Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Компания, у которой Струков приобрёл недвижимость, была зарегистрирована 29 мая 2002 года (регистрационный номер 0000007524633, налоговый номер PIB: 100287379). Основным её видом деятельности было строительство жилых и нежилых домов. На данный момент компания ликвидирована. Как следует из данного договора, компания Porta, то есть продавец, являлась единственным правообладателем участков №110 и №111 в Ораховаце 1. Давайте же посмотрим, что именно приобрёл Константин Струков.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

322. Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб.

Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб. Руководство МТЗ "Рубин" из года в год вносило в отчетность фиктивные затраты на ремонт ТЦ "Горбушкин двор" Оригинал этого материала © econcrime.ru, 09.03.2023, Экс-банкира Хотина заподозрили в уходе от налогов на 1 млрд рублей Сотрудники Главного следственного управления СКР по Москве начали доследственную проверку по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) бывшим руководством МТЗ «Рубин».
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

323. Андрей Левченко застрял в колонии на 9 лет.

Андрей Левченко застрял в колонии на 9 лет Сын иркутского экс-губернатора осужден за организацию картеля и мошенничество при замене лифтов на 1 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 29.07.2022, Сын иркутского экс-губернатора получил 9 лет по ...
... Приангарья Левченко приговорили к девяти годам тюрьмы": Андрей Левченко избрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ...
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

324. Елену Абрамову взяли при покупке Lexus.

Елену Абрамову взяли при покупке Lexus Вице-мэр Нефтеюганска помогла экс-депутату тюменской облдумы Богославцу с арендой 6 соток и получила от него украшения на 230 тыс. руб. и 1 млн налом Оригинал этого материала © Znak.com, 30.10.2021, В ...
Причем Лагойду, бывшего сотрудника ФСБ, попросили на выход в связи с утратой доверия после проверки его налоговой декларации.
Дата: 01.11.2021 Копия в Google

325. Родственное гнездо Владимира Соловьева на Земляном Валу.

1 июня она отмечает свой день рождения.
Налоговая прекрасно знает, что у меня есть, где у меня есть, сколько я зарабатываю, сумма налогов, которые я плачу, никаких законов не нарушаю, — отмечал Соловьев.
Дата: 03.06.2021 Копия в Google

326. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

А сотрудник одинцовской налоговой инспекции Виктор Андрюхин, также осмотревший несуществующий склад (это привело к хищению 500 млн рублей), отделался 1,5 года условного срока.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

327. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

Немецкие правоохранители предполагают, что в 2012 году через VG Cargo прошли крупные суммы, полученные от некой налоговой аферы в России. Саму аферу следователи оценивают в 80 млн швейцарских франков ($88 млн или 2,6 млрд рублей по курсу на 1 января 2013 года). Незадолго до того, как в Германию пришли подозрительные деньги, Удодов действительно оказался замешан в крупной налоговой афере, ранее писали «Открытые медиа».
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

328. "Серая" зона тюремного бизнеса.

1 996 300 000 000 рублей составил бюджет пенитенциарного ведомства России с 2011 по 2019 год. По данным сайта госзакупок, за это время оборот товаров и услуг всех входящих в систему ФСИН учреждений составил 765 204 801 709 рублей.
Мы искали фиктивных поставщиков («фирмы-однодневки») по признакам, которые назвала Федеральная налоговая служба.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

329. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

... Федеральной налоговой службы Олег Алексеев Взятка: $1 млн Экс-чиновник ФНС пытался получить крупную взятку вместе с ведущим юрисконсультом Московского главного территориального управления Центробанка Алексеем Мишиным. За $5,3 млн сообщники предложили урегулировать налоговые проблемы банка «Российский капитал» в связи со сделками по продаже драгметаллов. Однако разбогатеть коррупционерам не удалось: Алексеев был задержан в гостинице «Балчуг — Кемпински Москва» при получении первого же транша в $1 ...
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

330. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

«Это только налоговая нагрузка, — сказал он. — Все, что озвучили прокуроры, абсолютно не соответствует действительности».
В общей сложности в собственности подконтрольных Александру Шестуну организаций значилось «не менее 149 объектов недвижимости общей кадастровой стоимостью свыше 1,28 млрд руб. и более 13 единиц самоходной техники на сумму свыше 7,3 млн руб.».
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

331. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

1. Дело Магнитского Так, 130 миллионов долларов на подконтрольные «Тройке» офшорные счета перечислили те же компании, которые фигурировали в «деле Магнитского» о краже из бюджета 5,4 миллиарда рублей под видом возмещения налога на прибыль для бывших ...
Если судить по арбитражным разбирательствам страховщиков с налоговыми органами, речь идет более чем о 700 миллионах рублей недоплаченных налогов.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

332. Юрий Тимченко попросился из взяточников в мошенники.

