова.

При этом Сафаров, то ли по недосмотру банковских служащих, то ли в сговоре с ними, оставил действующим расчетный счет уже поглощенной компании. И на этот счет в течение почти полугода — с 01.11.2015 по 31.03.2016 — другая фирма Сафарова ООО "СМУ-3 "Монолитстрой" перечислила денежные средства в общей сумме 15 668 295 руб. Которые, как указано в материалах дела, немедленно выводились в "нал".
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

322. Десятина Юрия Тимченко.

Именно это ведомство отвечает за противодействие коррупции в подразделениях органов внутренних дел. Как рассказали "Ъ" в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, весьма солидную сумму 41-летний начальник 17-го отдела ("Запад") регионального управления собственной безопасности (РУСБ) ГУСБ МВД России Юрий Тимченко попытался получить от руководства одной из крупнейших российских логистических компаний — ООО "Деловые линии".
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

323. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Российские юристы считают, что регуляторы банковского сектора могли и должны были обратить внимание на перевод гигантских сумм. При этом, по словам партнера юридического бюро DS Law Олега Понамарева, привлечь руководителей компаний из РФ к уголовной ответственности можно лишь в том случае, если речь идет о легализации средств, добытых преступным путем.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

324. Виктора Гребнева подвели под особняк.

«Дело было возбуждено нашим управлением, но затем передано в УМВД по краю»,— добавила она. По версии следствия, в результате действий Виктора Гребнева в период с 2012 по 2014 год компании причинен ущерб на сумму около 400 млн руб. «Да, дело возбуждено»,— подтвердил “Ъ” Виктор Гребнев, добавив, что виновным себя не признает: «Я был единственным акционером компании, какой смысл воровать у самого себя?» — сказал он. По словам Виктора Гребнева, он продал 75% акций ТМК в прошлом году «московским ...
Дата: 17.04.2015 Копия в Google

325. Михаил Абызов предъявил опцион не по понятиям.

Его компании — Romos и Fresko Financial — с 2006 по 2008 год перевели в пользу компаний Вексельберга Integrated Energy Systems и Renova Industries около $380 млн со ставкой 9,5% годовых. Откуда Абызов взял эту сумму?
Дата: 17.03.2015 Копия в Google

326. Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет.

... Республиканская коммунальная компания", "Частная поликлиника "Медпротекция"", "Вольное потребительское общество" и т. д. А так как все расчеты с компаниями-заемщиками проходили уже через личный текущий счет председателя правления Мособлбанка, на нем в итоге и аккумулировались огромные средства — более 53,9 млрд руб. Фактически вся работа банка в тот день велась через личный счет председателя правления. После этого, говорится в материалах расследования, "осознавая, что эта сумма сформирована за ...
Дата: 21.01.2015 Копия в Google

327. Мой отец — губернатор.

Некоторые из этих компаний участвуют в гостендерах и выигрывают их. Также Бочкарева владеет пензенским телеканалом «Экспресс». За последний год этот телеканал выиграл различные тендеры на информационное обслуживание региональных властей на общую сумму чуть более 15 млн рублей.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

328. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

Топ-менеджеры «Газпромбанка», не получившие обратно свои деньги в сумме 25 млн долл. обратились с заявлениями о возбуждении уголовного дела в отношении мошенников из «Оптимы». И вот у «Оптимы» начались реальные денежные проблемы. Одно дело похитить многомиллиардные суммы у многочисленных компаний и обычных граждан, которых можно самим запрессовать и выйти сухими из воды.
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

329. Активы Бориса Березовского ищут покупатели и прокуроры.

... года компания была продана за 300 млн долларов «Альфа-групп», а вырученные деньги разделены между Березовским и Гудавадзе. По словам наших источников, также должен был быть продан и пищевой холдинг на Балканах. Он уже был выставлен на продажу. Однако теперь из-за действия российских властей возможная сделка сорвана. По словам наших источников, ареста активов можно было бы избежать, если бы наследники Березовского официально вступили в наследство и расплатились бы искам российской стороны. Сумма ...
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

330. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

5) Векселя городского акимата на сумму 15 млн. долларов, переданные в пользу английской компании "Delamore & Owl Group of Companies".
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

331. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

Нужно ли говорить, что ни директор Glidefern от Rayhill Limited, ни ее секретарь — администраторская компания Meritservus в известность об этой «выгодной сделке» поставлены не были? Однако, к счастью, в дело вмешался кипрский Laiki Marphin Bank, в котором обслуживается счет компании Glidefern Limited. Банк счел странным, что 30 декабря на счет Glidefern поступила сумма в 2 миллиона долларов от компании с уставным капиталом в 300 долларов, и запросил у Glidefern Limited документы, объясняющие ...
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

332. Порностудии "грабят" интернет-пиратов.

