Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Военно-промышленный комплекс-2001.

В августе было объявлено о создании с участием МИБа Ассоциации малого и среднетоннажного судостроения, которая объединила полностью и частично контролируемые банком судостроительные заводы. Ассоциацией руководит бывший начальник военно-морского департамента «Росвооружения», а ныне вице-президент МИБа Михаил Хейфиц. Впрочем, МИБ только кажется новым игроком в оборонке. Этот банк на самом деле давно и активно работает с предприятиями ВПК и государственными посредниками по торговле оружием.
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

202. Газовая промышленность-2001.

В начале августа «Газпром» назначает лондонский инвестиционный банк Kleinwort Benson советником при продаже 9% своих акций западным инвесторам.
Президент фонда «Народный» Михаил Рой утверждает, что выполняет лишь функции посредника, действуя по заказу некой московской фирмы, которая и предоставила информацию об акционерах.
Дата: 27.11.2001 Копия в Google

203. У "подножия" российской коррупции.

Предполагалось, что со стороны России гарантом сделки выступит "Внешэкономбанк", а с Запада "локомотивом" консорциума впряжется "Банк насьональ де Пари".
Кроме того, заключив договор без посредников, правительство де-факто лишило Россию так называемого суверенного иммунитета, что позволило рассматривать ее как сторону, отвечающую всем своим имуществом, включая авуары российского правительства в ...
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

204. На безрыбье и рак- олигарх.

Маневич поддерживал постоянный личный контакт с Коганом и являлся посредником между ним и ушедшим в Москву Чубайсом. Эти отношения позволили реорганизовать систему жилищно-коммунального обслуживания так, что все платежи в госбюджет шли через ПСБ. Чуть позже Владимир Коган предпринял первую попытку в нашей новой истории «недружественного» поглощения другого банка.
Дата: 04.10.2000 Копия в Google

205. Технология денежной стирки.

"Помойки", двойники, посредники: следственные органы расшифровали схемы "отмывания" денег (©СМИ.РУ) Оригинал этого материала © "Время Новостей", 07.08.2000 Технология денежной стирки.
А уже спустя несколько дней руководитель «А» мог получить в депозитарии банка деньги за вычетом 3 % комиссионных, который забирал себе Cassaf.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

206. Материальные секреты российского компромата. Услуги и Цены.

Типичный пример: руководитель службы безопасности банка (фирмы) приглашает в ресторан (в баню, "на пиво") своего бывшего сослуживца или хорошего знакомого, состоящего ныне при должности в силовом ведомстве.
Роль посредника в этом случае могут выполнить действующие или бывшие сотрудники российских разведывательных структур.
Дата: 24.12.1999 Копия в Google

207. Технология грабежа-1

Интересно отметить, что в "Русский международный банк" и на этот раз приходят документы якобы из "Сибуглеинвеста", содержащие образцы подписей нового руководства ЗАО, и это руководство носит фамилию г-на Исаева. Копия в Google

208. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

«Тер-Аванесов до 2016 года — это сенатор, коммерсант, „решала“, посредник, но все довольно средненькое.
Осенью 2016 года Тер-Аванесов был назначен старшим вице-президентом банка ВТБ — как говорят собеседники «Досье», по протекции Тимура Иванова.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

209. Нетрудовые резервы.

«Черепановский» кредитуется на сотни миллионов рублей в банке «Россия», который принадлежит еще одному давнему знакомому Путина Юрию Ковальчуку.
Цепочка была выстроена через компанию «Ермак», которая ранее закупала у Росрезерва мясо без посредников и тоже была связана с Михайловым.
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

210. Денис Волчек "кинул" Андрея Розова на 3 года колонии.

По данным следствия, Волчек и Плиев пообещали столичному предпринимателю почти за 1,5 млн евро (из которых при передаче посреднику оказались настоящими около 8 млн рублей) решить вопрос с уголовным делом о хищении 500 млн рублей из банка "Ренессанс", фигурантом которого, по их мнению, он мог стать в ближайшее время.
Дата: 27.05.2021 Копия в Google

211. Елена Плетнева "растворила" банк в "Соли Руси".

