Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Газовый блеф "Новатэка".

На ее основе были созданы несколько предприятий, а доли участия компании в дочерних нефтегазодобывающих предприятиях переданы офшорным фирмам.
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

202. Виктора Палия обвиняют в оскорблении истца.

Якобы в то время, когда Палий занимал пост гендиректора ННГ, предприятие в ущерб акционерам, в первую очередь государству, сбывало нефть по заниженным ценам ряду офшорных фирм, а те перепродавали ее уже по рыночной стоимости.
Дата: 26.07.2004 Копия в Google

203. Министерство по налогам и сборам предъявило "Сибнефти" претензии на сумму $1 млрд.

Добывавшая 98,4% всей нефти компании "дочка" "Сибнефти" "Ноябрьскнефтегаз" продавала все сырье чукотским и калмыцким фирмам, которые тут же перепродавали нефть самой "Сибнефти" в два-три раза дороже.
Продавцами и покупателями выступили офшорные компании, поэтому прибыль образовалась за пределами России и налоги с нее не уплачивались», - отмечает Царегородцев.
Дата: 03.03.2004 Копия в Google

204. Борис Березовский как "Стрингер".

... BND), и были размещены "полуотмытые" (прошедшие через офшорные анонимные компании) фонды российской организованной преступности. Иными, более "весомыми" клиентами лихтенштейнского банка были десятки известнейших в России компаний, связанных с экспортом российских металлов и природного газа. В их числе, например, "Trans Commodities Inc.", "Corino Establishment", которая имела самое непосредственное отношение к зарождению "Газпромбанка", фирма "MKL AG", созданная прежним руководством Федерального ...
Дата: 30.07.2003 Копия в Google

205. Пошли на рекорд.

... 77,5 тыс. рублей продали «новый» 51% акций пяти столичным фирмам. Возглавляют все эти структуры, по информации СК, менеджеры компании «Нафта-Москва» (ее руководство близко к Михаилу Гуцериеву). Далее 51% акций за те же 77,4 тыс. рублей был продан офшорной фирме «НТ Сервисез Лимитед», а та сбыла их другой офшорной структуре -- «Стеджоко Лимитед». Но уже за 7 млн долларов. И именно по такой цене «Стеджоко» продал ценные бумаги пяти другим столичным фирмам, которыми руководили все те же менеджеры ...
Дата: 19.11.2002 Копия в Google

206. Бизнес-интересы Чиркунова

Большинство представителей совета директоров ЗАО «Универсам «СЕМЬЯ» и членов правления компании совмещают эти должности с менеджерскими позициями в фирмах ООО «Управляющая компания «ЭКС», ООО «Группа предприятий «ЭКС», ЗАО «Э.К.С. Интернешнл», ООО ...
Это притом, что типичные долбины, оказавшись во власти, предпочитают все-таки избавляться от видимых связей с бизнесом и переводить личные пакеты акций на номинальных держателей или в офшорные компании. Копия в Google

207. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

Они заметили, что между счетами связанных с ним офшорных компаний переводили миллионы евро «без экономического обоснования» — вероятно, в попытке скрыть источник средств. Латвийские власти считают, что примерно в 2013 году в ABLV организовали для бизнесмена ландромат. Судя по документам, через две кипрские фирмы Апсит был акционером ABLV.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

208. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева Как киприоты помогали основателю группы Marshall Capital обходить западные санкции Оригинал этого материала © OCCRP, 18.04.2023, Кипрская фирма помогала Константину Малофееву переводить деньги ...
Некоторые из предприятий были зарегистрированы в офшорных зонах, таких как Панама и Сейшельские Острова. Перераспределение кредитов Через MeritServus Малофеев оформил череду кредитных соглашений между своими офшорными компаниями в первой половине ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

209. На кого чиновники записывают офшорные активы.

... юристы двух офшорных регистраторов переписывались по поводу компании с Британских Виргинских островов Woodford Management Ltd. Один из юристов написал своему коллеге, что «политически значимое лицо» Александр Винокуров будет бенефициаром панамского фонда, который, в свою очередь, будет владеть Woodford Management Ltd. Судя по «архиву Пандоры», Woodford Management Ltd действительно принадлежит компании из Панамы Aberford Group Foundation, которая, в свою очередь, владеет еще несколькими фирмами с ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

210. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

ICIJ отмечает, что крупнейшая американская юридическая фирма Baker McKenzie якобы помогала Коломойскому отмывать деньги через подставные компании. Кредит на самолет Ахметова Документы Pandora Papers свидетельствуют, что финансовый мониторинг Британских Виргинских островов расследовал InvestCom, офшорную компанию богатейшего украинца — Рината Ахметова, пишет Слідство.Інфо. Однако 6 октября 2015 года в ответ на запрос регулятора международный провайдер Trident Trust указал, что владелец компании ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

211. Тони и сын.

