Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Прохоров решил забрать наиболее ценные золотодобывающие активы компании, оставив на долю Потанина лишь "пустой мешок".

В отношении же Карибских маневров, Батехин добавил: "Все это становится возможным из-за нехватки независимого контроля и надзора над советом директоров, многоярусной корпоративной структуры, созданной специально для того, чтобы дать возможность руководству принимать решения по ключевым вопросам и сделкам единолично, без одобрения совета, и с неудовлетворительной степенью раскрытия данной информации акционерам компании." *** Оригинал этого материала © "РБК daily", 27.02.2008 Щедрый "Полюс ...
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

322. Как украсть $10 миллиардов.

Когда же ко мне стали приходить толпы недовольных клиентов, я сделал запрос в Федеральную службу страхового надзора России и получил ответ, что ни SWS, ни ISG, возглавляемые Дюковым, за получением лицензии не обращались.
По поддельным чекам Абегнейл похитил из банков около пяти миллионов долларов. В последующие 5 лет он сменил 8 профессий и продолжал подделывать чеки. От него пострадали банки в 26 странах.
Дата: 11.05.2007 Копия в Google

323. Национальная идея как коммерческий проект.

Еще в 1995 году тогдашнему министру обороны Грачеву удалось добиться распоряжения президента Ельцина № 350, которое вывело Минобороны из-под гражданского надзора.
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

324. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

После захвата у меня российских компаний и хищения средств со счетов компаний в иностранных банках, систематических угроз убийством в мой адрес, у меня появились основания считать входящими в состав этой группы еще нескольких лиц. Перечисляю их в ...
5.3. В соответствии с ФЗ № 2202-1 «О прокуратуре РФ», гл.2, ст.26 «Предметом надзора является соблюдение прав и свобод человека и гражданина федеральными министерствами…, а также органами управления и руководителями коммерческих….
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

325. Какой надзор!

*** Оригинал этого материала © "Время новостей", 15.12.2006 Какой надзор!
Дата: 15.12.2006 Копия в Google

326. Все о деле "Гранда" и "Трех китов": версии, схемы, факты.

Спустя некоторое время, из Генеральной прокуратуры по факсу от начальника отдела по надзору за расследованием особо важных дел Шинакова приходит указание, немедленно передать материалы дела Горшкову.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

327. Прокуратура ограничилась взятием Берлина.

Но пока за все расплачиваются бывший вице-президент банка Люси Эдвардс и ее муж Питер Берлин, которых приговорили к шести месяцам домашнего ареста, пяти годам под гласным надзором и денежному штрафу.
Дата: 11.08.2006 Копия в Google

328. УГМК "в законе"?

Уголовное дело, сразу после возбуждения в порядке надзора затребовало ГУВД СО. До сих пор нет никакой реакции.
От деятельности «оборотней» в погонах пострадали Уральский банк реконструкции и развития, Уралтрансбанк, Уралредмет, корпорация «Уралинвестэнерго», «Русская медная компания», Уралэнергострой и Уралэлектросетьстрой — подразделение «Уралинвестэнерго».
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

329. Отчет Счетной Палаты

... Центрального федерального округа, в Министерстве культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия, Федеральном агентстве ...
Данной нормой установлено, что реестр представляет собой государственную информационную систему, включающую в себя банк данных, единство и сопоставимость которых должны обеспечиваться за счет общих принципов формирования, методов и формы ведения ...
Дата: 29.08.2005 Копия в Google

330. Кислое правление.

Начальник Государственного архитектурно-строительного надзора по Архангельской области Валерий Нилов (утверждается в должности губернатором), намеренно затягивал сроки прохождения документов экологической экспертизы и другой документации.
Вместо областного бюджета деньги были пропущены по требованию Шевелева через ОАО «Севергаз» и дружественный Шевелеву «ОБИ»- банк».
Дата: 25.03.2005 Копия в Google

331. Оборотни. Бригада.

