Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

В 2018 году его имя попало в мировые новости в связи со скандалом в Danske Bank.
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

322. Куриные боги Петра Порошенко.

"С целью приобретения собственности, свободной от обязательств, в июне 2008 года Feruvita S.L. берет кредит у Deutsche Bank SAE (испанского подразделения Deutsche Bank) на сумму два с половиной миллиона евро, а 06.05.2011 еще один займ на сумму 119 тыс. евро", — значится в документах.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

323. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

В ходе специально собранной пресс-конференции Римшевич заявил, что его задержание и обвинения в коррупции связано с банками ABLV bank и Norvik. В частности, в прошлую пятницу ABLV Bank обратился в Банк Латвии за помощью, чтобы получить поддержку ликвидности в размере миллиарда евро.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

324. У Ольги Миримской нашелся автомат Калашникова.

«В «панамских документах» можно найти информацию о нескольких кредитах, выданных Raiffeisen Bank российскому предпринимателю Ольге Миримской», — пишет австрийское издание www.orf.at. — В качестве поручителя выступили компания Teton Trading на Британских Виргинских островах. Миримская является председателем совета директоров компании «Русский продукт», а также директором Teton Trading». «Деловые отношения между Миримской и RBI начались в 2008 году. В то время Raiffeisen Bank, по сообщениям СМИ ...
Дата: 21.09.2017 Копия в Google

325. Миллион за "встречу джентльменов".

В том же, 2009 году к экс-президенту Клинтону обратился с просьбой о выступлении крупнейший канадский банк TD Bank. До этого владельцы финансовой компании не проявляли ни малейшего интереса к ораторскому мастерству бывшего хозяина Белого дома. Но на этот раз ставки были слишком высоки: именно TD Bank являлся крупнейшим инвестором проекта строительства трансамериканского трубопровода Keystone XL, и, опять же по совпадению, именно этот проект требовал в том числе и одобрения действующего ...
Дата: 29.08.2017 Копия в Google

326. Отца "полковника-миллиардера" взяли за растрату.

Предположительно, дело Захарченко-старшего стало результатом исследования обнаруженных во время обысков в квартирах, принадлежащих членам семьи полковника, финансовых документов о переводе на несколько счетов в швейцарском Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank около €300 млн. Их владельцем значился как раз Виктор Захарченко.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

327. Семейные подряды Селезнева, Доева, Голубева и Голко из бригады Миллера.

Варниг в начале 1990-х работал в Dresdner Bank и создавал в России совместное предприятие Dresdner и Bank Nationale de Paris (БНП — «Дрезднер банк»), где Круглов начал работать инспектором управления международных операций в 1994 г. В 1995 г. он ушел главным специалистом в комитет по внешним связям петербургской мэрии, успев поработать под начальством возглавлявшего тогда комитет Путина.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

328. "Вирус" ударил по НАСА.

В 2009 году была разоблачена группа хакеров из стран бывшего СССР, обвиняемых во взломе компьютерной сети компании RBS WorldPay, занимающейся обслуживанием банковских карт и входящей в состав Royal Bank of Scotland.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

329. Таблоиды Руперта Мердока "копали" под экс-премьера Брауна.

Газета The Sunday Times целых шесть раз нанимала имитатора, который звонил в Abbey National Bank, где Браун держит свои деньги, и, разговаривая его голосом, просил сообщить информацию о деталях его счета.
Дата: 13.07.2011 Копия в Google

330. Не в деньгах счастье.

Ведь часть акций строительного холдинга Дерипаска тоже покупал в кредит Deutsche Bank. А с момента покупки к октябрю 2008 г. пакет подешевел вдвое до 547 млн евро. Но, к счастью, у Strabag большие виды на Россию и местный партнер ей необходим. В итоге два других крупных акционера Strabag — группа Raiffeisen и семья гендиректора компании Ханса Питера Хазельштайнера предоставили «Базэлу» кредит в 500 млн евро для расчетов с Deutsche Bank.
Дата: 30.12.2008 Копия в Google

331. Открытые письма от офшора Broadwood Trading.

