Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

Интерес силовиков к этому банку могли привлечь как осуществляемые кредитной организацией сомнительные финансовые операции, незаконные действия клиентов, аффилированных к руководству банка, так и деятельность владельцев и руководства КБ «МБР».
Банкир, как говорится, «зажигал», но откуда «дровишки» на роскошные и чудовищно дорогие развлечения в условиях банковского кризиса в России?
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

222. Дорогу стройке расчистили ножами.

Эти же силовики активно помогают бизнесмену и его структурам самим «выскальзывать» из уголовных дел. Например, о неуплате налогов и незаконной банковской деятельности.
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

223. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

«Господин Джордж Урумов давно планировал открыть счет в банке Bordier, но не нашел для этого времени до его приезда в Швейцарию», — указал банковский менеджер в сопроводительном документе при открытии клиентского счета.
... трейдеров, направила иск в лондонский суд. Она требует взыскать с Джорджа Урумова 183 миллиона долларов за незаконное присвоение бонусов, направленных его подчиненным, а также несанкционированные сделки с долговыми обязательствами Аргентины ...
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

224. Основателю WikiLeaks утвердили шведские разоблачения.

На минувшей неделе он заявил в эфире телеканала BBC, что в его распоряжении осталось более 100 тыс. необнародованных файлов и что их публикации мешает только банковская блокада счетов WikiLeaks.
Это вызвало агрессивный ответ со стороны могущественных групп — 7 декабря 2010 года началась своевольная и незаконная финансовая блокада, проводимая Bank of America, VISA, MasterCard, PayPal и Western Union.
Дата: 03.11.2011 Копия в Google

225. WikiЛубянка.

Самое поразительное, что в ходе обысков у китайских граждан было изъято 3 миллиона долларов США наличными в качестве доказательства незаконной банковской деятельности на территории рынка, однако деньги пропали.
Дата: 27.09.2011 Копия в Google

226. "Россия" на правах "бани или прачечной".

Указанное дело возбуждено по статье 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность, в отношении финансового учреждения, которое имело в прошлом контакты с банком «Россия».
Дата: 27.07.2011 Копия в Google

227. Банкир ушел от следствия в политубежище.

На практике это означает, что господин Аблязов не будет выдан ни России, где он был заочно арестован в октябре 2010 года по обвинению в незаконном выводе активов БТА-банка, ни Казахстану, который в рамках своего расследования о мошенничестве со ...
На рынке был кризис, падали крупнейшие мировые банки, цена на нефть снижалась, и власть реально опасалась потерять банковскую систему и экономику в целом.
Дата: 13.07.2011 Копия в Google

228. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

В спецслужбе их называют фигурантами уголовного дела, возбужденного по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В результате с десяти задержанных были взяты подписки о невыезде. Управлением, по данным пресс-релиза ведомства, была выявлена «организованная группа лиц, осуществлявших противоправную деятельность, связанную с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах». По версии УФСБ, разоблаченная группа специализировалась также на махинациях с незаконным возмещением НДС. В ...
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

229. От воров поворот.

К тому же, по имеющимся у суда сведениям, Асатрян «координирует преступную деятельность организованных групп московского региона, занимающихся вымогательствами и похищениями людей, разбойными нападениями, незаконным оборотом оружия и наркотиков».
Коллеги милиционеров убеждены, что владельцы Инкредбанка, у которых тоже был определенный криминальный опыт в жизни, воры в законе, заинтересованные в благополучии своего отмывочного канала, и банковская «крыша», состоящая из сотрудников ФСБ ...
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

230. "Был колхоз-миллионер, а теперь стал Алтунин-миллионер".

Однако к этому моменту все права на землю уже были незаконным образом зарегистрированы на производственный кооператив «Сельскохозяйственная артель «Колхоз имени Ленина», который был образован в 1998 году якобы при общем собрании коллектива.
Предприимчивый служащий Александру Александровичу Алтунину 48 лет. Он окончил Московский финансовый институт, Банковскую школу при Правлении Внешторгбанка СССР, а также курсы повышения квалификации при Академии внешней торговли.
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

231. Дело Кацубы и краевого правительства.

В 2007 году лицензия банка была отозвана, судя по официальной формулировке: «В связи с сомнительными финансовыми операциями, связанными с неоднократным отмыванием доходов, полученных незаконным путем».
... при неспособности заемщиков обеспечить исполнение обязательств по бюджетному кредиту одним из указанных в законе способов (банковская гарантия, поручительство, залог имущества в размере не менее 100 % предоставляемого кредита), бюджетный кредит не ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

232. Казахский махинатор Аблязов.