Когда он погиб, оказалось, что формально владел лишь 4% своего банка.
Скажем, в апреле нынешнего года сыщики из УВД Восточного округа задержали четыре похищенные иномарки, но после вмешательства МУРа все они ушли обратно, в подмосковные гаражи, где под надзором 7-го отдела отстаиваются угнанные автомобили.
Дата: 29.08.2003 Копия в Google

332. Битва за Автоград.

... работ АвтоВАЗа Александр Титуренко», «До полусмерти избита сотрудница областной прокуратуры Ирина Бояхчян, осуществлявшая надзор за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью на территории Автозаводского района ...
Что такое ограбление банка в сравнении с основанием банка!
Дата: 29.08.2002 Копия в Google

333. Солнцевское затмение.

В этом составленном оперативными службами списке — десятки ресторанов, банков, магазинов.
Устинов внимательно выслушал доклад Ненаховой и тут же распорядился назначить служебную проверку и отстранить областную прокуратуру от надзора за этими делами; он взял их под личный контроль.
Дата: 31.05.2002 Копия в Google

334. О дочках и "дочках".

К 1999 г. 9% "Панрусгаза" перешли от "Газпрома" к АЕВ. Этот венгерский банк поначалу был 100% -ной "дочкой" Газпромбанка. Глава последнего Виктор Тарасов и главный газпромовский финансист Сергей Дубинин до сих пор входят в совет директоров венгерского банка, но "Газпром" его уже не контролирует. По данным венгерского органа финансового надзора, PSZAF, уже в мае 1997 г. Газпромбанк продал 50% акций АЕВ пяти компаниям, собственники которых прятались за офшорами.
Дата: 22.05.2001 Копия в Google

335. Экономическая преступность.

Тогда же в, в 1997 году, делами в отношении Александра Терентьева заинтересовалось управление по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью в органах внутренних дел Ген еральной прокуратуры.
... некоммерческой деятельностью вне пределов РФ) в банке Гонк онга. На запрос исполнительного директора компании В. Ковалева оттуда пришло подтверждение, что переводы действительно были сделаны в три адреса в том же банке: на личные счета граждан России ...
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

336. Справка по уголовному делу

... Акимов Ю.В., осуществлявшие расследование уголовных дел, по которым фигурировали Егиазарян А. Г., Егиазарьян С. М., надзор за расследованием указанных дел, а также их оперативное сопровождение, пояснили, что следствие по уголовным делам проводилось ...
По его просьбе, ему принесли квитанцию из какого-то банка о якобы произведенной оплате, которую он и передал Скуратову. Копия в Google

337. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

По словам Константина Красовского, заведующего отделом контроля за табаком Института стратегических исследований Минздрава Украины, официальный надзор за магазинами дьюти-фри в стране «очень, очень слабый», что делает их идеальным каналом для ...
Здешний филиал CNTC, Zimbabwe Tian Ze Tobacco (Pvt), обязан платить фермерам через Центральный банк — частью в долларах, частью в местной «квазивалюте».
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

338. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

В июле финансовая полиция Кыргызстана сообщила, что Саймаити с женой и его фирма причастны к выводу сотен миллионов долларов из кыргызских банков за семь лет. Правоохранители не сделали никаких выводов о законности этих операций и предположили, что ...
Саймаити отказывался, настойчиво повторяя, что эти переводы действительно были, что они произошли под его надзором.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

339. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

Его сотрудники просеивают информацию от 200 000 операторов (банки, страховые компании…), которые обязаны принимать меры против отмывания денег и сообщать о любых аномальных операциях.
Чтобы отойти от такого «лицемерия», министр объявил в прошлом году о формировании специального центра для надзора за налоговыми махинациями, который должен представить независимую оценку.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

340. Президентская рать 1987 г.в.

Адамова Валерия Кем был(а) 10 лет назад Начальник юридической службы, замуправляющего филиала банка «Еврофинанс» в Санкт-Петербурге Нынешняя должность Председатель Федерального арбитражного суда Московского округа Дата назначения 29 апреля 2009 г ...
*** Алисов Владимир Кем был(а) 10 лет назад Начальник управления по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Санкт-Петербурга Нынешняя должность Первый замначальника юридического департамента «Газпрома ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google