Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Как Федоров кинул Лебедева

$8,5 млн появились на счету Consulting Industry в Royal Bank of Canada, а оттуда часть денег перекочевала на счет компании Lebec Holding S.A. # 69364 в Mercury Bank A.G., Gartenstrasse 26, Zurich, Switzerland, corresponding ace. at Morgan Garant Trust Company, New York, ace. 66751700 of Mercury Bank. Копия в Google

222. Первое интервью Мамута

В результате скандал вокруг Bank of New York быстро локализуется. Копия в Google

223. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Чтобы деньги пошли в Швейцарию, Мехмеди сообщил компании Newport свой номер счета в UBS Bank в Цюрихе.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

224. Кровь на счетах.

Осведомленный источник сообщает, обвинения против ABLV в связи с Северной Кореей охватывают, но не ограничиваются, обстоятельства пресловутого кейса 2009 года с Danske Bank в Эстонии.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

225. Непуганый Пугачев.

26 ноября 2001 в "Новой газете" была опубликована статья Олега Лурье, в котором из информации о совместном бизнесе вице-президента Межпромбанка Э.Раздорской и владельца фирмы "Benex" Петра Берлина ее автор делал однозначный вывод, что руководство Межпромбанка во главе с С. Пугачевым было прямо причастно к афере с отмыванием денег через "Bank of New York" ("...Петр Берлин - один из фигурантов скандального дела об отмывании российких денег через "Бэнк оф Нью-Йорк", а фирма, созданная совместно с ...
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

226. Алло, прачечная?

С июля 1996 года по июнь 1998 года было перечислено в WELLS FARGO BANK, Сан-Франциско, США $14.531.276 Дальше дело пошло веселей - через CTS-VOX и ее материнскую компанию SWINTON, где Шамбазов, Мураев, Айзман и Рабовский имели право подписи договоров, можно было получать дивиденды, которые собственно ТСМ этой CTS-VOX и давала.
Дата: 26.02.2000 Копия в Google

227. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.

Напомним, в 2019 году ЦБ РФ обнаружил, что на счетах банка в VTB Europe Bank недостает 3,8 млрд рублей.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

228. Ашота Егиазаряна осудили через океан.

Как следовало из показаний заявителя Смагина, его акции понадобились господину Егиазаряну для предоставление в качестве залога в Deutsche Bank, где одной из фирм депутата якобы были готовы предоставить кредит в размере $100 млн на реконструкцию гостиницы «Москва».
Дата: 01.06.2018 Копия в Google

229. Банк МИА требует от экс-сотрудника Виктора Захарченко 6,6 млн руб. на PR.

Преследование Захарченко-старшего могло начаться после обнаружения финансовых документов о переводе на несколько счетов в швейцарском Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank около €300 млн из России, уточняло издание.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

230. Рейдеры посыпают головы щебнем.

В 2002-2003 годах работал в банке Credit Suisse First Boston в Лондоне, в 2003-2009 годах — в Deutsche Bank AG London, затем в Deutsche Bank в России.
Дата: 11.04.2017 Копия в Google

231. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

Данный фонд существовал в период с 1996 по 2008 год и управлялся HSBC Private Bank (Guernsey) Ltd. и его дочерней компанией HSBC Management (Guernsey) Ltd., ранее входившими в группу Republic National Bank of New York Эдмонда Сафры, убитого в своем доме в Монако в 1999 году.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

232. Швейцарская вилла Гульнары Каримовой.

Указанная сумма, помноженная на прибыль компании обналичивается, затем на "черном" рынке закупается валюта, которая переправляется на счета "Credit Standart Bank", как известно, принадлежащего семье Ислама Каримова.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

233. "Тайна вкладов" миллионера Дениса Афанасьева.

Конечно, мало кого удивило наличие в очередном «Отчете о богатстве», подготовленном консультантом по недвижимости Knight Frank и Citi Private Bank, таких покупателей лондонской недвижимости, как алюминиевый король Олег Дерипаска, жена московского экс-мэра Елена Батурина, Роман Абрамович и Алишер Усманов.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

234. Спорт, авто и пенсии.

Санкции наложены на недвижимость Антонова в Великобритании, Юрмале (Латвия) и Лимасоле (Кипр), также арестованы акции и ценные бумаги, принадлежащие ему, британских Conversgroup Holding, Convers Sports Initiatives, Pensions Bank и компаний, зарегистрированных еще в 21 стране.
Дата: 24.05.2012 Копия в Google

235. Схема краха Сергея Пугачева.

Эти средства в несколько этапов были переведены на счета других аффилированных с ОПК компаний (ООО "Средние торговые ряды", ЗАО "Санара", ЗАО "Плещеево"), конвертированы в валюту и направлены в качестве выплат "по инвестиционным соглашениям" на открытые в швейцарском Societe Generale Private Bank счета компаний-нерезидентов, связанных с ОПК. Еще более 3 млрд руб. ушло с пометкой "выплата дивидендов Пугачеву С. В.".с депозитов связанных с банком компаний "Проффинанскапитал", "Профин Инвест ...
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

236. Отомстил за "Москву".

В конце 2008 г. Deutsche Bank потребовал вернуть выданный на строительство отеля кредит в размере $87,5 млн. Источник, близкий к истцам, говорит, что реструктуризация кредита структурами Егиазаряна провалилась, так как город отказался ее утвердить. В итоге для реструктуризации этой задолженности была создана компания Konk Select Partners, куда были внесены права на кредит. Деньги Deutsche Bank выплатила компания «ОЭК-финанс» (100%-ная «дочка» правительства Москвы), которая рассчитывала получить ...
Дата: 23.09.2010 Копия в Google

237. Некуда бежать.

Так, отчеты о подозрительной деятельности (SAR), предоставленные банками Bank of New York и Deutsche Bank Trust Company Americas в отношении ряда компаний, предположительно отмывающих денежные средства, вывели правоохранительные органы на след некой Rual Traid Limited, зарегистрированной на Британских Виргинский островах.
Дата: 11.12.2009 Копия в Google

238. Миллион на "черный день".

Как уже писали некоторые СМИ, у Логинова есть личный долларовый счёт в швейцарском Coutts Bank von Ernst AG. Рассказывали газеты и о том, как он использует принадлежащую ему «золотую» пластиковую карточку MasterCard, эмитированную другим швейцарским банком UBS. О том, что Логинов тратит ежемесячно только на прихоти больше двух тысяч долларов, что в несколько раз больше его официальной зарплаты.
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

239. Газовый патрон "Родины".

И весьма характерно, что этот взлет по времени практически полностью совпал с благополучным разрешением известной «газовой войны» между Россией и Украиной зимой 2005/2006 годов, в результате которой монополистом поставок «голубого золота» на территорию «нэзалэжной» стала посредническая организация под названием «RosUkrEnergo», тесно связанная с австрийской банковской группой Raiffeisen International Bank AG. Дотошные американские спецслужбы, сразу почуяв в этой сделке серьезную угрозу ...
Дата: 06.10.2006 Копия в Google

240. "Дикие обычаи русского бизнеса".

Оригинал этого материала © "Ведомости", 28.07.2006 "Дикие обычаи русского бизнеса" В деле BoNY поставлена точка Михаил Оверченко, Елена Мязина В деле об отмывании российских денег через Bank of New York (BoNY), которое в конце 1990-х гг. попортило немало крови российским политикам и банкирам, похоже, перевернута последняя страница.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google