Дело дошло и до Украины, где недавно украинская сторона "БТА Банка" стала заявлять о попытках казахских акционеров якобы незаконно завладеть 39,99% акций ОАО "БТА Банк" (Украина).
2 февраля 2009 года АО БТА Банк (Казахстан) был национализирован в связи с грубым нарушением ряда банковских нормативов и неспособностью сформировать резервы для покрытия своих обязательств перед вкладчиками и кредиторами.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

233. Модель региональной олигархии по Немцову.

Однако на пути к получателям деньги просеивались, и большей частью оседали в различных банковских структурах, созданных и опекаемых теми или иными руководителями власти.
Такое условие давало возможность губернатору области заполучить незаконным путем на длительный срок значительную сумму из федерального бюджета и «крутить» ее в чьих-то интересах.
Дата: 23.04.2009 Копия в Google

234. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... инвестиционное агентство недвижимости» (ЗАО «МИАН») к Управлению федеральной налоговой службы России по г. Москве о признании незаконным решения, при участии представителей: от заявителя: Ковалев П.Н., доверенность от 20.12.2006 г. №06-1989; Зверева ...
генеральный директор ООО «Веда Интерком» - Симутина А.В., главный бухгалтер- Покровская СВ. Вместе с тем, на банковской карточке сделана запись о том, что нотариус г. Москвы Семенникова Л.Г. удостоверила данные подписи по адресу: г. Москва, ул ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

235. Штраф $ 38 млн за отмывание денег "русской мафии".

... долларов в качестве штрафа и компенсации в результате договоренности, ставшей результатом шестилетнего расследования мошенничества и отмывания денег, в котором были замешаны российские и американские банковские счета, и прочих мошеннических сделок ...
Обвинители из офиса федеральных атторнеев в Манхэттене и Бруклине отметили, что схема по отмыванию денег в Bank of New York подразумевала незаконную пересылку порядка 7 млрд долларов, которые происходили из России.
Дата: 10.11.2005 Копия в Google

236. Нефтепровод "Саддам-Кремль".

В незаконных транзакциях обвинили и посольство Ирака в Москве: миллионы долларов были якобы вывезены в Багдад с дипломатическими миссиями. В конечном счете деньги поступили на секретные банковские счета Хусейна и впоследствии пошли на закупку вооружений для иракской армии и прочие цели. Помимо Волошина и Жириновского, в незаконных сделках с бывшим иракским правительством американцы обвинили "Единую Россию", КПРФ и МИД России.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

237. Банкира Тагирбекова арестовали со второй попытки.

Он подозревается Хамовнической межрайонной прокуратурой в присвоении доли ООО "Смоленский пассаж", а также в незаконной продаже помещения в центре Москвы (Соймоновский пр., 5).
Профессор, завкафедрой Института банковского дела Российской экономической академии имени Плеханова. Заслуженный экономист России, автор книг и учебников по банковскому делу.
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

238. Кандидат в президенты США Джон Керри брал деньги у китайской разведки.

В итоге он признал себя виновным в том, что незаконно вложил 28 тыс. долларов в кампании Билла Клинтона и Керри. Согласно банковским данным и показаниям Чуна, пожертвования были сделаны из тех средств в размере 300 тыс. долларов, которые были переведены из-за рубежа по запросу главы китайской военной разведки. Эти деньги прошли через банковский счет в Гонконге, который контролировала Лю. Никто никогда не делал предположений, что Керри знал о сомнительном происхождении щедрого дара Чуна.
Дата: 05.02.2004 Копия в Google

239. Неправильный ректор Куцев.

Согласно справке, направленной «Тюменьагропромбанком» в январе 2001 года в Госналогслужбу, выгода ректора только по банковским вкладам и страховым выплатам за этот период составила 558 тыс. 238 рублей 78 копеек!
В лихих операциях Г.Куцева с университетской собственностью просматривается корысть и стремление к личному обогащению незаконным путем.
Дата: 25.12.2003 Копия в Google

240. Голландский адвокат отстирывает Вячеслава Шеянова.

По первому соглашению компания Шеянова получила «повышенный доход» незаконно, поскольку ее расценки были на 5% выше тех, что предлагали другие контрагенты; по второму в Екатеринбурге должна была появиться новая прачечная, но она не была построена ...
В данном же случае ФПК воспользовалась предоставленными ей господином Шеяновым банковскими гарантиями и свои средства вернула.
Дата: 22.04.2024 Копия в Google