Напомним, что на допросах Александр Мазанов утверждал, что с ноября 2013 по февраль 2015 года через посредников ежемесячно выплачивал полковнику Черкалину (его дело передано в суд) по $50 тыс. за «общее покровительство». Еще $100 тыс. в качестве премии борец с коррупцией получил от финансиста за то, что спас банку «Транспортный» 778 млн руб., которые тот мог потерять по результатам проверки ЦБ. — Врезка К.ру
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

212. Дмитрий Фролов получал в обед €100-150 тыс.

По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс». Причем посредником в этом выступал генерал-майор департамента военной контрразведки.
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

213. Ахмед Хамидов арестован в Дубае.

... чиновников Кремля, получали от бизнесменов миллионы (а порой — и десятки миллионов долларов) за назначения на высокие посты, заключение выгодных госконтрактов и т. д. После выплаты денег за «услугу» посредников и клиентов устраняли по всему миру ...
Пока известно, что преступники завладели 200 млн рублей, заплаченных бизнесменом Михаилом Ланиным, желавшим занять крупную госдолжность; 20 млн евро, положенными в банк бизнесвумен Татьяной Бальзамовой, которой был обещан выгодный госконтракт по ...
Дата: 20.02.2020 Копия в Google

214. Михаил Горбатов "разводил" Мазанова на $900 тыс.

Михаил Горбатов "разводил" Мазанова на $900 тыс. Чекист во главе департамента АП обещал вывести из дела об исчезнувших из банка "Транспортный" миллиардов его совладельца, хотя он в нем не фигурировал Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.12 ...
Полковник Горбатов сообщил посреднику Ходжояну, что поможет с МВД примерно за такую же сумму.
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

215. СКР провел кредитную линию к Алексею Ананьеву.

По версии следствия, он получил в качестве взяток несколько миллионов рублей через посредника — топ-менеджеров IT-интегратора «Техносерв».
«Заявление в правоохранительные органы было подано банком в 2018 году,— сказали в пресс-службе.— В рамках данного дела расследуются несколько эпизодов противоправной деятельности бывших собственников банка Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе ...
Дата: 10.09.2019 Копия в Google

216. Тельман Исмаилов подозревается в разбазаривании.

Благодаря этому, в частности, выяснилось, что часть кредитных средств, около $8 млн, с них ушла в США и была использована на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе, который арестовали по требованию банка. ТЦ был реализован с торгов, однако вырученные за него средства пока заморожены. Кроме того, выяснилось, что через цепочку посредников средства были отправлены и в Швейцарию. В ходе судебных процедур за границей банку стало известно, что Тельман Исмаилов связан с рядом ...
Дата: 17.04.2019 Копия в Google

217. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

По словам этих потерпевших, в общей сложности они отдали посредникам более 43 млн руб., которые также должны были оказаться у китайских партнеров, но так до них и не дошли.
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

218. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

На основании показаний Изместьева было возбуждено уголовное дело против Урала Рахимова (проживает в Австрии), руководителя АФК «Система» Владимира Евтушенкова и посредника сделки — бизнесмена Левона Айрапетяна.
Оплата проходила через банк (Изместьев-старший говорил на допросе о продаже этих двух картин за 1 млн 300 тыс. долл.
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

219. Владельцы ГК ОКОР похищенные кредиты отмывали в Испании.

В ходе разбирательства выяснилось, что, запрашивая кредиты, супруги вводили сотрудников банка в заблуждение относительно своих активов: во всяком случае, оттиски штампов и печатей в бумагах, согласно заключениям экспертов, оказались поддельными, а ...
Там, по некоторым данным, ими через посредников была приобретена небольшая сеть отелей.
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

220. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

Господин Пирогов стал ключевым фигурантом громкого уголовного дела о незаконном обналичивании через банк около 9 млрд руб. Ранее в рамках этого расследования обвинение в незаконной банковской деятельности было предъявлено более десяти бывшим сотрудникам кредитного учреждения, посредникам и руководителям подставных фирм.
Дата: 07.12.2016 Копия в Google