Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Под грифом "секретно".

В частности, заместитель главы городского округа по безопасности Филиппов В.В., возглавивший в 2000 г. первый в Московской области территориальный отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
... средства в течение шестидесяти банковских дней. Поскольку объект не был введен в эксплуатацию к установленному сроку, ряд дольщиков вынуждены были расторгнуть договоры с застройщиком.Тем не менее, по истечении шестидесяти банковских дней большинство ...
Дата: 04.02.2010 Копия в Google

322. Криминальная карта России.

Также можно говорить и о контроле над криминальным бизнесом - проституция, незаконный оборот оружия, наркотиков. - Мафия контролирует банки, игорный бизнес? - Что касается банковского бизнеса, то в какой-то мере это было характерно для 90-х годов, значительная часть банков тогда находилась под контролем этнических и славянских группировок.
Дата: 24.09.2009 Копия в Google

323. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

– Когда я пocмoтpeл валютное и банковское законодательство Киргизии, то нашел их coвepшeннo фaнтacтичecкими.
В июне 2009 года Главным следственным управлением ГУВД г. Москвы было возбуждено уголовное дело № 304267 по ст. 171 ч. 2 УК РФ (незаконное предпринимательство) в отношении сотрудника ООО «Фининфор» Александра Чеснокова.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

324. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.

Что происходило и происходит с деньгами, уходящими на Мальту, бог его знает, а вот те, что попадали на фирмы-прокладки, тут же переводились на банковские карточки с которых и снималась наличность.
Это собрание сейчас также признано незаконным.
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

325. Алтайскую "Здравницу Ая" пытаются захватить через процедуру банкротства.

... Липовая кредиторская задолженность возникла в результате многократного перечисления с одного банковского счета на другой 20 миллионов рублей Ксения Акимова «Вор должен сидеть в тюрьме!» - поговаривал незабвенный Глеб Жеглов, виртуозно разоблачая преступников всех калибров и мастей. Но это в кино. А в жизни все оказывается куда сложнее, ведь нечистых на руку людей порой защищает государственный статус, а инструментом для незаконных операций становится суд, призванный не нарушать, а защищать права ...
Дата: 11.02.2009 Копия в Google

326. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?

В 2006 году по инициативе МВД РФ была отозвана банковская лицензия у коммерческого банка «Дисконт», через который было отмыто и обналичено свыше 41 млрд. руб. Наконец, в 2007 году ДБОПТ и Следственный комитет при МВД вышли на след крупного международного финансового мошенника, гражданина Украины Евгения Слуцкера, незаконно, как выяснилось, получившего российское гражданство и перемещавшегося по миру с российским паспортом на имя Евгения Двоскина.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

327. Порнобизнес в Рунете.

«В России ситуация другая – распространение и потребление порнографического контента незаконно и рассматривается как нечто недостойное, этически и морально осуждаемое.
... по этой причине, кстати, на порносайтах довольно часто рекламируются банковские карты. И именно из-за этого в онлайновом порнобизнесе множество мошенников, создающих сайты с единственной целью – получить доступ к номерам банковских карт посетителей ...
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

328. Всем лежать мордой в пол.

В 2006 году застрелен первый зампред Центрального банка Андрей Козлов, возглавлявший систему банковского надзора и известный своим стремлением ужесточить контроль над банкирами.
Кроме того, Генпрокуратура возбудила уголовные дела по факту незаконного предпринимательства «дочек» «Русснефти».
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

329. Силовые кланы "делят 4 триллиона рублей."

Фигуранта по третьему делу— Бориса Сокальского (он находится под стражей) обвиняют в «незаконном обналичивании 64 миллиардов рублей». Перечень можно продолжать: на этом фоне приговор руководителям банков «Рубин» и «Антарес» Казбеку Гимбатову и Абдул-малику Вагабову, вынесенный в феврале 2008 года, по которому им вменяется уход от налогов на сумму 3 миллиарда рублей, кажется сущим пустяком. Эксперты в банковском сообществе утверждают: без «крыши» в силовых структурах «стирка» и обналичивание ...
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

330. Банковские тайны.

© "Известия", 18.10.2007 Банковские тайны Новые обстоятельства дела о банкротстве Содбизнесбанка Светлана Коршунова Проводимые в середине сентября правоохранительными органами обыски в столичных финансово-кредитных учреждениях и связанных с ними ...
В ходе следствия выяснилось, что данный банк, как заявил на суде представитель прокуратуры, "тоже занимался незаконной деятельностью при перекачке денежных средств" из обанкротившегося Содбизнесбанка.
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

331. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

... отделению международного общественного благотворительного фонда «Забота»; Совету ветеранов педагогического труда ВАО, организациям Всероссийского общества слепых; местным общественным организациям Московской ассоциации жертв незаконных репрессий ...
Исполнение: Принят закон №177-ФЗ 23.12.2003 «О страховании банковских вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

332. Нефть и коррупция: О некоторых специфических особенностях бизнеса госкомпании "Транснефть".