Broadwood Trading&Investments Ltd *** "Московский комсомолец", 08.07.2005 , "На правах рекламы" Европейскому банку реконструкции и развития(ЕБРР) IFC BNP Paribas Citygroup Stenly Morgan Deutsche Bank ABN AMRO Bank Райффайзен банк ЗАО "Стандарт банк" ОАО "Сбербанк" ОАО "Внешторгбанк" ОАО "Внешэкономбанк" ОАО "Альфа-банк" ЗАО КБ "Гута-Банк" ЗАО "Международный московский банк" ЗАО "Нова банк" ЗАО "ИНГ Банк (Евразия) ОАО КБ "Форбанк" ОАО ИБ "Траст" ИК "Тройка-Диалог" ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Позвольте от ...
Дата: 11.07.2005 Копия в Google

332. Запрос с пристрастием.

Так, в апреле этого года Deutsche Bank предложил производные инструменты на акции "Газпрома", а в мае о создании офшорного фонда для инвестиций в эти бумаги объявила ИК "Ренессанс Капитал".
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

333. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

... дела о преднамеренном банкротстве ПГБ следствием установлено, что средства кредиторов и акционеров банка в размере около 70 млн. долларов США выводились в КБ «Альба Альянс» и далее через оффшорные банки White Knight Merchant Bank (Науру) и Forex Capital Bank (Черногория) и оффшорные компании Ballard Indastries Ltd, S.L. Capital Services Ltd, Джаффрей Лимитед, Субикон Эктерпрайзис Лимитед на счета компаний в швейцарских банках: компания «Перегрин, Лтд.» - «CREDIT SUISSE»; компания «Sabislend, Ltd ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

334. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Один из банков, который привлек особое внимание американских властей, как отмечала также "Вашингтон пост", Банк Европейского союза (European Union Bank), учрежденный в Антигуа.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

335. Операция Паутина.

По официальным заявлениям правительства России, немалую роль в отмывании крупных сумм денег сыграл Наурский офшорный банк Sinex Bank, фактически принадлежащий Петеру Берлину, который представлял информационные банковские услуги. Часть отмытых денег проходила в компанию братьев Березовских Prima, куда они попадали из США от фирм Benex, Bees, Lowland, Torfinex, имеющих счета в Bank of New York.
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

336. Олигарх, пришедший с холода.

Однако два крупнейших кредитора, "Daiwa Bank" и "West Merchant Bank" (дочерний банк "Westdeutsche Landesbank"), отказались.
Дата: 09.03.2002 Копия в Google

337. Вавиловские миллионы.

Когда стало ясно, что «Нацкредит» фактический банкрот, векселя Сбербанка тайно, в нарушение таможенного и валютного законодательства, вывезли за границу (Эта операция вроде бы была осуществлена Бойко под прикрытием Вавилова, за что последний получил 22 векселя Сбербанка стоимостью 22 миллиона долларов.) Часть векселей Сбербанка перешла к таиландскому банкиру Ракешу Саксене, одному из крупнейших акционеров Bangkok Bank of Commerce (ВВС).
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

338. Приданое Камиллы на ?51,5 млн.

Владимир Ким сделал свое состояние на продаже минеральных ресурсов: сейчас бизнесмен владеет третьей частью KAZ Minerals PLC, более чем на две трети ему принадлежит ТОО «Корпорация Казахмыс», мажоритарная доля в Bank RBK, он вкладывается в медиа — например, телерадиокомпанию «Тан».
Дата: 27.05.2024 Копия в Google

339. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

Во-первых, $113 млн, вывод которых расследовало ГБР, происходил через австрийский Meinl Bank и лихтенштейнский Bank Frick&Co. «ФиК» сотрудничал с ними с середины нулевых, клиентом одного из учреждений была кипрская Nosterno Ltd, бенефициаром которой (по крайней мере, на момент сделок) был многолетний помощник Жеваго Руслан Демченко.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

340. Бот с лицензией на цензуру.

В начале мая Telegram одним сообщением объявил, что Smart Glocal присоединился к экосистеме сервиса вместе с другим платежным провайдером — Bank 131. На этом совпадения между двумя компаниями не заканчиваются: в документации для разработчиков у сервисов Smart Glocal и Bank 131 указаны одинаковые идентификаторы Google Analytics и «Яндекс.Метрики».
Дата: 11.07.2022 Копия в Google