Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Березкин и "кошелек" Абрамовича.

Сфера влияния самого Абрамовича ограничивалась нефтяным сектором - например, он мог самостоятельно выбрать посредника для "Сибнефти".
В обоих случаях гарантом сделки выступал Национальный резервный банк (НРБ).
Дата: 23.09.2004 Копия в Google

342. Подполковник ФСБ и дезертир "крышевали" контрабанду.

... счет в голландском банке "АБН АМРО Банк", где работали его знакомые. Как выяснило следствие, на этот счет с завидной регулярностью "капало" от $2 тысяч до $4 тысяч вплоть до ареста господина Рзаева. Складывается впечатление, что в голландском банке держали своего рода общак. Проверку ГИБДД удалось опередить Перелопатив тонны попавших от Рзаева документов, следователи Мосгорпрокуратуры пришли к выводу, что аферы с иномарками и МРЭО № 6 начались в 2000 году, когда посредником между гаишниками ...
Дата: 26.08.2004 Копия в Google

343. Дедушкины яйца.

В сентябре 2002 года 27 векселями на сумму 181 341 518 рублей 20 копеек со сроком погашения по предъявлению обменялись фирма-однодневка «Ареус Премиум», которую возглавлял двоюродный брат Рштуни Андрей Абрамян, КБ «Смоленский» и Первый городской банк. В результате КБ «Смоленский» остался при своих, выступив своеобразным пунктом передачи или посредником, через который ПГБ и «Ареус» обменялись векселями с одной существенной разницей: бумаги ПГБ были обеспеченными, а «Ареуса», имевшего в активах ...
Дата: 18.08.2004 Копия в Google

344. На месте развалин АЗЛК часовня от правительства Москвы и лично Елены Батуриной.

Дело в том, что в преддверии банкротства директор Асатрян получил еще и кредит от банка "Возрождение".
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

345. Лобби или хобби.

Жена депутата Резника, претендующего на бюджетный комитет, - гражданка США и возглавляет филиал банка "Credit Swiss First Boston" Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 29.12.2003, Фото: phototass.ru Лобби или хобби?
Зачем нам посредники? Нам без посредников значительно лучше.
Дата: 29.12.2003 Копия в Google

346. Все, Византия закончилась.

Ясное дело, что аукционы по продаже такой госсобственности в разные частные руки шли без сучка и задоринки, причём ни покупатели (крупный российский капитал), ни посредники (сам г-н Волошин), ни продавцы в лице государства «на выходе» ничем не рисковали.
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

347. Золото Саддама.

По словам специалиста по торговле нефтью Акселя Буша, посредниками выступали компании, менявшие название и место регистрации почти каждый месяц: "Компания под названием, скажем, XYZ, зарегистрированная в Лихтенштейне, уже через месяц становились ZYX ...
Эти деньги нужно было перевести в Иорданский национальный банк, отделение на улице королевы Нур в Аммане.
Дата: 16.04.2003 Копия в Google

348. Чьи деньги "съедают" партии.

Однако через некоторое время связь с этим банком стала вызывать у руководства «Яблока» сомнения, и финансовые отношения пришлось разорвать.
Кстати, когда СПС и «Яблоко» вели переговоры о создании предвыборной коалиции, олигархи выступали в роли посредников.
Дата: 19.03.2003 Копия в Google

349. Шалва Чигиринский подозревается в организации покушения на Орджоникидзе.

Так, весьма дурную славу имеет купленный им через посредника, который внезапно погиб после заключения сделки, компания «Эвихон». Он являлся непосредственным участником одного из самых громких банкротств 1996 года, когда рухнул «Балчуг», принадлежавший одному из самых богатых людей России того времени – Виктору Найшулеру. Для самого Найшулера дело закончилось посадкой в тюрьму, откуда он освободился только в 2001 году. Кризис в банке не без оснований связывали именно с личностью Чигиринского.
Дата: 24.07.2002 Копия в Google

350. "Юкос" упорно старается смыть с себя репутацию "Менатепа".

"Юкос" осуществляет 70% своего экспорта без посредников", - говорит президент банка "Менатеп".
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

351. А Судьи кто?