Особняк Шато-де-Монтапо под Парижем (Франция) В том же 2003 году через ту же офшорную фирму с Британских Виргинских островов семья Тони приобрела квартиру в Париже на улице Фобур Сент-Оноре (Rue du Faubourg Saint-Honore).
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

212. Сгоревшие на Форексе "нефтедоллары" предъявили посреднику.

Как установило следствие, 23 ноября 2013 года офшорная фирма, владельцами которой якобы являются 72-летний известный российский бизнесмен Анзор Аксентьев (Кикалишвили) и его гражданская супруга Надежда Чернова, заключила договор о совместной деятельности с австрийской S&I Handels- und Beteiligungsgesellschaft mbH. По контракту компания господина Савяка получила $1,5 млн «для ведения коммерческой деятельности в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами», а сам бизнесмен выступал в сделках еще и в ...
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

213. Развод миллиардеров по-английски.

... раскрытия в судах домашней юрисдикции и сохранение после развода привычного уровня жизни», — перечисляет директор московского офиса юридической фирмы Confideri Анна Хрусталева. Обеспеченные мужчины предпочитают решать дела на родине, поскольку британское законодательство требует раскрывать информацию обо всех активах, а также дает возможность делить офшорную собственность, добавляет управляющий партнер фирмы БИЭЛ Филипп Рябченко, среди клиентов которого были Аркадий Ротенберг и Наталия Потанина ...
Дата: 31.03.2020 Копия в Google

214. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов позаботился о теще:

Пентхаус Рукавишниковой на Малой Никитской Досье "Офшорный след" До Людмилы Рукавишниковой пентхаус на Малой Никитской принадлежал двум офшорным компаниям, зарегистрированным на Кипре: «Ньюток Консалтантс Лимитед» и «Форсино Лимитед». Договор купли-продажи между ними был подписан в 2012 году, но переход прав собственности юридически состоялся двумя годами позже. Возможно, новый собственник не спешил узаконить сделку, потому что смена названия фирм была лишь формальностью и конечный владелец ...
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

215. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Свои деловые отношения они держали в тени: все проводилось через офшорную фирму, зарегистрированную на Британских Виргинских Островах (БВО). Как и в случае с Kryso, для получения лицензии на добычу понадобились связи Сахибова. Это стало известно из «панамских документов» — просочившегося архива офшорной юридической фирмы Mossack Fonseca, полученного немецкой газетой Suddeutsche Zeitung и предоставленного Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и OCCRP.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

216. Темная сторона лунки.

Продавцом во всех случаях выступила фирма с Британских Виргинских островов, «Рэйвборг Кэпитал». Другая фирма с Британских Виргинских островов, «Авиафлоу Лимитед», сегодня партнер Христенко в российской компании «Резортсинвест». Бизнес мужа с компаниями с Виргинских островов не мешает при этом Татьяне Голиковой резко критиковать офшорную деятельность других: «В условиях кризиса западные страны будут использовать все средства для укрепления своего экономического и политического положения.
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

217. "Тебе отдельное спасибо, профессор".

Свои финансовые вопросы папа Марии Голушко также успешно решал: он оформил на дочь офшорную фирму Vitafin Limited. Согласно «панамским файлам» компании-регистратора Mossack Fonseca, на имя Марии и миссис Марии Капт-Голушко был оформлен офшор на Британских Виргинских Островах. В этой офшорной схеме Мария указана и как акционер, и как выгодоприобретатель.
Дата: 29.03.2017 Копия в Google

218. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.

... Виктором Януковичем до сих пор откладывает отпечаток на политике США. Автору этого расследования удалось заполучить документы, подтверждающие выплаты от Януковича Манафорту с использованием офшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации ...
Компания с таким идентификационным кодом 26603457 была зарегистрирована летом 2007 года как представительство фирмы "Дэвис Манафорт Интернешнл ЛЛС" в Киеве по улице Софийской, 4, а главой компании был указан политический консультант Филл Гриффин.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

219. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

К сожалению, жизнь показала, что Дмитрий Тиминский, успешно работавший с офшорами и использовавший их не только для выстраивания бизнеса, но и в личных целях, недооценил риски этой «оборотной стороны офшорной медали». Эта ситуация привела к совершению целой цепи криминальных событий, последовавших за смертью бизнесмена. Дмитрий Тиминский, создавая фирму «Фортекс», вскоре ставшую крупным холдингом с миллиардными оборотами, единственным учредителем главной компании сделал панамский офшор «Альпина ...
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

220. Bombardier для настоящего Игоря Ивановича.

Самолет этот летает под бортовым номером M-VQBI, и первая буква номера означает, что он находится под юрисдикцией офшорного острова Мэн. А владеет лайнером, как указано в местном реестре, компания Altitude X3 Ltd., зарегистрированная в другом офшоре — на Бермудах. Владеет этой фирмой сын Шувалова, который и дает самолет покататься не только собакам, но и своему папе.
Дата: 05.09.2016 Копия в Google