Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Технология денежной стирки.

... офшорного International Cassaf Bank Corp., которые и предстанут перед служителями Фемиды, посодействовали в «отмывании» и нелегальном вывозе из России более 300 млн. долларов. Кто вывозил столь немалые суммы, представители спецслужб, как они утверждают, знают -- по их словам, это российские нефтепромышленники, спиртопромышленники и зерноторговцы. Против их компаний возбуждено в общей сложности 37 уголовных дел. Однако доказать их вину очень сложно -- все сделки проводились через подставные фирмы ...
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

342. Леонид Рокецкий, Тюменская область.

Однако деньги отправились на офшорные счета, где и исчезли.
В частности, говорят, что за помощь в проведении выборов фирмы, опекаемые местной ОПГ, получили налоговые льготы и квоты на экспорт нефтепродуктов.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

343. Сибирский цирюльник

Трейдерские фирмы, учрежденные на паях с «красными директорами», должны были зарегистрировать самостоятельные офшорные компании и на деньги от экспорта металла выкупить акции заводов. Копия в Google

344. Скелеты в шкафу Binance.

Когда в 2019-м фирма учредила американскую «дочку», распорядителем ее банковских счетов была указана Чэнь.
Наиболее непрозрачными являются отношения Binance с офшорными юрисдикциями.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

345. Под крылом Геннадия Тимченко.

Муравицкий был гендиректором фирмы «Кордекс», через которую Тимченко владел 12,5% российского страхового гиганта «Согаз», пока не передал долю своей дочери, Ксении Франк. Землю под домом Тимченко на Воробьевых горах в Москве держала офшорная компания Jardin Developments.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

346. Офшорная яхта "Газпрома".

Офшорная яхта "Газпрома" Alexandar V длиной 48 м и стоимостью $25 млн для гостей и сотрудников госкомпании Оригинал этого материала © The Insider, 04.04.2022, У "Газпрома" нашли яхту, которую шесть лет скрывали от санкций при помощи офшоров, Фото ...
Крупная юридическая фирма KhattarWong LLP консультировала подставную компанию.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

347. Человек без костей.

Самые серьезные деньги, вспоминает бывший сотрудник АЛМ, компания заработала в 1996 году на выборах президента России, которые финансировали олигархи: деньги они «гоняли» через АЛМ, потому что «мало кто тогда понимал, как управляются офшорные счета».
Дерипаска переплатил вдвое к рынку — так оценивал сделку в разговоре с „Секретом фирмы“ Олег Букалов, руководитель сетевых проектов РАИнКо (управляла непрофильными активами Дерипаски).
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

348. Сдаст за Gram.

Всё переплелось в этом деле: проект Павла Дурова, дельцы с пачками разных паспортов, офшорные фирмы, бывшие и действующие сотрудники СБУ и ФСБ. Последнее обстоятельство может привести к большому международному скандалу.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

349. Роман Каневский забуксовал в Литве.

[...] По мнению экспертов, претензии всеволожской налоговой, скорее всего, связаны с получением необоснованной налоговой выгоды в результате сделок между аффилированными фирмами. [...] Чтобы доказать эту взаимосвязь, налоговики используют все возможные способы, а в данном случае, по-видимому, изучили панамские архивы. По данным этих архивов, и Kerinea Ltd, и Acma Ltd связаны с кипрским офшором Consulco International Ltd, на который заведено более 3,8 тыс. офшорных фирм.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

350. Верхняя и Нижняя Панама:

Законодатели, похожие на бенефициаров В базе Offshore Leaks, в которую Международный журналистский консорциум добавил данные из документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, сейчас содержится информация о 320 000 офшорных компаниях.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

351. Губернаторы.

Одновременно Дубровский развивал и личный бизнес, в основном строительный — помимо офшорных компаний семье губернатора Дубровского принадлежат и многочисленные российские фирмы.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

352. Байкало-Виргинская магистраль.

Эти компании не вели работ по тендерам, часть средств уходила в офшоры, другая — российским фирмам с признаками «однодневок», и только остаток перечислялся реальным подрядчикам, которые, собственно, и выполняли работы для «РЖД».
Офшорная империя Документы «Новой газеты» свидетельствуют о связи Крапивина как минимум с 11 компаниями из Панамы, Британских Виргинских островов и американского штата Делавер.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

353. Московские земли УДП ушли в оффшоры.