Сергей Зиновенко По мнению гособвинения, Юрий Тимченко в конце 2016 года неоднократно встречался с представителями логистической компании «Деловые линии», которая фигурировала в уголовном деле об уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 млрд руб. В рамках этого уголовного дела были арестованы счета компании. Во время встреч Тимченко с уже бывшим главой юрдепартамента «Деловых линий» Сергеем Зиновенко и его товарищем Константином Марченко обсуждался вопрос о прекращении «налогового» дела и ...
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

333. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

1 ноября 2007 года.
И он попал к Зубкову в налоговую службу и в последствии женился на его дочке, что обеспечило его карьеру».
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

334. Валерия Маркелова признали донором Дмитрия Захарченко.

Валерий Маркелов был задержан сотрудниками ФСБ 1 октября в гостинице «Талисман» в Сочи.
По данным “Ъ”, знакомство с подрядчиками РЖД Дмитрий Захарченко завел еще в середине 2000-х в родном Ростове-на-Дону, где он служил в налоговых органах.
Дата: 03.10.2018 Копия в Google

335. Анатолия Острягина выселят из замка.

1 января 2009 года в жизни Харченко, который до этого на далеком севере России строил жилые дома, школы и больницы, начался новый этап: через ряд фирм он стал совладельцем замка в Тюрингии.
Белиз славится своим налоговым режимом и законодательством, позволяющим прятать деньги от любопытства фискальных и следственных органов.
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

336. Сергею Пойманову "вкатили" 3 года условно.

... перед налоговой (533 тыс. рублей), пенсионным фондом (около 530 тыс. рублей), энергосбытовой компанией (970 тыс. рублей), ДИЗО (порядка 500 тыс. рублей) и «Павловскгранит-Жилстроем» (5,4 млн рублей). Впрочем, зачитывая приговор, судья Ирина Мещерякова уточнила, что в исках энергосбыта на 972 тыс. рублей и ДИЗО на 1,2 млн рублей отказано. — Врезка К.ру] Сергей Пойманов, выступая в суде с последним словом, признал вину по менее тяжкой статье — неправомерным действиям при банкротстве (ч. 1 ст. 195 ...
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

337. Генеральный клан Владимира Пронина.

Согласно решению арбитражного суда, с 2010 года «Крита» задолжала «Медико-санитарной части МВД России по Москве» почти 1 млн рублей за оказанные, но неоплаченные услуги.
В 2005 году отдел по налоговым преступлениям (ОПНП) УВД ЦАО рассматривал материалы налоговой проверки в отношении компании «Реал-Трейд», которой владеет Лариса Пронина.
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

338. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина Совладелец "Юлмарта" задержан по делу о мошенничестве с кредитом Сбербанка на 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.10.2017, К совладельцу "Юлмарта" пришли за прошлогодним займом, Фото ...
[Фонтанка.Ру, 10.10.2017, "Задержанный совладелец "Юлмарта" Костыгин рекомендует не паниковать": По информации «Фонтанки», около 22 часов 10 октября следователь второго (налогового) отдела второго (экономического) управления Следственного комитета ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

339. Санаторий большого сбыта.

... МРСЭН, составила 1 млрд руб., который выделила компания «РКБ-Энергия». В мае 2017 года ВСК приобрела у «РКБ-Энергия» здание котельной санатория, заплатив за это почти 50 млн руб., свидетельствуют данные с сайта госзакупок. Д?еятельностью холдинга интересовались налоговики. В 2012 году УФНС по Вологодской области пыталось получить доступ к финансовым документам санатория «Каширские роднички» на основании подозрений, что ВСК при помощи операций с недвижимостью в Подмосковье занижает налоговую базу ...
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

340. Крах банкира Хотина.

На 1 июня «Югра» привлекла 181,3 млрд руб. средств населения.
Ее по делу о налоговых нарушениях пыталась допросить налоговая, но по повестке она не являлась и документы ФНС не предоставила.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google