По данным правоохранительных органов, Нухаевым также контролируется и туапсинский нефтяной терминал, который технологически всегда был ориентирован на нефть грозненских месторождений и удобен для экспорта нефти, незаконно добытой в Чечне.
Расчеты за поставки осуществлялись через банковский счет Levette Investments, Inc. в Цюрихе и через два банковских счета «Киргизгазмунайзат» - в Bank of New York (США) и в банке «Меркюри» (г. Бишкек).
Дата: 14.05.2007 Копия в Google

333. Адвоката Гофштейна приравняли к ворам в законе.

Тогда же были арестованы около 800 банковских счетов в 42 банках разных стран, изъято больше 230 тысяч евро наличными, долговые расписки на 100 тысяч евро, 220 тысяч евро в дорожных чеках, ювелирные изделия и антиквариат.
... делу врачей" о якобы незаконной попытке изъятия у больного донорских органов. Клиентка адвоката дважды была оправдана Мосгорсудом в 2005 году, но оба раза приговор отменялся. Месяц назад Президиум Верховного суда признал последнюю отмену незаконной ...
Дата: 24.11.2006 Копия в Google

334. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

Договоры подписывали, так пожалуйте должок» Опроверг все предположения о незаконном происхождении кредитных средств. Немного замялся на вопросе, кто и когда оценивал залоги, под которые банк давал столь щедрые займы и отказался на него отвечать, сославшись на банковскую тайну.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

335. Выемки в "Нефтяном".

Пресс-служба Генпрокуратуры объяснила мероприятие расследованием уголовного дела о незаконных банковских операциях, связанных с легализацией преступных доходов.
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

336. Вклад "Детский. Порнографический".

... легальная российская компания, являющаяся банковским процессинговым шлюзом для проведения операций с кредитными карточками в сети Интернет. Компания имеет только один договор, на основании которого работает. Это договор с «Альфа-банком», согласно которому осуществляется мониторинг проводимых платежей, выявляются случаи мошенничества, осуществляются техническое подключение конечных клиентов к банковским протоколам связи и слежение за тем, чтобы в Интернете не проводились незаконные сделки ...
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

337. Итальянцы нашли кремлевские деньги.

... ЕС не могут отказывать стране, издавшей EAW, в аресте и выдаче разыскиваемых лиц." - врезка К.Ру] По версии следователей, на счета этой швейцарской фирмы поступали незаконные доходы, полученные при проведении реставрационных работ в Московском Кремле ...
Основанием для этого стало заявление гражданина Швейцарии Фелипе Туровера о переводе в Швейцарию на банковские счета Павла Бородина крупных сумм в качестве комиссионных за контракты, полученные его фирмой на реконструкцию правительственных зданий в ...
Дата: 09.11.2005 Копия в Google

338. Арест основных активов ЮКОСа по иску ЮНГ.

По данным следствия, потери бюджета от использования руководством компании незаконных схем ухода от налогов составили около 2 млрд.
... и МЕНАТЕПа 12 марта 2004 года Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест банковских счетов в Швейцарии фигурантов дела ЮКОСа. Всего было арестовано 20 банковских счетов, в том числе счета Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, Леонида Невзлина ...
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

339. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

Доблестным следователям, подделывавшим подписи обвиняемых (подтверждено независимыми почерковедческими экспертизами, проведенными стороной защиты), производящим несанкционированные прокурором обыски (признанны незаконными, решением суда), не удалось ...
Швейцарская прокуратура, после уголовных дел Бородина и Михася, не спешила выдавать все сведения по банковским счетам фирм и их владельцам, и провела собственное расследование.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

340. Арестованы дети главы Parmalat.

... компании Parmalat Калисто Танци перевел на один из банковских счетов в Швейцарии около 100 млн долл., полученных незаконным путем, сообщает итальянская Corriere della Sera. Журналисты издания утверждают, что получили эту информацию из источников, близких к следствию по делу Parmalat. Сам К.Танци, находящийся сейчас в тюрьме итальянского г.Парма, утверждал, что не располагает вкладами в иностранных банках. Представители банковских структур, в свою очередь, подтвердили факт наличия данных ...
Дата: 18.02.2004 Копия в Google