Согласно законодательству, в порядке обеспечения иска может быть наложен арест на конкретные денежные суммы, принадлежащие конкретному юридическому или физическому лицу, но не может быть наложен арест на счет в банке, так как нотариус не является ни физическим, ни юридическим лицом. А выступает только посредником при сделке.
Дата: 08.05.2002 Копия в Google

352. Ангольский долг и расхищение российских фондов.

За это время последнее получило лишь 161 миллион долларов из 773 миллионов, выплаченных Анголой компании "Abalone Investements Limited", выступившей посредником при выплате долга, за что отвечали Аркадий Гайдамак и Пьер-Жозеф Фальконе.
Расследование перемещения фондов со счета СО-101436, открытого фирмой "Abalone" в женевском банке UBS, проведенное между 1997 и 2000 годом, выявило и других бенефициариев.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

353. Министр с портфелем.

И все бы ничего, в общем-то — обычное дело, а только учредителем лопнувшего банка была компания "Видео Интернэшнл".
Совершенно очевидно, что в конфликте между "Медиа-Мостом" и "Газпромом" роль посредника досталась г-ну Лесину.
Дата: 26.09.2000 Копия в Google

354. Сергей Михайлов, он же Михась.

Вначале 1996 года в Тбилиси был арестован член солнцевской группировки Игорь Даждамиров, возможно, являющийся недостающим у сыщиков звеном, которое приводило бы к посреднику (имелся в виду Михайлов) между убийцами и заказчиками.
Говорят, есть у Михася и свой банк (его название на слуху у жителей столицы), через который проходят основные финансовые потоки этих компаний.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

355. Фридман- булочка с героином.

В последнее время, особенно после того, как политическое влияние союзников Гусинского — Примакова и Лужкова — значительно ослабло, его роль как авторитетного посредника между еврейскими общинами в России и на Западе была подвергнута сомнению.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

356. Оружейных дел "мастер".

Создана госкомпания "Росвооружение" - главный и единственный посредник между российскими предприятиями ВПК и зарубежными покупателями, которому было делегировано эксклюзивное право от имени государства заключать контракты на поставку нашего оружия за ...
... в правительстве и МО РФ, а также "генералы" ВПК получали колоссальные взятки и участвовали в хищении госсредств, затем банком заинтересовалась команда Котелкина и успешно отмывала через него миллиардные суммы в рублях, в результате Ильичев сорвал ...
Дата: 29.07.2000 Копия в Google

357. Если расследование...

Работа ведется по следующим основным направлениям: - изобличение высших должностных лиц Центрального банка и Министерства финансов РФ, злоупотреблявших служебным положением в целях получения незаконных доходов от участия в торгах на Московской ...
долларов США, доверенным посредникам всего за 70 млн. долларов США. Посредники, в свою очередь, продают этот долг правительству Анголы, которое выделило на эти цели около 400 млн. долларов США, в том числе и в виде нефти и нефтепродуктов.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

358. "Черный передел" цветной металлургии.

20 июля на территории подмосковного дачного комплекса (круглосуточно охраняемого) средь бела дня был зарезан президент банка «Югорский» Олег Кантор.
Расчет, видимо, был прост: создать для конкурентов искусственный дефицит сырья и вынудить их идти с протянутой рукой к посредникам и биржевым спекулянтам, отдавая им за бесценок произведенный металл в обмен на поставки сырья и дефицитные оборотные ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

359. Смотрите, кто пожаловал.

По сообщениям израильских газет, особое внимание в ходе следствия сотрудники "Яхап" уделяют разработке возможных связей Льва Черного с другим выходцем из бывшего СССР - Григорием Лернером, арестованным пару лет назад по обвинениям в мошенничестве и связям с "русской мафией", а также с проворовавшимся банкиром Бронсоном (помните: "Барановский, Бронсон и партнеры"?), который в свое время возглавлял отделение принадлежавшего Лернеру банка "Hapoalim".
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

360. Как делаются деньги на ОРТ.

Основание: в течение года банк ждал, но так и не дождался ни бизнес-плана, ни концепции вещания.
На сумму комиссионных, определяемых «дочкой»-посредником.
Дата: 15.02.2000 Копия в Google