Активы предприятия, оцениваемые в несколько миллиардов рублей, достались офшорной компании всего за 760 млн руб. В рамках расследования были арестованы пятеро фигурантов, в том числе экс-директор ФГУП "Центр финансового и правового обеспечения" (ЦФПО ...
... площадью 54 924,1 кв. м. Кроме того, «Квант-Н» является собственником земли в других регионах страны общей площадью 340 га. Фирма оценивает свое имущество более чем в 7 млрд руб. — Врезка К.ру] Метаморфозы с ОАО "Квант-Н" начали происходить в декабре ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

354. Русскую прессу в Латвии убивают миллионеры из России.

Русскую прессу в Латвии убивают миллионеры из России Офшорные медиа-схемы Андрея Молчанова и Эдуарда Янакова Оригинал этого материала © ИА Regnum, 21.08.2013, СМИ: Сотрудники русской газеты Латвии выставили ультиматум хозяевам, Фото: ИТАР-ТАСС ...
По сведениям CrediWeb.lv, у издателя газеты "Вести Сегодня" фирмы MEDIASISTEMA с первого июля этого года имеется актуальный процесс наплатежеспособности. Процесс в суде Центрального района Риги инициировала фирма John Hops, которой владеет Янис ...
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

355. "У меня и недвижимость во Франции, и все есть".

На видеозаписи, опубликованной Собчак, Рудковская призналась, что у нее есть сумка этой фирмы.
Но может быть, это те же самые офшоры, которые фигурируют в уголовных делах касательно закупки лизинговой техники через офшорные компании, за счет чего наши сельхозпроизводители получали лизинговую технику, закупленную на 30% выше, чем она стоит в ...
Дата: 04.12.2012 Копия в Google

356. Андрею Бородину вменили обмен валют.

При этом ни одна из этих организаций не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, а расчетные счета офшорных фирм обслуживались кипрским банком",— говорится в сообщении ГУЭБиПК. Как говорят сыщики, для создания видимости соблюдения условий соглашений о кредитовании, ранее заключенных с иностранными коммерческими фирмами, фигуранты изготовили фиктивные договоры кредитования, а также от лица зарубежных компаний организовали частичное погашение задолженности.
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

357. Находящегося под стражей Игоря Изместьева арестовали по новому делу — о неуплате налогов на 3 млрд руб.

В соответствии с ней, в офшорной зоне «Байконур» было зарегистрировано ОАО «Корус-Байконур», а его гендиректор Александр Ценер заключил с администрацией Байконура инвестиционный договор.
... завода Салавата Гайнанова, главного бухгалтера «Башнефтехимторга» Валерия Сперанского, сотрудника фирмы «Ронекс» Олега Булатова и председателя правления фирмы «ВМС-Октан» Василия Хитаришвили, а также в организации нескольких покушений, в том числе на ...
Дата: 04.12.2009 Копия в Google

358. Атака на Горнига.

... Der Spiegel были опубликованы сведения о якобы существующем побочном бизнесе 66-летнего главы фирмы. По данным журнала, г-н Горниг несколько лет назад заключил от имени Gazprom Germania и газовой компании ZMB, которую он также возглавляет, договор с фирмой Gasconsult. При этом сам г-н Горниг и его сын оказались владельцами консалтинговой конторы. «Берлинская» Gasconsult является типичным образцом существующей лишь на бумаге офшорной фирмы (или, как говорят в Германии, фирмы -- почтового ящика ...
Дата: 27.08.2008 Копия в Google

359. Офшорными капиталами Никитин обзавелся, ограбив государственную грузовую компанию "Совкомфлот".

Как утверждается, Москва наняла британскую фирму по обеспечению безопасности во главе с бывшим офицером SAS, чтобы тот нашел данные об офшорных активах Никитина.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

360. Эпизоды уголовного дела Аяцкова.

После этого распоряжением губернатора сельхозмашины передали фирме “Агротон”, зарегистрированной за шесть дней до прибытия “Кейсов”. В числе ее учредителей состояли Саратовский авиационный завод и две кипрские офшорные компании. Эти комбайны в народе прозвали “саранчой”. По распоряжению минсельхоза области или по устному указанию свыше “Кейсы” порой за сотни верст перебрасывались с поля на поле и, не спрашивая согласия хозяев, убирали урожай. За навязанную услугу фирма забирала до 25% собранного ...
Дата: 07.06.2004 Копия в Google