Весной этого года с помощью этого закона юристы порностудии X-art получили у интернет-провайдера номер телефона американки Дженнифер Баркер — служащей больницы — которая подозревалась в нелегальном скачивании 12 фильмов компании. По телефону адвокат X-art сообщил Баркер, что компания готовит против нее иск. Сумма, в которую порностудия оценивает убытки, составляет примерно $150 000. Но дело можно и не доводить до суда.
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

333. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

... кредитной организации на сумму свыше 2 млрд руб. Банкиры утверждают, что Михеев, которому ранее принадлежал Волгопромбанк, пытается получить с его нового владельца — Промсвязьбанка 2,138 млрд руб. Такую сумму составляют «якобы заключенные» договоры поручительства, обеспечивающие исполнение перед парламентарием «обязательств подконтрольных ему же юрлиц», пишет главе Госдумы первый вице-президент Промсвязьбанка Дмитрий Сенников. Волгопромбанк был продан депутатом компании «Промсвязькапитал Б.В.» в ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

334. Юлию Тимошенко обложили расходами.

... карточки на ее имя. На этих картах находились средства компании Somolli Enterprises Limited, сотрудником которой она не являлась. По мнению прокуратуры, Юлия Тимошенко использовала карты в личных целях, "оплачивая счета в отелях, магазинах, ресторанах и получая наличные на сумму $914,796". При этом госпожа Тимошенко, по данным следствия, не указывала в декларациях о доходах, подаваемых за эти годы, средства, полученные от компании Somolli Enterprises Limited, и, соответственно, не платила с них ...
Дата: 26.06.2012 Копия в Google

335. "Вы не могли бы уточнить, о каком "Б" идет речь?"

20:35 Рабинович, ссылаясь на документ от 17 сентября 2003 года: "$1,568 млрд — цена, которую вы заплатили Абрамовичу за долю?" Дерипаска: "Сумма примерно плюс-минус соответствует, но этого документа я не помню". 20:39 Рабинович из договора: "Сторонами было согласовано, что если изменятся права собственности в отношении тех акций, которые принадлежат компании Madison, то вам и вашим компаниям предоставлялось преимущественное право покупки".
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

336. Обнал по госконтракту.

Так, ООО «Компания Садко» (ИНН 7705751760) закупило для Общевойсковой академии ВС РФ «чистящего порошка и средств для унитаза» на сумму 99 тыс. рублей (начальник Попов), для ФСО — «детского мыла, веников «Люкс» и средств для ухода за туалетом» (150 тыс. руб., документы подписывал Павлов) и «товаров бытовой химии» для президентского санатория «Барвиха» (489 тыс. руб).
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

337. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

Однако вскоре в процесс вмешались банки ("Уралсиб", Номос-банк и Сбербанк), выставившие требования к парфюмерному холдингу на сумму около 2 млрд руб. Заемщиком по кредитам выступало ООО "Арбат энд Ко", другие компании холдинга являлись поручителями или залогодателями по ним. Владимир Некрасов и Семен Могилевич провели за решеткой полтора года — на свободу под подписку о невыезде их выпустили в июле 2009-го.
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

338. Из искомых более $800 млн "Совкомфлот" в Лондоне высудил около $150 млн.

*** Сложный процесс Первый иск группа «Совкомфлот» подала в июне 2005 г. — на $321 млн, ответчиками были Скарга, Привалов, Никитин и 16 связанных с ним компаний. К середине 2009 г. в процесс включилась «дочка» «Совкомфлота» — «Новошип» и ее структуры, в числе ответчиков появился Измайлов, брокерская компания Clarkson & Company. Общее число истцов превысило 120, ответчиков — 30, а сумма иска — $800 млн. Как познакомились Сразу после окончания Санкт-Петербургской морской академии в 1992 г., Скарга ...
Дата: 13.12.2010 Копия в Google

339. Двойной счет олимпийских смет.

В 2006 году компания заключила государственный контракт с Управлением делами президента на сумму 1,5 млрд рублей.
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

340. Беглые банкир Аблязов и дипломат Алиев атакуют семью Нурсултана Назарбаева.

Как и в конце января этого года, когда пребывающий в эмиграции Аблязов публично представил документы, свидетельствующие о полученных Кулибаевым от китайских компаний взятках на сумму 169,5 млн долл. за право приобретения 49% казахстанского АО «СНПС-Актобемунайгаз». На этот раз Аблязов обвинил Кулибаева в том, что тот увел из бюджета Казахстана 1,8 млрд долл. в ходе сделки по приобретению государственной нефтяной компанией «Казмунайгаз» 100% акций компании «Мангистаумунайгаз» в ноябре 2009 года.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google